finančna preiskava
Bo bankrot kriptoborze FTX sprožil več regulacije na kriptotrgu?
14. 11. 2022 20.51
Ena izmed privlačnejših idej kriptotrga je bila vseskozi ideja deregulacije trga, ki je privabljala nove investitorje in uporabnike. A od najave bankrota podjetja FTX naprej so se tudi najbolj zagrizeni zagovorniki deregulacije trga primorani ustaviti in idejo deregulacije ponovno premisliti. V podjetju FTX manjkata med ena in dve milijardi sredstev, ki pripadajo strankam oziroma vlagateljem borze FTX. Ker trg ni reguliran, še zmeraj ostaja nejasno, če bodo lastniki svoja sredstva pridobili nazaj.
Zelenski v osvobojenem Hersonu: To je začetek konca vojne
14. 11. 2022 15.03
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je po uspehu svojih čet odpravil v na novo osvobojeno mesto Herson. "Ljudje so čakali na ukrajinsko vojsko, na vse nas. Osvoboditev Hersona pomeni začetek konca vojne z Rusijo," je dejal v nagovoru ljudem, medtem ko so ob njem stali oboroženi varnostniki. A čeprav je ruska vojska zapustila mesto, območje še vedno ni mirno. Le nekaj minut preden je Zelenski pozdravil civiliste, so v središču mesta odjeknile nove eksplozije. Na obisk ukrajinskega predsednika pa se je odzval tudi Kremelj, ki je znova poudaril, da je mesto del ruskega ozemlja. Generalna skupščina Združenih narodov je medtem pozvala, naj Rusija odgovarja za invazijo na Ukrajino, vključno s plačilom odškodnin.
Ukinitev avtocestne Policije in reorganizacija: bodo naše ceste manj varne?
03. 10. 2022 11.53
Če se je pred desetimi leti po avtocesti A1 dnevno v povprečju zapeljalo dobrih 42.000 vozil, se jih zdaj že okoli 50.000. Da bi ob tako povečanem prometu zagotovili čim večjo varnost, je bila v začetku lanskega leta ustanovljena avtocestna Policija, ki naj bi na avtocestah in hitrih cestah hitreje posredovala in odpravljala zastoje, lažje odkrivala in preprečevala objestno vožnjo ter druge kršitve. A še preden je v popolnosti začela delovati, so jo v vrhu Policije ukinili in se podali v reorganizacijo. Sodeč po številkah, ki smo jih pridobili v uredništvu, pa bi lahko zaradi političnih odločitev trpela varnost na cestah. 15. oktobra namreč po naših informacijah ukinjajo še ljubljansko enoto.
'Znal je zabrisati meje med kaznivim in legalnim, med privolitvijo in zlorabo'
25. 08. 2022 10.58
Policija izvaja potrebne ukrepe in zbira obvestila o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj. Kot so zapisali, po dveh pozivih do srede popoldan niso prejeli nobene prijave oškodovanke. Prav tako se do srede popoldan v povezavi z omenjenim primerom nobena oseba ni obrnila na Inštitut 8. marec. "Poudarjamo, da strah žrtev pred izpostavljanjem ne priča o tem, da domnevne zlorabe niso bile tako hude, pač pa ravno o nasprotnem. Bile so tako hude, da se žrtvam molk zdi manjše zlo od podoživljanja travm," medtem pravi skupina anonimnih aktivistk in aktivistov, ki je nekaj časa vodila Instagram profil, kjer so objavljali pričevanja domnevnih žrtev.
Zaradi kaznivih dejanj NPU ovadil Roka Snežiča in Dijano Đuđić
19. 08. 2022 07.28
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so po naših informacijah zaradi več različnih kaznivih dejanj oz. pomoči pri le-teh ovadili razvpitega davčnega svetovalca Roka Snežiča in nič manj razvpito bosansko državljanko Dijano Đuđić, znano iz afere glede posojila 450 tisoč evrov stranki SDS. Čeprav kriminalistična preiskava zaradi domnevnega milijonskega pranja denarja še ni zaključena, so Snežiča in Đuđićevo neuradno že doletele prve ovadbe. V dveh zadevah so preiskovalci zaradi sumov zlorabe položaja, pranja denarja in ponarejanja poslovnih listin ovadili po štiri ljudi, v igri pa naj bi bilo skoraj 400 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi.
Italija zasegla skoraj 700 milijonov evrov vredno Šeherezado
07. 05. 2022 10.25
Italija je odredila zaseg superjahte Šeherezade, ki je od septembra lani na popravilu v pristanišču v Toskani. Preiskava italijanske finančne policije je namreč pokazala, da ima jahta pomembne vezi z visokimi predstavniki ruske oblasti in posamezniki, ki so tarča sankcij Evropske unije. Tuji mediji in fundacija ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega Šeherezado povezujejo z Vladimirjem Putinom.
Kriminalisti preprečili uporabo več kot pol tone prepovedanih drog
18. 02. 2022 13.00
Policija je v torek z 58 hišnimi preiskavami na območju Ljubljane in Kopra razbila organizirano mrežo preprodajalcev, v kateri je sodelovalo več kot 80 oseb, od vodij do uličnih prodajalcev, vsak s točno določeno nalogo. Kriminalna združba je kupila transportno podjetje, registrirano v Sloveniji, in si tako priskrbela krinko za prevoz droge, hkrati pa so imeli tudi v Sloveniji posebne prostore za pridelovalo konoplje in izdelavo sintetičnih mamil. V preiskavi so potrdili tudi, da so želeli v državo pripeljati skoraj 600 kilogramov konoplje in nekaj kilogramov heroina, kar bi jim prineslo 1,6 milijona evrov.
Nova afera: zaradi suma gospodarskega kriminala aretirali predsednika Sampdorie
06. 12. 2021 18.58
Italijanska finančna policija je zaradi suma gospodarskega kriminala aretirala predsednika Sampdorie, nogometnega prvoligaša iz Genove. Po poročanju tiskovne agencije Ansa se je v priporu znašel 70-letni Massimo Ferrero, ki mu očitajo finančne prevare.
Na Apeninskem polotoku novi 'Calciopoli'? Juventus znova pod drobnogledom policije
27. 11. 2021 14.22
Italijanska finančna policija je preiskala pisarne italijanskega nogometnega prvoligaša Juventusa iz Torina. Pristojni preiskujejo lažne prijave in izdajanje računov za neobstoječe posle.
V Nemčiji, Italiji in Bolgariji s pomočjo EPPO zaradi utaje davkov aretirali deset ljudi
20. 10. 2021 12.38
V Nemčiji, Italiji in Bolgariji so policisti in tožilci v akciji, ki jo je usklajevalo Evropsko javno tožilstvo (EPPO), preiskali 46 stanovanj in poslovnih prostorov. Zaradi utaje davkov so aretirali deset ljudi in zasegli več milijonov evrov.
Umoril tri otroke: kriva naj bi bila grožnja deložacije in zdravila
28. 09. 2021 18.11
Po neuspelem poskusu samomora je 56-letni Dunajčan, ki je umoril svoje tri otroke, v rokah hrvaškega sodstva. Še pred prvim uradnim zaslišanjem pa je po poročanju avstrijskih medijev za tragedijo okrivil grožnjo izselitve in psihotropna zdravila.
V Italiji spet racije v obsežni protimafijski operaciji
12. 04. 2021 13.09
Italijanski karabinjerji in finančna policija sta izvedli skupno in usklajeno preiskavo, v kateri so zasegli nepremičnine, podjetja in vozila. Gre za že drugo obsežno protimafijsko operacijo v Italiji v zadnjih nekaj dneh.
Težave politika, ki naj bi se vmešaval v posle z maskami, vse večje
26. 02. 2021 15.44
Nemški politik CSU Georg Nüsslein zaradi preiskave, v katero je vpleten zaradi domnevne korupcije, začasno zapušča položaj namestnika predsednika poslanske skupine CDU/CSU. Novico je sporočil njegov odvetnik.
NPU nadaljuje s hišnimi preiskavami v zadevi SRIPT
19. 02. 2021 14.41
Nacionalni preiskovalni urad (NPU) nadaljuje s hišnimi preiskavami glede sumov storitve kaznivih dejanj goljufije na škodo EU in zlorabe položaja v projektu Sript, ki jih je začel v četrtek. Po neuradnih informacijah Večera naj bi preiskovalci danes obiskali tudi Univerzo v Mariboru.
Afera SRIPT: 29 hišnih preiskav, 78 preiskovalcev, osumljenih 14 oseb
18. 02. 2021 08.31
Policija nam je potrdila, da je NPU v sodelovanju z ljubljanskimi in koprskimi kriminalisti opravil 29 hišnih preiskav na območju petih policijskih uprav. Povezane so s projektom SRIPT, v katerega je vpletena tudi nekdanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Hišno preiskavo so opravili tudi pri njej, je potrdila Pivčeva, ki pravi, da bo le končana preiskava potrdila, da v primeru ni storila nič nezakonitega. Osumljenih je sicer 14 fizičnih in ena pravna oseba.
Irving v preiskavi NBA, ker je kršil protokole lige
13. 01. 2021 11.21
Kyrie Irving, zvezdnik ekipe Brooklyn Nets v košarkarski ligi NBA, je v preiskavi, ker je bil brez maske na rojstnodnevni zabavi sestre. Če bodo ugotovili, da je kršil protokole lige, ga čaka finančna kazen. Vodstvo lige NBA je še dodatno zaostrilo zdravstvena pravila zaradi povečanega števila okuženih košarkarjev.
Avstrijci z dodelano rešitvijo za miren božič, pri nas dvomi in usklajevanja
26. 11. 2020 06.16
Bil je petkov večer in sporočilo predsednika vlade Janeza Janše, da so pristojna ministrstva dobila nalogo do naslednje sobote pripraviti vse potrebno za množično testiranje. Na ministrstvu za zdravje, koordinatorju testiranja, so začeli preigravati scenarije, oblikovali bodo delovno skupino. Za logistično podporo bodo vključili vojsko in civilno zaščito, več podatkov pred prihodnjim tednom ne bo. Neznanke so ciljna publika, ukrepi, učinki in vprašanje, koliko bo to stalo. Medtem imajo v Avstriji razdelan vsak detajl, kupili so 7 milijonov testov za 50 milijonov evrov, 5. decembra začnejo pilotno testirati učitelje, celotno državo pa v tednu pred božičem.
Pol milijona evrov iz Vatikana končalo na računu podjetja s sedežem v Ljubljani
06. 10. 2020 17.04
Potem ko je konec septembra v Vatikanu nepričakovano odstopil namestnik državnega sekretarja in prefekt kongregacije za svetnike Angelo Becciu, so v televizijski oddaji Le Iene poročali, da lovke finančne afere, v katero naj bi bil vpleten, segajo tudi v Slovenijo. Pridobili so namreč dokaze o tem, da se je iz vatikanske državne blagajne na račun podjetja s sedežem v Sloveniji v štirih letih steklo za pol milijona evrov.
Odstopil eden najvplivnejših vatikanskih kardinalov
25. 09. 2020 08.10
V Vatikanu je nepričakovano odstopil prefekt kongregacije za svetnike Angelo Becciu, ki se je odpovedal tudi kardinalskim privilegijem. Papež Frančišek je njegov odstop sprejel, so sporočili iz svetega sedeža.
Za preiskovanje Snežiča ustanovljena Specializirana preiskovalna skupina strokovnjakov štirih institucij
11. 09. 2020 05.11
Dvakratnega doktorja prava Roka Snežiča v Bosni in Hercegovini obravnavajo tako na tožilstvu in sodišču kot v dveh agencijah, v Sloveniji pa v več postopkih na tožilstvu in NPU, posebej zanj naj bi ustanovili Specializirano preiskovalno skupino s strokovnjaki štirih institucij, ob tožilstvu in NPU še Furs in Urad za preprečevanje pranja denarja. Ali ga preiskujejo zaradi suma 2,4 milijona evrov utaje davkov v BiH, ne izdajo, bosanska agencija SIPA ga ni ovadila, je pa z njim povezane ljudi. Da bi ga preiskoval kdorkoli v Bosni, Snežič zanika, ne zanika pa dolga do Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki od Snežiča skupaj terja pol milijona evrov iz dveh pravnomočnih sodb.
Platini se je srečal s tožilcem, kmalu na vrsti še Blatter
31. 08. 2020 16.25
Nekdanji predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Michel Platini se je v ponedeljek 'srečal' s švicarskim javnim tožilcem kot del preiskave korupcijskega škandala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Platini naj bi kot del svetovalnega posla leta 2011 prejel sumljivo plačilo v višini 1,86 milijona evrov.
Furs objavil tri primere finančnih utaj, ki bi državo prikrajšale za 1.640.000 evrov
11. 08. 2020 11.21
Uslužbenci Fursa so ob nadzoru skladiščnih prostorov v Mariboru zasegli 15.000 kilogramov neprijavljenih tobačnih listov. V drugem primeru so odkrili nezakonito proizvodnjo drobno rezanega tobaka v Mariboru. V okolici Pivke pa so zasegli 20.000 kilogramov neprijavljenega energenta, namenjenega za pogonsko gorivo. Če bi kršitelji vse omenjene izdelke predelali oziroma jih uporabili za končni namen, bi državni proračun oškodovali za najmanj 1.640.000 evrov.
Predsednik: Eksplozija v Bejrutu posledica malomarnosti ali raketnega napada
07. 08. 2020 07.07
V libanonski prestolnici so v četrtek zvečer izbruhnili protivladni protesti. Policija je v bližini parlamenta proti protestnikom, ki so zažigali gume in metali kamenje, uporabila solzivec. Število smrtnih žrtev torkove eksplozije se je medtem povzpelo na 154, a več deset ljudi je še vedno pogrešanih. Vojaški tožilec je medtem sporočil, da je v hišnem priporu 16 zaposlenih v pristanišču in carinskem uradu. Libanonski predsednik pa je sporočil, da je eksplozija posledica malomarnosti ali raketnega napada.
Tihotapci izdolbli kavna zrna in vanje skrili kokain
20. 07. 2020 17.43
Pozornost carinikov na milanskem letališču je vzbudilo sumljivo ime naslovnika na pošiljki iz Kolumbije. Bilo je namreč enako mafijskemu šefu iz filma John Wick. Odprli so jo in našli, kar so iskali - kavna zrna so bila izdolbena, napolnjena s kokainom in znova zalepljena.
Trump s sankcijami proti ICC, ki preiskuje vojne zločine ameriške vojske v Afganistanu
11. 06. 2020 18.37
Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz in z njim odobril ameriške sankcije proti zaposlenim pri Mednarodnem kazenskem sodišču, ki preiskujejo morebitne vojne zločine ameriških vojakov v Afganistanu. Marca je bila namreč odobrena preiskava, ki ugotavlja, ali so ameriški vojaki in obveščevalci v Afganistanu mučili in posiljevali ujetnike. Zaposlenim, ki domnevne zločine preiskujejo, bodo zamrznili finančna sredstva v ZDA in jim prepovedali vstop v državo.
Izginotje Madeleine McCann: vprašanja, odgovori, dejstva in sosledje dogodkov
08. 06. 2020 18.56
13 let iskanja, policijskih preiskav, (napačnih) osumljencev. Nočna mora in nepredstavljiva agonija staršev. Tavanje v megli preiskovalcev, policije in zasebnih detektivov. Kopica sledi, ki pa vsakič znova peljejo v slepo ulico. Rekonstrukcija dogodkov in vsi zavoji v enem medijsko najbolj odmevnih iskanj pogrešanega otroka.
V Italiji preiskava zaradi nelegalnega prevoza odpadkov med Italijo in Slovenijo
19. 05. 2020 13.56
Italijanska finančna policija opravlja kriminalistične preiskave organiziranega nelegalnega prevoza odpadkov med Italijo in Slovenijo. Aretirali so šest oseb.
Kurir za prevoz 17 kilogramov droge zaslužil 41.000 evrov, distributer pa kar 140.000 evrov
30. 01. 2020 12.37
Policija je na novinarski konferenci predstavila obširno preiskavo mednarodno organizirane kriminalne združbe, ki je služila s prepovedanimi drogami. Za 46 ljudi so uspeli dokazati, kakšno vlogo so imeli v združbi. Poudarili so, da je to prvič, da v Sloveniji niso preiskovali le preprodaje, temveč tudi proizvodnjo sintetičnih drog.
Uslužbenci Fursa med pregledom avtomobila zasegli 40 zavojev marihuane
23. 12. 2019 14.28
Uslužbenci Finančne uprave RS so opravljali nadzor na območju mejnega prehoda Gruškovje. Med pregledom osebnega vozila tujih registrskih tablic so odkrili prirejen prostor v vozilu, v katerem je bilo skritih več paketov prepovedane droge.
V Luki Koper največji zaseg heroina v Sloveniji: za 730 kg bi dobili 87 milijonov evrov
13. 11. 2019 11.10
Uslužbenci Fursa in policisti so v koprskem pristanišču prestregli pošiljko z rolami PVC-folije v zabojniku. S pomočjo skenerja in psa za odkrivanje drog so v njem našli 730 kg heroina, ki bi bil na ulici vreden do 87 milijonov evrov. Prevoz tovora iz Irana, ki je bil namenjen podjetju iz Budimpešte, je organizirala kriminalna združba iz Madžarske. V špovezavi s tem so prijeli 47-letnika.