Pranje denarja
Italijanski policisti prijeli več kot sto pripadnikov mafijskih klanov
16. 11. 2021 09.36
V protimafijskih racijah, ki so jih italijanski policisti davi izvedli po vsej državi, je bilo pridržanih več kot sto ljudi. Kot so sporočile italijanske oblasti, so bili tarča racij pripadniki enega največjih mafijskih klanov v Italiji in svetu 'Ndranghete, ki izhaja iz Kalabrije na jugu države.
'Dobra ureditev trga iger na srečo rešuje glavni problem varstva potrošnikov in kriminala'
22. 10. 2021 07.00
Poslanci DZ obravnavajo predlog novele zakona o igrah na srečo, ki med drugim odpira trg klasičnim igram na srečo. Doslej smo imeli v Sloveniji zgolj dva prireditelja – Loterijo Slovenije in Športno loterijo. Novi zakon bi omogočil, da bi jih imeli pet. V Športni loteriji predlaganim spremembam nasprotujejo, češ da ogrožajo stabilno in sistemsko financiranje slovenskega športa. Strokovnjaka iz podjetja Econ lab pa sta nanizala ključne prednosti ekonomskih učinkov liberalizacije trga športnih stav. Ena od njih je gospodarska korist v obliki višjih davkov.
V luči Pandorinih dokumentov poziv k preiskavam, strožjim ukrepom in novim zakonom
21. 10. 2021 19.46
Evropski parlament je pozval k podrobni preiskavi nepravilnosti v jurisdikcijah EU, ki so jih razkrili Pandorini dokumenti. Evropsko komisijo pa so poslanci pozvali, naj presodi, ali je treba predlagati dodatno zakonodajo, in naj ugotovi tudi, ali je treba proti nekaterim državam članicam uvesti sodni postopek.
Goljufi na otoku Braču našli način, kako graditi v nedotaknjenih zalivih
13. 10. 2021 15.48
Hrvaška policija je stopila na prste dobro organiziranim goljufom, ki so zemljišča v nedotaknjenih zalivih v okolici Milne na Braču prodajali kot zazidljiva. Celo s kartonastimi maketami so dokazovali, da tam že stojijo zgradbe, in zahtevali njihovo legalizacijo. Kupci so nato vložili zahtevo za nadomestno zgradbo, ki bi v turistično razviti regiji zagotovo prinašala velike zaslužke. Hrvaške organe je na dvomljive posle opozorila francoska obveščevalna služba, goljufom pa so prišli na sled, ko so preiskovali pranje denarja.
Pandorini dokumenti: kako je Vučićev sorodnik prišel do 24 apartmajev ob Črnem morju?
04. 10. 2021 06.23
Preiskava več kot 600 novinarjev, tudi iz Slovenije, med drugim razkriva posle veljakov iz naše nekdanje skupne države. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je več let zagovarjal svojega bližnjega sorodnika, sicer finančnega ministra Sinišo Malija, češ da so navedbe o tem, da je kupil 24 apartmajev ob Črnem morju, lažne novice. No, tako imenovani Pandorini dokumenti so zdaj dokazali nasprotno. "Nikoli nisem storil nič nezakonitega," pa trdi češki premier Andrej Babiš, ki se je pod drobnogledom novinarjev znašel, ker je novembra 2009 v podjetje na Britanskih Deviških otokih vložil 19 milijonov evrov, ki so se nato prek washingtonskega podjetja stekli v njegovo hčerinsko podjetje v Monaku.
Razkrite finančne skrivnosti svetovnih voditeljev, milijarderjev in javnih funkcionarjev
03. 10. 2021 19.23
Novinarji so v eni izmed najobsežnejših preiskav doslej razkrili številne finančne skrivnosti številnih svetovnih voditeljev, politikov in bogatašev. Med odmevnejšimi razkritji so posli češkega premierja Babiša, nepremičnine so prek davčnih oaz kupovali jordanski kralj Abdulah II. ter nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova žena. Preiskava razkriva tudi podjetja, povezana s slovenskimi državljani, ki so bila vpletena v prevare potrošnikov, izmikanje premoženja pred upniki in domnevno pranje denarja.
Policija v krempljih politike, na udaru stroka in dostojanstvo zaposlenih
03. 10. 2021 08.56
Ob koncu tedna smo bili znova priča kadrovskim rošadam, tokrat na Policijski upravi Ljubljana. Direktorja Boštjana Glaviča je zamenjal Janez Rupnik, ki je zdaj opravljal funkcijo pomočnika direktorja Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi. Glavič bo z delom nadaljeval na Policijski akademiji v Tacnu. Čeprav je bilo rečeno, da naj bi sam želel zapustiti ta položaj, sodelavci dvomijo v to. Predvsem zato, ker je predsednik vlade še po sredinih protestih na Twitterju pozival notranje ministrstvo, naj ukrepa, ker da vodstvo ljubljanske policije očitno ni sposobno preventive. Že pred časom pa je zapisal, da Policijo v Ljubljani očitno vodijo nesposobni ali pa ideološko obremenjeni kadri. Glaviča je tako v petek zamenjal brat Andreja Rupnika, ki je bil včasih direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
Ko dostop do zdravstvene oskrbe ni več pravica, ampak privilegij
01. 10. 2021 06.00
Slovenski zdravstveni sistem je unikaten, še najbolj se mu morda približa britanski. Tudi v Veliki Britaniji je pandemija pustila posledice, predvsem izjemno dolge čakalne vrste – na zdravljenje namreč čaka 5,3 milijona Britancev. Čakalne dobe so medtem bistveno krajše na Nizozemskem, kjer marsikateri državljan za zavarovanje sicer plača manj kot Slovenec. Na drugi strani pa so ZDA – edina država razvitega sveta, ki ne zagotavlja univerzalnega zdravstvenega varstva. Milijoni so brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja, vrstijo se bankroti obolelih, cene zdravil in zdravstvenih storitev pa so vrtoglave – višje kot v kateri koli drugi razviti državi.
Bodo lekarne kmalu lahko lastniki veledrogeristov?
30. 09. 2021 18.53
Po tem, ko je SMC želela korenito spremeniti zakon, se bo zdaj po številnih vloženih amandmajih v primeru zadostne podpore spremenil le en člen. Ta je v preteklosti dvignil že kar nekaj prahu. Gre za to, ali imajo lahko lekarne kot javni zavod v svoji lasti gospodarsko družbo, ki jim dobavlja izdelke. Gre za sklenjen krog, ki ga nekateri vidijo kot priložnost za neodvisnost lekarn od tujih dobaviteljev, drugi kot luknjo za morebitno pranje denarja. Po trenutnem zakonu, ki lekarnam prepoveduje lastništvo veledrogeristov, pa morajo Lekarne Ljubljana podjetje LL Grosist do konca leta prodati. Bodo poslanci spremenili zakon, da to ne bo potrebno?
Vodenje Športne loterije novembra prevzema Luka Steiner
28. 09. 2021 18.43
Športno loterijo bo od novembra vodil član uprave Luka Steiner, so sklenili nadzorniki družbe. Na položaju bo nasledil Edvarda Kolarja, ki se mu bo mandat iztekel ravno v času spreminjanja zakonodaje s področja iger na srečo. Z imenovanjem novega predsednika uprave želijo nadzorniki družbi zagotoviti potrebno stabilnost.
Za kitajsko centralno banko vse kripto transakcije nezakonite
24. 09. 2021 14.19
Vse finančne transakcije, povezane s kriptovalutami, so nezakonite, je sporočila kitajska centralna banka. S tem je digitalnim valutam na Kitajskem zadala velik udarec, potem ko je bila njihova vrednost na trgu že tako nestanovitna.
Racman izpuščen iz pripora, plačal 800.000 evrov varščine
07. 09. 2021 19.52
Poslovnež Sergej Racman, eden od obtoženih v zadevi Marina, je zapustil koprski pripor. Varščino v višini 800.000 evrov je nakazal na račun koprskega okrožnega sodišča. Racman se bo tako v zadevi Marina zagovarjal s prostosti. Tokratna ponudba njegovih zagovornikov za varščino je bila že druga v kratkem času. Prvo je sodišče zavrnilo sredi avgusta. Tokrat pa je sprejelo ponudbo 800.000 evrov varščine in tudi pritožba tožilstva ni bila uspešna.
Racman po plačilu varščine na prostost predvidoma prihodnje dni
06. 09. 2021 15.50
Sergej Racman bo po nakazilu 800.000 evrov varščine na prostost odkorakal predvidoma v prihodnjih dneh, je potrdila njegova odvetnica Martina Žaucer Hrovatin. Višje sodišče ni ugodilo pritožbi tožilstva na ponudbo za varščino, ki jo je v drugem poskusu sprejelo sodišče. To pomeni, da se bo lahko Racman v zadevi Marina zagovarjal s prostosti.
Bavčar podal ugovor in se odrekel možnosti dogovora s tožilstvom
19. 08. 2021 09.49
Nekdanji prvi mož Istrabenza Igor Bavčar je zoper obtožnico v zadevi domnevnih davčnih utaj vložil ugovor, s čimer se šteje, da krivde ne priznava, prav tako se je z ugovorom odrekel možnosti dogovora s tožilstvom. Predobravnavnega naroka na ljubljanskem okrožnem sodišču se ni udeležil.
Po poroki se je vrnila v svoj dom, ki je tak, kot je bil, ko je bila še otrok
13. 06. 2021 07.09
V času zaposlitve je postala mama štirim otrokom. Le zadnji, ki ima komaj pet let, je rojen zdrav. Kot da ni bilo dovolj bolezni otrok, je po zadnjem porodu zbolela tudi sama. Nikoli ni bilo dovolj denarja, da bi lahko z možem preuredila hišo, zamenjala okna in ostalo, kar je tako močno uničil čas. Kajti vselej so živeli iz rok v usta.
El Chapova soproga priznala krivdo za trgovino z mamili in pranje denarja
10. 06. 2021 20.24
Soproga pred dvema letoma obsojenega mehiškega mamilarskega mafijca Joaquina El Chapa Guzmana, 31-letna Emma Coronel Aispouro, je na zveznem sodišču v Washingtonu priznala krivdo za trgovino z mamili in pranje denarja. El Chapo je bil obsojen na dosmrtni zapor in dodatnih 30 let zapora.
Odvetnica za ločitve: Kaj skrivata Melinda in Bill Gates?
05. 06. 2021 13.34
Najbolj uspešna angleška odvetnica za ločitve slavnih in bogatih, Ayesha Vardag, je prepričana, da eden najbolj bogatih parov na svetu še ni razkril pravega vzroka za ločitev. Po izkušnjah Vardagove, naj bi Bill in Melinda za enkrat še skrivala pravi razlog za razvezo. Odvetnica je prepričana, da se pari, kot sta Gatesova, ločijo samo v zares izrednih situacijah, kot primer pa navaja, da je razlog lahko omadeževanje imena.
Razbili kriminalno združbo in zasegli za več milijonov evrov mamil
03. 06. 2021 12.59
Kriminalisti in policisti PU Novo mesto so v sodelovanju s kriminalisti in policisti več policijskih uprav in GPU prijeli več osumljencev kriminalne združbe, ki so se ukvarjali s prodajo prepovedanih drog in pranjem denarja. Odkrili so skladišče, v katerem so zasegli nekaj manj kot 79 kilogramov različnih prepovedanih drog v vrednosti nekaj milijonov evrov. Pridržali so 17 oseb, preiskovalni sodnik jih je devet poslal v pripor.
Padel v roke policistov, ki so opazili, da komaj nosi vreče, polne denarja
30. 05. 2021 10.07
Londonska metropolitanska policija je zadovoljna s sodnim epilogom primera, ki se je začel, ko je zasegla slabih šest milijonov evrov. Gre za največji znesek, ki ga je kdaj zaplenil ta policijski urad. Do bogatega plena pa so se dokopali potem, ko so policisti opazili moškega, ki je klecal pod bremenom težkih vreč. Izkazalo se je, da so vreče polne denarja.
Šketa: Razveljavitev postopka imenovanja evropskih tožilcev bi lahko bila nezakonita
26. 05. 2021 13.43
Če bo vlada dejansko sprejela sklep in razveljavila celoten postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, bi to po mnenju generalnega državnega tožilca Draga Škete lahko predstavljalo arbitrarni poseg v neodvisnost in samostojnost državnega tožilstva ter odločitev, ki je nezakonita in v nasprotju z ustavo. Evropska komisija je sicer potrdila, da bo Evropsko javno tožilstvo začelo delovati 1. junija.
Vrednost bitcoina zdrsnila pod psihološko mejo
19. 05. 2021 11.06
Vrednost kriptovalute bitcoin je prvič po več kot treh mesecih zdrsnila pod psihološko mejo 39.000 dolarjev (31.909 evrov), potem ko je Kitajska napovedala, da ne bo dovolila transakcij s kriptovalutami in posvarila vlagatelje pred špekulativnim trgovanjem z njimi.
S ponarejenimi računi za več kot 600.000 evrov oškodovali državni proračun
17. 05. 2021 11.33
Trije direktorji družbe, slovenski, hrvaški in srbski državljan, so s ponarejenimi računi izkazovali fiktivne posle v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov in tako so družbi omogočili utajo DDV-ja za več kot 600.000 evrov. Pri vsem jim je pomagal 69-letnik, ki so mu denar nakazovali, slednji pa ga je še isti dan dvignil na različnih lokacijah po državi.
Američanka zmagovalni jackpot listek uničila v pralnem stroju
14. 05. 2021 17.12
Ženski iz Kalifornije je sreča 'ušla' skozi hlačni žep. Tam je namreč pustila loterijski listek, vreden 21,5 milijona evrov. Hlače je oprala v pralnem stroju, zaradi česar se je listek uničil. Organizatorji igre bodo denar razdelili med kalifornijske javne šole. Trgovec, ki je prodal zmagovalni listek, pa bo v okviru običajnega postopka loterije prejel 107.600 evrov.
SI-CERT opozarja: Goljufi želijo dostop do vašega računalnika
14. 05. 2021 14.43
SI-CERT v zadnjih dveh mesecih opaža povečano število prijav, povezanih z lažnimi klici Microsoftove tehnične pomoči. Goljufi kličejo uporabnike z različnih telefonskih številk in jih pod pretvezo, da je njihov računalnik okužen, želijo prepričati, da jim omogočijo oddaljen dostop. Če žrtev sodeluje, poskusijo pridobiti dostop do njene spletne banke ali zlorabijo njene osebne podatke za kreiranje računov na kripto menjalnicah.
Papež Frančišek nad korupcijo v Vatikanu: vrednost daril omejena na okoli 40 evrov
30. 04. 2021 18.44
Sveti oče se je odločil narediti konec vatikanski korupciji. Izdal je odlok, na podlagi katerega bodo morali kardinali in drugi visoki cerkveni uradniki poslej podrobno razkriti vsa finančna sredstva. Prav tako bodo morali zavrniti večino daril – nič več ne bodo smeli sprejemati daril v vrednosti več kot 40 evrov. "Po Svetem pismu je zvestoba v majhnih stvareh povezana z zvestobo v pomembnih stvareh," je stavek, s katerim se začenja novo papeževo pismo.
Vse večja grožnja organiziranega kriminala: kolumbijski karteli se krepijo v Evropi
12. 04. 2021 17.58
V svojem rednem poročilu o organiziranem kriminalu je Europol posvaril, da ni bila grožnja organiziranega kriminala še nikoli tako velika, to pa je opazno predvsem v času pandemije covida-19. Organizirani kriminal se širi še hitreje povsod v Evropski uniji. Predvsem v zahodni Evropi se širijo kolumbijski narkokarteli, njihova vstopna točka pa so postala pristanišča, kot sta Antwerpen in Rotterdam. Policija je v obsežni operaciji zasegla na tone kokaina in pridobila na tisoče sporočil, ki pričajo o delovanju kriminalnih združb, lansko poletje pa so odkrili tudi sobo za mučenje.
Revizija kriminalističnih preiskav na NPU ni potrdila dvomov in očitkov ministra Hojsa
12. 04. 2021 12.01
"S pregledom dosjejev po bančni kriminaliteti strokovne napake ali pomanjkljivosti niso bile zaznane." Preiskava zoper Pro Plus - "aktivnosti NPU so bile opravljene skladno z ustaljeno kriminalistično prakso, pisni izdelki pa izražajo strokovno opravljeno delo". Afera "Irangate" – "NPU je aktivnosti izvajal skladno z uveljavljenimi principi kriminalističnega preiskovanja". Zadeva žilne opornice – "posamezna opravila NPU so bila izvedena strokovno in zakonito". To so ugotovitve nadzornikov v Poročilu o strokovnem nadzoru nad delom NPU, ki smo ga po več kot treh mesecih le uspeli dobiti. Šele po posredovanju informacijske pooblaščenke.
Belgijski policisti prestregli kodirana sporočila in zasegli 28 ton kokaina
07. 04. 2021 06.27
Belgijska policija je v šestih tednih v pristanišču Antwerpen zasegla skoraj 28 ton kokaina, ki bi na ulici dosegal vrednost 1,4 milijarde evrov. Kako jim je uspelo? Prestregli so šifrirana sporočila kriminalcev.
Kriminalisti naj bi potrdili pranje denarja v t. i. vatikanski aferi Becciu
23. 03. 2021 13.22
Po tem, ko so ljubljanski kriminalisti v ponedeljek sporočili, da so v leto dni trajajoči preiskavi potrdili sum pranja več kot pol milijona evrov iz Italije in vložili kazenske ovadbe, mediji danes poročajo, da gre za nadaljevanje t. i. vatikanske afere Becciu in da je bila ovadena Italijanska Cecilia Marogna.
S pomočjo slovenskih podjetij se je okoristila za več kot pol milijona evrov
22. 03. 2021 09.40
Italijanska državljanka je v letu 2019 skupaj s še neugotovljenimi sostorilci pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili s PU Ljubljana. V preiskavi, ki je potekala v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, so ugotovili, da je bil ta denar nakazan na račune več slovenskih družb. Osumljenka je z njim prosto razpolagala, jih zapravljala v nasprotju z namenom, prenakazovala na druge račune ter s temi dejanji zakrila izvor denarnih sredstev, so sporočili z ljubljanske policije.