pranje
Dubinin zanikal obtožbe o nezakonitih poslih
27. 08. 1999 20.16
Nekdanji predsednik Ruske centralne banke Sergej Dubinin je zanikal današnje poročanje ameriškega časnika New York Times, da naj bi si visoki ruski funkcionarji prisvajali sredstva, ki jih je Rusiji namenil Mednarodni denarni sklad (IMF), in da naj bi ameriško banko Bank of New York uporabljali za pranje denarja, je poročala ruska tiskovna agencija Interfax.
Primakov se je srečal s spornim ruskim poslovnežem Berezovskim
27. 04. 1999 17.04
Ruski premier Jevgenij Primakov se je nepričakovano sestal s spornim poslovnežem Borisom Berezovskim, so danes poročale ruske tiskovne agencije. Rusko generalno državno tožilstvo Berezovskemu med drugim očita pranje denarja. Podrobnosti o vsebini sinočnjega več kot dvournega pogovora niso sporočili.
Zaporni nalog proti ruskemu milijonarju Berezovskemu
06. 04. 1999 18.38
Rusko državno tožilstvo je po poročanju tiskovne agencije Interfax izdalo zaporni nalog proti finančnemu magnatu Borisu Berezovskemu. Agencija je, sklicujoč se na vire v pravosodnih krogih v Moskvi, poročala, da so tiralico razpisali tudi proti nekdanjemu prvemu namestniku generalnega direktorja letalske družbe Aeroflot Nikolaju Gluškovu.
Strokovnjaki EU proti mednarodnemu gospodarskemu kriminalu
03. 11. 1998 12.43
V avstrijskem Badnu pri Dunaju se bo danes začel večdnevni seminar o gospodarskem kriminalu, katerega glavna tema je prav boj proti tej ''cvetoči'' panogi organiziranega kriminala.
Kanadčan je tri mesece preživel na tokijskem letališču
28. 08. 1998 07.31
Pristojni organi so v četrtek, ko mu je potekla veljavnost turističnega vizuma, pridržali Kanadčana, ki je od maja prebival na terminalu tokijskega mednarodnega letališča. 38-letnega možakarja čaka skorajšnja vrnitev v Kanado, je povedal predstavnik letališča, ki je želel ostati neimenovan. Potem ko je 28. maja z enosmerno vozovnico priletel iz Toronta na tokijsko letališče, je Michael Omane večino dni - in noči - preživel na letališkem terminalu.
Pod hipnozo naj bi ubil Arafata
27. 08. 1998 07.54
Izraelski časnik Haretz je v sredo objavil vest, da je Izrael pred 30 leti skušal ubiti voditelja PLO Jaserja Arafata, in sicer tako, da je s hipnozo pripravljal nekega palestinskega zapornika, da bi nanj izvedel napad. Izraelska obveščevalna služba Mosad naj bi leta 1968 na nekem zaporniku, pripadniku gibanja Fatah, izvajala ''pranje možganov''. Skušali so ga prepričati, da je uboj Jaserja Arafata dober za Fatah. 28-letni zapornik po imenu Fathi z Zahodnega brega je vadil streljanje na podobo Jaserja Arafata, tako da bi v primeru, če bi se kdaj znašel v bližini palestinskega voditelja nanj brez oklevanja streljal. Vendar Fathi ni bil neumen in se je ves čas pretvarjal, da se podreja ukazom, kakor hitro pa so ga vtihotapili v eno od arabskih držav, se je predal policiji. Ta zarota je dala kasneje zamisel za ameriški film ''Mandžurski kandidat'' o ameriških vojakih, ki so jim v ujetništvu v Severni Koreji ''prali možgane'', da bi ubili ameriškega predsednika.
Benazir Bhutto kmalu na zatožni klopi
27. 07. 1998 18.38
Kot kaže, bo v dveh do treh tednih švicarski sodnik Daniel Devaud v preiskavi korupcije v Pakistanu pred sodišče pozval tudi bivšo pakistansko premierko Benazir Bhutto, ki je vpletena v pranje denarja, sodnik pa je na podlagi istih obtožb, ki so vpletale tudi nekatera švicarska podjetja, že obsodil njenega moža Asifa Ali Zardarija.
Rusko umazano perilo
14. 07. 1998 08.01
Pralnica, ki skrbi za čistočo perila vojakov v mestu Izobilnoje na jugu Rusije, ne namerava vrniti čistega perila vojakom, vse dokler ne bo vojska plačala že nekaj mesecev starega dolga za pranje. Pralnica ne more izplačevati plač svojim uslužbencem in plačati računov za elektriko ter vodo, zato se je odločila, da ne bo vrnila oblačil vojaškim četam, dokler te ne poplačajo svojega dolga. Ruska vojska, tako kot številne druge institucije v državi, trpi za kroničnim pomanjkanjem denarja.
Pranje avtomobila na novi način: najprej avto, potem še voznik
30. 06. 1998 09.09
Neka lastnica bordela v južnoafriškem Ashburtonu se je domislila nove metode, s katero privablja stranke. Kot je poročal johannesburški časnik Sunday Times, njenih šest goloprsih hostes najprej za 100 randov (približno 3000 tolarjev) opere avto morebitnega klienta. Če je voznik zainteresiran, za nadaljnjih 50 randov snamejo še kratke hlačke in vsa stvar se nadaljuje v Evinem kostumu. Potem voznika povabijo v hišo, kjer mu ponudijo penečo kopel in masažo. Če to ne zadostuje, se lahko odloči tudi za spolne usluge. Kot je povedala lastnica podjetja, se stranke ne ustrašijo niti 300 kilometrov dolge vožnje, da bi izkusili pranje avtomobila na novi način.
Razkrinkanje mednarodne mreže pranja denarja
19. 05. 1998 10.48
Ameriške oblasti so sporočile, da so razkrinkale mednarodno mrežo pranja denarja; aretirali so 112 ljudi in zasegli 35 milijonov dolarjev.
V Rusiji se povečuje pranje denarja
19. 03. 1998 08.50
V Rusiji se povečuje število kriminalnih skupin, ki se ukvarjajo z pranjem denarja, to je legalizacijo prihodkov, ki so bili ustvarjeni z nezakonitim poslovanjem. Polovica kriminalnih skupin uporablja za svojo dejavnost lastne podjetniške struktur, sporočajo predstavniki ruske vlade. Siva ekonomija se v Rusiji počasi legalizira, sredstva iz nedovoljenega poslovanja pa se usmerjajo v najbolj donosne poslovne dejavnosti. Po ocenah strokovnjakov znaša siva ekonomija v Rusiji med 25-50 odstotki ruskega BDP-ja.