zatajitev
Zaradi nepravilnosti v nekaterih bohinjskih hotelih kazensko ovadili tri osebe
11. 09. 2014 10.11
Gorenjski kriminalisti so ovadili tri vodilne osebe družb, ki so na območju Bohinja izvajale turistične dejavnosti. Med drugim so ovadeni zaradi neplačevanja davkov in zaposlovanja na črno. Med ovadenimi naj bi bil sin Zmaga Pačnika, ki ima v lasti več hotelov na obali Bohinjskega jezera.
Mladi 'podjetnik': kupil, a nikoli plačal in preprodal naprej
20. 01. 2014 11.21
23-letni Zagorjan je za različna podjetja razvažal kurilno olje, zanj dobil denar, podjetjem pa ga ni nikoli dal. ''Kupoval'' je tudi druge reči in jih preprodajal. Ujeli so ga, ko je skušal prodati izposojena medicinska aparata.
Policija dejavnejša pri preiskavah goljufij, pranja denarja in zlorabe položaja
08. 09. 2013 10.11
V primerjavi z lanskim letom je policija v prvih šestih mesecih letos obravnavala za 49 odstotkov več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. NPU je v tem obdobju obravnaval 86 kaznivih dejanj, kazenske ovadbe ali poročila v njihovo dopolnitev pa je vložil zoper 55 oseb.
Z davčno zatajitvijo in pranjem denarja do 670.000 evrov
25. 04. 2013 08.29
Kriminalisti so ovadili tri fizične in eno pravno osebo, saj sumijo, da so sodelovale pri davčni zatajitvi in pranju denarja. Na podlagi lažnih računov naj bi ovadeni namreč uveljavljali pravico do odbitka in vračila vstopnega davka na dodano vrednost.
Italijan poskušal pri nas oprati kar 26 milijonov evrov
15. 10. 2012 13.54
69-letni Italijan je v slovenskih bankah na Primorskem odpiral račune, kamor so tuja podjetja nakazovala milijone. Ogromne količine denarja je nato sam dvigoval v gotovini.
Zaradi davčne zatajitve ovadili direktorico družbe iz Murske Sobote
12. 10. 2012 13.55
Kriminalisti so kazensko ovadili direktorico gospodarske družbe z območja upravne enote Murska Sobota, ki je utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve. Ovadbo si bo prislužil tudi prokurist.
Proračun z davčno zatajitvijo oškodovala za okoli 264.000 evrov
24. 05. 2012 09.43
Novomeški kriminalisti so zaradi davčnih zatajitev, pranja denarja in ponarejanja listin podali kazenske ovadbe zoper 65-letnega in 44-letnega osumljenca ter pravno osebo z območja Novega mesta. Proračun sta oškodovala za več kot 264.000 evrov.
Pod drobnogledom naj bi bili predvsem posli z zemljišči
19. 01. 2012 12.23
Specializirano državno tožilstvo, protikorupcijska komisija in policija se ukvarjajo z Jankovićem. Vsi so namreč prejeli naznanilo suma storitve kaznivega dejanja. Preiskovali naj bi posle z zemljišči, Electo, KLM in tudi posle s Stožicami. Janković o ovadbi ne ve ničesar.
Od leta 2005 dvakrat več gospodarskega kriminala
30. 10. 2011 10.55
Ljubljana je po podatkih policije in ankete Eurobarometer varno mesto. Policija je v letih 2005–2010 beležila manj kaznivih dejanj, manj prometnih nesreč in manj mrtvih v nesrečah.
Z lažnim zdravljenjem zaslužila 76 tisoč evrov
25. 10. 2011 13.57
Par je pod pretvezo, da izvaja alternativno zdravljenje, zaslužil kar 76.000 evrov. 63-letnica, ki sta jo zdravila, je po petih mesecih umrla. Kriminalisti so ugotovili, da sta na podoben način zdravila tudi 44-letnico, ki je prav tako umrla.
'Privarčevali' so 1.300.000 evrov
21. 02. 2011 14.11
Štirje moški so iz tujine preko slamnatih podjetij uvažali vozila višjega cenovnega razreda in se tako izognili plačilu davka na dodano vrednost. Ljubljanski kriminalisti so jih kazensko ovadili.
NPU ovadil 73 osumljencev
27. 01. 2011 14.44
Furlan je zadovoljen s prvim letom delovanja NPU, ima pa pripombe na prepočasno odzivanje tožilstva. NPU je sicer obravnaval 17 kompleksnih zadev, kazensko pa so ovadili 73 osumljencev.
Pri avtomobilih utajili 345.415 evrov
19. 01. 2011 15.17
Policija je kazensko ovadila 18 ljudi, ki so utajevali davke pri prodaji dragih avtomobilov. Z utajo davkov so državo oškodovali za več kot 345.000 evrov. Obtoženi pa so tudi ponarejanja listin in pranja denarja.
Trije direktorji utajevali davke?
28. 09. 2010 14.07
Trije državljani Kosova, sicer lastniki gradbenih podjetij v Sloveniji, naj bi s pomočjo fiktivnih računov utajili za najmanj 100.000 evrov davkov. Policisti so jim stopili na prste. Grozi jim triletna zaporna kazen.
Popoviča spoznali za krivega
23. 09. 2010 08.50
Sodišče je koprskemu županu Borisu Popoviču izreklo pogojno zaporno kazen leto in deset mesecev. Obramba je napovedala pritožbo, "saj gre za popolnomo zgrešeno in pravno neverjetno obsodbo". Pritožilo se bo tudi tožilstvo.
Utaja davkov prinesla 84 tisoč evrov
19. 02. 2010 09.18
Domžalsko podjetje naj bi se pri poslih z rabljenimi vozili izogibalo plačevanju določenih davkov in si tako protipravno pridobilo okoli 84 tisoč evrov.
Kriminalni družbi utajili za več kot 150.000 evrov davkov
11. 10. 2009 20.00
Kriminalisti oddelka za gospodarsko kriminaliteto so zaključili s preiskavo dveh kriminalnih družb, ki sta utajili davke in povzročili škodo v višini več kot 150.000 evrov.
S podkupnino do statusa tujca?
04. 06. 2009 14.39
V akciji, v kateri je sodelovalo 75 policistov, so zajeli 11 osumljencev, ki naj bi prejemali podkupnine za urejanje statusa tujcev. Štirim so odvzeli prostost.
Jim bodo stopili na prste?
03. 06. 2009 12.44
Prihaja 10 izbranih in izkušenih sodnikov, ki bodo odločali o usodah tajkunov, goljufov, podkupljivcev in davčnih utajevalcev. Bodo zajezili gospodarski kriminal v Sloveniji?
Prodajalci utajili za 4,5 milijona evrov davkov
07. 05. 2009 12.46
Osumljenci naj bi s preprodajo avtomobilov in nato prek davčnega vrtiljaka ogoljufali državo za vrtoglave milijone. Šlo naj bi za podjetnika Boruta Černeta.
Preiskava še poteka
27. 02. 2008 14.06
Policisti še vedno preiskujejo družbe, ki naj bi bile vpletene v gospodarski kriminal. Pridržanega direktorja so izpustili.
Inšpektorju ponujal kuverto
07. 02. 2008 09.43
69-letni podjetnik z Obale je utajil za 437.114 evrov davkov in poskušal podkupiti davčnega inšpektorja, da bi to spregledal.
Utajili 5 milijonov evrov
27. 03. 2007 14.33
Združba prekupčevalcev z naftnimi derivati je poceni kupovala in prodajala brez plačila trošarin.
Volmut: Popovič se brani
21. 03. 2007 15.40
Ideja o udbomafiji je način obrambe koprskega župana, je prepričan nekdanji koprski kriminalist.
Čudni zakoniti posli
07. 03. 2007 13.17
Namestnik guvernerja BS o poslih med LHB Finance, SCT in Delfi pravi, da niso bili nezakoniti, pač pa čudni.
Auer: Gre za politični proces
06. 03. 2007 17.11
Čeprav naj bi primer absolutno zastaral, se sojenje nekdanjemu televizijskemu zvezdniku nadaljuje.
Utaja davkov na visoki šoli?
13. 04. 2006 14.15
Policija preiskuje davčno zatajitev in druge domnevne nepravilnosti na novomeški Visoki šoli za upravljanje in poslovanje. Dekanja očitke zavrača.
Računovodkinja 'potunkala' Sadarja
02. 03. 2006 10.39
Davorin Sadar se je spet znašel na zatožni klopi. Tokrat zaradi domnevne utaje davkov pri prodaji hotela Donat.
O Orionu tudi odbor za finance
01. 03. 2004 00.00
Na parlamentarnem odboru za finance so govorili predvsem o aferi Orion, o kateri bo v torek na izredni seji razpravljal tudi državni zbor.
Stroligo o preiskavi v Orionu
06. 02. 2004 00.00
V zvezi s preiskavo domnevno sumljivega poslovanja finančne družbe Orion, smo se v studiu 24ur pogovarjali Klaudijem Stroligom, z direktorjem Urada za preprečevanje pranja denarja.