pranje
Petkova komisija nadaljuje z delom
05. 06. 2002 00.00
Koroški podjetnik Dušan Kudrnovsky je pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki razkriva ozadje napada na novinarja Mira Petka, znova pojasnil okoliščine v zvezi z najetjem posojila v koroški podružnici NKBM v Dravogradu.
Gospodinjska dela plačana
18. 05. 2002 00.00
Tajvanska skupščina je nedavno odločila, da morajo možje poslej svojim ženam, ki ostajajo doma, plačevati za gospodinjska dela.
Šuštar ovadil Stroliga
25. 04. 2002 00.00
Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar je na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podal kazensko ovadbo zoper direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klavdija Stroliga zaradi zlorabe osebnih podatkov in uradnega položaja.
Šuštar zavrača obtožbe
24. 04. 2002 00.00
Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar zanika navedbe vodje urada za preprečevanje pranja denarja Klavdija Strolige, da naj bi mu zasegli zajetno vsoto denarja ter poudarja, da ima le 200 tisoč evrov.
Na MTV oddaja o Ozzyjevi družini
10. 04. 2002 00.00
Gledalci televizijske postaje MTV bodo lahko od 24. aprila uživali v vsakdanjih navadah in prepirih družine Ozzyja Osbourna. Kamere bodo namreč tri mesece spremljale legendo heavymetala in njegovo družino na njihovem domu.
Svetovni dan zdravja
07. 04. 2002 00.00
Svetovna zdravstvena organizacija je letošnje leto posvetila telesni dejavnosti. Ob svetovnem dnevu zdravja želi opozoriti, da je pomanjkanje telesne dejavnosti eden izmed najpomembnejših dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni.
Pranje študentskega denarja?
16. 03. 2002 00.00
V Celju še vedno odmeva zgodba o domnevnem pranju študentskega denarja, čeprav policija zaradi interesa preiskave zaenkrat še ne daje nobenih informacij. Glavni osumljenec kaznivih dejanj je finančnik kluba, Alek Gradišnik, ki pranje denarja preko svojih zasebnih podjetij v celoti zanika.
Borodinu prek 200.000 evrov kazni
06. 03. 2002 00.00
Ženevsko sodišče je Pavlu Borodinu, nekdanjemu upravitelju kremeljskega premoženja in sodelavcu nekdanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina, zaradi korupcije in pranja denarja dosodilo globo v višini 203.000 evrov.
320.000 dolarjev za mesečne potrebe tri letnega otroka
16. 01. 2002 00.00
Bivša soproga milijarderja Kirka Kerkoriana je na sodišču vložila zahtevo za najvišjo mesečno preživnino za otroka, ki je bila kdaj vložena v Kaliforniji. Za preživnino za njuno triletno hčer Kiro namreč zahteva kar 320.000 dolarjev mesečno.
Priprt predsednik Societe Generale
14. 01. 2002 00.00
Zaradi suma pranja denarja so priprli predsednika tretje največje francoske banke Societe Generale Daniela Boutona in druga dva najvišja uslužbenca te banke, Didiera Alixa in Philippa Citerna.
V Sloveniji še ni sledu o teroristih
17. 10. 2001 00.00
O zasledovanju sumljivih finančnih transakcij, povezanih s teroristi, smo se pogovarjali z direktorjem urada za preprečevanje pranja denarja Klavdijem Stroligom.
Doma ni sumljivih transakcij
15. 10. 2001 00.00
V skladu z varnostno strategijo po terorističnem napadu na ZDA 11. septembra je urad RS za preprečevanje pranja denarja preveril določene transakcije. Ugotovili so, da v Sloveniji doslej v zvezi s terorizmom ni bil podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja.
Bohinc in Schily podpisala sporazum
02. 03. 2001 00.00
Notranja ministra Slovenije in Nemčije Rado Bohinc in Otto Schily sta danes na gradu Brdo pri Kranju podpisala dvostranski medvladni sporazum o sodelovanju pri zatiranju hujših kaznivih dejanj. Pogodbenici, slovenska in nemška vlada, sta se namreč v prizadevanjih svoje državljane in druge osebe na svojem ozemlju učinkovito zaščititi pred kriminalnimi dejanji dogovorili, da bosta v skladu s svojimi notranjepravnimi predpisi sodelovali pri zatiranju predvsem tistih kaznivih dejanj, ki vsebujejo elemente organiziranih kriminalnih združb in povezav ter zahtevajo skupne ukrepe pristojnih organov obeh držav.
Neobvladljiva Laburistična stranka
27. 02. 2001 00.00
Izraelski tisk je danes na naslovnicah komentiral ponedeljkovo odločitev glavnega odbora Laburistične stranke, da bo stranka sodelovala v vladi narodne enotnosti pod vodstvom novoizvoljenega premiera in vodje desnega Likuda Ariela Šarona. Večina časnikov je ob tem izpostavila razklanost v Laburistični stranki.
Lombardero o napredku Slovenije
15. 02. 2001 00.00
Evropski pogajalec Jaime Garcia Lombardero je danes pripotoval v Ljubljano. Na zasedanju odbora za carine, davke, mamila in pranje denarja je opozoril, da bo vzpostavitev režima na zunanji meji ena najzahtevnejših nalog, na katero se mora Slovenija pred vstopom v Unijo zelo dobro pripraviti. Lombardero sicer meni, da usklajevanje zakonodaje na teh področjih poteka uspešno, kot kaže pa bo rešeno tudi vprašanje prostocarinskih trgovin.
Nadzorni svet Luke Koper potrdil sporazum
27. 01. 2001 00.00
Nadzorni svet Luke Koper je potrdil sporazum z vodstvom tržaškega pristanišča o oblikovanju nove družbe imenovane Mendarodni tržaški kontejnerski terminal, v kateri bodo imeli Koprčani 49 odstotni delež.
V ZDA aretirali Borodina
18. 01. 2001 00.00
Na letališču JFK v New Yorku so ponoči aretirali nekdanjega upravitelja kremeljskega premoženja Pavla Borodina, ki ga švicarske oblasti obtožujejo pranja denarja. Borodinov odvetnik je že izjavil, da je bila aretacija nezakonita in da ji bo sledil diplomatski škandal velikih razsežnosti. Borodin je v ZDA prišel na inavguracijo predsednika Georga Busha mlajšega in nenavadno je, da so ga ameriške oblasti kljub povabilu aretirale. Zaradi aretacije je že protestiralo rusko zunanje ministrstvo in zahtevalo takojšnjo izpustitev Borodina.
Obnovili 120 let star vodnjak
13. 12. 2000 00.00
Turistična vas Narin v občini Pivka je bogatejša za obnovljen vaški vodnjak, ki je star okoli 120 let. Predračunska vrednost obnove vodnjaka je bila 1,5 milijona tolarjev, od tega je petino zagotovil Heliosov sklad za ohranjanje slovenskih voda, preostali del pa so dobili iz programa CRPOV in občine Pivka. Urejena prostorska podoba starega vodnjaka in njegove okolice bo za vas Narin nedvomno nova turistična pridobitev in eden izmed njenih prepoznavnih simbolov, so sporočili iz Heliosa.
Minister Bizjak podpisal konvencijo
12. 12. 2000 00.00
Slovenski minister za pravosodje Ivo Bizjak, ki se v Palermu na Siciliji udeležuje konference ZN o boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, je podpisal konvencijo, ki naj bi v prihodnje pripomogla k meddržavnemu sodelovanju na tem področju. Kot je dejal minister Bizjak, je boj proti organiziranemu kriminalu ena od varnostnih prioritet naše države, zato Slovenija upa, da bo s konvencijo pridobila širši, mednarodni mehanizem za zatiranje tega pojava.
Velana posodablja proizvodnjo
11. 12. 2000 00.00
Tovarna zaves Velana je kupila štiri nove stroje za tkanje zaves in s tem končala letošnji nekaj prek 220 milijonov tolarjev vreden investicijski načrt, s katerim je posodobila proizvodno linijo. Novi stroji, ki so računalniško vodeni in neposredno povezani z Velaninim razvojnim centrom, naj bi začeli delovati že januarja prihodnje leto.
Nesreča v tovarni celuloze
23. 09. 2000 00.00
Tovarna celuloze in papirja VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. je v svojem obratu za proizvodnjo celuloze izvajala remontna dela. Glavni namen
Slovenski denar perejo tujci
10. 04. 2000 20.36
Pranje denarja je v Sloveniji vse bolj pogosto, kar dokazujejo tudi številke. Lani so na Uradu za preprečevanje pranja denarja odprli 73 novih preiskav, ovadili so 62 oseb, ki naj bi pri nas v enem samem letu oprale okoli 7 milijard tolarjev.
ZDA pozitivno o delu nove avstrijske vlade
28. 02. 2000 18.16
Po mnenju ameriške veleposlanice na Dunaju Kathryn Hall je opaziti prve pozitivne znake pri delovanju nove avstrijske vlade, v kateri sodeluje tudi skrajna desnica.
Bruselj zadovoljen in olajšan
02. 02. 2000 17.55
Po besedah državne sekretarke v finančnem ministrstvu Milojke Kolar so predstavniki Evropske komisije danes v Bruslju na zasedanju skupnega pododbora Evropske unije in Slovenije za carine, mamila in pranje denarja z zadovoljstvom in olajšanjem sprejeli napoved slovenske vlade, da bo država prostocarinske prodajalne na mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko v normalne trgovine preoblikovala do 1. januarja prihodnje leto.
Zeleni Slovenije ostajajo na dveh bregovih
11. 12. 1999 19.29
Tudi današnji poskus obeh sprtih frakcij v stranki Zelenih Slovenije, da bi na skupnem sestanku v Celju odpravili nesoglasja in za januar sklicali združitveni kongres, je propadel, je poročal Radio Slovenija.
Haider in Fischer danes na maratonu v New Yorku
07. 11. 1999 18.19
Vodja avstrijskih svobodnjakov Joerg Haider in nemški zunanji minister, vodja Zelenih, Joschka Fischer se udeležujeta današnjega maratona v New Yorku. Tek po sedemilijonskem velemestu, ki nikoli ne spi, velja za edinstven dogodek v karieri slehernega tekača.
Za vodjo skupine tožilcev le dve kandidaturi
25. 10. 1999 20.29
Opolnoči se izteče rok za zbiranje prijav za mesto vodje skupine tožilcev za posebne zadeve. Po odstopu Barbare Brezigar je kot vršilec dolžnosti skupino vodil Anton Ribnikar. Zaradi premembe zakona, ki delo skupine precej omejuje, pa je pravosodni minister razpisal novo kandidaturo za vodjo skupine, ki bo po novem imela šest članov.
Putin o organiziranem kriminalu
19. 10. 1999 20.45
Gospodarski in pravosodni ministri sedmih najrazvitejših držav sveta in Rusije v Moskvi razpravljajo o boju proti organiziranemu kriminalu. Največ težav z mafijo in korupcijo ima seveda Rusija. Premier Putin je priznal, da ruske kriminalne združbe, sicer novinke v mednardonem svetu, zaradi vse večje agresivnosti postajajo neobvladljive. Po njegovih besedah so najpomembnejše naloge ruske oblasti preprečiti trgovino s prostitucijo, preprečiti odtekanje in pranje umazanega denarja iz Rusije v tujino in uničiti vire umazanega denarja na ruskem ozemlju.
Začetek konference notranjih in pravosodnih ministrov G-8
19. 10. 1999 11.54
Notranji in pravosodni ministri članic skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav in Rusije (G-8) so se danes srečali v Moskvi, da bi razpravljali o boju proti kriminalu in terorizmu. Dvodnevno srečanje ministrov je odprl sedanji ruski generalni državni tožilec Vladimir Ustinov.
Vložena obtožnica proti pralcem denarja
06. 10. 1999 11.34
Velika porota v New Yorku je na podlagi doslej zbranih podatkov vložila obtožnico proti trem osebam, obtoženim, da so preko banke ''Bank of New York'' oprali 7 milijard dolarjev ruskega denarja. Nezakonitih bančnih transakcij in nezakonitega prejemanja depozitov ter prenosa sredstev so obtoženi nekdanja direktorica Bank of New York v Londonu Lucy Edwards, njen mož Peter Berlin ter Aleksej Volkov, lastnik podjetja za prenos denarja Torfinex s sedežem v Queensu v New Yorku.