Pranje denarja
Plačila nad 5000 evrov nič več z gotovino
06. 03. 2014 12.39
Poslanci so z novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma znižali prag za gotovinsko poslovanje z zdajšnjih 15.000 evrov na 5000 evrov. Plačila blaga in storitev nad tem zneskom bo po novem mogoče izvršiti le prek nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij.
Kriminalisti nad poslovne goljufije pri verižnih kompenzacijah
21. 02. 2014 11.36
Kriminalisti preiskujejo kazniva dejanja poslovnih goljufij in pranja denarja, ki se nanašajo na poslovanje gospodarske družbe iz okolice Ljubljane. Oškodovanih je 34 gospodarskih subjektov iz območja celotne Slovenije za okoli 100.000 evrov.
Na delu tudi ljubljanski in koprski kriminalisti: v teku 12 hišnih preiskav, trije pridržani
20. 02. 2014 14.50
Na območju Ljubljane in na Primorskem kriminalisti izvajajo 12 hišnih preiskav. Kot pravijo, preiskujejo sume storitve več kot 30 kaznivih dejanj, šlo pa naj bi predvsem za pranje denarja in poslovne goljufije.
Šefu bitcoin borze očitajo pranje denarja
28. 01. 2014 12.37
Ameriške oblasti so aretirale šefa bitcoin borze Bitinstant, ker mu očitajo pranje denarja v povezavi z razvpito spletno stranjo Silk Road, na kateri je bilo z internetno valuto bitcoin mogoče kupiti droge.
Oderuški krediti: posodili do 5000 evrov in z visoko obrestno mero mastno zaslužili
22. 01. 2014 09.38
Kriminalisti so opravili 17 hišnih preiskav in pridržali štiri osebe, ki jih sumijo, da so sodelovale pri vodenju mreže družb, prek katere je potekalo ponujanje oderuških kreditov in nato pranje denarja. Osumljenci naj bi tudi goljufali pri odškodninskih zahtevkih.
Monsignorju zasegli 17-sobno stanovanje in zamrznili devet milijonov evrov
21. 01. 2014 17.27
Visokemu vatikanskemu dostojanstveniku Nunziu Scaranu že sodijo zaradi korupcije in poskusa pranja denarja, zdaj pa so ga obtožili novih kaznivih dejanj. Zaradi razkošnega življenja se je Scarana prijel vzdevek "monsignor 500 evrov".
'Podjetni' Jeseničan s Ponzijevo shemo več kot 40 ljudi ogoljufal za 1,2 milijona evrov
15. 01. 2014 09.03
Kranjski kriminalisti so ovadili 47-letnika, ki je do hitrega in lahkega zaslužka prišel s Ponzijevo shemo, v okviru katere je vlagateljem obljubljal 12,74-odstotni letni donos, na koncu pa so ostali brez glavnice in brez obresti.
FOTO: Po hišnih preiskavah v rokah policistov ostajata dve osebi
08. 01. 2014 10.24
Preiskovalci NPU so bili znova na terenu. Med drugim so se oglasili v podjetjih CPL, KPL in TAČ. Sum nepravilnosti je padel na direktorje, ki so po navedbah preiskovalcev sklepali škodljive pogodbe in zlorabili položaj.
Na sojenju Goršetu tudi o slamnatem lastništvu podjetij
07. 01. 2014 11.44
Na sojenju Branetu Goršetu v zadevi Hidro Koper je pričal Miloš Budisavljevič. Ta je privolil, da se družbo Finesto prepiše nanj, s čimer naj bi naredil uslugo Goršetu. Gorše naj bi kot stečajni upravitelj oškodoval stečajno maso Hidra.
El Mundo ne odneha: Messi se mora otepati obtožb o mafijskih povezavah
20. 12. 2013 12.12
Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi se je, namesto da bi užival v pripravah na prihajajoče božično-novoletne praznike, soočil z veliko bolj neprijetnimi opravki.
Gorše na sodišču: Obramba tožilstvu očita navajanje zavajajočih dejstev
17. 12. 2013 13.34
Zagovornik stečajnega upravitelja družbe Hidro Koper Braneta Goršeta je tožilstvu očital navajanje zavajajočih dejstev in opozoril, da se je njegov varovanec znašel v "absurdni situaciji". Tožilstvo Goršetu očita kaznivo dejanje poslovne goljufije, zlorabo uradnega položaja in pranje denarja.
Zavec: Rad bi preskočil to ameriško stopnico
23. 11. 2013 10.35
Slovenski boksar Dejan Zavec, ki je pred mesecem v Leipzigu dosegel svojo 33. zmago v poklicni karieri, med drugim pravi, da ima tujina precej bolj urejeno sponzoriranje kot Slovenija.
FOTO: Namesto nove naj bi kupovali staro opremo, razliko pa obdržali
20. 11. 2013 10.12
Kriminalistična preiskava v Cimosu naj bi bila povezana z razvojnim centrom Sieva. Kriminalisti preiskujejo več kaznivih dejanj goljufij na škodo EU in kaznivo dejanje pranja denarja. Po neuradnih informacijah naj bi z evropskim denarjem namesto nove opreme kupovali rabljeno, razliko pa obdržali.
Gorše in njegova žena trdita, da nista kriva
14. 11. 2013 13.54
Glavni obtoženec v zadevi Hidro Koper Branko Gorše trdi, da ni goljufal in pral denarja. Njegova obramba zahteva izločitev sodnika. Krivde ni priznala niti soobtožena Goršetova žena Barbara, katere obramba prav tako zahteva izločitev sodnika.
Soobtoženka stečajnega upravitelja Goršeta priznala pranje denarja
12. 11. 2013 14.52
Polona Kuhar, vodja podjetja Otis, je priznala, da je sodelovala pri pranju denarja, v katerega je bil vpleten tudi stečajni upravitelj Brane Gorše. S prenakazili naj bi obtoženi oprali za skoraj 2,4 milijona evrov. Izrekli so ji dve leti zapora.
300 milijonov evrov: Preiskovalci v Vatikanski banki našli več kot tisoč nezakonitih računov
06. 10. 2013 19.07
Papež Frančišek je kmalu po nastopu na papeško mesto napovedal, da bo "počistil" vatikansko banko IOR. Kot zdaj piše nemški Spiegel, prvi rezultati pregleda pravijo, da je v banki vsaj 300 milijonov evrov na računih ljudi, ki tam računa sploh ne bi smeli imeti.
Kaj bo za kazen moral delati eden najbogatejših Slovencev?
01. 10. 2013 17.37
Eden najbogatejših Slovencev Dari Južna bo zaradi zlorabe položaja in pranja denarja moral opraviti 1260 ur dela v splošno korist. Kaj ga čaka v Metliki, kjer bo delo opravljal?
Aretirali vodjo skrajne desničarske neonacistične stranke
28. 09. 2013 10.17
V Grčiji so aretirali vodjo skrajne desničarske neonacistične stranke Zlata zora Nikolaosa Mihaloliakosa in več njenih drugih vodilnih članov. Med aretiranimi naj bi bili tudi poslanci.
Policija dejavnejša pri preiskavah goljufij, pranja denarja in zlorabe položaja
08. 09. 2013 10.11
V primerjavi z lanskim letom je policija v prvih šestih mesecih letos obravnavala za 49 odstotkov več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. NPU je v tem obdobju obravnaval 86 kaznivih dejanj, kazenske ovadbe ali poročila v njihovo dopolnitev pa je vložil zoper 55 oseb.
Pajenkova plačevala tudi prevode iz Finske
06. 09. 2013 19.02
Bančnica Janeza Janše Nataša Pajenk je po dokumentih, ki jih hranimo v uredništvu, s svojega bančnega računa za zakonca Janša poravnala več obrokov posojila, stroške za vzdrževanje stanovanja in tudi prevode iz Finske.
Policija preverja bančne manevre zakoncev Janša
05. 09. 2013 12.18
Razkritje, da sta zakonca Janša bančni uslužbenki več let prinašala večje vsote gotovine, s katerim je ta nato plačevala njune stroške, je dvignilo veliko prahu. Policija se je glede domnevno sumljivih transakcij povezala z uradom za preprečevanje pranja denarja. Strokovnjak pa pravi, da je vprašljiv predvsem izvor denarja.
Papež zaostril zakonodajo, da bi lažje preprečil pranje denarja
08. 08. 2013 15.18
Papež Frančišek se bori proti korupciji v Vatikanu. Nadaljuje delo Benedikta XVI. in tako je s posebnim dekretom zaostril vatikansko zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in širjenja orožja za množično uničevanje.
Podjetje oškodovali za več kot devet milijonov evrov
24. 07. 2013 12.12
Kriminalisti so zoper štiri osebe in dve gospodarski družbi podali kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja ali pravic, poslovne goljufije in pranja denarja. Z očitanimi dejanji naj bi družbo oškodovali za več kot devet milijonov evrov.
Urad za preprečevanje pranja denarja nad brata Janša
20. 07. 2013 19.02
Nekdanjega predsednika vlade Janeza Janšo in njegovega brata Rajka preiskuje urad za preprečevanje pranja denarja, poroča tednik Mladina. Šlo naj bi za prodajo podjetij Promart Design in Atacama Rajka Janše. Obstajajo sumi, da je del denarja končal tudi na računu Janeza Janše in njegove žene.
NPU naj bi ovadil Senico, Tovšakovo in še trojico
12. 07. 2013 18.17
Nacionalni preiskovalni urad naj bi vložil ovadbo, med drugim zoper odvetnika Mira Senico zaradi domnevne fiktivne svetovalne pogodbe pri nakupu delnic Delamaris. Prek vrste transakcij naj bi bil denar namenjen prav njemu.
Papež zaostril kazenske sankcije za zlorabo otrok
11. 07. 2013 14.23
Papež Frančišek se drži svojih obljub. Podpisal je odlok, ki zaostruje kazenske sankcije v primeru zlorabe otrok v Vatikanu, razširil pa je tudi sodelovanje na področju pranja denarja. Za zločine nad mladoletniki je predvidena od pet do dvanajstletna zaporna kazen.
Papež duhovnike in nune poziva, naj si kupujejo skromna vozila
07. 07. 2013 12.06
Papež pravi, da se mu para srce, ko vidi duhovnika ali nuno z najnovejšim modelom avtomobila. Sam meni, da bi se morali cerkveni predstavniki prevažati v skromnih vozilih.
Poročilo: Vatikanska banka omogoča pranje denarja. Papež napoveduje reformo ustanove
06. 07. 2013 13.08
Vatikanska banka IOR posluje na način, ki dopušča pranje denarja, razkrivajo dokumenti, ki sta jih objavila dva italijanska časopisa. Medtem je papež Frančišek že ustanovil odbor, ki bo preiskal banko, napovedal je tudi njeno reformiranje.
Aretiran vatikanski duhovnik, znan tudi kot Monsignor 500
28. 06. 2013 12.33
Zaradi suma korupcije v vatikanski banki so aretirali duhovnika Nunzia Scarana, ki je osumljen, da je sodeloval pri organizaciji nelegalnega prenosa 20 milijonov evrov iz Švice v Italijo.
Kar 18 klubov Serie A osumljenih utaje davkov in pranja denarja
25. 06. 2013 10.37
Italijanska finančna policija je sprožila obsežno akcijo, v kateri so 41 nogometnim klubom zasegli dokumente zaradi suma pranja denarja in utaje davkov. Med moštvi, ki so pod drobnogledom, je tudi 18 članov elitne Serie A.