Pranje denarja
SDT vložilo obtožnico v največji korupcijski aferi v zdravstvu
06. 08. 2018 12.23
Specializirano državno tožilstvo je zaradi vpletenosti v korupcijo vložilo obtožnico zoper 15 fizičnih in eno pravno osebo. Gre za osem zdravnikov, njihova družinska člana, farmacevtki in tri komercialiste. Tožilstvo sumi, da so trije prejeli podkupnine v višini okoli 100.000 evrov, dva pa še več.
Nekdanjemu predsedniku Barcelone grozi 11-letna zaporna kazen
25. 07. 2018 19.48
Špansko državno tožilstvo za nekdanjega predsednika nogometnega velikana Barcelone Sandra Rosella zahteva enajstletno zaporno kazen zaradi domnevnega pranja denarja in oblikovanja hudodelske organizacije, preko katere naj bi Rosell "opral" več kot 35 milijonov evrov.
Cestno podjetje Ljubljana: sodišče razveljavilo 12 let zapora Mimoviću
21. 07. 2018 11.33
Višje sodišče je po pritožbi obrambe razveljavilo obsodilno sodbo za 12 let zapora nekdanjemu vodilnemu v Cestnem podjetju Ljubljana oziroma Komunalnem podjetju Ljubljana Ranku Mimoviću. Kot je pojasnil Mimovićev zagovornik Milan Krstić, so zaenkrat prejeli sklep o odpravi pripora, ne pa tudi sodbe.
Nova KBM uredila področje preprečevanja pranja denarja
09. 07. 2018 20.21
Nova KBM je prejela odločbo Banke Slovenije, po kateri je banka izvršila vse ukrepe iz odredbe regulatorja, kar pomeni, da je področje preprečevanja pranja denarja urejeno in skladno z zakonodajo. Ker konkretnih ukrepov v banki ne komentirajo, uradno ni znano, ali so zoper koga sprožili kakšno tožbo in ali je morda kdo ostal brez službe.
Italijanska policija prijela deset tihotapcev ljudi na balkanski begunski poti: povezani celo z mafijo
02. 07. 2018 19.15
Italijanska policija je aretirala deset ljudi, ki so osumljeni tihotapljenja ljudi prek balkanske begunske poti v Švico. Prav tako naj bi deseterica tihotapila orožje, zlato in diamante ter bila vpletena v pranje denarja. Kot so sporočili z italijanske policije, so karabinjerji iz Palerma razbili dve povezani skupini, od katerih je ena delovala na severu Italije, druga na Siciliji.
Svak španskega kralja v zaporu zaradi finančnega kriminala
18. 06. 2018 13.44
Svak španskega kralja, Inaki Urdangari, je začel prestajati skoraj šestletno zaporno kazen zaradi poneverbe, prevare in pranja denarja. Urdangari je namreč preko dobrodelne organizacije Noos, ki jo je upravljal med leti 2004 in 2006, poneveril dobrih šest milijonov evrov javnih sredstev.
Kako bi se stranke lotile področja športnih stav?
31. 05. 2018 06.00
V preteklem mandatu je sprejem in poznejši padec novega zakona o igrah na srečo, ki bi prinesel odprtje trga stav za tuje stavnice, povzročil obilo razburjenja in nenavadne politične povezave. Katera stranka bi poskusila ponovno ugrizniti v kislo jabolko in komu obstoječe stanje ustreza – stranke smo povprašali o ukrepih, ki bi jih izvedli na področju športnih stav.
DZ potrdil: Politično odgovorna Pahorjeva vlada
24. 05. 2018 06.16
DZ je na izredni seji z 41 glasovi za in enim proti potrdil bistvene ugotovitve končnega poročila preiskave suma pranja denarja in financiranja terorizma v NLB ter suma pranja denarja v Novi KBM. Sprejel je vse predlagane sklepe, med njimi, da je za dopuščanje tega politično odgovorna Pahorjeva vlada.
Židan ne želi v vlado z radikalno desnico, Šarec pa stavi na novo generacijo
21. 05. 2018 19.29
Kako rešiti otroško kardiologijo? Kdo vodi Slovenske železnice? Kaj bi z drugim tirom in kako modernizirati železnice? Se v državi sploh še splača delati? Na konkretna vprašanja so morali v soočenju na POP TV odgovarjati prvaki strank, ki jim ankete pred volitvami kažejo najbolje.
Pahor za nakazila izvedel šele lani. Britovšek, ki mu grozi ovadba, pa pravi, da gre za laži
17. 05. 2018 06.28
Predsednik komisije DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, Jani Möderndorfer, je predstavil javni del ugotovitev komisije. Ta je pri pregledu dokumentov in v zaslišanjih prič naletela na kar nekaj sumov kaznivih dejanj, je dejal Möderndorfer. V primeru Nove KBM bo komisija kazensko ovadila nekdanjega uslužbenca Primoža Britovška.
Dijana Đuđić: Uboga je vaša država, če sem jaz glavna tema v slovenskem parlamentu in medijih
17. 05. 2018 18.58
Po navedbah članov komisije, ki je preiskovala pranje denarja v slovenskih bankah, obstajajo trdni dokazi, da je stranka Janeza Janše sodelovala s kriminalno združbo - s tem, ko je sodelovala z bosansko državljanko Dijano Đuđić. Ta se je ekskluzivno za našo oddajo tudi odzvala.
Dijana Đuđič naj bi z različnih računov dvignila več kot 3,5 milijona gotovine
16. 05. 2018 18.45
Bosanska državljanka Dijana Đuđić, ki je pred volitvami dala kredit Janševi SDS, naj bi od leta 2016 z različnih računov dvignila več kot tri milijone in pol, skupaj s povezanimi osebami pa več kot sedem milijonov evrov gotovine. Zadevo po neuradnih informacijah obravnava tudi specializirano državno tožilstvo.
Poročilo o domnevnem pranju denarja - veliki pok letošnjih volitev?
16. 05. 2018 16.02
Bo poročilo parlamentarne komisije o domnevnem pranju denarja v NLB in NKBM res veliki pok letošnjih volitev? Tako ga označujejo nekateri na desnici, medtem ko predsednik komisije, poslanec SMC Jani Möderndorfer, pravi le, da bo branje zelo zanimivo. Poročilo je še tajno, neuradno pa se v njem omenjata tako bosanska državljanka Dijana Đuđić, ki je dala kredit Janševi SDS pred volitvami, kot tudi doktor davčnih utaj Rok Snežič.
Slovaška Italiji izročila osumljenca za vpletenost v umor novinarja Kuciaka
15. 05. 2018 15.39
Slovaška je Italiji izročila osumljenca za vpletenost v umor raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka. Domnevnega člana italijanske mafijske združbe 'Ndrangheta Antonia Vadalo so v povezavi s Kuciakovim umorom in njegovo zaročenko aretirali na Slovaškem v začetku marca, a so ga po dveh dneh izpustili na prostost.
Regulacija kriptovalut – dobra ali slaba poteza držav?
12. 05. 2018 13.23
Slovenija je ena najbolj razvitih držav na področju kriptovalut oziroma uporabe tehnologije blockchain. Imamo namreč izjemne izkušnje in znanje o tem. Država bi to prednost lahko izkoristila in jo uporabila kot magnet za tuja podjetja, a bi se zato morala bolj odpreti tem tehnologijam. Tukaj se zato postavi vprašanje, kako naj se loti regulacije oziroma ali je v 'kriptosvetu' sploh smiselna?
Sodna preiskava v zadevi Teš ena najobsežnejših: 59 tisoč strani v 151 fasciklih
10. 05. 2018 07.46
Ker preiskava zaradi domnevnih kaznivih dejanj pri gradnji šestega bloka v Termoelektrarni Šoštanj traja že leta, je minister Klemenčič višje sodišče pozval da pregleda, kaj počne okrožno sodišče v tej sodni preiskavi, ki traja predolgo. Okrožno sodišče odgovarja, da gre za eno najobsežnejših zadev, ki so jih kdaj obravnavali.
Notranja revizija pokazala pomanjkljivosti pri nadzoru sumov pranja denarja
09. 05. 2018 12.04
Banka Slovenije je izvedla notranjo revizijo glede aktivnosti v povezavi s sumi pranja iranskega denarja v NLB v letih 2009 in 2010. Ugotovili so določene pomanjkljivosti v nadzorniških in prekrškovnih aktivnostih, a je bil od takrat dosežen napredek, večina ugotovljenih pomanjkljivosti pa je bila odpravljenih.
Regulacija kriptovalut – zaščita pred tveganji ali želja po nadzoru vaših financ?
27. 04. 2018 12.19
V zadnjih nekaj letih je veliko ljudi, še posebej tistih, ki se zanimajo za finančne trge, postalo domačih s terminom kriptovaluta. Glede na to, da se vse, od nakupovanja do izobraževanja počasi a vztrajno seli v digitalni svet, ni bilo posebno presenečenje, da je temu sledil tudi denar. Rodil se je bitcoin, sledile so druge kriptovalute, trenutno stanje pa naj bi po mnneju nekaterih zahtevalo takojšnjo regulacijo, medtem ko so drugi prepričani, da bi bilo vmešavanje držav na kripto trg nesmiselno. Kdo ima (bolj) prav?
Europol razbil kriminalno združbo, ki je s pomočjo kriptovalut oprala za osem milijonov evrov denarja
09. 04. 2018 16.16
Kriminalna združba je z uporabo kriptovalut in kreditnih kartic oprala za osem milijonov evrov denarja, ki so ga druge združbe zaslužile s preprodajo drog, so sporočili z Europola. V okviru operacije, pri kateri so poleg Europola sodelovale še španske, finske in ameriške oblasti, so aretirali 11 ljudi.
Pahor pred komisijo glede NLB: Poročila Sove nisem prebral, domneval sem, da se s tem ukvarjajo pristojni
17. 03. 2018 14.09
Pred komisijo, ki preiskuje domnevno pranje denarja v NLB, so nastopili nekateri odgovorni za nacionalno varnost, nekdanji minister za finance Franc Križanič in svetovalka v kabinetu predsednika vlade Simona Dimic, pa tudi takratni premier Borut Pahor. Ta je dejal, da poročila Sove o dogajanju o NLB ni prebral, ker je pričakoval, da se s tem ukvarjajo pristojni.
Kresalova in Zalar skopa z informacijami glede obvestila Sove o sumih pranja denarja v bankah
15. 03. 2018 08.35
"Prejela sem informacijo Sove, da obstajajo utemeljeni sumi, da so bila storjena kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti," je o sumih pranja denarja v primeru Farrokh na zaslišanju pred parlamentarno komisijo dejala Kresalova. Kot pravi, je "narava takšnih obvestil", da so za ministra informativne narave, za policijo in tožilstvo pa imajo tudi operativne posledice.
Harij Furlan v času vodenja NPU o primeru Farrokh ni bil obveščen
09. 03. 2018 10.55
Po besedah direktorja bančnega poslovanja v Banki Slovenije Mateja Krumbergerja je primer Farrokh, v okviru katerega naj bi prek NLB oprali za približno milijardo dolarjev, eden bolj deviantnih primerov slovenskega bančnega prostora. Harij Furlan je dejal, da v času njegovega vodenja NPU o primeru Farrokh niso bili obveščeni, preiskovalci pa vztrajajo, da so primer strokovno obravnavali.
Na KPK pravijo, da iskanega dokumenta nimajo
03. 03. 2018 18.44
Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Darko Stare je parlamentarni preiskovalni komisiji na zaslišanju glede pranja denarja v NLB potožil, da mu predsednik KPK Boris Štefanec že sedem mesecev preprečuje dostop do arhivskega gradiva. Tam bi Stare rad našel prijavo, ki jo je KPK, ko je bil še sam zaposlen tam, zaradi suma pranja denarja posredovala policiji.
Gates meni, da kriptovalute ljudi ubijajo na 'precej neposreden način'
01. 03. 2018 17.27
Bill Gates, ustanovitelj Microsofta, je dejal, da kriptovalute - med temu tudi bitcoin - uporabljajo za kupovanje drog in je tako ena redkih tehnologij, ki povzroča smrt na precej neposreden način. Njegove besede so številni že kritizirali.
Manafort evropskim politikom plačal za lobiranje
24. 02. 2018 13.10
Nekdanji vodja volilne kampanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa Paul Manafort je leta 2012 in 2013 na skrivaj plačal skupini bivših visokih evropskih politikov več kot dva milijona evrov za lobiranje za takratnega proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča, kažejo nove obtožbe, ki so jih v petek vložili proti Manafortu.
Pred komisijo DZ za preiskavo pranja denarja v NLB in NKBM nekdanji uslužbenci Sove
23. 02. 2018 18.30
Pred komisijo DZ za preiskavo sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM so nastopili nekdanji uslužbenci Sove, zato je bilo zaslišanje zaprto za javnost. Darko Stare pa je kot nekdanji zaposleni v KPK ponovil, da je komisija sume pranja denarja predala policiji.
Pred komisijo za preiskovanje sumov pranja denarja v NKBM pričali nekdanji pooblaščenki
22. 02. 2018 18.04
Obe priči, ki sta nastopili pred komisijo DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v Novi KBM, sta zatrdili, da ne vesta, zakaj je prihajalo do odstopan, saj so bila pravila igre na tem področju že določena. Komisija bi morala zaslišati tudi nekdanjega prvega moža Aleša Hauca, ki je banko vodil od marca 2012 do konca februarja 2015, a se je opravičil.
Pozabite na vse, kar veste o hujšanju in preberite to, če se želite za ZMERAJ ZNEBITI odvečnih kilogramov ...
20. 02. 2018 07.41
Imate odvečne kilograme? Želite izgubiti 5, 15 ali celo 30 in več kilogramov? Pri tem pa ne želite telovaditi, se odpovedati svoji najljubši hrani, stradati in biti izčrpani? Ni nemogoče!
Razkrivamo: Direktor Euro-asfalta, ki sodeluje tudi pri drugem tiru, zaslišan na policiji
16. 02. 2018 18.19
Bosanski kriminalisti so v okviru doslej največje preiskave po vojni, kjer sumijo, da so pridržani oprali in utajili več 10 milijonov evrov, zaslišali direktorja Euro-asfalta Hameda Ramića, izvajalca velikih gradbenih poslov v Sloveniji - trenutno gradi avtocesto Draženci Gruškovje, izbran je tudi pri več kot milijardnem projetku drugi tir.
Na glasovanju za komisarja za človekove pravice, za kar se poteguje tudi Klemenčič, ni bil izbran nihče
23. 01. 2018 10.23
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope izbira novega komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. Izbirajo med kandidati iz Francije, Bosne in Hercegovine in Slovenije. Na prvem glasovanju ni bil izbran nihče, znova bodo glasovali v sredo.