pranje
Hudodelska združba z antikorozivi oškodovala državo za več kot tri milijone evrov
13. 12. 2018 10.23
Slovenska hudodelska združba, ki je antikorozivna sredstva po predelavi v pogonsko gorivo prodajala v Italijo, je v štirih letih oškodovala državo za več kot tri milijone evrov. Kriminalisti so šest osumljencev privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa jih je že izpustil iz pripora.
10 oseb pridržanih, proračun oškodovan za več kot tri milijone evrov
11. 12. 2018 08.26
Kriminalisti so na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Koper in Murska Sobota izvedli 17 hišnih preiskav zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo državnega proračuna. V pridržanju ostaja deset oseb.
V operaciji Pollino prijeli več članov kalabrijske mafije
05. 12. 2018 11.46
V veliki mednarodni akciji v Italiji, Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem so prijeli več članov italijanske mafijske združbe N'drangheta. Operacijo z imenom Pollino, katere preiskava se je začela že pred dvema letoma, usklajuje Evropska agencija za pravosodno sodelovanje Eurojust.
Odkrili več kot 1500 'denarnih mul'
04. 12. 2018 13.47
Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli obsežno akcijo preprečevanja pranja denarja. Odkrili so več kot 1500 "denarnih mul", ki so jih izkoriščali za pranje denarja, in aretirali 168 osumljenih.
OMV Slovenija omogoča popolno oskrbo avtomobila
29. 11. 2018 00.01
► OMV Slovenija nudi razvejano mrežo vrhunskih avtopralnic po Sloveniji. ► Vse avtopralnice OMV Top Wash so nadgrajene z novo linijo najsodobnejših samopostrežnih sesalnikov. ► Od novembra dalje goste avtopralnic čaka še posebna ugodnost, saj je v posebni akciji vsako šesto pranje vozila brezplačno.
'Camino je kot življenje v kratkem, le da nam tam puščice kažejo pravo pot'
11. 11. 2018 07.00
"Camino je nekakšna krajša verzija življenja - life in short. Je pot vzponov in spustov. Ne glede na to, kako strm ali dolg je vzpon, se na neki točki prevesi ali v ravnino ali v spust. Je tudi pot srečevanja ljudi in poslavljanja od njih. Kot v življenju: prijatelji prihajajo in odhajajo. Vezi se spletajo in prekinjajo." Tako pravi Manca, ki je na poti srečala tudi najbolj pristno različico same sebe.
Wolf: Zakaj bi sam ob vsem denarju, ki ga imam, pral nekaj malega denarja?
23. 10. 2018 16.47
Kanadski poslovnež slovenskih korenin Walter Wolf se je znova znašel pred pravosodnimi organi, saj mu bodo na mariborskem sodišču sodili zaradi obtožb specializiranega državnega tožilstva o pranju denarja. Wolf se je na predobravnavnem naroku izrekel za nedolžnega, njegova odvetnica Anita Peček pa je ob tem zahtevala izločitev sodnice.
Nekdanji direktor Atletica priznal sodelovanje pri pranju denarja
22. 10. 2018 12.03
Nekdanji španski reprezentant in direktor madridskega Atletica, Jose Luis Caminero, je priznal sodelovanje pri pranju denarja: s tem je sprejel štirimesečno zaporno kazen, plačati pa bo moral tudi 17.237 evrov kazni.
Pranje denarja postalo 'splošna bančna praksa'
16. 10. 2018 12.19
Številne evropske banke imajo vzpostavljene pomanjkljive sisteme za preprečevanje pranja denarja, število kršitev v zadnjih letih pa nakazuje, da pranje denarja prerašča v stalno bančno prakso, opozarjajo v britanskem podjetju Fortytwo Data. Njihova raziskava kaže, da je bilo v zadnjem desetletju kaznovanih kar 18 od 20 vodilnih evropskih bank.
Škandal v Belgiji: Hrvata Leka, trenerja Bruggea, pridržala policija zaradi afere nameščanja tekem
10. 10. 2018 13.08
Belgija se je zbudila v nogometni škandal. Naslovnice spletnih časopisov so polne fotografij in naslovov iz nogometne lige Jupiler Pro. Na zaslišanje so v preiskavi, ki raziskuje domnevno pranje denarja in nameščanje tekem, privedli tudi hrvaškega trenerja belgijskega prvaka Club Bruggea Ivana Leka.
Stipančić naj bi pral denar za Mamića in bil vezni člen s slovenskimi podjetji
05. 10. 2018 12.40
Slovenski preiskovalci so v sodelovanju s hrvaškimi kolegi opravili hišne preiskave pri šestih osebah zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, med drugim pranja denarja. Med osumljenci je hrvaški državljan Sandro Stipančić, ki je po poročanju hrvaških in slovenskih medijih vezni člen s preiskovanimi osebami in podjetji v Sloveniji.
Prodajalec sladoleda ni vedel, da je milijonar
05. 10. 2018 11.16
Pakistanskega prodajalca sladoleda je pred dnevi šokirala novica, da je bil več kot eno leto lastnik bančnega računa, na katerem je bilo položenih 16 milijonov evrov. Njegovo identiteto so prevaranti zlorabili za pranje denarja, nesojeni milijonar pa je medijem povedal, da je "najnesrečnejši človek na svetu".
Švica zavrnila Abramoviča: 'Predstavljal bi grožnjo javni varnosti in ugledu države'
25. 09. 2018 18.53
Ruski oligarh Roman Abramovič je po sedmih mesecih izgubil sodno bitko s švicarskim založnikom Tamedia, kar pomeni, da je lahko luč sveta ugledalo policijsko poročilo, ki se je znašlo v rokah medija, piše pa o tem, zakaj za Švico ni dobro, da bi se Abramovič naselil v švicarski kanton Valais.
'Odmrznili' premoženje Mira Senice
28. 08. 2018 11.53
Odvetnik Miro Senica lahko po petih letih spet razpolaga s premoženjem. Sodišče je tako odpravilo začasno zavarovanje za njegove luksuzne nepremičnine v Ljubljani in na Obali, lastništvo odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, osebne bančne račune ter nekaj drugega premoženja.
Viralno: Nagec objemal avto v avtopralnici
14. 08. 2018 06.00
Videoposnetek golega moškega, ki v avtopralnici objema svoj avto na Novi Zelandiji, je postal viralen potem, ko so ga objavili na Facebooku. Moški, ki kriči, ko ga "perejo" vrteče krtače, je menda sodeloval v izzivu oz. je šlo za stavo.
SDT vložilo obtožnico v največji korupcijski aferi v zdravstvu
06. 08. 2018 12.23
Specializirano državno tožilstvo je zaradi vpletenosti v korupcijo vložilo obtožnico zoper 15 fizičnih in eno pravno osebo. Gre za osem zdravnikov, njihova družinska člana, farmacevtki in tri komercialiste. Tožilstvo sumi, da so trije prejeli podkupnine v višini okoli 100.000 evrov, dva pa še več.
Nekdanjemu predsedniku Barcelone grozi 11-letna zaporna kazen
25. 07. 2018 19.48
Špansko državno tožilstvo za nekdanjega predsednika nogometnega velikana Barcelone Sandra Rosella zahteva enajstletno zaporno kazen zaradi domnevnega pranja denarja in oblikovanja hudodelske organizacije, preko katere naj bi Rosell "opral" več kot 35 milijonov evrov.
Cestno podjetje Ljubljana: sodišče razveljavilo 12 let zapora Mimoviću
21. 07. 2018 11.33
Višje sodišče je po pritožbi obrambe razveljavilo obsodilno sodbo za 12 let zapora nekdanjemu vodilnemu v Cestnem podjetju Ljubljana oziroma Komunalnem podjetju Ljubljana Ranku Mimoviću. Kot je pojasnil Mimovićev zagovornik Milan Krstić, so zaenkrat prejeli sklep o odpravi pripora, ne pa tudi sodbe.
Javno pranje 'umazanega perila': Messi Sampaoliju: Pred vsemi mi zdaj povej, ali sem ti kdajkoli ...
20. 07. 2018 09.47
Argentinska nogometna izbrana vrsta je na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Rusiji že v osmini finala končala svojo 'mundialsko' zgodbo, ki je v zadnjih dneh v domovini dvignila precej prahu. Ne le zaradi slabega rezultatskega dosežka, temveč tudi zaradi razkritja vsebine enega od pogovorov med zdaj že nekdanjim selektorjem gavčev Jorgejem Sampaolijem in kapetanom Lionelom Messijem.
Nova KBM uredila področje preprečevanja pranja denarja
09. 07. 2018 20.21
Nova KBM je prejela odločbo Banke Slovenije, po kateri je banka izvršila vse ukrepe iz odredbe regulatorja, kar pomeni, da je področje preprečevanja pranja denarja urejeno in skladno z zakonodajo. Ker konkretnih ukrepov v banki ne komentirajo, uradno ni znano, ali so zoper koga sprožili kakšno tožbo in ali je morda kdo ostal brez službe.
Italijanska policija prijela deset tihotapcev ljudi na balkanski begunski poti: povezani celo z mafijo
02. 07. 2018 19.15
Italijanska policija je aretirala deset ljudi, ki so osumljeni tihotapljenja ljudi prek balkanske begunske poti v Švico. Prav tako naj bi deseterica tihotapila orožje, zlato in diamante ter bila vpletena v pranje denarja. Kot so sporočili z italijanske policije, so karabinjerji iz Palerma razbili dve povezani skupini, od katerih je ena delovala na severu Italije, druga na Siciliji.
Svak španskega kralja v zaporu zaradi finančnega kriminala
18. 06. 2018 13.44
Svak španskega kralja, Inaki Urdangari, je začel prestajati skoraj šestletno zaporno kazen zaradi poneverbe, prevare in pranja denarja. Urdangari je namreč preko dobrodelne organizacije Noos, ki jo je upravljal med leti 2004 in 2006, poneveril dobrih šest milijonov evrov javnih sredstev.
Kako bi se stranke lotile področja športnih stav?
31. 05. 2018 06.00
V preteklem mandatu je sprejem in poznejši padec novega zakona o igrah na srečo, ki bi prinesel odprtje trga stav za tuje stavnice, povzročil obilo razburjenja in nenavadne politične povezave. Katera stranka bi poskusila ponovno ugrizniti v kislo jabolko in komu obstoječe stanje ustreza – stranke smo povprašali o ukrepih, ki bi jih izvedli na področju športnih stav.
DZ potrdil: Politično odgovorna Pahorjeva vlada
24. 05. 2018 06.16
DZ je na izredni seji z 41 glasovi za in enim proti potrdil bistvene ugotovitve končnega poročila preiskave suma pranja denarja in financiranja terorizma v NLB ter suma pranja denarja v Novi KBM. Sprejel je vse predlagane sklepe, med njimi, da je za dopuščanje tega politično odgovorna Pahorjeva vlada.
Židan ne želi v vlado z radikalno desnico, Šarec pa stavi na novo generacijo
21. 05. 2018 19.29
Kako rešiti otroško kardiologijo? Kdo vodi Slovenske železnice? Kaj bi z drugim tirom in kako modernizirati železnice? Se v državi sploh še splača delati? Na konkretna vprašanja so morali v soočenju na POP TV odgovarjati prvaki strank, ki jim ankete pred volitvami kažejo najbolje.
Pahor za nakazila izvedel šele lani. Britovšek, ki mu grozi ovadba, pa pravi, da gre za laži
17. 05. 2018 06.28
Predsednik komisije DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, Jani Möderndorfer, je predstavil javni del ugotovitev komisije. Ta je pri pregledu dokumentov in v zaslišanjih prič naletela na kar nekaj sumov kaznivih dejanj, je dejal Möderndorfer. V primeru Nove KBM bo komisija kazensko ovadila nekdanjega uslužbenca Primoža Britovška.
Dijana Đuđić: Uboga je vaša država, če sem jaz glavna tema v slovenskem parlamentu in medijih
17. 05. 2018 18.58
Po navedbah članov komisije, ki je preiskovala pranje denarja v slovenskih bankah, obstajajo trdni dokazi, da je stranka Janeza Janše sodelovala s kriminalno združbo - s tem, ko je sodelovala z bosansko državljanko Dijano Đuđić. Ta se je ekskluzivno za našo oddajo tudi odzvala.
Dijana Đuđič naj bi z različnih računov dvignila več kot 3,5 milijona gotovine
16. 05. 2018 18.45
Bosanska državljanka Dijana Đuđić, ki je pred volitvami dala kredit Janševi SDS, naj bi od leta 2016 z različnih računov dvignila več kot tri milijone in pol, skupaj s povezanimi osebami pa več kot sedem milijonov evrov gotovine. Zadevo po neuradnih informacijah obravnava tudi specializirano državno tožilstvo.
Poročilo o domnevnem pranju denarja - veliki pok letošnjih volitev?
16. 05. 2018 16.02
Bo poročilo parlamentarne komisije o domnevnem pranju denarja v NLB in NKBM res veliki pok letošnjih volitev? Tako ga označujejo nekateri na desnici, medtem ko predsednik komisije, poslanec SMC Jani Möderndorfer, pravi le, da bo branje zelo zanimivo. Poročilo je še tajno, neuradno pa se v njem omenjata tako bosanska državljanka Dijana Đuđić, ki je dala kredit Janševi SDS pred volitvami, kot tudi doktor davčnih utaj Rok Snežič.
Slovaška Italiji izročila osumljenca za vpletenost v umor novinarja Kuciaka
15. 05. 2018 15.39
Slovaška je Italiji izročila osumljenca za vpletenost v umor raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka. Domnevnega člana italijanske mafijske združbe 'Ndrangheta Antonia Vadalo so v povezavi s Kuciakovim umorom in njegovo zaročenko aretirali na Slovaškem v začetku marca, a so ga po dveh dneh izpustili na prostost.