sum goljufije
Poostren nadzor nad posojili
16. 03. 2004 00.00
Po izbruhu afere Orion je tržni inšpektorat vzel pod drobnogled tudi poslovanje ostalih podjetij, ki se ukvarjajo s posojanjem denarja. Od 141 podjetij, kolikor so jih pregledali, naj bi jih 19 posojalo denar za oderuške obresti, nekaj jih je delalo na črno, nekaj pa jih je po obisku inšpektorjev samoiniciativno prenehalo delovati.
Državni organi o zadevi Orion
27. 02. 2004 00.00
Policija je državnemu tožilstvu zaradi suma kaznivih dejanj odgovornih oseb v Orionu podala štiri ovadbe in štiri poročila.
Sodišče odločilo v prid Škulju
17. 06. 2003 00.00
Ljubljansko okrožno sodišče je zavrnilo zahtevo tožilstva za uvedbo preiskave proti računalničarju Robertu Škulju iz Kranja, ki je Novi ljubljanski banki poskušal prodati program, ki naj bi odkrival ranljivost njene internetne storitve Klik.
Škulj pred sodnika
02. 04. 2003 00.00
Roberta Škulja, računalničar iz Kranja, ki naj bi odkril ranljivost elektronskega bančništva Nove ljubljanske banke, dobiva nadaljevanje. Škulja bo danes zaslišala preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča. Osumljen je poskusa goljufije, zaradi česar mu grozi celo do osem let zapora.
Škandal WorldComa se poglablja
09. 08. 2002 00.00
Notranja revizija podjetja WorldCom, ki je julija razglasilo največji stečaj v ameriški zgodovini, je odkrila še dodatne 3,3 milijarde napihnjenih lažnih dohodkov, število odkritih bilančnih poneverb pa se je s tem skoraj podvojilo in preseglo sedem milijard dolarjev.
Slovenija raj za pranje denarja?
22. 04. 2002 00.00
Po poročilu Urada za preprečevanje pranja denarja, število sumljivih transakcij, v katere so vpleteni tujci, v Sloveniji narašča. Slovenija pa ni le tranzitna država za umazani denar, ampak vse bolj tudi končna postaja.
V dializnih centrih bo uveden nadzor
05. 03. 2002 00.00
Minister za zdravje Dušan Keber je napovedal, da bo ministrstvo v vseh 14 dializnih centrih v državi izvedlo upravni nadzor, ki bo usmerjen v porabo zdravila eritropoetin in stroške zanj.
Goljufija ne bo usodna
07. 02. 2002 00.00
V irski banki AIB sumijo, da je njen finančni posrednik John Rusnak poneveril 750 milijonov dolarjev. Rusnak se je po besedah njegovih odvetnikov prostovoljno sestal s predstavniki FBI in ni na begu, kot so sprva domnevali.
Pivovarna Laško ogoljufana za 10 milijonov tolarjev
03. 12. 2001 00.00
Celjski kriminalisti so v sodelovanju s cariniki konec novembra letos sklenili šestmesečno preiskavo "sumljivega" izvoza laškega piva.
Preiskava proti Roglju
29. 08. 2001 00.00
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je pri ljubljanskem okrožnem sodišču vložilo zahtevo za preiskavo proti Matjažu Roglju zaradi kaznivega dejanja goljufije.
Primer Rogelj predan policiji
02. 03. 2001 00.00
Ministrstvo za šolstvo je dokumentacijo v zvezi s primerom domnevnega zmagovalca neuradnega računalniškega svetovnega prvenstva Matjaža Roglja predala Policijski upravi Ljubljana, saj so kriminalisti po službeni dolžnosti začeli z zbiranjem dokazov, je povedal predstavnik za odnose z javnostmi v ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Tone Vrhovnik Straka.