Pranje denarja
'Afero Patria ohranjajo pri življenju politični motivi'
20. 03. 2009 13.53
Walter Wolf je prepričan, da afero Patria pri življenju ohranjajo le še politični motivi. Škodo, ki jo je utrpel zaradi, po njegovih besedah, neresničnih člankov in navedb v medijih, ocenjuje na več kot dva milijona evrov.
Kriminalisti stopili na prste slamnatim družbam
19. 03. 2009 15.08
Kriminalisti so razkrili kriminalno združbo, ki je organizirala fiktivne posle. Policija je ovadila 55 oseb za 39 kaznivih dejanj. Škode je bilo za 7,750.000 evrov.
Zakoncema Madoff zasegli imetje
16. 03. 2009 17.12
Ameriški tožilci zahtevajo zaseg vsega imetja ameriškega prevarantskega finančnika Bernarda Madoffa. Tako bi brez vsega ostala tudi njegova žena Ruth.
Odkrili devet trupel
15. 03. 2009 07.30
V Mehiki so v puščavi v skupnem grobu odkrili devet trupel. Policija meni, da gre za nov primer v vrsti umorov, ki se dogajajo zaradi bitk med narkomanskimi karteli.
Največji prevarant v zgodovini priznal krivdo
12. 03. 2009 15.21
Največji prevarant v zgodovini Wall Streeta Bernard Madoff je na sodišču priznal krivdo v vseh enajstih točkah obtožnice. Tožilstvo zahteva 150 let zapora.
Je Dodik pral denar?
20. 02. 2009 17.41
Premierja Republike srbske Milorada Dodika kazenska ovadba obtožuje pranja denarja, sam Dodik pa meni, da gre za zaroto, ki jo vodi Televizija Federacije BiH.
Kitajska: Zaposleni bežijo iz tovarn
11. 02. 2009 14.18
Kitajski izvozniki imajo hude težave. Delež njihovega izvoza se je v januarju zmanjšal za kar 14 odstotkov, tovarne pa so začeli zapuščati tudi nezadovoljni zaposleni.
Umori in kokain
13. 12. 2008 08.31
Kolumbijske oblasti so ZDA izročile moškega, ki je od leta 2004 na seznamu deset najbolj iskanih kriminalcev ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI.
Mafiji posli cvetijo
04. 12. 2008 19.01
Kljub svetovni finančni krizi v Italiji obstaja dejavnost, ki nima težav z likvidnostjo in ki se lahko pohvali z ogromnim dobičkom. Mafija vlaga vse večje zneske tudi v zakonite posle in tako pere umazani denar.
Več kot pol mio evrov v prtljagi
27. 11. 2008 15.32
Na mejnem prehodu Starod so pri portugalskem državljanu našli več kot pol mio evrov. Trdi, da ga je privarčeval pri igranju nogometa na Portugalskem.
Podjetje 'olajšali' za osem milijonov?
19. 11. 2008 15.05
109 kriminalistov je v seriji hišnih preiskav obiskalo tudi drugega moža SCT Aleksandra Mezeta, medtem ko jih pri Ivanu Zidarju tokrat ni bilo. Preverjali naj bi tudi ozadje dopisov iz Janševega urada.
Orić vpleten v organiziran kriminal?
03. 10. 2008 22.18
Policija Federacije BiH je v enem od predmestij Sarajeva prijela nekdanjega poveljnika muslimanskih sil v Srebrenici med vojno v BiH Naserja Orića.
Spletno pranje denarja
26. 05. 2008 10.45
Ali ste prejeli e-pošto, s pomočjo katere lahko zaslužite? Izbrišite jo, saj lahko v nasprotnem primeru postanete zločinec.
Prijeli vpletenega v zlom Parmalata
11. 03. 2008 15.57
Slovenske oblasti so zaradi pranja denarja prijele nekdanjega svetovalca italijanskega živilskega koncerna Parmalat.
Razkrinkali mafijsko navezo
09. 03. 2008 18.06
Policija je aretirala 19 članov razvpite družine Inzerillo in tako preprečila obnovitev čezoceanske trgovine z drogo.
VIDEO: Kretsche plačuje Uwejeve davke
20. 02. 2008 15.53
Policisti so na zaslišanje privedli upokojenega rokometnega zvezdnika Stefana Kretzschmarja. Nadaljuje se proces Hildebrandt.
Tudi trenerju Jonesove zaporna kazen
12. 01. 2008 12.44
Trener Marion Jones, Steve Riddick, bo za zapahi preživel pet let in tri mesece.
Kriminalna Slovenija po Cviklu
18. 06. 2007 08.01
Janša je ob začetku redne junijske seje DZ zavrnil namige, da se vlada brani nadzora in da ne dela transparentno.
Ponovno o primeru Stroligo
26. 04. 2007 19.07
Vrhovno sodišče bo moralo znova odločati o razrešitvi nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klaudija Stroliga.
Z zakonom nad pranje denarja
24. 04. 2007 14.46
Največ denarja se v Sloveniji opere preko bančnih računov ter podjetij, ki jih ustanavljajo prav za te namene.
Preiskava proti Zagorcu v Celovcu
02. 04. 2007 19.01
Tožilstvo v Celovcu je sprožilo preiskavo proti nekdanjemu namestniku hrvaškega obrambnega ministra Zagorcu.
Odobrili zavarovani kredit?
20. 03. 2007 14.33
LHB Frankfurt s kreditiranjem MM Logitrenda ni tvegala, saj je bil kredit zavarovan z depozitom, trdi Banka Slovenije.
Čudni zakoniti posli
07. 03. 2007 13.17
Namestnik guvernerja BS o poslih med LHB Finance, SCT in Delfi pravi, da niso bili nezakoniti, pač pa čudni.
Bordeli tožijo mesto
02. 01. 2007 10.26
Amsterdamski mestni svet je pred dnevi zahteval zaprtje 33 bordelov iz slavne rdeče četrti.
Zapirajo 'rdečo četrt'
04. 12. 2006 10.17
V znameniti amsterdamski rdeči četrti bodo mestne oblasti zaprle tretjino 'izložbenih oken'.
Umor namestnika banke
14. 09. 2006 09.33
Prvi namestnik guvernerja ruske centralne banke Andrej Kozlov je po operaciji umrl v bolnišnici v Moskvi.
Japonska postavlja raketno zaščito
08. 07. 2006 10.25
Japonska se je odločila pospešiti izgradnjo ameriškega sistema protiraketne zaščite na svojem ozemlju.
De Villepin prestal glasovanje
16. 05. 2006 20.20
Vlada premiera de Villepina je prestala glasovanje o nezaupnici v parlamentu, ki so ga zahtevali opozicijski socialisti.
Ovadili bodo dve osebi
11. 04. 2006 14.42
Celjski policisti bodo ovadili dve osebi zaradi pranja denarja. Šlo naj bi za Tomislava Kašnarja in Bojana Vodopivca.
Stroligo nezakonito razrešen
10. 04. 2006 17.02
Nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja je bil razrešen na podlagi neustavnega člena zakona.