utaja
48-letni direktor utajil za 150.000 evrov davka
02. 07. 2021 08.25
Koprski kriminalisti so konec junija na tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper gospodarsko družbo iz Ljubljane in njenega 48-letnega direktorja, državljana Slovenije.
Italijani zaradi suma davčnih utaj pod drobnogled vzeli Booking.com
10. 06. 2021 16.06
Italijanska finančna uprava je pod drobnogled vzela spletno platformo za rezervacije nastanitev Booking.com, saj sumi, da je podjetje v Italiji utajilo za več kot 150 milijonov evrov davkov. Iz podjetja so sporočili, da poročilo italijanskih oblasti še preučujejo.
Poslovnež Snežič ne priznava utaje davkov in goljufije
10. 05. 2021 13.10
Trinajst let potem, ko so kriminalisti v prisotnosti medijev pred načrtovano novinarsko konferenco aretirali lastnika podjetja Meltal Rada Snežiča, je mariborski poslovnež zaradi obtožb o utaji davkov in goljufije stopil pred tamkajšnje sodišče. Na predobravnavnem naroku je dejal, da obtožb sploh ne razume, kaj šele priznava.
S kaznivimi dejanji pridobili 177 tisoč evrov koristi
19. 04. 2021 15.19
Trije tuji državljani, predstavniki gospodarske družbe z območja PU Koper, naj bi s kaznivimi dejanji pridobili skupno več kot 177.000 evrov protipravne premoženjske koristi in s tem oškodovali državni proračun. Gre za državljana Italije in dva državljana Severne Makedonije. Kazniva dejanja so izvršili v letih 2018 in 2019.
Na slovensko-hrvaški meji aretirali ameriškega igralca: Moral sem pobegniti od Bidna
14. 04. 2021 09.38
Ameriški igralec Don Victor Cisternino, ki so ga aretirali na mejnem prehodu Obrežje, se je po milijonski prevari znašel na Interpolovem seznamu tiralic. Hrvaškim preiskovalcem pa v zagovoru neumorno omenja Donalda Trumpa in Joeja Bidna.
V dveh letih naj bi utajila skoraj 440 tisoč evrov dohodnine
01. 04. 2021 12.43
Koprski kriminalisti so ugotovili, da 44-letna občanka Ilirske Bistrice v dveh letih ni prijavila preko 900 tisoč evrov dohodnine, s tem pa je državni proračun prikrajšala za skoraj 440 tisoč evrov dohodnine. Zaradi suma davčne utaje so kriminalisti že podali kazensko ovadbo zoper osumljeno.
Direktor podjetja se je z davčno zatajitvijo okoristil za več kot 270.000 evrov
09. 03. 2021 15.09
Kriminalisti PU Koper so zaradi davčnih zatajitev in ponareditve poslovnih listin kazensko ovadili 63-letnika, ki je bil v času storitve kaznivih dejanj direktor gospodarske družbe iz Sežane. Vodenje družbe je prevzel leta 2015, kazniva dejanja pa so mu očitana med marcem 2017 in majem 2018. Direktor je tako podjetju pridobil več kot 270.000 evrov premoženjske koristi v obliki utajenega DDV, so sporočili s PU Koper.
Italija z nagradno igro nad utaje davkov
19. 10. 2020 15.29
Ker plačevanje z gotovino pomeni nevarnost utaje davkov, je italijanska vlada pripravila načrt, kako bi spodbudila uporabo plačilnih kartic. Državljanom med drugim ponuja povračilo deset odstotkov plačil, opravljenih s plačilno kartico. V Italiji se po ocenah finančnega ministrstva vsako leto utaji za približno 109 milijard evrov davkov, kar je več kot petina dejansko pobranih davkov v državi.
Na nemški nogometni zvezi preiskava zaradi domnevne utaje davkov
07. 10. 2020 12.25
Nemški nogomet pretresa nova afera. Zaradi domnevne utaje davkov v velikem obsegu sta policija in tožilstvo danes izvedli preiskave na sedežu Nogometne zveze Nemčije (DFB) in številnih zasebnih stanovanjih zaposlenih na zvezi, poročajo nemški mediji.
EU je na črni seznam davčnih oaz uvrstila Angvilo in Barbados
06. 10. 2020 20.03
Finančni ministri Evropske unije so na črni seznam davčnih oaz dodali Angvilo in Barbados, ki jima je to mesto pripadlo zaradi pomislekov glede davčne transparentnosti. Hkrati je EU s seznama umaknila Kajmanske otoke in Oman, ki so izpolnili zaveze glede odprave škodljivega davčnega režima in povečanja transparentnosti.
Izraelska manekenka Bar Refaeli priznala utajo davkov
21. 07. 2020 16.27
Ena najbolj slavnih izraelskih manekenk Bar Refaeli in njena mama Zipi sta priznali utajo davkov v vrednosti skoraj deset milijonov ameriških dolarjev (več kot osem milijonov in pol evrov). 35-letna zvezdnica bo morala devet mesecev opravljati družbenokoristna dela.
Kazenske ovadbe v sežanskem podjetju: davčna utaja, pranje denarja, ponarejanje listin
15. 07. 2020 14.27
Kriminalisti so konec junija 2020 zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo. Utemeljeno so sumili, da sta direktorica družbe iz Sežane in njen brat storila več kaznivih dejan: prala sta denar, ga davčno zatajila, ponaredila ali uničila sta poslovne listine, direktorica pa je osumljena še zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Zato so zoper njiju podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
Utajili za več kot 38 milijonov evrov davka
07. 07. 2020 08.14
Ljubljanski kriminalisti so uspešno zaključili dva postopka s področja utaje davkov. Skupno so osumljenci protipravno pridobili več kot 38 milijonov evrov. V prvem primeru je več gospodarskih družb izdalo za 500 milijonov evrov fiktivnih računov za neobstoječe posle in tako proračun oškodovalo za 12 milijonov evrov. V drugem primeru pa so osumljeni sporočili lažne podatke ter se tako izognili plačilu predpisanih davčnih obveznosti pri odkupih in prodaji odpadnih kovin. Pri tem so povzročili za 26 milijonov evrov premoženjske škode.
Ancelotti v nemilosti španske davkarije
22. 06. 2020 12.47
V nemilosti španskih davčnih oblasti se je znašel tudi italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti, ki od decembra lani sedi na klopi angleškega premierligaša Evertona.
Na Hrvaškem ovadili šesterico, ki je utajila 6,5 milijona, med njo tudi Slovenec
19. 06. 2020 16.52
Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je pet hrvaških in enega slovenskega državljana obtožil kriminalnega združevanja ter utaje davkov in carin, so danes sporočili s hrvaškega tožilstva. Obtoženi naj bi z malverzacijami oškodovali hrvaško državo za skoraj 48 milijonov kun (6,5 milijona evrov).
Bar Refaeli bo morala opravljati družbeno koristna dela, njena mama v zapor
09. 06. 2020 19.04
Izraelska lepotica bo morala zaradi obtožb o pranju denarja in utaje davkov med letoma 2009 in 2012 kazensko opravljati družbeno koristna dela, njena mama pa je obsojena na 16 mesecev zaporne kazni. Izraelske oblasti pravijo, da sta mama in hči pred davkarijo želeli prikriti 5,2 milijona evrov.
Diego Costa se je pogodil s sodiščem in se izognil zaporni kazni
04. 06. 2020 16.17
Napadalec madridskega Atletica Diego Costa se je po tem, ko je poravnal dolg do države v višini 1,1 milijona evrov, pogodil s sodiščem in bo namesto zagrožene šestmesečne zaporne kazni zaradi davčne prevare plačal zgolj 36.000 evrov.
Slovenci v Banjaluki lastniki več kot 200 slamnatih podjetij
14. 05. 2020 16.00
Republika Srbska je očitno priljubljena offshore destinacija za številne slovenske podjetnike. Kar 200 slamnatih podjetij naj bi namreč tam odprli Slovenci, ki prek njih pred davčnim uradom skrivajo na milijone evrov. Njihov glavni pomagač je Rok Snežič, ki je prepričan, da v tem ni nič spornega. Zaradi svoje 'požrtvovalnosti' pa od Dodika pričakuje potni list.
Okoljevarstveniki zaprli dostop do Magninega obrata v Gradcu
31. 01. 2020 13.30
Nekaj deset okoljskih aktivistov je zaprlo dostop do dveh vhodov v obrat avtomobilskega proizvajalca Magna v Gradcu. Opozarjali so, da avtomobil zaradi podnebne krize nima prihodnosti, zato so potrebne temeljite spremembe v prometu. Protesti niso bili napovedani, policisti pa so protestnike razgnali.
Ovadili dva Hrvata in Slovenca, ki so osumljeni, da so utajili za okoli 800.000 evrov davka
17. 01. 2020 08.11
Novomeški kriminalisti so vložili več kazenskih ovadb zaradi davčnih zatajitev in ponareditev poslovnih listin. Ovadili so dva Hrvata, ki naj bi utajila okoli 530.000 evrov davka. Pa tudi Slovenca, ki je utajil okoli 272.000 evrov davka.
KPK: Pivčeva trikrat kršila zakon, ker ni prijavila svoje raziskovalne dejavnosti
15. 01. 2020 19.00
KPK je v postopku zoper kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec ugotovila, da je ministrica tako v času, ko je opravljala delo državne sekretarke v vladnem uradu za zamejce, kot tudi v času ministrovanja, trikrat kršila zakon o integriteti s tem, ko KPK ni prijavila raziskovalnega dela v ZRC Bistra Ptuj in na projektu SRIPT. Ali bo prejela globo, in v kakšni višini, ni znano.
Bojan Požar izgubil, Viktorju Knavsu mora plačati odškodnino in se mu opravičiti
23. 12. 2019 16.50
Bojan Požar je zaradi neresničnih trditev izgubil na višjem sodišču in mora očetu Melanie Trump Viktorju Knavsu plačati skoraj 7000 evrov in se mu opravičiti. Slednji ga je tožil zaradi članka, v katerem je med drugim trdil, da je Knavs bil v zaporu.
Na Hrvaškem aretacije zaradi utaje davkov pri prodaji luksuznih avtomobilov
06. 12. 2019 13.13
V okviru mednarodne policijske akcije proti utaji davkov so na Hrvaškem obravnavali 11 ljudi, ki naj bi uvozili več deset avtomobilov višjega cenovnega razreda brez plačila davka, s čimer so hrvaški proračun oškodovali za najmanj 420.000 evrov. V okviru akcije so v četrtek prijeli domnevnega organizatorja, 48-letnega Ivana Injo Bašića.
Za dvomilijonsko utajo davkov pri uvozu avtomobilov na Hrvaško stojita Slovenca
05. 12. 2019 13.24
Novinarji iz 16 držav, tudi Slovenije, so v okviru projekta 29Leaks pod drobnogled vzeli britansko podjetje Formations House. Pri tem je na dan prišla tudi zgodba o kriminalni združbi, ki je z uvozom 86 luksuznih avtomobilov prek Slovenije na Hrvaško tam utajila za najmanj 2,16 milijona evrov davkov. Na čelu združbe naj bi bila dva Slovenca.
Tudi Xabi Alonso zaradi davkov na sodišču
09. 10. 2019 17.17
Proti nekdanjemu španskemu nogometnemu reprezentantu Xabiju Alonsu se je začel sodni postopek zaradi suma davčne utaje dveh milijonov evrov med letoma 2010 in 2012, je danes sporočil tiskovni predstavnik deželnega sodišča v španski prestolnici.
V obsežno preiskavo utaje davkov zajeti tudi Slovenci
25. 06. 2019 09.45
V okviru skupne akcije slovenskih in italijanskih organov ter Eurojusta, v kateri so v Italiji odkrili utajo za 84 milijonov evrov davkov, je bilo v Sloveniji izvedenih 15 hišnih preiskav, osumljene so tudi fizične in pravne osebe iz Slovenije, obravnavajo pa domnevno utajitev za 10 milijonov evrov davkov.
'Evropska Kolumbija': kako je Albanija postala prva narkodržava v Evropi?
07. 06. 2019 10.56
Albanija je v zadnjih letih postala središče trgovine z drogami v Evropi, mreže močnih kriminalnih združb segajo po vsem svetu. Predvsem pa so tu tesno prepletene z albansko politično elito. In prav zato je Albanija postala znana kot prvo narkodržava na stari celini.
V zvezi z davčno utajo Đuđićeve naj bi preiskovali Snežiča in Vuka
29. 05. 2019 20.20
Skrivnostna državljanka BiH Dijana Đuđić, ki je javnosti postala znana lani, ko je s SDS podpisala 450.000 evrov težko kreditno pogodbo, je skupaj še z dvema državljanoma v BIH osumljena utaje davkov. Utajila naj bi za 2,4 milijona evrov davkov, s tem ko je po naših informacijah z računov v Sloveniji in Avstriji dvigovala gotovino, ki je nato ni prijavila.
Oblakov soigralec pod lupo davčnih preiskovalcev
17. 04. 2019 16.12
Španske oblasti so na seznam domnevnih davčnih utajevalcev dodale novo ime. Ob Lionelu Messiju, Cristianu Ronaldu in Neymarju, se se sedaj znašel še španski reprezentant Diego Costa. Sumijo ga, da naj bi utajil 1,1, milijona evrov.
Mišković za dve leti in pol v zapor zaradi utaje davkov
08. 03. 2019 13.52
Eden najbogatejših Srbov Mišković mora zaradi pomoči sinu pri utaji davkov v zapor za dve leti in pol, njegovega sina pa je sodišče obsodilo na leto dni hišnega zapora. Oba morata plačati tudi po osem milijonov dinarjev (67.771 evrov).