ponarejanje denarja
Slovenci v davčnih oazah: v Belgiji obsojen na pet let zapora, v Sloveniji svoboden kot ptica
14. 06. 2013 18.47
24UR, ICIJ in CPNS.si o Slovencih v davčnih oazah: V Ljubljani živi 71-letni Peter Rajgelj, za katerim je zaradi ponarejanja denarja razpisana mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo. V Belgiji je bil obsojen na pet let zapora, zaradi sodne birokracije v Sloveniji pa ga policija ne more aretirati.
'Bavčar mi je posodil 400.000 evrov, ker sva prijatelja'
18. 04. 2013 13.19
Nekdanji nadzornik Istrabenza je dejal, da sta z Bavčarjem že 40 let prijatelja, zato mu je Bavčar tudi posodil visok znesek denarja. Zanikal je, da bi Bavčarju pomagal prati denar, in poudaril, da je denar že tri leta neupravičeno blokiran.
Odkrili tiskarno, v kateri so ponaredili za najmanj 180 tisoč evrov bankovcev
27. 03. 2013 17.37
Hrvaška policija je v Bjelovarju ustavila poslovanje ponarejevalcev denarja. Priprli so 12 oseb, ki naj bi natisnile za 180.000 evrov ponarejenih evrov in slabih 5000 ponarejenih funtov. Ponarejene bankovce so do zdaj našli v Sloveniji, Avstriji in Italiji.
Kaj bi lahko pri Jankoviću preiskovali policisti?
27. 09. 2012 08.46
Durs naj bi imel podatke, na podlagi katerih naj bi ljubljanskega župana Zorana Jankovića sumil treh kaznivih dejanj, in sicer zlorabe položaja, ponareditve poslovne listine in oškodovanja upnikov.
Trinajsterica ponarejala denar in prekupčevala z drogo
14. 09. 2012 14.16
Mariborski kriminalisti so razbili hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala s ponarejanjem denarja ter z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog.
Kordež pričal uro in četrt: Imeli smo 100 tisočakov, banke so nam dale 300 milijonov evrov
11. 06. 2012 06.54
Na ljubljanskem okrožnem sodišču je v procesu zaradi domnevne zlorabe položaja in ponareditve listin pričal Bine Kordež. Ponovil je, da ni kriv in dodal, da ni tajkun, ker nima ne denarja, ne ugleda, ne moči. Za nedolžna sta se izrekla tudi njegova nekdanja sodelavca.
Zaslužili naj bi 750.000 evrov
19. 01. 2012 12.48
Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo in ovadili pet oseb, ki naj bi v letih 2008 in 2009 zlorabljale položaj, utajevale davke, goljufale, ponarejale listine in prale denar.
Povzročili za več milijonov evrov škode
23. 11. 2011 12.03
55 kriminalistov in policistov po Sloveniji opravlja hišne preiskave zaradi suma gospodarskega kriminala. Preiskave opravljajo pri 13 fizičnih in 13 pravnih osebah. Osumljenci so s kaznivimi dejanji povzročili materialno škodo v višini več milijonov evrov.
Direktor storil kar 59 kaznivih dejanj?
12. 10. 2011 13.16
Dolenjski direktor naj bi s 5231 ponarejenimi računi preslepil davčne uslužbence, da so mu izplačali skoraj 160.000 evrov. Grozi mu večletni zapor, verjetno bo moral vrniti denar, morda bo odgovarjal tudi zaradi pranja denarja.
River Plate v policijski preiskavi
28. 09. 2011 10.24
Argentinski nogometni klub River Plate se je znašel pod policijskim drobnogledom. Potem ko je eden najuglednejših in najbolj priljubljenih klubov v Argentini pred letošnjo sezono prvič v zgodovini izpadel iz prve lige, so se zdaj preiskovalci lotili obtožb o domnevnih finančnih nepravilnostih.
Ogoljufal prodajalca, dobil polpriklopnik in ga prodal Avstrijcem
07. 09. 2011 12.35
Dva mobilna telefona, tovorno vozilo – to so stvari, ki jih je 24-letni mladenič pridobil z goljufijo. S prodajalci se je za nakup zmenil prek spleta in jim nato poslal ponarejena potrdila o nakazilu denarja.
S ponarejanjem plačilnih nalogov je ukradla okoli 335.000 evrov
07. 09. 2011 12.10
Ljubljanski policisti so prijeli 39-letnico, ki je kot zaposlena v družbi z računovodskimi storitvami kradla denar strankam. Na že potrjenih plačilnih nalogih je spreminjala zneske in si tako prilastila večjo vsoto denarja.
Pri Pivki v nesreči umrl 62-letnik
06. 08. 2011 08.25
V petek ob 20.04 se je v naselju Narin v bližini Pivke zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 62-letni voznik, so sporočili policisti.
Cariniki na ceste spravljali preslabe avtomobile?
04. 08. 2011 16.18
V BiH so aretirali 11 oseb, med njimi carinike, ki naj bi zaslužili veliko denarja s tihotapljenjem in urejanjem dokumentov za rabljene avtomobile, ki niso ustrezali okoljskim standardom.
Kupujete ponaredke?
16. 07. 2011 08.21
Europol opozarja, da ponaredki lahko škodujejo zdravju. Prav tako se kupci morajo zavedati, da te proizvode pogosto izdelujejo otroci, prodajajo pa jih ljudje, ki so jih v to prisilile kriminalne združbe.
FOTO in VIDEO: Morilcu grozi 30 let kazni
24. 06. 2011 08.45
"Storilca sta najprej oropala pošto v Divači, kjer sta odtujila 370 evrov. S pošte v Kresnicah pri Litiji, kjer je pod streli obležala uslužbenka, pa sta odnesla 1600 evrov. To je bil načrtovan pohod," so na novinarski konferenci povedali policisti.
Novo mesto: Oprali skoraj sto tisočakov
19. 05. 2011 11.53
Novomeški kriminalisti so ovadili šest osumljencev, ki jim očitajo utajo davkov, ponarejanje listin in pranje denarja. Ovadili so tudi pravne osebe, skupaj pa naj bi državo oškodovali za slabih sto tisočakov.
So kurilno olje prodajali kot dizel?
18. 05. 2011 14.04
V Mariboru policija izvaja zaključno akcijo preiskave gospodarskega kriminala. Pridržali so tri osebe, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi preiskovali poslovanje bencinskega servisa na Teznem.
Če Zidar ne bo plačal milijona evrov, bo šel v zapor
03. 12. 2010 10.31
Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala je vložila neposredno obtožbo zoper pet oseb, med njimi je tudi Zidar. Obtožba naj bi temeljila na neizpodbitnih dejstvih, predvsem na podatkih bank in analizah teh podatkov.
Tožilci vložili obtožnico zoper Zidarja
02. 12. 2010 20.07
Ivan Zidar naj bi družbo SCT oškodoval za tri milijone evrov. Tožilci njemu in še štirim osebam očitajo vrsto kaznivih dejanj, povezanih z domnevno davčno goljufijo SCT pri poslih s fiktivnimi podjetji v tujini.
Preiskave so odmevale, kakšen bo epilog?
02. 12. 2010 13.00
Začelo se je s Čisto lopato, nato se je nadaljevalo z Bavčarjem in Šrotom, sledil je Prijatelj, zdaj pa je na vrsti Kordež. Na sodišče so že morali gradbeni baroni, Prijatelj je za zapahi, kako pa bo z Bavčarjem, Šrotom in Kordežem?
Slovenec v hrvaški banki menjal ponarejene marke
05. 08. 2010 16.45
Zadrska policija je zaradi suma ponarejanja dokumentov in denarja pred preiskovalnega sodnika privedla 52-letnega slovenskega državljana. V banki naj bi zamenjal 14.000 ponarejenih nemških mark.
Aretirali 'globalne' goljufe
15. 06. 2010 14.13
Ujeli so 178 osumljencev, ki naj bi ponarejali kreditne kartice v Evropi, ZDA in Avstraliji. Z mednarodno goljufijo naj bi zaslužili več kot 20 milijonov evrov.
Kdo je v resnici kupil Elgrad?
04. 06. 2010 06.30
Novi lastnik Elgrada Martin Anžur naj bi bil le "figura", za katero naj bi stali posamezniki, ki kupujejo "zdrava podjetja". Nekdanji lastnik Marko Savović je v priporu, obtožen goljufije. Dolg nekdaj uspešnega avtoprevozniškega podjetja naj bi šteli v milijonih.
Bavčar bo šel na sodišče
13. 05. 2010 09.49
Šrotovo premoženje ni zamrznjeno. Bavčar vse zanika, zadoščenje bo iskal na sodišču. Medtem Šrotove posle v Pivovarni Laško preverja tudi nova uprava. Če se sumi potrdijo, bo morala tudi reagirati.
Za toaletni papir na tisoče evrov
19. 04. 2010 17.53
Na pokojninskem zavodu denarja ne mečejo skozi okno, ampak dobesedno v stranišče. Trije zaposleni naj bi s ponarejanjem dobavnic naročali neverjetne količine toaletnega papirja in tako pospravili več kot pol milijona evrov.
Lizingi za neobstoječe tovornjake?
19. 04. 2010 09.45
V začetku decembra lani so aretirali lastnika Elgrada Marka Savovića, ki naj bi lizing hišam dolgoval za skoraj pol milijona evrov. Imel naj bi tudi druge upnike. Trenutno je v priporu, obtožen poslovnih goljufij.
Daimler s podkupovanjem do kupčij
24. 03. 2010 10.09
ZDA so nemškega proizvajalca avtomobilov obtožile, da je s prestižnimi avtomobili in velikimi vsotami denarja podkupoval tuje uradnike, da bi sklenil kupčijo.
Zamaskiran plačeval s ponarejenimi evri
01. 03. 2010 14.23
Mariborski policisti so prijeli 25-letnika, ki je v družbi dveh deklet v različnih lokalih unovčeval ponarejene bankovce. Največ so jih spravili v obtok v pustnem času, ko so bili našemljeni.
FOTO: Polovili dolenjske 'zasužnjevalce' deklet
03. 12. 2009 14.01
Razkrinkali so kriminalce, ki so se na Dolenjskem in v Beli krajini ukvarjali z drogo, pranjem denarja in zasužnjevanjem deklet za spolne usluge.