utaje
Jankovićeve ovadbe: zaslišan novinar
13. 10. 2020 20.30
Tri leta po javni objavi kazenskih ovadb zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, v katerih so bili tudi kasneje izbrisani telefonski prisluhi v zadevi farmacevtka, je pred preiskovalnega sodnika stopil novinar, ki je te ovadbe pridobil. Tožilstvo namreč zaradi objav kazensko preganja pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na vrhovnem tožilstvu Aleksandra Lenarda.
Na nemški nogometni zvezi preiskava zaradi domnevne utaje davkov
07. 10. 2020 12.25
Nemški nogomet pretresa nova afera. Zaradi domnevne utaje davkov v velikem obsegu sta policija in tožilstvo danes izvedli preiskave na sedežu Nogometne zveze Nemčije (DFB) in številnih zasebnih stanovanjih zaposlenih na zvezi, poročajo nemški mediji.
EU je na črni seznam davčnih oaz uvrstila Angvilo in Barbados
06. 10. 2020 20.03
Finančni ministri Evropske unije so na črni seznam davčnih oaz dodali Angvilo in Barbados, ki jima je to mesto pripadlo zaradi pomislekov glede davčne transparentnosti. Hkrati je EU s seznama umaknila Kajmanske otoke in Oman, ki so izpolnili zaveze glede odprave škodljivega davčnega režima in povečanja transparentnosti.
Za preiskovanje Snežiča ustanovljena Specializirana preiskovalna skupina strokovnjakov štirih institucij
11. 09. 2020 05.11
Dvakratnega doktorja prava Roka Snežiča v Bosni in Hercegovini obravnavajo tako na tožilstvu in sodišču kot v dveh agencijah, v Sloveniji pa v več postopkih na tožilstvu in NPU, posebej zanj naj bi ustanovili Specializirano preiskovalno skupino s strokovnjaki štirih institucij, ob tožilstvu in NPU še Furs in Urad za preprečevanje pranja denarja. Ali ga preiskujejo zaradi suma 2,4 milijona evrov utaje davkov v BiH, ne izdajo, bosanska agencija SIPA ga ni ovadila, je pa z njim povezane ljudi. Da bi ga preiskoval kdorkoli v Bosni, Snežič zanika, ne zanika pa dolga do Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki od Snežiča skupaj terja pol milijona evrov iz dveh pravnomočnih sodb.
Slovenija prek bosanskih organov išče Snežičevo premoženje za izterjavo 142 tisočakov dolga
10. 09. 2020 05.01
Rok Snežič, dvojni doktor prava in davčni svetovalec predsednika vlade, državi že pet let dolguje tudi 142 tisoč evrov, ki jih je pridobil s kaznivima dejanjema zatajitve finančnih obveznosti in goljufij po pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ker v Sloveniji nima lastniškega premoženja, kot razkrivamo iz dokumentov, na sodišču poskušajo prek organov Bosne in Hercegovine najti Snežičevo premoženje in izterjati dolg. Na sodišču v BiH tako še vedno preverjajo, ali ima Snežič kaj premoženja, kar pa sam zanika in poudarja, da dolga ne bo plačal, ker ni dolžan nič.Medtem pa vlada na ključne položaje v državi, kjer je Snežič v postopkih, nastavlja ljudi iz kroga SDS.
Nekdanji šef Volkswagna bo moral pred sodnika
09. 09. 2020 16.57
Nekdanjemu prvemu možu Volkswagna Martinu Winterkornu bodo sodili zaradi suma organizirane goljufije, je sporočilo sodišče v nemškem Braunschweigu. Winterkorn, ki je podjetje vodil od leta 2007, je položaj zapustil kmalu po izbruhu afere, obenem pa zanikal kakršno koli osebno odgovornost.
'Kriza ne sme biti izgovor za pomanjkljiv boj proti pranju denarja'
27. 08. 2020 09.23
Medtem ko gospodarstva držav EU tonejo v recesijo in izčrpavajo javne blagajne, Transparency International poziva k sprejetju strožje zakonodaje, s katero bi vsako leto povrnili milijarde evrov, izgubljenih zaradi kriminala in korupcije, vključno z ustanovitvijo novega, neodvisnega nadzornega organa na ravni EU.
KPK preiskuje zaposlitev Bošnjaka na zavodu za zaposlovanje
28. 07. 2020 20.04
Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi medijskih objav začela preiskavo zaposlitve nekdanjega viceguvernerja Banke Slovenije Marka Bošnjaka na zavodu za zaposlovanje, poroča Televizija Slovenija. Bošnjak, ki je Banko Slovenije neuradno zapustil zaradi utaje davkov, bo namestnik direktorja Mitje Bobnarja, ki ga osebno pozna.
Izraelska manekenka Bar Refaeli priznala utajo davkov
21. 07. 2020 16.27
Ena najbolj slavnih izraelskih manekenk Bar Refaeli in njena mama Zipi sta priznali utajo davkov v vrednosti skoraj deset milijonov ameriških dolarjev (več kot osem milijonov in pol evrov). 35-letna zvezdnica bo morala devet mesecev opravljati družbenokoristna dela.
Utajili za več kot 38 milijonov evrov davka
07. 07. 2020 08.14
Ljubljanski kriminalisti so uspešno zaključili dva postopka s področja utaje davkov. Skupno so osumljenci protipravno pridobili več kot 38 milijonov evrov. V prvem primeru je več gospodarskih družb izdalo za 500 milijonov evrov fiktivnih računov za neobstoječe posle in tako proračun oškodovalo za 12 milijonov evrov. V drugem primeru pa so osumljeni sporočili lažne podatke ter se tako izognili plačilu predpisanih davčnih obveznosti pri odkupih in prodaji odpadnih kovin. Pri tem so povzročili za 26 milijonov evrov premoženjske škode.
Rok Snežič na sedežu stranke SDS?
30. 06. 2020 17.55
Bralec nas je obvestil, da je pred stavbo stranke SDS parkiran avtomobil, ki naj bi ga uporabljal Rok Snežič. Avtomobil je kmalu po novinarskih vprašanjih odpeljal.
Ancelotti v nemilosti španske davkarije
22. 06. 2020 12.47
V nemilosti španskih davčnih oblasti se je znašel tudi italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti, ki od decembra lani sedi na klopi angleškega premierligaša Evertona.
Na Hrvaškem ovadili šesterico, ki je utajila 6,5 milijona, med njo tudi Slovenec
19. 06. 2020 16.52
Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je pet hrvaških in enega slovenskega državljana obtožil kriminalnega združevanja ter utaje davkov in carin, so danes sporočili s hrvaškega tožilstva. Obtoženi naj bi z malverzacijami oškodovali hrvaško državo za skoraj 48 milijonov kun (6,5 milijona evrov).
Bar Refaeli bo morala opravljati družbeno koristna dela, njena mama v zapor
09. 06. 2020 19.04
Izraelska lepotica bo morala zaradi obtožb o pranju denarja in utaje davkov med letoma 2009 in 2012 kazensko opravljati družbeno koristna dela, njena mama pa je obsojena na 16 mesecev zaporne kazni. Izraelske oblasti pravijo, da sta mama in hči pred davkarijo želeli prikriti 5,2 milijona evrov.
Ženo bivšega predsednika HDZ sumijo davčne utaje in finančnih poneverb
20. 05. 2020 12.30
Obsežne hišne preiskave na Hrvaškem: 36 oseb in devet podjetij sumijo davčne utaje in finančnih poneverb. Pridržali naj bi tudi direktorico oglaševalskega podjetja Drimia Ano Karamarko, soprogo bivšega predsednika HDZ Tomislava Karamarka. Osumljenci naj bi iz svojih podjetij z lažnimi fakturami od leta 2017 poneverili več kot 2,6 milijona evrov, davčno upravo pa naj bi s tem prevarali za 1,5 milijona evrov.
Sodišče delno pritrdilo pritožbi Damijana Jankovića v primeru prodaje delnic Mercatorja
05. 05. 2020 20.15
Okrožno sodišče v Ljubljani je pri presoji pritožb na lani vložene obtožnice zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in njegova sinova v zvezi s prodajo delnic Mercatorja delno ugodilo le Damijanu Jankoviću. Tožilstvo namreč po mnenju sodišča ni dovolj konkretiziralo znakov očitanega kaznivega dejanja davčne utaje.
Pritiski in sumljivi posli na zavodu naj bi se poglobili s prihodom Terčeta, pogodbo mu je prekinil žvižgač Gale
04. 05. 2020 16.29
Ves čas je blatil delo javnih uslužbencev, grozil z odpovedmi, obtoževal zaposlene koruptivnosti, nesposobnosti, vrgel celo plastenko čez sejno sobo, pripoveduje žvižgač Ivan Gale o Počivalškovem zaupniku Mitji Terčetu, ki da se je že od začetka obnašal kot direktor. Galetu je prekipelo in prav on mu je prekinil pogodbo z zavodom. Pritiski in sumljivi posli naj bi se na zavodu poglobili prav s Terčetovim prihodom, ki naj bi vse vodil, a podpisovali so zaposleni na zavodu. Terče pa: "Ne morem si pojasniti, zakaj se Gale tako brezkompromisno laže."
'Razkritja glede nakupov zaščitne opreme zahtevajo takojšnje ukrepanje'
24. 04. 2020 07.32
Včerajšnja razkritja o pritiskih in vmešavanju politike v posle za dobavo zaščitne opreme odmevajo. V TI Slovenia pozivajo organe, da nemudoma preverijo postopke nakupov zaščitne in druge medicinske opreme za spopadanje z epidemijo covid-19: "Primer nakupov zaščitne opreme jasno kaže, da v kriznih razmerah država nima razvitih ustreznih mehanizmov za izvedbo nakupov, ki so nujno potrebni. Zdi se, da se ponavlja zgodba z nakupom žične ograje."
Pritiski in vmešavanje politike v posle za dobavo zaščitne opreme
23. 04. 2020 22.34
V oddaji Tarča so razkrili pričevanja in dokumente o vmešavanju predstavnikov ministrstva za gospodarstvo v posel za dobavo mask in respiratorjev s strani družbe Geneplanet. Razkrili so tudi pritiske politikov, kot sta Marjan Podobnik in Lojze Peterle, za posle nekaterih manjših podjetij. Vse pritiske vpleteni zanikajo.
Plaz očitkov nad Terčetom – mobing, izsiljevanje, grožnje, sum utaje davkov
23. 04. 2020 15.16
Mitja Terče je po manj kot treh tednih ostal brez pogodbe z Zavodom RS za blagovne rezerve. Prekinil jo je gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je Terčeta kot zaupnika tudi pripeljal le tri tedne po tem, ko je sam odstopil kot direktor smučišča Golte. Tamkajšnji lastniki, najemniki, zaposleni in tudi lokalni prebivalci trdijo, da se je v letu in pol skregal z vsemi, grozil s tožbami, izsiljeval, izvajal mobing in odpuščal. Tako naj bi bilo tudi v ECE in Tušu. V Bosni pa je bil osumljen utaje davkov. Terče vse zanika in poudarja, da gre za blatenje njegovega imena.
Tom Hardy bo stopil v čevlje razvpitega mafijca Al Caponeja
18. 04. 2020 16.01
Luč sveta bo čez slab mesec dni ugledal biografski film o razvpitem mafijcu Al Caponeju, kjer bo v glavni vlogi zaigral ameriški igralec Tom Hardy. Zaenkrat bo film dostopen le na spletu, producenti pa upajo, da se bo poleti preselil v kinematografe.
Direktor Labene: Slovenija mask ni plačala, edini prevarani smo mi
21. 03. 2020 07.48
Slovenija podjetju Labena, s katerim je sklenila pogodbo za dobavo mask, ni nič vnaprej plačala, je v objavi na družbenem omrežju Facebook zatrdil Borut Čeh, direktor podjetja Labena, ki se je v zadnjih dneh znašlo v središču zgodbe o domnevni prevari z zaščitnimi maskami. Kot je zatrdil, jih je prevaralo bosansko podjetje.
Prevara z maskami: je v ozadju prevarant iz Zenice?
19. 03. 2020 18.04
Novinar portala Žurnal.info Avdo Avdić razkriva ozadje prevare z maskami v Sloveniji. Kar tri milijone bi jih moralo prispeti iz Španije, a jih ni bilo od nikoder. Tonin je dejal, da je dostavo obljubljalo podjetje Global promet Emila Begovića iz Bosne. A slednji je novinarju Avdiću dejal, da je tudi sam žrtev prevare, in sicer s strani podjetnika Seada Žila, ki pa vse zanika.
Na Hrvaškem razbili mrežo preprodajalcev avtomobilov in prijeli 13 oseb
11. 03. 2020 17.38
Hrvaška policija je v zaključni fazi obsežne in več mesecev trajajoče preiskave na področju organiziranega in gospodarskega kriminala, ki so jo poimenovali Marža in v kateri je sodelovalo sto medžimurskih in varaždinskih policistov, prijela 13 oseb, osumljenih, da so s preprodajo avtomobilov državo oškodovale za več kot 700.000 evrov.
Rekorder med davčnimi dolžniki od države zahteva 52 milijonov evrov
22. 01. 2020 13.15
Na kranjskem okrožnem sodišču so se zvrstile obravnave treh odškodninskih tožb poslovneža in davčnega dolžnika Zlatana Kudića proti Republiki Sloveniji. Kudić, ki od države zahteva dobrih 52 milijonov evrov, na sodišče ni prišel, prav tako tudi ne njegov zastopnik. Sodišče je kljub temu izvedlo obravnave in bo sodbe izdalo pisno.
Ovadili dva Hrvata in Slovenca, ki so osumljeni, da so utajili za okoli 800.000 evrov davka
17. 01. 2020 08.11
Novomeški kriminalisti so vložili več kazenskih ovadb zaradi davčnih zatajitev in ponareditev poslovnih listin. Ovadili so dva Hrvata, ki naj bi utajila okoli 530.000 evrov davka. Pa tudi Slovenca, ki je utajil okoli 272.000 evrov davka.
Jankoviću 2000 evrov kazni, soobtoženima pogojna zaporna kazen
16. 01. 2020 10.19
Ivan Mikulin, Boštjan Stamejčič in Damijan Janković so krivi očitanih kaznivih dejanj davčne zatajitve, ponarejanja listin in pomoči pri ponarejanju listin. Prva dva je sodišče obsodilo na pogojno zaporno kazen, Jankoviću pa dosodilo denarno kazen 2000 evrov ter poplačilo sodne takse.
Bodo morali zaradi poslov s sinom ljubljanskega župana v zapor?
13. 01. 2020 15.34
Končala se je glavna obravnava v postopku domnevnega ogoljufanja države zaradi utaje davka pri poslih z luksuznimi stanovanji. Nekdanjima vodilnima v podjetju Baza Dante - Boštjanu Stamejčiču in Ivanu Mikulinu zaradi poslov z Damijanom Jankovićem, grozi zaporna kazen. Tožilstvo za sina ljubljanskega župana, ki je na sodišče medtem prikorakal s pregrešno dragim nagrbtnikom, zahteva 'le' denarno kazen.
Na Hrvaškem aretacije zaradi utaje davkov pri prodaji luksuznih avtomobilov
06. 12. 2019 13.13
V okviru mednarodne policijske akcije proti utaji davkov so na Hrvaškem obravnavali 11 ljudi, ki naj bi uvozili več deset avtomobilov višjega cenovnega razreda brez plačila davka, s čimer so hrvaški proračun oškodovali za najmanj 420.000 evrov. V okviru akcije so v četrtek prijeli domnevnega organizatorja, 48-letnega Ivana Injo Bašića.
Sodišče odločilo: Xabi Alonso ni kriv davčnih goljufij
26. 11. 2019 15.17
Sodišče v Madridu je nekdanjega španskega nogometnega reprezentanta Xabija Alonsa oprostilo obtožb o davčni utaji v višini dveh milijonov evrov med letoma 2010 in 2012.