goljufije
Goljufije v SIB banki Žalec
17. 03. 2004 00.00
Na celjskem tožilstvu so potrdili, da je SIB banka zaradi goljufij in drugih kaznivih dejanj ovadila tri uslužbence poslovalnice v Žalcu in komitenta banke.
Poostren nadzor nad posojili
16. 03. 2004 00.00
Po izbruhu afere Orion je tržni inšpektorat vzel pod drobnogled tudi poslovanje ostalih podjetij, ki se ukvarjajo s posojanjem denarja. Od 141 podjetij, kolikor so jih pregledali, naj bi jih 19 posojalo denar za oderuške obresti, nekaj jih je delalo na črno, nekaj pa jih je po obisku inšpektorjev samoiniciativno prenehalo delovati.
Popovičeve povezave s portoroško igralnico
16. 03. 2004 00.00
Pol leta po spektakularni aretaciji Borisa Popoviča se zdi, da je večina že pozabila njegove domnevne nepravilnosti in goljufije. Vse oči so namreč zdaj uprte v županove politične poteze. Preiskava pa se bliža koncu - prihodnji teden je k preiskovalnemu sodniku vabljenih šestnajst prič, še spomladi pa naj bi bilo znano, ali je koprski župan kriv ali ne očitanih kaznivih dejanj. Kot prvi objavljamo podrobnosti iz kazenske ovadbe, ki razkriva tudi povezavo med Popovičem in nekdanjim vodilnim portoroške igralnice Aldom Babičem.
Giposs prodal prodana zemljišča
13. 03. 2004 00.00
Investitor znane ljubljanske soseske BS 3 je zemljišča, na katerih že skoraj tri desetletja stojijo stolpnice, še enkrat prodal. Na domnevno goljufijo so se odzvali vsi vpleteni. Proti gradbenemu podjetju Giposs Ljubljana so vložili dve kazenski ovadbi in dve tožbi.
Kriminalisti zaključili preiskavo
09. 03. 2004 00.00
Kriminalisti so končali hišno preiskavo v družbi Orion, družba pa spet posluje normalno. Če bodo kriminalisti našli dovolj dokazov, bodo proti direktorju Lužarju spisali kazensko ovadbo.
Dopolnitve zakona o kreditih
03. 03. 2004 00.00
Goljufije, ki zadnji mesec polnijo medijski prostor, imajo, kot kaže, tudi svojo dobro stran. Država bo namreč dopolnila in spremenila veljavno zakonodajo. S tem naj bi bili potrošniki bolj zaščiteni in pravila igre bolj dorečena. Med drugim so natančno določeni pogoji, ki veljajo za najem kredita, obrestna mera in nadzor vseh, ki kredite ponujajo.
Novela zakona o potrošniških kreditih
02. 03. 2004 00.00
Vlada je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o potrošniških kreditih, s katerim naj bi bolje zaščitili najemnike kreditov.
Tožba proti Michaelu Jacksonu
04. 02. 2002 00.00
Münchenski organizator koncertov Marcel Avram pop zvezdo Michaela Jacksona zaradi kršenja pogodbe in goljufije toži za 20 milijonov dolarjev odškodnine.
Državni organi o zadevi Orion
27. 02. 2004 00.00
Policija je državnemu tožilstvu zaradi suma kaznivih dejanj odgovornih oseb v Orionu podala štiri ovadbe in štiri poročila.
Afera Orion: Vlada napoveduje ukrepe
25. 02. 2004 00.00
Vlada je napovedala ukrepe, povezane s primerom Orion in podobnimi posojilnimi podjetji. Sankcije naj bi čakale tudi pristojne državne organe, če niso opravljali svojega dela.
Parmalat: nove aretacije
17. 02. 2004 00.00
Policija je zaradi suma goljufije aretirala sina in hčer vodilnega moža prehrambenega koncerna Parmalat.
Afera Orion: Vlada zahteva poročila
16. 02. 2004 00.00
Predsednik vlade Rop je zahteval poročila pristojnih služb o spornih posojilih finančne družbe Orion, ki je napovedala, da bo tožila državo.
V Ljubljani znova mafijski obračun
13. 02. 2004 00.00
Na Brilejevi ulici v Ljubljani so našli ustreljenega moškega, po doslej zbranih podatkih gre za celjskega kriminalca Matjaža Podmiljščaka.
Anželj in Cerarjeva o sodelovanju
30. 01. 2004 00.00
Predstavniki policije in tožilstva so na srečanju osrednjo pozornost namenili pobudam za boljše sodelovanje služb.
Zaradi Parmalata aretirali šefa banke
19. 01. 2004 00.00
Zaradi <em>"odločilnega"</em> sodelovanja pri poslih živilskega koncerna Parmalat so aretirali še Franca Gorrerija, donedavnega šefa banke Banca del Monte iz Parme.
Slovence najbolj skrbi korupcija
14. 01. 2004 00.00
Med različnimi vrstami poneverb in drugih kaznivih dejanj Slovence najbolj skrbi korupcija.
Novi pripori v aferi Parmalat
31. 12. 2003 00.00
Italijanska policija je priprla še nekaj oseb osumljenih vpletenosti v afero Parmalat.
Zaslišali direktorja Parmalata
28. 12. 2003 00.00
Italijanski tožilci so zaslišali ustanovitelja in direktorja živilskega podjetja Parmalat, ki ga je pretresel finančni škandal.
Aretirali 47 finančnikov
20. 11. 2003 00.00
Ameriški policisti so aretirali 47 finančnikov, ki jih obtožujejo milijonskih poneverb in pranja denarja.
Hodorkovski znova izvoljen
17. 11. 2003 00.00
Nekdanji direktor ruskega naftnega velikana Jukos Mihail Hodorkovski je bil v petek znova izvoljen za člana vodstva Unije industrialcev in podjetnikov.
Zbornica potrdila kršitev kodeksa
10. 11. 2003 00.00
Razsodišče Zdravniške zbornice je potrdilo, da je Ali Nassib, zdravnik Zdravstvenega doma iz Šmarij pri Jelšah, z zahtevo po podkupnini kršil kodeks zdravniške etike.
Šuhnovskemu odvzeli imuniteto
06. 11. 2003 00.00
Na ruskem sodišču so sprejeli sklep, da Šuhnovskemu, največjemu delničarju Jukosa, odvzamejo imuniteto.
Panika na ruskih finančnih trgih
27. 10. 2003 00.00
Pogovori ruske naftne družbe Jukos o vstopu zahodnih naftnih koncernov v lastniško strukturo so po aretaciji direktorja Mihaila Hodorkovskega začasno prekinjeni. Aretacija Hodorkovskega je povzročila pravo paniko na ruskih finančnih trgih, na borzi v Moskvi pa so začasno zaustavili trgovanje z delnico Jukosa.
Ruski mogotec ostaja priprt
25. 10. 2003 00.00
Sodišče v Moskvi je za direktorja ruskega naftne družbe Jukos, Mihaila Hodorkovskega, odredilo preiskovalni zapor. Enega najbogatejših Rusov je tožilstvo po spektakularni aretaciji v Novosibirsku obtožilo kraje družbenega premoženja, utaje davkov in večkratnih goljufij.
Diana si ni želela ločitve od Charlesa
25. 10. 2003 00.00
Preminula valižanska princesa Diana je na dan svoje ločitve od britanskega prestolonaslednika Charlesa v pismu nekdanjemu služabniku Paulu Burrellu zapisala, da si "nikoli ni želela ločitve".
Nove ovadbe v primeru policijskega sindikata
16. 10. 2003 00.00
Vodstvo Policijskega sindikata Slovenije je vložilo kazenski ovadbi zoper nekdanjo predsednico organizacijskega odbora 3. kongresa Romano Funkl in nekdanjega izvršnega sekretarja sindikata Zdravka Melanška. Funklovo sumijo poskusa goljufije in suma ponarejanja listin, Melanška pa suma ponarejanja listin.
Delo Agencije za trg vrednostnih papirjev
12. 10. 2003 00.00
Glavnima na Ljubljanski borzi, Drašku Veselinoviču in Tomažu Rotarju, grozi odvzem dovoljenja za vodenje borze. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ju je namreč obdolžila odgovornosti, ker pred leti na borznem trgu nista preganjala vseh navideznih poslov. Podobnih obtožb s strani ATVP je bilo v zadnjem letu kar nekaj, uspešnost dokazovanja pa je bila različna.
Pranje Sadamovega denarja: Posrednik Oman
20. 08. 2003 00.00
Zgodba o Sloveniji kot tranzitni državi za prepovedano trgovino z orožjem še buri duhove. Nekateri podatki, objavljeni v ameriških medijih, pa se ujemajo tudi s podatki iz t. i. afere Oman, o kateri smo obsežno poročali sredi 90-ih.
Škulj naredil samomor
11. 08. 2003 00.00
Robert Škulj, ki je oktobra lani odkril varnostno luknjo pri elektronskem poslovanju Klik Nove Ljubljanske banke, je v petek v Tržiču storil samomor. Škulj je bil zaradi vdora v sistem NLB obravnavan v predkazenskem postopku.
Podkupljivi zdravnik v zapor
17. 07. 2003 00.00
Zdravnik iz zdravstvenega doma v Šmarju pri Jelšah Ali Nassib bo moral po obsodbi vrhovnega sodišča za štiri mesece v zapor zaradi poskusa kaznivega dejanja goljufije.