urad za preprečevanje
ANALIZA: Bo politika še naprej imenovala sodnike?
15. 05. 2018 06.00
Zakaj je zaupanje v sodstvo in pravno državo nizko, če pa sodnih zaostankov ni več in se trajanje postopkov skrajšuje?
Sodna preiskava v zadevi Teš ena najobsežnejših: 59 tisoč strani v 151 fasciklih
10. 05. 2018 07.46
Ker preiskava zaradi domnevnih kaznivih dejanj pri gradnji šestega bloka v Termoelektrarni Šoštanj traja že leta, je minister Klemenčič višje sodišče pozval da pregleda, kaj počne okrožno sodišče v tej sodni preiskavi, ki traja predolgo. Okrožno sodišče odgovarja, da gre za eno najobsežnejših zadev, ki so jih kdaj obravnavali.
Notranja revizija pokazala pomanjkljivosti pri nadzoru sumov pranja denarja
09. 05. 2018 12.04
Banka Slovenije je izvedla notranjo revizijo glede aktivnosti v povezavi s sumi pranja iranskega denarja v NLB v letih 2009 in 2010. Ugotovili so določene pomanjkljivosti v nadzorniških in prekrškovnih aktivnostih, a je bil od takrat dosežen napredek, večina ugotovljenih pomanjkljivosti pa je bila odpravljenih.
Pahor pred komisijo glede NLB: Poročila Sove nisem prebral, domneval sem, da se s tem ukvarjajo pristojni
17. 03. 2018 14.09
Pred komisijo, ki preiskuje domnevno pranje denarja v NLB, so nastopili nekateri odgovorni za nacionalno varnost, nekdanji minister za finance Franc Križanič in svetovalka v kabinetu predsednika vlade Simona Dimic, pa tudi takratni premier Borut Pahor. Ta je dejal, da poročila Sove o dogajanju o NLB ni prebral, ker je pričakoval, da se s tem ukvarjajo pristojni.
Harij Furlan v času vodenja NPU o primeru Farrokh ni bil obveščen
09. 03. 2018 10.55
Po besedah direktorja bančnega poslovanja v Banki Slovenije Mateja Krumbergerja je primer Farrokh, v okviru katerega naj bi prek NLB oprali za približno milijardo dolarjev, eden bolj deviantnih primerov slovenskega bančnega prostora. Harij Furlan je dejal, da v času njegovega vodenja NPU o primeru Farrokh niso bili obveščeni, preiskovalci pa vztrajajo, da so primer strokovno obravnavali.
Pred komisijo DZ za preiskavo pranja denarja v NLB in NKBM nekdanji uslužbenci Sove
23. 02. 2018 18.30
Pred komisijo DZ za preiskavo sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM so nastopili nekdanji uslužbenci Sove, zato je bilo zaslišanje zaprto za javnost. Darko Stare pa je kot nekdanji zaposleni v KPK ponovil, da je komisija sume pranja denarja predala policiji.
Pred komisijo za preiskovanje sumov pranja denarja v NKBM pričali nekdanji pooblaščenki
22. 02. 2018 18.04
Obe priči, ki sta nastopili pred komisijo DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v Novi KBM, sta zatrdili, da ne vesta, zakaj je prihajalo do odstopan, saj so bila pravila igre na tem področju že določena. Komisija bi morala zaslišati tudi nekdanjega prvega moža Aleša Hauca, ki je banko vodil od marca 2012 do konca februarja 2015, a se je opravičil.
To, da je SDS vrnila denar in prekinila pogodbo, ne ustavlja preiskav
12. 01. 2018 11.49
Posojilno pogodbo, ki jo je z bosansko državljanko sklenila stranka SDS, bi lahko pod drobnogled vzel tudi urad za preprečevanje pranja denarja. Ni pa znano, ali bo urad dejansko preučil sporni kredit. SDS, ki je že odpovedal pogodbo in vrnil nakazan denar, pa že zbira donacije.
Z Dijano Đuđić ni povezan samo zaprt račun pri NKBM, ampak tudi pri NLB
11. 01. 2018 09.22
SDS je vrnila že počrpani del kredita Dijani Đuđić z obrestmi in prekinila kreditno pogodbo. Zdaj je ključno vprašanje, komu oz. na kateri račun? Z Đuđićevo pa ni povezan samo zaprt račun pri NKBM, ampak tudi pri NLB. Obe banki sta računa zaprli, ker vpleteni niso razkrili izvora denarja. Skrivnostno milijonarko neuradno preiskujejo tudi bosanski organi pregona.
Moški raje v gledališče kot za štedilnik
19. 11. 2017 06.30
Slovenija je ena izmed več kot 70 držav, ki 19. novembra zaznamujejo mednarodni dan moških. Namenjen je razmisleku o enakosti spolov, promociji zdravja ter poudarjanju moške vloge v družbi. Statistični urad RS je ob dnevu zbral nekaj podatkov, povezanih z moškimi v Sloveniji ter v vseh članicah EU.
V slovenskih gospodinjstvih nastane desetina vseh odpadkov
19. 11. 2017 06.30
Statistični urad je objavil, kakšno je stanje na področju zmanjševanja, ponovne uporabe in reciklaže odpadkov. Med drugim ugotavlja, da smo Slovenci v lanskem letu prozvedli skoraj 5,5 milijona ton odpadkov. Stopnja reciklaže komunalnih odpadkov pa je v Sloveniji višja od povprečja v celotni EU.
Dan za strpnost - naj vživljanje v kožo nekoga drugega ne bo misija nemogoče
16. 11. 2017 08.38
V teh dneh je zavedanje, da se moramo vživeti v kožo nekoga drugega, morda pomembnejše kot kadarkoli prej. 16. november je med drugim tudi dan strpnosti, ki se začne pri vsakem posamezniku. Med domačimi stenami, v šoli, na avtobusu, v trgovini - izkoristite dan in pokažite, da za strpnost pravzaprav ni potrebno prav veliko.
FOTO in VIDEO: Zaprte šole in zvita pločevina v New Delhiju, najbolj onesnaženi prestolnici na svetu
08. 11. 2017 15.38
Zaradi izjemno onesnaženega zraka v New Delhiju so oblasti do nedelje zaprle vse šole. Indijsko zdravniško združenje je posvarilo, da je onesnaženost tako huda, da gre za izredne razmere na področju javnega zdravja. Razmere pa naj bi se v prihodnjih dneh po napovedih okoljskih agencij še poslabšale.
FOTO: New Delhi primerjajo s plinsko celico, zaradi smoga zaprli šole
07. 11. 2017 15.54
Indijsko prestolnico prekriva debela plast smoga. V nekaterih predelih onesnaženost kar 30-krat presega mejo, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija postavila kot še sprejemljivo. Zaradi onesnaženosti so zaprli osnovne šole, številni prebivalci pa se pritožujejo, da imajo težave z dihanjem.
'Celoten tedanji politični vrh je bil obveščen o sumih, a ni ukrepal'
21. 09. 2017 19.35
Po preučitvi dokumentacije smo ugotovili, da so odgovorni v politiki, uradu za preprečevanje pranja denarja in NLB delovali po znanem načelu nič ne vidim, nič ne slišim, je na obravnavi javnega dela vmesnega poročila parlamentarne preiskovalne komisije, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, glede suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB dejal predsednik komisije Anže Logar.
Preiskovalna komisija DZ po preiskavi suma pranja denarja v NLB: Zakaj je takratni politični vrh o zadevah molčal?
06. 09. 2017 15.25
"To, kar se je dogajalo v NLB, in način, po katerem je funkcionirala banka, je popolnoma nesprejemljiv," glede zadeve suma pranja denarja v NLB ugotavlja predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Anže Logar. Posebno pozornost je namenil "molku političnega vrha", ki je bil po njegovih besedah s temi transakcijami seznanjen, vendar ni ukrepal.
Število prostih delovnih mest v Nemčiji rekordno visoko
15. 08. 2017 10.45
V Nemčiji je bilo v zadnjih treh mesecih na voljo kar 1,1 milijona prostih delovnih mest. To je največ od leta 1990. Največ delavcev so iskali v proizvodnem in gradbenem sektorju. Medtem sicer podatki kažejo, da vse več ljudi delo opravlja prek začasnih pogodb.
Preiskav davčnih in gospodarskih goljufij cel kup, obsodb pa le peščica
03. 08. 2017 12.44
Število preiskav, povezanih s pranjem denarja v Sloveniji se je od leta 2010 povečalo, a še vedno ni sorazmerno s številom preiskav za kazniva dejanja, ki ustvarjajo prihodke. Nezadostna je tudi kriminalizacija financiranja terorizma.Transparency International Slovenia poziva, naj tem ugotovitvam sledijo ustrezni ukrepi.
Plausteiner o sumljivih transakcijah prek NLB: Ni znakov pranja denarja ali financiranja terorizma
26. 06. 2017 14.53
Pred komisijo DZ za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu je bil zaslišan nekdanji direktor urada za preprečevanje denarja Andrej Plausteiner, ki je povedal, da je za sumljive transakcije iranske banke prek NLB zvedel marca 2010. Po njegovih besedah ni znakov, da bi šlo pri transakcijah za pranje denarja ali pa celo financiranje terorizma.
V Evropi vse več smrtnih primerov zaradi prevelikega odmerka drog
26. 06. 2017 14.56
Zaradi zlorabe drog letno prezgodaj umre okoli 190.000 ljudi. Med najnevarnejšimi drogami so opioidi (opij, morfij, heroin in sintetični opioidi), ki se jih tudi najpogosteje zlorablja. Pri nas je okoli 5200 tveganih uporabnikov opioidov, povečuje se število odvisnikov od konoplje, ki se vključujejo v zdravljenje.
V zvezi z domnevnim pretakanjem iranskih milijonov prek NLB teče predkazenski postopek
13. 06. 2017 20.03
Specializirano državno tožilstvo je potrdilo, da v zvezi s sumom pretakanja iranskih milijonov prek NLB poteka predkazenski postopek. Obstoj sumljivih transkacij je potrdil tudi nekanji prvi mož NLB Božo Jašovič. Za sporne transakcije je vedela tudi policija, a je presodila, da takrat prejeti podatki niso dovolj za začetek predkazenskega postopka.
Bavčarjev odvetnik o političnih pritiskih in sodnem 'saltu mortale'
11. 04. 2017 10.40
Igor Bavčar je dva meseca pred zastaranjem zadeve Istrabenz znova stopil pred sodišče. Odvetnik je dokazoval, da so mu bile kršene pravice, da je posle izpeljal transparentno in da se izvajajo politični pritiski. Obsodba na prvi stopnji pa je po njegovem sodniški 'salto mortale'.
Slovenska podjetnika zavračata vpletenost v fiktivno trgovanje z zlatom
02. 11. 2016 17.45
V preiskavi hrvaških organov naj bi bila zaradi fiktivnih nakupov zlata pod drobnogledom tudi znana slovenska podjetnika, je v ponedeljek poročal zagrebški Jutarnji list. Oba omenjena vse očitke in sume zavračata.
Uradniška darila: škatla svežih datljev vredna toliko kot ročni prepis Slave vojvodine Kranjske?!
06. 01. 2017 11.25
Brskali smo po seznamu daril, ki jih dobivajo uradniki. Pahorju so med drugim podarili ogledalo in visečo mrežo, nogometni navdušenci bi se razveselili dresa z Messijevim podpisom, nekdo je prijavil celo bankovec za pet evrov. Preverite tudi, kaj podarjajo princi in zakaj ima uradnik iz občine Miren-Kostanjevica srečno roko.
Papež ob svetovnem dnevu miru: Nasilje ni zdravilo za naš razdrobljeni svet
01. 01. 2017 16.57
Papež Frančišek je v maši ob svetovnem dnevu miru posvaril pred egoizmom in duhovno osiromašenostjo, ki povzročata osredotočanje zgolj nase in na lastne interese. Zavzel se je tudi za zoperstavljanje praznini in osamljenosti, ki nista način za preprečevanje nasilja. Med seboj se moramo močneje povezati, je prepričan.
Sodišče ustavilo imenovanje direktorja AVK
16. 12. 2016 16.24
Upravno sodišče je ustavilo imenovanje direktorja Agencije za varstvo konkurence. Ministrstvo za gospodarstvo namreč vladi predlaga, da v državni zbor kot kandidata pošlje Andreja Matvoza, ki je doslej funkcijo opravljal kot vršilec dolžost.
Novosti zakona o preprečevanju pranja denarja – nič več poslovanja v gotovini nad 5000 evri
28. 11. 2016 13.18
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma po novem prinaša vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij, znižuje mejne vrednosti za sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah in uvaja poseben nadzor nad politiki in z njimi povezanih oseb.
Število odvisnikov od drog se je povečalo, največ smrti še vedno zaradi heroina
26. 06. 2016 09.41
Na svetu je 29 milijonov uživalcev trdih drog, od tega jih je 17 milijonov odvisnih od opiatov, kot so heroin, opij in morfij. Število odvisnikov od drog se je po šestih letih ponovno povečalo. Največ smrtnih žrtev je še vedno zaradi posledic uživanja heroina.
Europolu več pooblastil za boj proti terorizmu
11. 05. 2016 12.47
Evropski poslanci so sprejeli novo zakonodajo, ki Europolu daje več pooblastil za boj proti terorizmu in spletnemu kriminalu. Europol bo lahko okrepil svojo posebno protiteroristično enoto, s čimer bo hitreje odkrival teroristične grožnje.
Zlorabam z davčnimi oazami se lahko izognemo le z globalnimi rešitvami
05. 04. 2016 13.20
Panamski dokumenti so po opozorilih strokovnjakov razkrili poslovanje offshore podjetij v zadnjih 40 letih, vsi posli prek njih pa niso nujno nezakoniti. "Danes so povsem drugi časi," sta zagotovila Peter Jenko s Fursa in davčni svetovalec Ivan Simič, izigravanje sistema pa je treba reševati z globalnimi rešitvami.