Pranje denarja
Z goljufijo pridobili za dobrih pet milijonov evropskih sredstev
15. 12. 2014 14.40
Kriminalisti so ovadili 13 ljudi, ki so bili vpleteni v goljufijo, s katero so evropski in slovenski proračun oškodovali za dobrih pet milijonov evrov. S pridobljenimi sredstvi bi morali kupiti novo opremo, a so le obnovili staro. Neuradno gre za nekdanje vodilne v podjetju Cimos.
Rotnik v priporu še vsaj dva meseca
09. 12. 2014 09.46
Nekdanji prvi mož Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik bo še vsaj dva meseca v priporu, so povedali na sodišču. Rotnik je začel sprva odrejeni 30-dnevni pripor prestajati 6. novembra. Njegov odvetnik trdi, da še vedno ni dokazov.
Pri osumljencu opravili hišno preiskavo zaradi goljufije, a našli še 18 kg konoplje
04. 12. 2014 11.26
Ljubljanski kriminalisti so zaradi več gospodarskih kaznivih dejanj obiskali osumljenca z območja Medvod. Med hišno preiskavo so našli še okoli 18 kilogramov konoplje. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil hišni pripor.
KPK: V Sloveniji velja 'sorazmerno ničelna toleranca do korupcije'
03. 12. 2014 10.26
Objavljen je novi indeks zaznavanja korupcije. Slovenija je svoj rezultat v primerjavi z lanskim letom za malenkost – za točko – popravila, a razlogov za veselje še ni, ugotavlja KPK, ki opozarja na politike v kazenskih postopkih in državljane, ki jim kljub temu še vedno zaupajo.
Princesa Cristina bo morala na zatožno klop zaradi davčne utaje
07. 11. 2014 13.35
Špansko sodišče je zavrglo obtožnico o pranju denarja proti sestri španskega kralja Felipeja VI, princesi Cristini. Bo pa sodišče nadaljevalo s pregonom v delu obtožnice, ki se nanaša na davčno utajo.
Kriminalci v preobleki bančnikov: slabo upravljanje, obsežne prevare in pranje denarja
31. 10. 2014 16.12
Guverner italijanske centralne banke poudarja, da sta dve banki na stresnih testih padli zaradi kriminalnih dejanj svojih nekdanjih vodstev. Kdo bo zakrpal nastalo luknjo? Jasno je le, da se bo moral nekdanji vodilni kader zagovarjati na sodišču.
Mehiški pesnik naj bi v Sloveniji opral pet milijonov evrov
28. 10. 2014 19.07
Zgodba o pranju oglaševalskega denarja prek Slovenije ima zanimivo nadaljevanje. V zgodbo je namreč vpleten tudi Mehičan Oscar Leonel Ruiz Ramirez, znanstvenik in pesnik, ki je 15 let živel v Ljubljani, vmes pa naj bi prek njegovega računa oprali skoraj 5 milijonov evrov.
V zgodbo o pranju denarja naj bi bila vpletena tudi Zavrl in Petan
24. 10. 2014 18.33
Velika policijska preiskava na Balkanu, Gibraltar, je naplavila nekatera znana imena tudi v Sloveniji. Solastnika podjetja Digitel, ki naj bi od bosanskega Telekoma nezakonito dobilo kar milijon evrov, sta takrat bila tudi tajkun Bojan Petan in lobist Franci Zavrl.
Balkanska poslovna naveza prek slovenske banke prala denar
23. 10. 2014 19.50
Pet večjih bosanskih oglaševalskih podjetij naj bi prek računa v ljubljanski poslovalnici Unicredit skušalo oprati več kot 5 milijonov evrov. Denar so nakazali na račun, ki ga je pri nas odprlo podjetje iz Gibraltarja, od tam pa na več zasebnih računov bosanskih državljanov.
Robo kupovali s ponarejenimi plačilnimi karticami
20. 08. 2014 10.25
Novomeški policisti so zaključili primer trojice, ki je s ponarejenimi plačilnimi karticami obiskovala trgovine, bencinske servise in druge prodajalne, kjer so nakupovali robo. Pridobili so si za najmanj 6000 evrov protipravne premoženjske koristi.
Člani upravnega odbora naj bi družbi povzročili za osem milijonov evrov škode
18. 08. 2014 11.36
Kriminalisti so podali kazensko ovadbo zoper pet fizičnih in tri pravne osebe, osumljene pranja denarja in zlorabe položaja, s čimer naj bi izčrpavali prehrambeno družbo iz okolice Ljubljane. Povzročili naj bi ji za okoli osem milijonov evrov škode. Osumljeni so bili člani upravnega odbora.
VIDEO: Glavni osumljenec v preprodaji vstopnic se je predal
15. 07. 2014 09.41
Glavni osumljenec v aferi s preprodajanjem vstopnic na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Braziliji se je po nekaj dneh bega predal oblastem v Riu de Janeiru. Britanski podjetnik Ray Whelan se je tudi že pojavil na sodišču.
Naši policisti ujeli Romuna, ki ga s tiralico iščejo ZDA
09. 07. 2014 12.48
Policisti so med kontrolo potnikov avtobusa, ki so ga ustavili na počivališču Lopata, ujeli 30-letnega Romuna, ki ga z mednarodno tiralico iščejo ZDA. Tiralica je bila izdana zaradi suma goljufije in pranja denarja.
Sodišče potrdilo obtožnico zoper sestro španskega kralja, ki je obtožena pranja denarja
25. 06. 2014 16.11
Špansko sodišče je potrdilo obtožnico proti sestri španskega kralja Felipeja VI. Če bo obveljala odločitev preiskovalnega sodnika, bo 49-letna Cristina prva iz španske monarhije, ki bo v zgodovini monarhije sedela na zatožni klopi.
V največji policijski akciji proti korupciji prijeli 54 ljudi
18. 06. 2014 11.59
V BiH so v največji povojni akciji proti korupciji in organiziranemu kriminalu prijeli 54 ljudi, tudi predstavnike carine. Nezakonito naj bi pridobili več deset milijonov evrov, ko so podjetjem omogočali, da so se pri uvozu tekstila in drugega blaga izognili plačevanju davkov.
Čistka v ukrajinskem davčnem sistemu: pokradli za več kot 8 milijard evrov
11. 06. 2014 18.41
Po zaprisegi novega ukrajinskega predsednika so državo zatresle obsežne preiskave, ki so razkrile široko razpredeno mrežo slamnatih podjetij. Nezakonito delovanje, ki je segalo vse do vrha vodstva davčne uprave, je obubožano gospodarstvo Ukrajine okradlo za več kot 8 milijard evrov.
Papež v finančnem odboru zamenjal vse Italijane
06. 06. 2014 08.09
Papež Frančišek je zamenjal celotno vodstvo vatikanskega urada, ki je zadolžen za nadzor vatikanskih financ in preprečevanje pranja denarja. Med drugim v odbor prihaja tudi nekdanji finančni svetovalec Georgea Busha.
Luksuzne vile naprodaj, za njimi se skriva tragična zgodba Vegradovih delavcev
18. 04. 2014 18.01
Vabljeni v pet luksuznih vil z ogrevanim bazenom in prekrasno teraso s pogledom na morje. Tako je avstrijska Hypo banka še do nedavnega vabila v svojo luksuzno rezidenco Skiper. A za kuliso razkošja se že od samega začetka skriva pranje denarja in izigravanje Vegradovih delavcev.
Bodo zakonca Karner vendarle izročili ZDA?
09. 04. 2014 09.24
Na Evropskem sodišču za človekove pravice je bila pritožbo Mihaela Karnerja in njegove soproge Alenke zoper izročitev ZDA zavrnjena kot nedopustna. To pomeni, da se zakonca izročitvi ZDA po pravni poti ne bosta mogla izogniti. Karner sicer pravi, da so vložili še eno pritožbo, a sodišče o njej ne ve nič.
Tožilstvo potrdilo, da preiskuje Lovšeta in Frantar Zabertovo
09. 04. 2014 19.17
Na ljubljanskem tožilstvu so potrdili, da se še vedno ukvarjajo s preiskavo domnevnih kaznivih dejanj, v katera naj bi bila pred leti vpletena nekdanji prvi mož Dinersa Tomaž Lovše in direktorica Medicoengeneeringa Tanja Frantar Zabert. Neuradno naj bi šlo za pranje denarja.
Frantar Zabertova naj bi pred časom sodelovala pri pranju denarja
06. 04. 2014 19.07
Tanja Frantar Zabret, ki je bila pred dnevi zaradi domnevno prirejenega javnega razpisa za vzdrževanje operacijskih miz v ljubljanskem UKC pod drobnogledom kriminalistov, je bila že pred leti osumljena pranja denarja. Sodelovala naj bi z nekdanjim prvim človekom Dinersa Tomažem Lovšetom.
Podjetniki naj bi prali denar in zatajili davke
03. 04. 2014 11.03
Novomeški kriminalisti na območju treh policijskih uprav preiskujejo kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete. Šest oseb je osumljenih več kaznivih dejanj davčne zatajitve, pranja denarja in ponareditve poslovnih listin.
Jaklič ni priznal krivde za zlorabo položaja in pranje denarja
24. 03. 2014 14.06
Nekdanji prvi mož Vzajemne Marko Jaklič je le prišel na sodišče. Na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, povedal pa je, da zasluži 450 evrov mesečno. Njegov odvetnik Boštjan Penko je predlagal izločitev vseh listinskih dokazov tožilstva.
Šarić: Malo sem utrujen
19. 03. 2014 08.30
Srbski pravosodni minister je prepričan, da je nekdo Darku Šariću omogočil, da opere denar, da privatizira podjetja in da pridobi številne nepremičnine. Kdo? Na to vprašanje lahko odgovori le aretirani Šarić. So ga ujeli v Venezueli ali Dominikanski republiki?
Kriminalisti naj bi pridržali Zorana Trifunovića
12. 03. 2014 16.13
Preiskovalci NPU so na območju ljubljanske, mariborske, koprske in novogoriške policijske uprave opravili 12 hišnih preiskav, kjer so iskali dokaze za sum gospodarske kriminalitete. Pridržali so štiri osebe. Preiskave so izvajali tudi mariborski kriminalisti, ki naj bi pridržali davčnega dolžnika Zorana Trifunovića.
Plačila nad 5000 evrov nič več z gotovino
06. 03. 2014 12.39
Poslanci so z novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma znižali prag za gotovinsko poslovanje z zdajšnjih 15.000 evrov na 5000 evrov. Plačila blaga in storitev nad tem zneskom bo po novem mogoče izvršiti le prek nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij.
Kriminalisti nad poslovne goljufije pri verižnih kompenzacijah
21. 02. 2014 11.36
Kriminalisti preiskujejo kazniva dejanja poslovnih goljufij in pranja denarja, ki se nanašajo na poslovanje gospodarske družbe iz okolice Ljubljane. Oškodovanih je 34 gospodarskih subjektov iz območja celotne Slovenije za okoli 100.000 evrov.
Na delu tudi ljubljanski in koprski kriminalisti: v teku 12 hišnih preiskav, trije pridržani
20. 02. 2014 14.50
Na območju Ljubljane in na Primorskem kriminalisti izvajajo 12 hišnih preiskav. Kot pravijo, preiskujejo sume storitve več kot 30 kaznivih dejanj, šlo pa naj bi predvsem za pranje denarja in poslovne goljufije.
Šefu bitcoin borze očitajo pranje denarja
28. 01. 2014 12.37
Ameriške oblasti so aretirale šefa bitcoin borze Bitinstant, ker mu očitajo pranje denarja v povezavi z razvpito spletno stranjo Silk Road, na kateri je bilo z internetno valuto bitcoin mogoče kupiti droge.
Oderuški krediti: posodili do 5000 evrov in z visoko obrestno mero mastno zaslužili
22. 01. 2014 09.38
Kriminalisti so opravili 17 hišnih preiskav in pridržali štiri osebe, ki jih sumijo, da so sodelovale pri vodenju mreže družb, prek katere je potekalo ponujanje oderuških kreditov in nato pranje denarja. Osumljenci naj bi tudi goljufali pri odškodninskih zahtevkih.