financiranje terorizma
Venezuela trdi, da ve, kdo stoji za napadom na Maduro
07. 08. 2018 10.41
Po poskusu atentata z droni na venezuelskega predsednika Nicolasa Maduro so oblasti sporočile, da so identificirale napadalce. Za enim od njih je bil izdan priporni nalog zaradi njegove vloge pri napadu na vojaško bazo v Valencii avgusta 2017, drugi pa je bil že aretiran med protivladnimi protesti leta 2014. Napad so načrtovali vsaj šest mesecev.
Nova KBM uredila področje preprečevanja pranja denarja
09. 07. 2018 20.21
Nova KBM je prejela odločbo Banke Slovenije, po kateri je banka izvršila vse ukrepe iz odredbe regulatorja, kar pomeni, da je področje preprečevanja pranja denarja urejeno in skladno z zakonodajo. Ker konkretnih ukrepov v banki ne komentirajo, uradno ni znano, ali so zoper koga sprožili kakšno tožbo in ali je morda kdo ostal brez službe.
Lafarge obtožen financiranja terorizma in sokrivde v zločinih proti človečnosti v Siriji
28. 06. 2018 21.07
Največji svetovni proizvajalec cementa, francosko podjetje Lafarge je obtoženo sokrivde v zločinih proti človečnosti v Siriji in financiranja terorističnih organizacij, med njimi skrajne samooklicane Islamske države. Plačalo naj bi jim več milijonov evrov, da je lahko med sirsko vojno še naprej obratovala njihova tovarna na severu Sirije.
Pahor za nakazila izvedel šele lani. Britovšek, ki mu grozi ovadba, pa pravi, da gre za laži
17. 05. 2018 06.28
Predsednik komisije DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, Jani Möderndorfer, je predstavil javni del ugotovitev komisije. Ta je pri pregledu dokumentov in v zaslišanjih prič naletela na kar nekaj sumov kaznivih dejanj, je dejal Möderndorfer. V primeru Nove KBM bo komisija kazensko ovadila nekdanjega uslužbenca Primoža Britovška.
Notranja revizija pokazala pomanjkljivosti pri nadzoru sumov pranja denarja
09. 05. 2018 12.04
Banka Slovenije je izvedla notranjo revizijo glede aktivnosti v povezavi s sumi pranja iranskega denarja v NLB v letih 2009 in 2010. Ugotovili so določene pomanjkljivosti v nadzorniških in prekrškovnih aktivnostih, a je bil od takrat dosežen napredek, večina ugotovljenih pomanjkljivosti pa je bila odpravljenih.
Kresalova in Zalar skopa z informacijami glede obvestila Sove o sumih pranja denarja v bankah
15. 03. 2018 08.35
"Prejela sem informacijo Sove, da obstajajo utemeljeni sumi, da so bila storjena kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti," je o sumih pranja denarja v primeru Farrokh na zaslišanju pred parlamentarno komisijo dejala Kresalova. Kot pravi, je "narava takšnih obvestil", da so za ministra informativne narave, za policijo in tožilstvo pa imajo tudi operativne posledice.
Harij Furlan v času vodenja NPU o primeru Farrokh ni bil obveščen
09. 03. 2018 10.55
Po besedah direktorja bančnega poslovanja v Banki Slovenije Mateja Krumbergerja je primer Farrokh, v okviru katerega naj bi prek NLB oprali za približno milijardo dolarjev, eden bolj deviantnih primerov slovenskega bančnega prostora. Harij Furlan je dejal, da v času njegovega vodenja NPU o primeru Farrokh niso bili obveščeni, preiskovalci pa vztrajajo, da so primer strokovno obravnavali.
VIDEO: Ameriški predsednik Donald Trump svari Iran: Svet gleda
30. 12. 2017 10.33
Potem ko so Iran pretresli množični protivladni protesti, se je na Twitterju oglasil tudi Donald Trump in dejal, da jih "svet gleda". Ljudi so k protestom spodbudile predvsem finančne težave, s katerimi se soočajo, kasneje pa so se protesti usmerili proti samemu režimu. Danes pa so se na pobudo oblasti na ulice odpravili podporniki režima.
Po ZDA tudi Izrael napovedal izstop iz Unesca
12. 10. 2017 15.18
ZDA se umikajo iz članstva v Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. V ozadju je spor zaradi sprejema Palestine v članstvo organizacije leta 2011. Kmalu po tem, ko je Washington sporočil svojo odločitev, je izstop iz Unesca napovedal tudi Izrael.
Preiskovalna komisija DZ po preiskavi suma pranja denarja v NLB: Zakaj je takratni politični vrh o zadevah molčal?
06. 09. 2017 15.25
"To, kar se je dogajalo v NLB, in način, po katerem je funkcionirala banka, je popolnoma nesprejemljiv," glede zadeve suma pranja denarja v NLB ugotavlja predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Anže Logar. Posebno pozornost je namenil "molku političnega vrha", ki je bil po njegovih besedah s temi transakcijami seznanjen, vendar ni ukrepal.
Združeni arabski emirati zanikajo, da stojijo za hekerskimi napadi na Katar
17. 07. 2017 14.00
Združeni arabski emirati naj bi bili v ozadju hekerskih napadov na Katar, ko se je maja na spletni strani vlade pojavila domnevno lažna novica s pozitivnimi besedami za Iran. Emirati to ostro zanikajo.
DZ ustanovil skupino, ki bo preiskovala sume pranja denarja in financiranja terorizma v NLB
11. 07. 2017 13.21
DZ je ustanovil novo parlamentarno preiskovalno komisijo, ki bo pod drobnogled vzela sume pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB v letih 2009 in 2010. Opozicija je temu sicer nasprotovala, saj da to področje že preiskuje parlamentarna komisija, ki jo vodi poslanec SDS Anže Logar.
Plausteiner o sumljivih transakcijah prek NLB: Ni znakov pranja denarja ali financiranja terorizma
26. 06. 2017 14.53
Pred komisijo DZ za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu je bil zaslišan nekdanji direktor urada za preprečevanje denarja Andrej Plausteiner, ki je povedal, da je za sumljive transakcije iranske banke prek NLB zvedel marca 2010. Po njegovih besedah ni znakov, da bi šlo pri transakcijah za pranje denarja ali pa celo financiranje terorizma.
Je afera o pranju denarja vplivala na ustavitev prodaje NLB?
16. 06. 2017 14.33
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je predstavnike evropskih institucij in mednarodnega denarnega sklada seznanila z dogajanjem v NLB, tudi s privatizacijo naše največje banke. Sogovorniki naj bi bili razumevajoči in se strinjajo, da gre za specifično situacijo.
Mešani signali iz ZDA, Savdska Arabija in zaveznice vesele Trumpovega opozorila Katarju
10. 06. 2017 16.13
Savdska Arabija in zaveznice se niso odzvale na pobudo ameriškega zunanjega ministra za omilitev ekonomske blokade Katarja. So pa pozdravile opozorilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v petek dejal, da je Katar zgodovinski podpornik terorizma in ga pozval k ustavitvi tovrstnega financiranja.
Grims problematizira financiranje džamije, Islamska skupnost je ogorčena
08. 06. 2017 16.08
Blokada Katarja s strani arabskih držav zaradi obtožb o podpori in financiranju terorizma ima posledice tudi za zvezo Nato in Slovenijo, je prepričan Branko Grims, ki izpostavlja, da je Katar glavni financer gradnje džamije v Ljubljani. Islamska skupnost odgovarja: Te besede razumemo kot pripravo načrtov za rušenje džamije in linč muslimanov v Sloveniji.
Mehiški predsednik zaradi Trumpovega tvita odpovedal obisk v ZDA
26. 01. 2017 07.10
Donald Trump je razburil Mehičane, ko je povedal, da bo zid, ki ga bo zgradil ob meji, plačala Mehika. Predsednik Enrique Pena Nieto se s tem ne strinja, Trump pa mu je kar prek Twitterja sporočil, da naj v tem primeru uradni obisk v ZDA, ki je napovedan 31. januarja, raje odpove. In ga tudi je.
Nemški policisti ujeli moškega, ki naj bi za 180.000 evrov, ki naj bi jih dobil od IS, kupil vozilo, eksploziv in zapeljal v množico
02. 01. 2017 19.20
Ujeli so Sirca, ki naj bi v Nemčiji načrtoval teroristični napad, ki bi ga financirala skrajna skupina Islamska država. Zaenkrat v preiskavi še niso odkrili, da bi že posedoval vozilo, ki bi ga lahko uporabil za teroristično dejanje. Konkretno pa je obtožen financiranja terorizma.
Od zdaj na voljo osnovni bančni račun za finančno ranljive potrošnike
18. 09. 2016 10.05
Banke in hranilnice bodo od zdaj ponujale storitev osnovnega bančnega računa, ki bo vseboval nabor najbolj osnovnih bančnih storitev in bo zagotovil finančno vključenost vsem, tudi brezdomcem in migrantom. Mesečno nadomestilo, ki ga bo banka zanj lahko zaračunala, je za finančno ranljive potrošnike omejeno na največ približno 2,30 evra.
Skrivnostni Slovenec spregovoril za 24ur.com
25. 04. 2016 13.00
Dve leti je podjetje Bistamp, ki sta ga ustanovila Slovenca Nejc Kodrič in Damijan Merlak, potrebovalo, da je kot prvo na svetu dobilo uradno licenco za trgovanje z virtualno valuto bitcoin v Evropi. Zdaj je njun startup z vidika nadzora izenačen z največjimi svetovnimi bankami, ki poslujejo v Evropi.
Kmalu po razkritju, kdo naj bi bil izumitelj bitcoina, policija vdrla v dom Avstralca Craiga Wrighta
09. 12. 2015 09.11
Le nekaj ur za tem, ko je revija Wired sporočila identiteto moškega, ki naj bi se skrival za psevdonimom Satoshi Nakamoto, je avstralska zvezna policija na glavo obrnila dom avstralskega akademika in podjetnika Craiga Stevena Wrighta. Nakamoto naj bi svetu dal prvi bitcoin, v lasti pa naj bi imel okoli milijona bitcoinov.
Bruselj razširil seznam terorističnih kaznivih dejanj
02. 12. 2015 13.25
V boj proti terorizmu in nezakoniti trgovini z orožjem se Bruselj podaja s svežnjem ukrepov, od katerega pričakuje, da bo od terorizma odvrnil čim več borcev. Direktiva tako med drugim med kazniva dejanja uvršča potovanja in udeležbo pri usposabljanju za teroristične namene, pa tudi novačenje ter širjenje teroristične propagande.
Cerar v Parizu pozval k 'sprejemu obsežnih zavez za ohranitev tega planeta za prihodnje generacije'
30. 11. 2015 12.57
Slovenski premier Miro Cerar je na podnebni konferenci v Parizu posvaril pred krepitvijo migrantskih tokov zaradi podnebnih sprememb. "Skupno spoznanje je, da je to skrajni čas, ko lahko še učinkovito, skupaj ukrepamo ter rešimo naš planet in družbo pred ekološko katastrofo," je poudaril Cerar.
FOTO in VIDEO: Salah Abdeslam naj bi se skrival v Bruslju, prek Skypa kontaktiral prijatelje
21. 11. 2015 07.32
Salah Abdeslam je še vedno na begu, a naj bi se skrival v Bruslju. Belgijska vlada je stopnjo nevarnosti v Bruslju zvišala na najvišjo stopnjo. Turška policija je prijela Belgijca, ki ga sumijo, da je skrajnežem pomagal izbrati lokacije za napade v Parizu. "Ne v mojem imenu" pa so sporočali ljudje, ki so se v Italiji zbrali na demonstracijah proti terorizmu.
FOTO in VIDEO: V protiteroristični raciji je umrlo več ljudi, a še ni znano, ali je med njimi tudi Abaaoud
18. 11. 2015 06.13
V obsežni protiteroristični operaciji so aretirali osem oseb, v policijski akciji pa so umrle vsaj tri osebe. 26-letna sestrična domnevnega organizatorja petkovega napada se je razstrelila, drugih dveh žrtev, ki sta umrli v akciji, pa še niso identificirali. Po neuradnih informacijah naj bi bil žrtev tudi Abdelhamid Abaaoud. Ali je med aretiranimi Salah Abdeslam, ni jasno.
Papež v finančnem odboru zamenjal vse Italijane
06. 06. 2014 08.09
Papež Frančišek je zamenjal celotno vodstvo vatikanskega urada, ki je zadolžen za nadzor vatikanskih financ in preprečevanje pranja denarja. Med drugim v odbor prihaja tudi nekdanji finančni svetovalec Georgea Busha.
Papež zaostril zakonodajo, da bi lažje preprečil pranje denarja
08. 08. 2013 15.18
Papež Frančišek se bori proti korupciji v Vatikanu. Nadaljuje delo Benedikta XVI. in tako je s posebnim dekretom zaostril vatikansko zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in širjenja orožja za množično uničevanje.
Po uboju Hamasovega poveljnika diplomatski spor, morda tudi mobilizacija
14. 11. 2012 18.43
Na območju Gaze je izraelska vojska v zračnem napadu ubila enega najvišjih predstavnikov gibanja Hamas in razjezila tamkajšnje prebivalce, ki zdaj zahtevajo maščevanje. Napoveduje ga tudi Hamas, poleg omenjenega pa je bilo ubitih še šest ljudi, med njimi dva otroka.
10 let taborišča, kjer je dovoljeno mučenje
11. 01. 2012 13.07
Pred 10 leti so v Guantanamu v lesene barake nastanili prvih 20 ujetnikov v značilnih oranžnih kombinezonih. Po desetletju je taborišče z domnevnimi teroristi, ki jim niso nikoli pravično sodili, še odprto, med zasliševanjem pa je dovoljeno tudi mučenje.
ZDA s Twitterjem proti Ahmadinedžadu?
17. 06. 2009 17.37
Več desettisoč ljudi že peti dan protestira zaradi izzidov iranskih predsedniških volitev in izraža podporo kandidatu Musaviju. Medtem pa Iran poskuša čim bolj omejiti informacije o dogajanju.