Pranje denarja
Jackson se druži z mafijašem
09. 12. 2003 00.00
Zadnje dni je Michaela Jacksona mogoče videti skupaj s sedemdesetletnim Alvinom Malnikom, ki posoja denar z obrestmi v višini 264 odstotkov letno.
Protikorupcijska konvencija OZN
01. 11. 2003 00.00
Po dveh letih pogajanj je generalna skupščina OZN potrdila protikorupcijsko konvencijo, ki bo začela veljati 90 dni potem, ko jo bo ratificiralo 30 držav. Eno pomembnejših določil zavezuje države, na čigar ozemlju se nahaja ukradeno premoženje, da to premoženje vrnejo v države lastnice.
Popovič v priporu že skoraj tri tedne
27. 09. 2003 00.00
Skoraj tri tedne življenje na Obali buri afera Popovič. Vanjo je poleg koprskega župana vpletenih še enajst oseb. Popoviča, ki je v priporu že več kot dva tedna, poleg odvetnika lahko za pol ure tedensko obišče tudi žena.
Pranje Sadamovega denarja: Posrednik Oman
20. 08. 2003 00.00
Zgodba o Sloveniji kot tranzitni državi za prepovedano trgovino z orožjem še buri duhove. Nekateri podatki, objavljeni v ameriških medijih, pa se ujemajo tudi s podatki iz t. i. afere Oman, o kateri smo obsežno poročali sredi 90-ih.
Pranje Sadamovega denarja: Je bila Slovenija res vpletena?
19. 08. 2003 00.00
V Sloveniji so precej prahu dvignile navedbe v člankih, objavljenih v ameriških časopisih, da naj bi Sadam Husein preko naše države tihotapil orožje in pral v Kuvajtu nakradeni denar. Avtor člankov Jay Bushinsky kot vir navaja italijanskega novinarja Paola Fusija, ki zatrjuje, da so nekatere navedbe Bushinskega netočne oziroma preveč posplošene.
Pogorevc o Sadamovem denarju
18. 08. 2003 00.00
Generalni direktor slovenske policije Marko Pogorevc trdi, da policija nima podatkov o tem, da naj bi režim nekdanjega iraškega voditelja Sadama Huseina prek Slovenije kupoval orožje in tihotapil denar, kot sta v nedeljo objavila <a href="http://www.washtimes.com/world/20030816-105042-4611r.htm" target="blank">Washington Times</a> in <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2003/08/16/MN297299.DTL" target="blank">San Francisco Chronicle</a>.
Pranje denarja: neučinkovito sodstvo in tožilstvo
20. 06. 2003 00.00
Boj proti pranju denarja zaradi neučinkovitih slovenskih sodnih mlinov trpi, je prepričan direktor urada za preprečevanje pranja denarja Klavdijo Stroligo. Dodaja, da bi moralo biti bolj učinkovito tudi državno tožilstvo.
Janša: Dejstva o SIB banki
08. 04. 2003 00.00
Skupina poslancev je k prvi točki dnevnega reda izredne seje državnega zbora posredovala gradivo o aferi SIB. Zaradi aktualnosti in izčrpnosti v celoti objavljamo prepis povzetka tega gradiva, ki ga je na izredni seji predstavil prvopodpisani za sklic seje Janez Janša (SDS).
Parlament zahteval poročilo o SIB
08. 04. 2003 00.00
Po celodnevni izredni seji, posvečeni domnevnim nepravilnostim pri prodaji Slovenske investicijske banke, so poslanci državnemu tožilstvu, računskemu sodišču, Banki Slovenije, Agenciji za trg vrednostnih papirjev in inštitutu za revizijo naložili, da proučijo morebitne nepravilnost pri prodaji oziroma nakupu SIB ter o tem v tridesetih dneh poročajo DZ.
Finančni direktor Enrona zanika krivdo
07. 11. 2002 00.00
Nekdanji glavni finančni direktor propadlega energetskega velikana Enron Andrew Fastow se je v sredo na sodišču v Houstonu izrekel za nedolžnega glede vseh 78 točk obtožnice, ki mu jih očitajo tožilci zveznega pravosodnega ministrstva.
EU v tobačnem sporu z ZDA
31. 10. 2002 00.00
Iz Bruslja so sporočili, da je Evropska komisija, ob podpori desetih držav članic Evropske unije, danes v New Yorku vložila civilno tožbo proti ameriškemu proizvajalcu cigaret R. J. Reynoldsu, s katero vendarle želi uspeti v t.i. tobačnem sporu z ZDA.
Zamrznili premoženje enega od direktorjev Enrona
24. 08. 2002 00.00
Zvezno sodišče je zamrznilo premoženje nekdanjega glavnega finančnega direktorja podjetja Enron Andrewa Fastowa, ki je med glavnimi krivci za propad energetskega velikana. Do ukrepa je prišlo potem, ko je Fastow z bratovega računa skušal dvigniti več milijonov dolarjev.
Kopper bo pričal proti nadrejenim
22. 08. 2002 00.00
Eden nekdanjih finančnih direktorjev propadlega ameriškega energetskega giganta Enron Michael Kopper se je odločil, da bo pričal proti svojim nadrejenim, najvišjim Enronovim finančnikom.
Priznanje Enronovega finančnika
21. 08. 2002 00.00
Glavni direktor oddelka globalnih financ v propadlem energetskem gigantu Enron Michael Kopper, je pred sodiščem v Hustonu priznal krivdo za finančne poneverbe in pranje denarja. Tožilstvo na podlagi njegovega pričanja pripravlja pregon proti drugim nekdanjim vodilnim v Enronu.
Cerarjeva ne komentira
26. 06. 2002 00.00
Generalna državna tožilka Zdenka Cerar na tiskovni konferenci ni hotela komentirati domnevnega prisluškovanja znanemu odvetniku Čeferinu. Kot je pojasnila, je izdaja podatkov, ki bi pričali o uvedbi posebnih obveščevalnih metod, kaznivo dejanje.
DZ sprejel dva zakona
20. 06. 2002 00.00
DZ je danes sprejel zakon o javnih zbiranjih, ki določa, da ima vsakdo pravico organizirati javne shode in prireditve, po hitrem postopku pa so sprejeli tudi novelo zakona o preprečevanju pranja denarja.
Pranje denarja v NKBM?
13. 06. 2002 00.00
Direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Klaudij Stroligo je pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje ozadje napada na novinarja Mira Petka, potrdil, da je Urad obravnaval vprašanje sumljivih transakcij v koroški podružnici NKBM.
Slovenija raj za pranje denarja?
22. 04. 2002 00.00
Po poročilu Urada za preprečevanje pranja denarja, število sumljivih transakcij, v katere so vpleteni tujci, v Sloveniji narašča. Slovenija pa ni le tranzitna država za umazani denar, ampak vse bolj tudi končna postaja.
Ruska mafija v "pajkovi mreži"
11. 06. 2002 00.00
V obsežni mednarodni policijski akciji proti ruski mafiji so preiskovalci prijeli 50 ljudi ter zasegli nepremičnine in bančne račune v vrednosti več milijonov evrov. Akcija, imenovana Pajkova mreža, se je osredotočila predvsem na Francijo in Italijo.
Aretacije v Italiji
10. 06. 2002 00.00
Italijanska policija je v sodelovanju z mednarodno policijo aretirala člane kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s tako imenovanim pranjem denarja. Aretirali naj bi najmanj 50 oseb, šlo pa naj bi za mednarodno organizirano skupino.
Petkova komisija nadaljuje z delom
05. 06. 2002 00.00
Koroški podjetnik Dušan Kudrnovsky je pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki razkriva ozadje napada na novinarja Mira Petka, znova pojasnil okoliščine v zvezi z najetjem posojila v koroški podružnici NKBM v Dravogradu.
Šuštar ovadil Stroliga
25. 04. 2002 00.00
Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar je na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podal kazensko ovadbo zoper direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klavdija Stroliga zaradi zlorabe osebnih podatkov in uradnega položaja.
Šuštar zavrača obtožbe
24. 04. 2002 00.00
Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar zanika navedbe vodje urada za preprečevanje pranja denarja Klavdija Strolige, da naj bi mu zasegli zajetno vsoto denarja ter poudarja, da ima le 200 tisoč evrov.
Pranje študentskega denarja?
16. 03. 2002 00.00
V Celju še vedno odmeva zgodba o domnevnem pranju študentskega denarja, čeprav policija zaradi interesa preiskave zaenkrat še ne daje nobenih informacij. Glavni osumljenec kaznivih dejanj je finančnik kluba, Alek Gradišnik, ki pranje denarja preko svojih zasebnih podjetij v celoti zanika.
Borodinu prek 200.000 evrov kazni
06. 03. 2002 00.00
Ženevsko sodišče je Pavlu Borodinu, nekdanjemu upravitelju kremeljskega premoženja in sodelavcu nekdanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina, zaradi korupcije in pranja denarja dosodilo globo v višini 203.000 evrov.
Priprt predsednik Societe Generale
14. 01. 2002 00.00
Zaradi suma pranja denarja so priprli predsednika tretje največje francoske banke Societe Generale Daniela Boutona in druga dva najvišja uslužbenca te banke, Didiera Alixa in Philippa Citerna.
V Sloveniji še ni sledu o teroristih
17. 10. 2001 00.00
O zasledovanju sumljivih finančnih transakcij, povezanih s teroristi, smo se pogovarjali z direktorjem urada za preprečevanje pranja denarja Klavdijem Stroligom.
Doma ni sumljivih transakcij
15. 10. 2001 00.00
V skladu z varnostno strategijo po terorističnem napadu na ZDA 11. septembra je urad RS za preprečevanje pranja denarja preveril določene transakcije. Ugotovili so, da v Sloveniji doslej v zvezi s terorizmom ni bil podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja.
Bohinc in Schily podpisala sporazum
02. 03. 2001 00.00
Notranja ministra Slovenije in Nemčije Rado Bohinc in Otto Schily sta danes na gradu Brdo pri Kranju podpisala dvostranski medvladni sporazum o sodelovanju pri zatiranju hujših kaznivih dejanj. Pogodbenici, slovenska in nemška vlada, sta se namreč v prizadevanjih svoje državljane in druge osebe na svojem ozemlju učinkovito zaščititi pred kriminalnimi dejanji dogovorili, da bosta v skladu s svojimi notranjepravnimi predpisi sodelovali pri zatiranju predvsem tistih kaznivih dejanj, ki vsebujejo elemente organiziranih kriminalnih združb in povezav ter zahtevajo skupne ukrepe pristojnih organov obeh držav.
Lombardero o napredku Slovenije
15. 02. 2001 00.00
Evropski pogajalec Jaime Garcia Lombardero je danes pripotoval v Ljubljano. Na zasedanju odbora za carine, davke, mamila in pranje denarja je opozoril, da bo vzpostavitev režima na zunanji meji ena najzahtevnejših nalog, na katero se mora Slovenija pred vstopom v Unijo zelo dobro pripraviti. Lombardero sicer meni, da usklajevanje zakonodaje na teh področjih poteka uspešno, kot kaže pa bo rešeno tudi vprašanje prostocarinskih trgovin.