goljufij
Športni direktor Tottenhama suspendiran
29. 03. 2023 17.29
Mednarodna nogometna zveza Fifa je kazen športnemu direktorju angleškega prvoligaša Tottenhama Fabiu Paraticiju razširila na globalno raven. Italijan, ki je bil z nekaterimi prejšnjimi sodelavci pri Juventusu obtožen nepravilnega poslovanja, je že od prej suspendiran za 30 mesecev, vendar je do sedaj kazen veljala le za delo v italijanskem nogometu.
Z otrokom v avtu povzročala nesreče in posnetke objavljala na YouTubu
29. 03. 2023 13.38
V Kaliforniji so aretirali zakonca, ki jima očitajo, da sta povzročila na ducate prometnih nesreč, s katerimi sta želela ogoljufati zavarovalnice. Toda ne samo to, posnetke svojih kaznivih dejanj sta neutrudno objavljala na spletu. Na njunem YouTube kanalu so našteli kar 162 videov, posnetih s kamero na armaturni plošči, ki prikazujejo incidente v prometu, v katere se je zapletel par.
V Franciji zaradi sumov davčnih goljufij preiskave v bankah
28. 03. 2023 16.01
Francoski organi pregona so v okviru preiskave sumov davčnih goljufij in pranja denarja v Parizu preiskovali več finančnih institucij. Po poročanju francoskih medijev so vanjo zajete Societe Generale, BNP Paribas in njeno investicijsko podjetje Exane, finančna skupina Natixis ter britanski bančni velikan HSBC.
V Črni gori naj bi pridržali kralja kriptovalut, obtoženega milijardnih goljufij
23. 03. 2023 15.45
Črnogorska policija je pridržala osebo, za katero sumijo, da je južnokorejski državljan Do Kwon, je na Twitterju sporočil črnogorski notranji minister Filip Adžić. Kwon je soustanovitelj in izvršni direktor družbe s področja kriptovalut Terraform Labs, po propadu katere so ga v domovini obtožili goljufije.
S kriptovalutami skušal prikriti več kot pol milijona umazanega denarja
15. 03. 2023 10.54
Kriminalisti so marca zaključili s preiskavo kaznivega dejanja pranja denarja. Podali so kazensko ovadbo zoper slovenskega državljana in njegovo družbo s sedežem na območju slovenske Istre. Ugotovili so, da je osumljeni prek svoje družbe poskušal prikriti izvor za nekaj več kot pol milijona dolarjev denarja (468.221 evrov), ki je izviral iz kaznivih dejanj goljufij, storjenih v tujini.
Nasedla goljufom in ostala brez denarja
13. 03. 2023 12.51
Policisti PU Koper so dobili prijavo oškodovanke, ki je bila žrtev spletnih goljufov. Ti so jo pod pretvezo, da gre za trgovanje s kriptovalutami, prepričali, da jim je razkrila osebne podatke in številko tekočega računa.
Odvetnik, ki je ubil svojo ženo in sina, obsojen na dosmrtno zaporno kazen
03. 03. 2023 07.09
Ameriško sodišče je za krivega spoznalo nekdanjega odvetnika Alexa Murdaugha. Za umor žene in sina je obsojen na dosmrtno zaporno kazen, brez možnosti pogojnega izpusta. Po besedah tožilcev je Murdaugh okruten zločin storil po tem, ko je spoznal, da bo v javnost pricurljala zgodba o njegovi odvisnosti od opioidov, zaradi katere je odvetniški pisarni in njenim strankam ukradel več milijonov dolarjev.
Starejši pogosto tarča spletnih goljufov in akviziterjev: kako ukrepati?
26. 02. 2023 09.31
Združenje za dostojno starost Srebrna nit opozarja na nevarnost prevar različnih akviziterjev, v zadnjem času pa tudi spletnih prevar starejših s hudimi posledicami. V zadnjih desetih letih je v Sloveniji porast spletnih goljufij, žrtve pa so največkrat prav nič hudega sluteči starejši državljani, ki pogosto ostanejo brez vseh prihrankov ali celo nepremičnine, posledice pa so lahko tudi usodne.
Ko se babica zaljubi v postavnega vojaka na misiji in zanj porabi vse prihranke
23. 02. 2023 14.28
Že dolgo poslušamo, da so spletne goljufije v nenehnem porastu, a kljub temu gredo te novice nekako neboleče mimo večine. Zdi se, da je to rezervirano za tiste, ki so precej naivni, pa da neke velike škode tako ne more biti. Kajti človek je varen doma za računalnikom ali telefonom, nihče ga ne ogroža, poberejo mu le nekaj denarja, ki ga je naivno nakazal na neki račun nekega podjetja, ki ne obstaja. A resnica je mnogo hujša, usode ljudi, ki so žrtve spletnih goljufij, pa veliko bolj tragične, kot si predstavljamo.
Lažna Renata izkoriščala starejše samske moške. Zdaj je v priporu
17. 02. 2023 09.06
45-letnica je prek oglasov v časopisih in na družbenih omrežjih navezovala stike s starejšimi samskimi moškimi, potem pa poskušala pri njih vzbuditi sočutje, da so ji, predvsem finančno, pomagali. Ko je dobila, kar je želela, je z njimi prekinila stike. Po ugotovitvah policistov naj bi za seboj pustila veliko število oškodovancev, če ste med njimi, sporočite to trebanjskim policistom.
Spletne prevare vse pogostejše. Kako jih prepoznati?
01. 02. 2023 19.07
Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost vsak dan obravnavajo od 10 do 15 različnih primerov spletnih prevar in poskusov goljufij, trendi pa kažejo, da je takšnih prevar vse več. Kar opažajo tudi na Policiji, kjer so lani v primerjavi z letom poprej zabeležili kar 12-odstoten porast obravnavanih kaznivih dejanj spletnih goljufij. Na kakšne načine storilci od vas želijo dobiti denar in kako se jim najlažje izognete?
Evropsko tožilstvo nad utajo davkov, preiskave tudi v Sloveniji
24. 01. 2023 13.27
Evropsko javno tožilstvo je sprožilo preiskavo glede čezmejnih goljufij na področju utaje davkov. Po njihovi oceni naj bi nezakonite aktivnosti povzročile 32 milijonov evrov škode. Opravljenih je bilo 61 hišnih preiskav v desetih državah članicah EU, tudi v Sloveniji. Aretiranih je bilo pet oseb na Češkem, Slovaškem in v Bolgariji.
Bankrotirani kripto velikan 'našel' več kot 4,6 milijarde evrov
12. 01. 2023 07.40
Po padcu borze kriptovalut FTX še vedno ni znano, za koliko so pravzaprav oškodovane stranke podjetja. Je pa odvetnik FTX sporočil, da jim je uspelo povrniti za okoli 4,6 milijarde evrov sredstev, v to pa niso vključena sredstva, ki so jim jih že zasegli na Bahamih, kjer so imeli sedež. Ustanovitelj borze Sam Bankman - Fried je obtožen "ene največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini".
Študenti med testi izkoriščajo umetno inteligenco, univerze prisiljene v spremembe
10. 01. 2023 09.32
Avstralske univerze so morale spremeniti način izvajanja izpitov, saj so si študenti pri pisanju esejev pomagali z nastajajočo programsko opremo z umetno inteligenco. Večje univerze so tako uvedle nova pravila, s katerimi so uporabo umetne inteligence označile za goljufanje. Strokovnjak za umetno inteligenco pa je opozoril, da so univerze v bitki, v kateri pa ne morejo nikoli zmagati.
Ustanovitelj kriptoimperija FTX se je na sodišču izrekel za nedolžnega
03. 01. 2023 20.55
Nekdanji direktor propadle borze kriptovalut FTX je zanikal obtožbe, da je ogoljufal stranke in vlagatelje, ter se izrekel za nedolžnega glede trditev, da je vzel vplačila strank FTX za financiranje svojega drugega podjetja, Alameda Research, kupoval razkošne nepremičnine ter opravljal politične donacije.
Nenadni božični smrti: 'Putinov raketni človek' in nekdanji poveljnik ruske vojske
30. 12. 2022 16.17
Seznam mrtvih ruskih veljakov, ki so v preteklih mesecih izrazili nestrinjanje z rusko invazijo na Ukrajino, se podaljšuje. Na njem sta se namreč znašli dve novi imeni, in sicer nekdanji vrhovni poveljnik ruskih kopenskih sil ter 'Putinov raketni človek'. Oba sta umrla v dnevih okoli božiča, vzroka smrti pa nista jasna.
Nekdanje dekle Bankmana-Frieda priznalo: Zavestno smo kradli milijarde
27. 12. 2022 12.08
Zgodba propadle kripto borze FTX se nadaljuje na sodišču. Nasproti si stojijo nekdanji poslovni in zasebni partnerji, saj je Caroline Ellison, nekdanja partnerka Sama Bankmana-Frieda, soustanovitelja propadle kripto borze, priznala, da je skupaj s svojimi nekdanjimi sodelavci strankam borze FTX zavestno ukradla več milijard dolarjev in poskušala to prikriti.
Nekdanji partnerki Sama Bankmana-Frieda grozi 110 let zapora
22. 12. 2022 18.52
Caroline Ellison, nekdanji izvršni direktorici Alameda Research, grozi kar 110 let zapora, potem ko je z ameriškimi oblastmi sklenila dogovor o priznanju krivde. Ellisonova je bila dekle Sama Bankmana-Frieda, soustanovitelja propadle kripto borze FTX. Bankman-Fried naj bi na skrivaj preselil 10 milijard dolarjev sredstev strank iz FTX v Alameda Research. Zatem pa naj bi velik del tega denarja izginil. Bankman-Friedu je medtem sodišče odobrilo varščino, sojenje bo pričakal na domu staršev.
Ustanovitelj bankrotirane platforme FTX pristal na izročitev v ZDA
20. 12. 2022 09.22
Sam Bankman-Fried se je v ponedeljek v spremstvu svoje odvetniške ekipe pojavil na sodišču na Bahamih, kjer so razpravljali o njegovi izročitvi ZDA. Njegova odvetniška ekipa je potrdila, da se Bankman-Fried, ki je izročitvi sprva nasprotoval, z izročitvijo sedaj strinja. V ZDA se bo moral soočiti z obtožbami o goljufijah, povezanih s propadom borze kriptovalut FTX, ki naj bi imela več kot milijon upnikov. Obtožnica, ki je bila proti njemu vložena prejšnji teden v New Yorku, navaja, da je organiziral "eno največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini". Pravni strokovnjaki ocenjujejo, da bi Bankman-Friedu lahko grozila najvišja kazen – več kot sto let zapora.
Ustanovitelj FTX ostaja za zapahi, obtožen osmih kaznivih dejanj
14. 12. 2022 09.48
Ustanovitelju propadle borze kriptovalut FTX Samu Bankmanu-Friedu, ki so ga aretirali na Bahamih, je sodnica zavrnila prošnjo za plačilo varščine. Kot je pojasnila, obstaja velika nevarnost bega, zato bo Američan ostal v priporu do 8. februarja. Ameriške oblasti, ki bodo zahtevale njegovo izročitev, so ga obtožile osmih kaznivih dejanj, grozi pa mu več deset let zapora.
Novosti pri DDV: pobirale bi ga tudi spletne platforme za oddajanje nastanitev
08. 12. 2022 15.28
Evropska komisija je predlagala vrsto ukrepov za posodobitev sistema davka na dodano vrednost (DDV) v EU. Cilj je boljša storitev za podjetja in večja odpornost na goljufije, v tem smislu v Bruslju kot priložnost vidijo digitalizacijo in jo spodbujajo.
Zaradi domnevnih goljufij se je pričelo sojenje nekdanjim direktorjem Wirecarda
08. 12. 2022 10.45
V Nemčiji se je zaradi domnevnih goljufij pričelo sojenje nekdanjemu izvršnemu direktorju Wirecarda Marcusu Braunu, računovodji Stephanu von Erffu in direktorju Janu Marsaleku. Očitajo jim številne nepravilnosti v delovanju, vse pa se vrtijo okoli poslovnih goljufij in tržne manipulacije.
Lažni testi na Kitajskem zbujajo skrb, da se pandemija nikoli ne bo končala
02. 12. 2022 09.00
Testiranje na koronavirus je na Kitajskem postal velik in dobičkonosen posel, kar vse bolj jezi tudi prebivalce, saj so mnenja, da se tudi zato pandemija nikoli ne bo končala. Vse več pa je tudi primerov goljufij in ponarejenih rezultatov, opozarjajo.
V EU razkrili največjo goljufijo z DDV v vrednosti 2,2 milijarde evrov
29. 11. 2022 18.40
Evropsko javno tožilstvo je v okviru operacije Admiral, preiskave največje davčne prevare v EU, danes v sodelovanju z organi pregona v 14 državah članicah izvedlo več kot 200 preiskav. Gre za preiskavo zapletene sheme čezmejne goljufije na področju DDV pri prodaji priljubljenega elektronskega blaga. Škoda naj bi znašala 2,2 milijarde evrov.
Težave preiskovanja: oškodovanci se ne počutijo žrtve, zato goljufij ne prijavijo
29. 11. 2022 07.51
Po preiskavi korupcijskih kaznivih dejanj z najemanjem bančnih kreditov leta 2018 so policisti odkrili, da so osumljeni delovali v interesu širše združbe, ki se ukvarja predvsem z goljufijami. Združba deluje tako, da storilci ljudi povabijo na različne delavnice, že med tečajem pa jim ponujajo nadgradnje osebnostnega reprogramiranja, ki stanejo tudi do 5000 evrov. Nato udeležence z uporabo psiholoških metod prepričujejo, da vlagajo vedno nova sredstva, saj naj bi se le tako rešili finančnega strahu. Po vloženih sredstvih sledijo nova prepričevanja in tako se krog nadaljuje.
Finančne malverzacije odnesle upravni odbor in predsednika Juventusa Agnellija
29. 11. 2022 07.16
V ponedeljek je presenetljivo odstopil celotni upravni odbor najuspešnejšega italijanskega nogometnega kluba Juventusa iz Torina, vključno s predsednikom Andreo Agnellijem. Vodstvo se je na ta način odzvalo na finančne težave kluba, vključno s preiskavo državnega tožilstva o morebitnih računovodskih goljufijah, so sporočili po izredni seji uprave.
Sumljiv pogovor med papežem in kardinalom zdaj kot dokaz na sodišču
25. 11. 2022 20.26
Papeža Frančiška so na skrivaj posneli med telefonskim pogovorom z enim od svojih kardinalov, kar zdaj predstavlja dokaz na sodišču, ko dotičnemu kardinalu sodijo zaradi zlorabe svojega položaja, pranja denarja in goljufij.
Ujeli 'superprevaranta': luksuz v Dubaju, violina in na tisoče opeharjenih
18. 11. 2022 18.47
Marsikaterega Azijca in Evropejca, tudi kakšen Slovenec je vmes, je te dni več kot razveselila novica iz grških Aten. Tam so na letališču ujeli nemškega 'superprevaranta' Stephana Morgensterna. Ta naj bi skupaj z v Italiji aretiranim pajdašem, 49-letnim Poljakom Romanom Ziemianom, prek podjetja FutureNet ogoljufal številne ljudi po vsem svetu. Njun sporni dobiček naj bi presegel 28 milijonov evrov.
Finančni minister: Velika Britanija je v recesiji
17. 11. 2022 16.34
Britanski finančni minister Jeremy Hunt je ob predstavitvi načrta, ki vključuje za 55 milijard funtov (okoli 63 milijard evrov) zvišanja davkov in znižanja izdatkov, opozoril, da je Velika Britanija sedaj v recesiji. Načrt med drugim vključuje zamrznitev višine davčne olajšave državljanom in povišan davek na nepričakovane dobičke za energetsko industrijo.
Na Instagramu razkazoval razkošno življenje, zdaj obsojen na 11 let zapora
08. 11. 2022 12.21
Zaradi pranja denarja so v ZDA za več kot 11 let zaprli zloglasnega Instagram vplivneža iz Nigerije. Hushpuppi, čigar pravo ime je Ramon Abbas, je obsojen zaradi več goljufij, dvema žrtvama mora tudi povrniti škodo v višini 1.733.586 evrov. Vplivnež je sicer zaslovel z razkazovanjem svojega bogatega življenjskega sloga na svojem profilu, ki se je ponašal z 2,8 milijona sledilci.