Pranje denarja
So kurilno olje prodajali kot dizel?
18. 05. 2011 14.04
V Mariboru policija izvaja zaključno akcijo preiskave gospodarskega kriminala. Pridržali so tri osebe, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi preiskovali poslovanje bencinskega servisa na Teznem.
Konec zaslišanj v zvezi s Pivovarno Laško in Istrabenzom
16. 05. 2011 08.15
Končala so se zaslišanja v zvezi z domnevnim oškodovanjem Pivovarne Laško in Istrabenza. Nekdanja prva moža obeh družb, Boško Šrot in Igor Bavčar, vse očitke zavračata.
FOTO in VIDEO: 'Nisem storil nič nezakonitega'
11. 05. 2011 07.22
Zgornje besede je po zaslišanju na ljubljanskem okrožnem sodišču izrekel Boško Šrot. Na sodišču so zaslišali tudi Igorja Bavčarja, ki je dejal, da so očitki o njegovem pranju denarja smešni. Šrot in Bavčar sta se na sodišču znašla zaradi domnevnega oškodovanja Pivovarne Laško in Istrabenza.
Nekdanji egiptovski notranji minister obsojen na 12 let
05. 05. 2011 12.00
Nekdanji minister za notranje zadeve v Egiptu Habib al Adli je bil obsojen na 12 let zaporne kazni zaradi pranja denarja in korupcije. Aldija čaka še eno sojenje zaradi poboja protestnikov med februarskimi demonstracijami.
Na področju gospodarskega kriminala za pol milijarde škode
18. 04. 2011 16.43
Policija je v letu 2010 obravnavala 13.000 gospodarskih kaznivih dejanj, s katerimi je bila storjena škoda za okoli pol milijarde evrov. Obseg zadev s kazensko ovadbo se je povečal za 41 odstotkov, škoda pa za 162 odstotkov.
Gradbeno podjetje oškodovali za 1,1 milijona evrov
08. 04. 2011 13.56
Celjski kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja ovadili dve osebi, ki naj bi s tem gradbenemu podjetju iz Celja povzročili za 1,1 milijona evrov škode. Med njima je direktor podjetja Nivo.
Komitenti Hypo banke prali denar?
16. 02. 2011 13.09
Urad za preprečevanje pranja denarja je obravnaval številne sumljive transakcije komitentov Hypo Alpe Adria Bank. Šlo naj bi za več deset primerov, o tem pa so obvestili tudi policijo in tožilstvo.
NPU ovadil 73 osumljencev
27. 01. 2011 14.44
Furlan je zadovoljen s prvim letom delovanja NPU, ima pa pripombe na prepočasno odzivanje tožilstva. NPU je sicer obravnaval 17 kompleksnih zadev, kazensko pa so ovadili 73 osumljencev.
Nelegalne športne stave večja grožnja športu kot doping
27. 01. 2011 16.40
Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo 1. marca organiziral sestanek s športnimi zvezami in vladami držav, saj želijo intenzivno začeti borbo proti nelegalnim športnim stavam.
Policija svari: Pazite, da ne postanete 'denarne mule'
23. 01. 2011 10.07
Kriminalci prek spletnih strani, namenjenih iskalcem zaposlitev, iščejo ljudi, ki bi za dobro plačilo na svoj bančni račun prejeli in nato z njega prenakazali denar. Gre za pranje denarje, opozarja policija.
Vedno nove oblike denarnih verig
14. 01. 2011 14.02
Izšla je informativna zloženka o denarnih verigah, ki želi ljudem predstaviti omenjeni pojav ter jim svetovati, kako ga lahko prepoznajo in kako se lahko pred njim zavarujejo.
Bo Avstrija Hrvaški vrnila Sanaderjev denar?
04. 01. 2011 14.19
Avstrija bi Hrvaški lahko vrnila 1,3 milijona evrov, ki jih je zasegla na računih, povezanih z Ivom Sanaderjem, če bo potrjeno, da je denar dobil na nezakonit način.
Bolgarski nogomet močno v primežu mafije
04. 01. 2011 06.30
Spletna stran WikiLeaks je objavila ameriško depešo, katera razkriva, da je bolgarski nogomet v veliki večini posredno ali neposredno v rokah tamkajšnjih mafijskih šefov.
Hodorkovski spet spoznan za krivega
27. 12. 2010 09.31
Ruskega tajkuna Hodorkovskega je sodišče spoznalo za krivega kraje nafte in pranja denarja. Hodorkovski, ki sicer že prestaja osemletno kazen, zdaj čaka na novo kazen, saj te sodišče še ni določilo.
Sanader zanikal pranje denarja
23. 12. 2010 16.18
Ivo Sanader je na zaslišanju pred avstrijskim državnim tožilstvom dejal, da je vse svoje premoženje pridobil na legalen način. Zavrnil je vse očitke o pranju denarja.
Avstrijci proti Sanaderju sprožili kazenski postopek
21. 12. 2010 21.03
Državno tožilstvo na Dunaju je po prejetju dokumentacije o preiskavi od tožilstva v Innsbrucku sprožilo kazenski postopek proti trem osebam, med katerimi je tudi Sanader. Sumijo jih pranja denarja.
Sanader v Avstriji osumljen pranja denarja
20. 12. 2010 17.39
Sedaj je Ivo Sanader, za katerim je Hrvaška razpisala mednarodno tiralico, pri čemer čaka, da ji ga bo uradni Dunaj izročil, tudi uradno v Avstriji osumljen pranja denarja.
'Sanader se v zaporu počuti zelo dobro'
16. 12. 2010 07.59
Interpol je našel denar, ki ga je Sanader opral na Hrvaškem. Šlo naj bi za 10 milijonov kun, našli pa so jih na dveh računih v dveh državah. Na Hrvaškem bo nekdanjega hrvaškega premierja zastopal odvetnik Goran Suić.
Sin slavnega prevaranta naj bi se obesil
11. 12. 2010 15.32
Truplo Marka Madoffa, sina enega največjih prevarantov v zgodovini Bernarda Madoffa, so našli v njegovem stanovanju. 46-letnik se je obesil, medtem ko je njegov dveletni sin spal v sosednji sobi.
126 mio evrov škode zaradi Kordeža?
07. 12. 2010 19.22
Kordež naj bi s svojo ekipo Merkur oškodoval za najmanj 126 milijonov evrov. V središču je posel s prodajo Trgovskega centra Primskovo v Kranju, ki je od suma zlorabe položaja pripeljal še do suma pranja denarja.
Če Zidar ne bo plačal milijona evrov, bo šel v zapor
03. 12. 2010 10.31
Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala je vložila neposredno obtožbo zoper pet oseb, med njimi je tudi Zidar. Obtožba naj bi temeljila na neizpodbitnih dejstvih, predvsem na podatkih bank in analizah teh podatkov.
Pridržani na prostosti, zdaj na vrsti pregledovanje listin
03. 12. 2010 07.36
Preiskovalci NPU in kriminalisti so zaključili s hišnimi preiskavami, povezanimi s poslovanjem Merkurja in odpravili pridržanje vsem štirim osebam. Zdaj se bodo osredotočili na pregledovanje zaseženih listin.
'Očitno so naši zunanjepolitični partnerji zelo radovedni'
03. 12. 2010 08.07
<a href = "http://image.24ur.com/media/document//60571689.pdf" target="_blank">Nova depeša</a>, ki jo objavljamo v celoti, je "vohunska". ZDA zanimajo številke kreditnih kartic in telefoni slovenskih voditeljev. Predsednik DZ Pavel Gantar ugotavlja: "Očitno se z nami kar ukvarjajo."
VIDEO in FOTO: Zloraba položaja, pranje denarja in izčrpavanje Merkurja?
02. 12. 2010 08.52
Binetu Kordežu je policija odredila 48-urni pripor. Ta se sicer lahko predčasno izteče. Njegova odvetnica Marija Hladin pravi, da nima informacij o nadaljnjem poteku preiskave.
Tožilci vložili obtožnico zoper Zidarja
02. 12. 2010 20.07
Ivan Zidar naj bi družbo SCT oškodoval za tri milijone evrov. Tožilci njemu in še štirim osebam očitajo vrsto kaznivih dejanj, povezanih z domnevno davčno goljufijo SCT pri poslih s fiktivnimi podjetji v tujini.
Preiskave so odmevale, kakšen bo epilog?
02. 12. 2010 13.00
Začelo se je s Čisto lopato, nato se je nadaljevalo z Bavčarjem in Šrotom, sledil je Prijatelj, zdaj pa je na vrsti Kordež. Na sodišče so že morali gradbeni baroni, Prijatelj je za zapahi, kako pa bo z Bavčarjem, Šrotom in Kordežem?
Brezigarjeve Čista lopata ne skrbi
02. 11. 2010 07.54
Število državnih tožilcev se zmanjšuje, prejetih zadev je vedno več, število uspešno rešenih pa ostaja bolj ali manj nespremenjeno, je pred parlamentarnim odborom povedala Brezigarjeva.
Kupili prašek in pristali na policiji!
06. 10. 2010 13.14
Pranje perila je lahko dobesedno tudi pranje denarja, končne žrtve so nič hudega sluteč gospodinje, ki so sprva menile, da so opravile odličen nakup, a jih je policija kmalu prepričala o nasprotnem.
'Trgovca s smrtjo' še ne bodo izročili ZDA
04. 10. 2010 11.49
Tajsko sodišče je odločalo glede novih obtožb v zvezi z domnevnim prekupčevalcem orožja Viktorjem Boutom. Razsodba: Obtožb ni mogoče ovreči. To pa je zapletlo možnosti, da bi bil Bout lahko v kratkem izročen ZDA.
FIFA: Zgodovinski trenutek za nogomet
29. 09. 2010 17.11
Vodstvo Mednarodne nogometne zveze (FIFA) želi z novimi pravili preprečiti pranje denarja v nogometu.