transakcij
ZDA nad Turčijo s sankcijami zaradi protestantskega pastorja
02. 08. 2018 08.34
Ameriški predsednik Donald Trump je naročil uvedbo sankcij proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve, saj Turčija še ni odstopila od pregona ameriškega pastorja Andrewa Brunsona. Turčija je članica zveze Nato in znotraj zavezništva so take sankcije zelo neobičajne.
Spletni goljuf trdi: Posnel sem te med gledanjem spletne strani z erotično vsebino ...
27. 07. 2018 10.45
"Dam ti en dan, da mi plačaš tisoč dolarjev v bitcoinih, sicer bom posnetek poslal vsem tvojim prijateljem in sodelavcem. In ne kliči policije, zakril sem vse svoje sledi." Tako v angleščini piše pošiljatelj elektronske pošte, ki jo je v teh dneh prejelo več uporabnikov, med njimi tudi naš bralec. Policija opozarja: Ne nasedajte, gre za prevaro!
Podjetja, ne nasedajte vprašanjem v smislu 'Ali lahko plačamo 45.000 evrov?'
25. 07. 2018 08.30
Finančne družbe in organizacije so še vedno tarča spletnih goljufov, ki izvršujejo tako imenovane direktorske prevare. Nov primer poskusa tovrstne goljufije, katere tarča je bila tokrat izobraževalna institucija, so obravnavali kranjski policisti.
500 strani dolgo poročilo o preiskavi Clintonove: vrsta napak, a nobena usodna
15. 06. 2018 09.43
Poročilo ameriškega pravosodnega ministrstva na 500 straneh ugotavlja številne napake v FBI preiskavi zoper Hillary Clinton. A obenem trdi, da nekdanji direktor FBI ni bil politično pristranski, kar vseskozi trdi ameriški predsednik Donald Trump. A ta ima trenutno polne roke dela s tožbo proti njegovi fundaciji.
Visa spet deluje. Za težave kriva strojna oprema in ne hekerji
02. 06. 2018 12.51
Ponudnik kreditnih kartic Visa je po petkovem kaosu uspel znova vzpostaviti nemoten plačilni promet. Začasne težave naj bi bile posledica odpovedi strojne opreme, ni pa šlo za kibernetski napad ali vdor v sistem, zagotavlja podjetje.
Ste tudi vi med tistimi, ki ne morejo do denarja?
01. 06. 2018 19.14
Ponudnik kreditnih kartic Visa je sporočil, da ima zaradi motenj v plačilnem sistemu težave z obdelavo plačil. Zaradi tega nekateri uporabniki v Evropi niso mogli opraviti niti dviga niti pologa sredstev. V družbi zagotavljajo, da preiskujejo vzrok težav, nevšečnosti pa bodo odpravili v najkrajšem možnem času.
O tem se v predvolilni kampanji praktično ni govorilo!
01. 06. 2018 12.51
V preteklih tednih smo v predvolilnih soočenjih praktično na dnevni ravni poslušali, kaj vse je v naši majhni državici narobe, kaj bi bilo potrebno spremeniti in kako. Slišali smo precej podobne, če ne celo identične floskule kot pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami … in pred skoraj vsemi do sedaj. Veliko je bilo povedanega o zdravstvu, sociali, gospodarstvu, bolj malo pa o negativnih vplivih regulacije in poseganju države v življenja lastnih prebivalcev.
Črni trg: ko je birokracije enostavno preveč!
28. 05. 2018 16.16
Slovenija se po delu in zaposlovanju na črno uvršča v zgornjo polovico držav Evrope, saj se je delež aktivnosti na črnem trgu v zadnjih desetih letih občutno povečal. V evropskem prostoru smo tako na žalost bližje državam, ki imajo na splošno težave s sivo ekonomijo, torej Vzhodu in Jugu, ne pa razvitemu Zahodu, kot bi si želeli. Dejstvo je, da tiste države, ki jih je zadnja finančna kriza bolj zadela zaradi strukturnih in drugih težav, bolj občutijo težave sive ekonomije. In težava niso samo 'prestopniki', temveč pogosto tudi država sama, sajbs prekomerno regulacijo svoje državljane praktično prisili v ilegalna dejanja.
Pahor za nakazila izvedel šele lani. Britovšek, ki mu grozi ovadba, pa pravi, da gre za laži
17. 05. 2018 06.28
Predsednik komisije DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, Jani Möderndorfer, je predstavil javni del ugotovitev komisije. Ta je pri pregledu dokumentov in v zaslišanjih prič naletela na kar nekaj sumov kaznivih dejanj, je dejal Möderndorfer. V primeru Nove KBM bo komisija kazensko ovadila nekdanjega uslužbenca Primoža Britovška.
Dijana Đuđić: Uboga je vaša država, če sem jaz glavna tema v slovenskem parlamentu in medijih
17. 05. 2018 18.58
Po navedbah članov komisije, ki je preiskovala pranje denarja v slovenskih bankah, obstajajo trdni dokazi, da je stranka Janeza Janše sodelovala s kriminalno združbo - s tem, ko je sodelovala z bosansko državljanko Dijano Đuđić. Ta se je ekskluzivno za našo oddajo tudi odzvala.
Regulacija kriptovalut – dobra ali slaba poteza držav?
12. 05. 2018 13.23
Slovenija je ena najbolj razvitih držav na področju kriptovalut oziroma uporabe tehnologije blockchain. Imamo namreč izjemne izkušnje in znanje o tem. Država bi to prednost lahko izkoristila in jo uporabila kot magnet za tuja podjetja, a bi se zato morala bolj odpreti tem tehnologijam. Tukaj se zato postavi vprašanje, kako naj se loti regulacije oziroma ali je v 'kriptosvetu' sploh smiselna?
Notranja revizija pokazala pomanjkljivosti pri nadzoru sumov pranja denarja
09. 05. 2018 12.04
Banka Slovenije je izvedla notranjo revizijo glede aktivnosti v povezavi s sumi pranja iranskega denarja v NLB v letih 2009 in 2010. Ugotovili so določene pomanjkljivosti v nadzorniških in prekrškovnih aktivnostih, a je bil od takrat dosežen napredek, večina ugotovljenih pomanjkljivosti pa je bila odpravljenih.
Regulacija kriptovalut – zaščita pred tveganji ali želja po nadzoru vaših financ?
27. 04. 2018 12.19
V zadnjih nekaj letih je veliko ljudi, še posebej tistih, ki se zanimajo za finančne trge, postalo domačih s terminom kriptovaluta. Glede na to, da se vse, od nakupovanja do izobraževanja počasi a vztrajno seli v digitalni svet, ni bilo posebno presenečenje, da je temu sledil tudi denar. Rodil se je bitcoin, sledile so druge kriptovalute, trenutno stanje pa naj bi po mnneju nekaterih zahtevalo takojšnjo regulacijo, medtem ko so drugi prepričani, da bi bilo vmešavanje držav na kripto trg nesmiselno. Kdo ima (bolj) prav?
Ker naprave ni zavil v alu folijo, bo moral plačati. Dars odgovarja: Preberite drobni tisk
25. 04. 2018 06.00
Z aprilom je zaživel sistem elektronskega cestninjenja, ki je s seboj prinesel tudi nekaj zapletov. Izkušnja bralca, ki je kupil dve napravi DarsGo in ju z osebnim vozilom odpeljal na Primorsko, kjer ju je nameraval namestiti na svoja tovornjaka, pa bo marsikomu v poduk, da se mu kaj takšnega ne bi zgodilo. Na Darsu opozarjajo, da se mora vsak uporabnik sam seznaniti s pravili uporabe.
Pahor pred komisijo glede NLB: Poročila Sove nisem prebral, domneval sem, da se s tem ukvarjajo pristojni
17. 03. 2018 14.09
Pred komisijo, ki preiskuje domnevno pranje denarja v NLB, so nastopili nekateri odgovorni za nacionalno varnost, nekdanji minister za finance Franc Križanič in svetovalka v kabinetu predsednika vlade Simona Dimic, pa tudi takratni premier Borut Pahor. Ta je dejal, da poročila Sove o dogajanju o NLB ni prebral, ker je pričakoval, da se s tem ukvarjajo pristojni.
Janković v novo pritožbo, potem ko je upravno sodišče pritrdilo KPK glede ugotavljanja izvora njegovega premoženja
28. 02. 2018 15.31
Zoran Janković bo vložil pritožbo na vrhovno sodišče, potem ko je upravno sodišče v Ljubljani zavrnilo njegovo tožbo proti KPK zaradi ugotovitev o njegovem premoženjskem stanju.
Ali je to konec kripto valutam ali je to le trenutni padec? + Brezplačna e-knjiga 'Kako trgovati s ceno kriptovalut'
27. 02. 2018 08.04
Trg kripto valut je od začetka letošnjega leta naglo padel, zato so se nekateri spraševali, ali je to dokaz ekonomskega balona. Nekateri verjamejo, da se bo vrednost kripto valut še naprej zmanjševala, drugi pa trdijo, da je dobrodošel popravek na trgu in da bodo kratkoročne in srednjeročne digitalne valute znova pridobile vrednost. Kdo ima prav?
Slovenska podjetja spet tarče goljufov, ki pa so tokrat ostali praznih rok
12. 02. 2018 09.36
Gorenjski policisti so bili obveščeni o treh poskusih spletne prevare. Prevaranti so zlorabili elektronsko komunikacijo slovenskih podjetij in od finančnikov v podjetjih zahtevali prenakazilo večje vsote denarja na račun v tujini. K sreči so se zaposleni z odgovornimi prej posvetovali o zahtevku in tako preprečili oškodovanje.
Med osumljenci organiziranja nezakonitih športnih tudi nekdanji nogometaš Suljić
20. 12. 2017 13.44
Za enega od enajstih osumljenih organiziranja ilegalnih športnih stavnic je preiskovalni sodnik odredil pripor. Šlo naj bi za Igorja Boškoviča, ki je utemeljeno osumljen storitve petih kaznivih dejanj goljufij, so sporočili kriminalisti. Ostale so izpustili iz pridržanja, med njimi naj bi bil tudi nekdanji nogometaš Admir Suljić, ki je bil zaradi nezakonitih stavnic v tujini že obsojen.
Slovenska policija v sodelovanju s Hrvaško in Europolom razbila združbo, ki je organizirala nezakonite spletne stavnice
19. 12. 2017 12.08
Slovenska policija je v sodelovanju s hrvaško policijo in Europolom razbila mednarodno organizirano kriminalno združbo, vpleteno v korupcijo v športu in ilegalne stavnice. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, so odvzeli prostost 11 članom kriminalne združbe, ki prihajajo iz Slovenije in Hrvaške.
Kriminalci na račun 'denarnih mul' oprali skoraj 31 milijonov evrov
28. 11. 2017 13.53
Organi pregona iz 26 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank v skupni akciji prijeli 159 posameznikov, ki so 766 'denarnih mul' izkoriščali za pranje denarja. Žrtve so pogosto iz ranljivih skupin, različne organizacije pa s kampanjo DontBeaMule opozarjajo, da se lahko vsak od nas ujame v past in hitro postane sostorilec.
Nepremičninski trg živahen kot še nikoli: rekordna prodaja stanovanj, cene spet gor
06. 11. 2017 13.30
V prvem polletju letos je bilo z nepremičninami sklenjenih največ poslov od leta 2007. V prvem polletju so se zvišale tudi cene nepremičnin. Povprečna cena rabljenega stanovanja je v prvem polletju letos znašala 1580 evrov na kvadratni meter, kar je tri odstotke več kot v drugem polletju lani in za 10 odstotkov več kot v prvem polletju 2015, ko je bila najnižja.
NLB naj bi s spornimi transakcijami Iranca zaslužila skoraj dva milijona evrov
05. 11. 2017 16.36
Zgodba o domnevnem pranju iranskega denarja v NLB dobiva nove razsežnosti. Banka naj bi od skoraj milijarde evrov transakcij iranskega državljana namreč zaslužila skoraj dva milijona evrov. Pri tem naj bi bil Iranec oproščen plačila bančnih provizij za več kot 50 tisoč evrov. Najbolj sporno je, da uslužbenci spornih nakazil več kot leto dni niso prijavili Uradu za preprečevanje pranja denarja.
Strokovnjaki opozarjajo na vse pogostejše kraje kriptovalut
04. 11. 2017 12.31
Uporabniki digitalnih valut postajajo vse pogostejša tarča spletnih kriminalcev. Ena najnovejših zlonamernih programskih oprem je trojanski konj z imenom Cryptoshuffler, ki zamenja naslov prejemnikove denarnice s tistim, ki je v lasti ustvarjalca zlonamerne programske opreme.
Italijani Novo KBM uporabljali za pranje denarja: transakcije, ki 'dišijo po mafiji'
25. 09. 2017 15.32
Italijanski časnik Il Sole 24 ore razkriva, da naj bi italijanski državljani Novo KBM uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski policiji in davčnim organom. Nekateri so banko uporabljali za nezakonite transakcije, ki dišijo "celo po mafiji". V banki poudarjajo, da izvajajo vse za učinkovito preprečevanje pranja denarja.
'Celoten tedanji politični vrh je bil obveščen o sumih, a ni ukrepal'
21. 09. 2017 19.35
Po preučitvi dokumentacije smo ugotovili, da so odgovorni v politiki, uradu za preprečevanje pranja denarja in NLB delovali po znanem načelu nič ne vidim, nič ne slišim, je na obravnavi javnega dela vmesnega poročila parlamentarne preiskovalne komisije, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, glede suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB dejal predsednik komisije Anže Logar.
Skupina MOL z bencinskimi servisi MOL že 46 krat v Sloveniji
13. 09. 2017 07.41
Zadnji v vrsti novo odprtih bencinskih servisov MOL in že 46. v Sloveniji, je svoje prve goste pozdravil junija na Bratislavski cesti v Ljubljani. V glavnem mestu Slovenije lahko tako obiščete že 3 bencinske servise MOL, poleg najnovejšega na Bratislavski cesti, sta namreč v Ljubljani še bencinska servisa MOL na Letališki in na Rudniku.
Preiskovalna komisija DZ po preiskavi suma pranja denarja v NLB: Zakaj je takratni politični vrh o zadevah molčal?
06. 09. 2017 15.25
"To, kar se je dogajalo v NLB, in način, po katerem je funkcionirala banka, je popolnoma nesprejemljiv," glede zadeve suma pranja denarja v NLB ugotavlja predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Anže Logar. Posebno pozornost je namenil "molku političnega vrha", ki je bil po njegovih besedah s temi transakcijami seznanjen, vendar ni ukrepal.
Europol: Kriminalci in teroristi prek evropskih bank operejo na milijarde evrov
06. 09. 2017 11.08
Po podatkih Europola so banke in druge finančne institucije leta 2014 oblastem v 28 državah članicah EU prijavile nekaj manj kot milijon sumljivih transakcij. Gre za milijarde evrov, ki naj bi jih oprali kriminalne združbe in teroristične skupine.
Samo lani zaznali za skoraj 400 milijonov evrov sumljivih transakcij
21. 08. 2017 19.12
Po zadnjih podatkih Fursa imajo Slovenci več kot 40 tisoč bančnih računov v tujih bankah, od tega podjetja 12 tisoč. Skoraj polovica davčnih zavezancev je svoje račune v tujini prijavila šele po tem, ko je finančna uprava napovedala, da bo septembra dobila prvo mednarodno izmenjavo bančnih podatkov iz stotih držav po svetu.