stroligo
Pranje denarja v NKBM?
13. 06. 2002 00.00
Direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Klaudij Stroligo je pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje ozadje napada na novinarja Mira Petka, potrdil, da je Urad obravnaval vprašanje sumljivih transakcij v koroški podružnici NKBM.
Slovenija raj za pranje denarja?
22. 04. 2002 00.00
Po poročilu Urada za preprečevanje pranja denarja, število sumljivih transakcij, v katere so vpleteni tujci, v Sloveniji narašča. Slovenija pa ni le tranzitna država za umazani denar, ampak vse bolj tudi končna postaja.
Petkova komisija nadaljuje z delom
05. 06. 2002 00.00
Koroški podjetnik Dušan Kudrnovsky je pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki razkriva ozadje napada na novinarja Mira Petka, znova pojasnil okoliščine v zvezi z najetjem posojila v koroški podružnici NKBM v Dravogradu.
Šuštar ovadil Stroliga
25. 04. 2002 00.00
Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar je na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podal kazensko ovadbo zoper direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klavdija Stroliga zaradi zlorabe osebnih podatkov in uradnega položaja.
Šuštar zavrača obtožbe
24. 04. 2002 00.00
Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar zanika navedbe vodje urada za preprečevanje pranja denarja Klavdija Strolige, da naj bi mu zasegli zajetno vsoto denarja ter poudarja, da ima le 200 tisoč evrov.
Goljufija z denarjem za obnovo
19. 11. 2001 00.00
V zadnjih dneh so v javnost prišli podatki o tem, da naj bi si referent na bovški občini ob sodelovanju novogoriškega gradbenika nezakonito izposodil večje vsote denarja iz sredstev za popotresno obnovo Posočja.
V Sloveniji še ni sledu o teroristih
17. 10. 2001 00.00
O zasledovanju sumljivih finančnih transakcij, povezanih s teroristi, smo se pogovarjali z direktorjem urada za preprečevanje pranja denarja Klavdijem Stroligom.
Urad zaplenil dve milijardi tolarjev
26. 03. 2001 00.00
Urad za preprečevanje pranja denarja je v šestem letu svojega delovanja prejel v obravnavo 95 zadev, pri katerih so bili podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja. To je največ doslej in za 30,1 odstotka več kot v letu 1999, je na današnji novinarski konferenci povedal direktor urada Klaudijo Stroligo. Skupaj je tako Urad za preprečevanje pranja denarja med letoma 1995 in 2000 prejel v obravnavo 400 zadev