Pranje denarja
V hrvaško preiskavo zaradi suma pranja mamilarskega denarja zajeti tudi Slovenci
16. 09. 2016 16.10
Hrvaško tožilstvo je zaradi utaje davkov in carinskih dajatev pri fiktivni prodaji zlata sprožilo preiskavo proti 12 osumljencem, med katerimi je več slovenskih državljanov. Šlo naj bi za pranje denarja za perujski mamilarski kartel, hrvaško državno blagajno pa naj bi oškodovali za okoli 2,5 milijona evrov.
Afera preprodaje vstopnic na OI: Tožilstvo zbralo 8000 strani dokaznega gradiva
11. 09. 2016 13.01
Škandal z nezakonito preprodajo olimpijskih vstopnic v Riu bo doživel sodni epilog. Sodnica na posebnem brazilskem sodišču Juliana Leal de Melo je sprejela obtožnico državnega tožilca Marcusa Kaca proti obtoženim, med katerimi je tudi visoki predstavnik irskega olimpijskega komiteja Pat Hickey.
Bavčar se bo pritožil na odločitev sodišča, ki ga je obsodilo na pet let zapora in 18 milijonov evrov denarne kazni
05. 09. 2016 07.09
Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja spoznalo za krivega pranja denarja. V zapor bo moral za pet let, plačati pa bo moral še 18 milijonov evrov denarne kazni. Sodišče je na zaporni kazni obsodilo tudi Kristjana in Nastjo Sušinskega. Bavčar je že napovedal pritožbo na odločitev sodišča.
Tožilec Bavčarju očita napeljevanje k zlorabi položaja in pranje denarja, skupno predlaga sedem let zapora
30. 08. 2016 12.43
Prvi mož Istrabenza Igor Bavčar je bil v razveljavljenem sojenju enkrat že obsojen na sedem let zapora. Tožilec v ponovljenem sojenju zanj zahteva za obtožbo o napeljevanju k zlorabi položaja dve leti in tri mesece zaporne kazni, za pranje denarja pa pet let zapora, skupno torej sedem let zaporne kazni.
'Luka Koper' se očitno dogaja povsod: 'Izsiljevanj za posle je toliko, da se ne da povedati'
23. 06. 2016 09.46
Vsi vedo vse, a nihče ne stori ničesar. "Če ne storijo ničesar, nimamo v tej državi nobene prihodnosti, ker nas bodo osiromašili," je dejala predsednica nadzornega sveta Luke Koper Alenka Žnidaršič Kranjc. Njene izrečene besede so alarm za vse - ne le za vodilne v gospodarstvu in politiki, temveč tudi za državljane. Minister Gašperšič Žnidaršič Kranjčevo poziva k javnemu opravičilu zaradi izrečenih besed.
Je bitcoin sploh še pomemben?
09. 05. 2016 11.25
Virtualna valuta bitcoin se je znašla pred največjim problemom. Zaradi njegove priljubljenosti je namreč prišla do svoje meje hitreje, kot je večina pričakovala. Zdaj se ekipe inženirjev trudijo, da bi čim prej poiskale rešitve, a ideje so različne. Jim bo uspelo?
Zaplet na sojenju Bavčarju: njegov zagovornik odhaja na Evropsko sodišče
21. 04. 2016 12.16
Po imenovanju Marka Bošnjaka za novega slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice je nastal zaplet pri zastopanju Bavčarja v zadevi Istrabenz. Bošnjak namreč ne more biti več njegov zagovornik, zamenjava zanj pa je od sodišča zahtevala več časa za pripravo na zagovor, čemur sodnica ni ugodila.
Na sodni obravnavi odmevalo vprašanje, kje naj sedi Bavčar
07. 04. 2016 17.25
Primer Istrabenz je znova na sodišču. Medtem ko tožilec meni, da bo tudi v drugo dokazal kazniva dejanja, pa obramba opozarja, da so očitki premalo konkretizirani. Sojenje v omenjeni zadevi se vrti okrog preprodaje delnic Istrabenza.
Dejan Zavec: Nisem naredil čisto nič narobe
05. 04. 2016 09.27
V medijskih poročilih o skrivanju denarja v davčnih oazah se je v viharju znašel najuspešnejši slovenski profesionalni boksar Dejan Zavec, ki je nedavno tega zaključil športno pot. Zavec je zatrdil, da denarja nikoli ni skrival, prav tako nikoli ni utajeval davkov.
Kremelj: Panamski dokumenti so 'putinofobija', pripraviti so jih pomagali nekdanji agenti Cie
04. 04. 2016 09.21
11,5 milijona dokumentov panamske odvetniške firme Mossac Fonseca omogoča vpogled v svet globalnega kriminala in korupcije. Putin naj bi prek svojega prijatelja v davčne oaze skril več kot dve milijardi dolarjev. Kremelj pravi, da je bil Putin glavna tarča dokumentov. Islandski premier je zaradi vprašanj odkorakal iz snemanja intervjuja.
Messijeva družina zanika vpletenost v iskanje davčnih oaz
04. 04. 2016 20.03
V zadnjih dneh so se v javnosti pojavili številni dokumenti, ki so jih o delovanju davčnih oaz pridobili raziskovalni novinarji na čelu z nemškim Süddeutschen Zeitungom, v njih pa nastopajo tudi znani športniki. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je zanikal kakršnekoli nepravilnosti.
Slovenska podjetja v davčnem paradižu
04. 04. 2016 08.38
V Panamskih dokumentih, ki razkrivajo, kdo vse je prek podjetja Mossack Fonseca ustanavljal družbe v davčnih oazah, najdemo tudi Slovence. Vsaj 17 podjetij je tako nastalo s posredovanjem družbe UPC Svetovalna skupina, 16 od teh je registriranih na otoku Angvila, ki davkov skoraj ne pozna.
Kovač o davčnih oazah: 'Veliki in bogati' nimajo volje, da bi to uredili, saj so si prav oni ta sistem izmislili
04. 04. 2016 12.29
Ustanavljanje offshore podjetij je povsem legalno, a to morajo podjetja izkazati. So pa številna podjetja v davčnih oazah seveda namenjena pranju denarja in izogibanju plačila davkov. Sistem deluje, ker se ''veliki in bogati'' s tem strinjajo.
Tako denar perejo največji: preko enajst milijonov pridobljenih datotek razkriva utaje in korupcijo širom sveta
03. 04. 2016 20.40
Več kot enajst milijonov dokumentov priča o skrivnih finančnih poslih največjih mogotcev tega sveta. Podatki, ki jih je pridobil konzorcij raziskovalnih novinarjev, kažejo, kako je panamsko podjetje pomagalo pri pranju denarja, izogibanju sankcijam in davkom. Vse to počnejo že debelih 40 let.
Wolf: Sam bom prišel na sodišče, pa tudi tožil Slovenijo
26. 03. 2016 18.29
Kanadski poslovnež Walter Wolf ni uspel prepričati mariborskega sodišča, da je sodna preiskava zaradi pranja denarja zoper njega neutemeljena. Zato se bo moral zaradi domnevne podkupnine od finske Patrie v višini 2,3 milijona evrov zdaj zagovarjati na sodišču. Wolf je ogorčen, da je v Sloveniji še vedno tarča tožilcev in to kljub temu, da ni več slovenski državljan. Zanika vse očitke.
Benzema počasi že kot Don Corleone: zdaj še v preiskavi zaradi pranja denarja in preprodaje drog?
18. 03. 2016 14.08
Francoski nogometaš Karim Benzema v zadnjem času nima miru. Res je, da je imel že prej redne težave zaradi prometnih prekrškov, toda v domovini je že nekaj časa sredi pravega škandala, ker naj bi sodeloval v izsiljevanju kolega Mathieuja Valbuenaja. A zdaj se očitno obetajo nove težave.
'El Chapo ni nasilen, je ljubeč družinski človek'
22. 02. 2016 11.38
Potem ko so El Chapa januarja letos, po polletnem iskanju, oblasti končno prijele, je njegova žena povedala, da se boji za njegovo zdravje. V celici naj bi mu kratili zasebnost, zaradi izredno visokega krvnega tlaka pa naj bi bilo ogroženo celo njegovo življenje.
Tisti, ki bi jih naj oškodovala, besni, vodja sekte Happy happy krivdo zanika
02. 02. 2016 17.53
Vodja sekte Happy happy se je danes le odzvala tretjemu vabilu Okrožnega sodišča v Ljubljani zaradi očitanih goljufij in pranja denarja. Čeprav naj bi v njeni pozitivni energiji izpuhtelo 2, 7 milijona evrov, krivde ni priznala.
Dodik prek Popoviča v Sloveniji pere milijone?
24. 12. 2015 19.15
Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske, naj bi tudi s pomočjo koprskega župana Borisa Popoviča v Sloveniji pral milijone umazanega denarja. Dodik naj bi prek tajkuna Slobodana Stankovića, ki ima podjetje v Sloveniji, kupoval in gradil nepremičnine na slovenski obali. V Portorožu pa je imel zasidrano tudi milijon in pol evrov vredno jahto, na kateri naj bi imeli celo orgije.
Mihelčič: Družba Stroka je računovodski servis Sazasa
10. 12. 2015 17.08
Dolgoletnemu predsedniku nadzornega odbora Sazasa Pavlu Mihelčiču se preiskava ne zdi utemeljena. O povezavi Sazasa s tremi lastniško povezanimi družbami v Radljah ob Dravi Mihelčič zatrjuje, da gre za računovodski servis, ki za Sazas obdeluje podatke o predvajanih avtorskih glasbenih delih.
Sazas zavrača očitke o zlorabi položaja: 'Naše poslovanje je transparentno'
09. 12. 2015 12.02
Kriminalisti so na več naslovih opravljali hišne preiskave. Pod drobnogledom naj bi bilo združenje Sazas, njegov predsednik Matjaž Zupan ter podjetje Stroka, prek katerega naj bi se do posameznih vidnih članov Sazasa prelival denar. Pridržan ni bil nihče. Sazas namigovanja glede "zlorabe položaja odgovornih" zavrača.
Kmalu po razkritju, kdo naj bi bil izumitelj bitcoina, policija vdrla v dom Avstralca Craiga Wrighta
09. 12. 2015 09.11
Le nekaj ur za tem, ko je revija Wired sporočila identiteto moškega, ki naj bi se skrival za psevdonimom Satoshi Nakamoto, je avstralska zvezna policija na glavo obrnila dom avstralskega akademika in podjetnika Craiga Stevena Wrighta. Nakamoto naj bi svetu dal prvi bitcoin, v lasti pa naj bi imel okoli milijona bitcoinov.
Kako se bralci spopadajo s faraonkami: od dezinsekcije, cimeta pa vse do selitve
04. 12. 2015 06.30
Medtem ko so nekateri nadležne faraonke uspešno zatrli z dezinskecijo, pa se mnogi poslužujejo naravnih sredstev, kot so boraks, kava in cimet. Pozvali smo vas namreč, da z nami in ostalimi bralci delite svoje izkušnje o tem, kako odgnati faraonke. Zbrali smo nekaj vaših komentarjev.
Tovšakova priznala krivdo in si izpogajala leto in pol pogojne zaporne kazni
23. 11. 2015 11.44
Hilda Tovšak je v zadevi Hypo priznala krivdo in s tožilstvom sklenila dogovor o letu in pol pogojne zaporne kazni. Tovšakova je bila obtožena pomoči pri zlorabi položaja in pranja denarja, vse skupaj pa je povezano s plačilom Vegrada za projektno družbo Gino, ki je bila ustanovljena za gradnjo študentskih domov ob Vojkovi v Ljubljani.
Za šefa Dinama Zdravka Mamića vnovični pripor in kar 1,85 milijona evrov varščine
20. 11. 2015 10.21
Zagrebško sodišče je v četrtek določilo mesec dni pripora za izvršnega predsednika nogometnega kluba Dinamo Zdravka Mamića zaradi domnevnih finančnih malverzacij pri transferjih nogometašev. Za izpustitev iz pripora bo Mamić moral plačati 14 milijonov kun (1,85 milijona evrov) varščine. V priporu bo ostal tudi njegov sin Mario Mamić.
Jaklič in ostali soobtoženi v zadevi Vzajemna oproščeni
11. 11. 2015 09.17
Nekdanji predsednik uprave Vzajemna Marko Jaklič in nekdanji član uprave France Henigman nista oškodovala Vzajemne, je razsodilo sodišče. Oprostilo je tudi vse ostale, ki jim je tožilstvo očitalo vpletenost v sumljive posle.
Senica naj bi bil drugič ovaden
22. 10. 2015 18.58
Nov udarec za odvetnika Mira Senico. Po naših informacijah ga je doletela že druga kazenska ovadba zaradi pranja denarja. Z domnevno spornimi posli v Delamarisu naj bi si ovadeni - med njimi tudi Senica - razdelili skoraj dva milijona evrov. Z ovadbo NPU naj bi se že ukvarjali specializirani državni tožilci.
Vložena še ena obtožnica za Časarja
19. 09. 2015 09.20
Koprsko tožilstvo je proti nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju vložilo novo obtožnico, tokrat zaradi spornih poslov v Beltincih, ko naj bi se denar stekal na različne naslove in v zasebne žepe. Časar naj bi Luko s soobtoženimi oškodoval za nekaj več kot milijon evrov.
So Slovenci za mafijce prali denar?
10. 09. 2015 17.47
Tako se bere zgodba v Jutarnjem listu. Imena? Med drugim poročna priča Jureta Jankovića, Matevž Šinkovec, nekdanji šef Hypo Alpe Adrie Andrej Lah in ljudje, povezani tudi s hrvaško politično srenjo.
Vrhovno sodišče razsodilo v zadevi Istrabenz: se bo Bavčarju znova sodilo?
07. 09. 2015 17.56
Vrhovno sodišče je odločilo o zahtevkih za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz. Po neuradnih informacijah naj bi sodišče zadevo razveljavilo v delu, ki se nanaša na pranje denarja. Če je tako, bi se lahko za Bavčarja odvilo ponovno sojenje, Šrot pa bi ostal v zaporu.