finančna preiskava
Policija opozarja: vse več spletnih goljufij
10. 09. 2019 15.17
Slovenske družbe in organizacije so bile v zadnjem obdobju znova tarča spletnih goljufov - gre za t.i. direktorske prevare, pri kateri goljufi v imenu direktorja običajno računovodstvu družbe pošiljajo elektronska sporočila z navodili o nakazilu več deset tisoč evrov na transakcijski račun v tujini.
Zakaj policija ni dopolnila ovadbe? Neuradno: storilca iščejo tudi zunaj naših meja
02. 09. 2019 19.13
Kdo je brutalno pretepel mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič? Policija je takrat za 48 ur pridržala njenega partnerja, toda ovadbe potem niso dopolnili. Kaj se dogaja? Neuradno naj bi policija krog osumljencev zdaj celo razširila, morebitnega storilca pa iščejo tudi zunaj naših meja.
Pred izključitvijo iz Lige prvakov: Cityju se obeta črn scenarij
28. 06. 2019 16.30
Vse bolj se zdi mogoče to, da v eni izmed naslednjih izvedb Lige prvakov ne bomo gledali najbogatejšega kluba na svetu. Manchester City je namreč tik pred tem, da s strani UEFE prejme prepoved nastopanja zaradi neupoštevanja pravil finančnega 'fair-playa'. Meščani so se sicer že pritožili na mednarodno razsodišče v Lozani, a kot kaže UEFA in Aleksander Čeferin tokrat mislita resno.
Zakaj so v primeru sodnice razveljavili ukrep prepovedi približevanja?
27. 06. 2019 17.07
Po napadu na mariborsko sodnico, se kar ne poležejo vprašanja, zakaj sodišče za ovadenega ni odredilo pripora oziroma vsaj prepovedi približevanja, kar je zanj za 48 ur sicer odredila policija. Podrobnosti preiskovalci ne razkrivajo, o vzrokih lahko zato zgolj ugibamo. Da je razplet preveč odvisen od tega, kako s policijo sodeluje žrtev pa opozarjajo organizacije, ki pomagajo žrtvam.
Preiskovalni sodnik se ni odločil za ukrep prepovedi približevanja sodnici
26. 06. 2019 07.27
Mariborski kriminalisti so v povezavi z napadom na sodnico Danielo Ružič podali kazensko ovadbo zoper moškega, ki je osumljen poskusa umora. Neuradno gre za sodničinega partnerja, za katerega so policisti predlagali tudi ukrep prepovedi približevanja žrtvi. Motiv za napad izhaja iz sodničinega zasebnega življenja, v ozadju naj bi bila ločitev. Policija je potrdila naše informacije, da se preiskovalni sodnik ni odločil za ukrep prepovedi približevanja sodnici.
So Rusi v Belo hišo spravili svojega agenta ali gre zgolj za lov na čarovnice?
23. 03. 2019 10.00
Minilo je 22 mesecev, odkar je posebni tožilec Robert Mueller začel preiskavo t. i. ruske afere - ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve 2016 in vse "sorodne zadeve". In medtem ko demokrati pričakujejo, da bo končno Muellerjevo poročilo tista 'bomba', ki bo odnesla Trumpa s položaja, Bela hiša in Trumpovi zavezniki vztrajno trdijo, da gre za 'lov na čarovnice'.
Furs lani z inšpekcijskimi nadzori do dodatnih 160 milijonov evrov
09. 02. 2019 10.08
Finančna uprava RS je lani izvedla nekaj manj inšpekcijskih nadzorov kot leto prej, pri tem pa kršiteljem naložila precej več dodatnih davčnih obveznosti. Skupaj je bilo izvedenih 6417 nadzorov, pri čemer so bile ugotovljene dodatne davčne obveznosti v višini 163,8 milijona evrov. To je 26 odstotkov več kot leta 2017.
Furs: Staršev ne bomo kaznovali
23. 10. 2018 10.15
Pristojni organi nadaljujejo z zbiranjem dokazov in pričevanj o domnevno surovem ravnanju z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki. V preiskavo je vključen tudi Furs, ki zatrjuje, da staršev zaradi nejemanja računov ne bo kaznoval. Poudarjajo pa, da postopek še ni končan in da bodo v primeru morebitnih nepravilnosti tudi ukrepali.
Umaknili tožbo za odvzem premoženja parohu Boškoviću
03. 10. 2018 10.53
Specializirano državno tožilstvo je prejšnji teden umaknilo tožbo za odvzem okoli 800.000 evrov domnevno nezakonito pridobljenega imetja zoper paroha Srbske pravoslavne cerkve Perana Boškovića, njegova sina in hčer. Ustavno sodišče je razveljavilo en člen zakona o odvzemu premoženja.
PSG spet pod finančnim drobnogledom Uefe, se obeta nova kazen?
25. 09. 2018 07.48
Krovna evropska nogometna zveza (Uefa) bo razširila preiskavo proti pariškemu klubu Paris Saint Germain. Pod drobnogled bodo vzeli spoštovanje pravil finančnega fair playa.
Generalni državni tožilec Šketa: Tožilstvu se odvzema učinkovita orodja in zmanjšuje obseg finančnih preiskav
23. 07. 2018 13.17
Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, po katerem se je ta uporabljal retroaktivno za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oz. po 1. januarju 1990. V preteklosti so sicer morali izvor svojega premoženja dokazovati Janez Janša, Franc Kangler in Dragan Tošić.
Zapisal, da ima 3,3 milijona gotovine, nato naj bi dokument ukradel: Rotnik krivde ni priznal
06. 07. 2018 07.47
Nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik na predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču ni priznal krivde glede preprečitve dokazovanja in tatvine dokumenta, v katerem je finančni upravi prijavil, s koliko gotovine razpolaga. Kot je povedal, ni odtujil nobenega dokumenta s finančne uprave.
Trump razkril plačilo v povezavi s pornografsko igralko Stormy Daniels
17. 05. 2018 06.57
Donald Trump je v svojem letošnjem finančnem poročilu vladnemu uradu za etiko prijavil povrnitev 130.000 dolarjev (110.000 evrov) odvetniku Michaelu Cohenu, ki je oktobra 2016 izplačal pornografsko igralko Stormy Daniels v zameno za molk o domnevnem spolnem razmerju s Trumpom.
Sodna preiskava v zadevi Teš ena najobsežnejših: 59 tisoč strani v 151 fasciklih
10. 05. 2018 07.46
Ker preiskava zaradi domnevnih kaznivih dejanj pri gradnji šestega bloka v Termoelektrarni Šoštanj traja že leta, je minister Klemenčič višje sodišče pozval da pregleda, kaj počne okrožno sodišče v tej sodni preiskavi, ki traja predolgo. Okrožno sodišče odgovarja, da gre za eno najobsežnejših zadev, ki so jih kdaj obravnavali.
Ni ovir za Todorićevo izročitev Hrvaški
23. 04. 2018 07.05
Sodišče v Londonu je odločilo, da bo Ivica Todorić, ki je osumljen finančnih goljufij, izročen Hrvaški. Odločitev ni pravnomočna, so pa v sedmih dneh mogoče pritožbe nanjo, nato bodo možni še nadaljnji postopki na višjih sodnih instancah.
Finančna ministrica o rešitvi za zaščito NLB: Ključno je, da se uskladimo z Evropsko komisijo
13. 03. 2018 15.49
Vlada išče rešitev za zaščito NLB. "Za stabilnost poslovanja banke in zagotavljanje finančne stabilnosti je pomemben rezultat, zato bomo poskušali najti pot, ki bo sprejemljiva za vse," so zagotovili na ministrstvu. Mateja Vraničar Erman pa je opozorila na pomembnost uskaljenosti rešitve z Evropsko komisijo.
S posli za montažo vhodnih vrat oškodoval skoraj 200 ljudi. Neuradno gre za podjetje Val marketing
02. 02. 2018 11.14
Ljubljanski policisti so ovadili moškega zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj poslovne goljufije. Osumljenec je več mesecev sklepal posle za dobavo in montažo vhodnih vrat, s tem preslepil kar 194 ljudi in zaslužil približno 200.000 evrov. Neuradno gre za podjetje Val marketing.
Evropska komisija lahko od Slovenije zahteva izterjavo nezakonite državne pomoči NLB
25. 01. 2018 14.19
V prihodnjih dneh naj bi Evropska komisija sprožila poglobljeno preiskavo glede NLB, med katero bosta strani še poskušali doseči ustrezen dogovor. Če to ne bo mogoče, lahko komisija od Slovenije zahteva izterjavo nezakonite državne pomoči NLB.
Na Obrežju pri tujem državljanu odkrili več kosov orožja
22. 12. 2017 15.35
V torek se je na Obrežje pripeljal tuji državljan. Med pregledom njegovega osebnega vozila so uslužbenci Furs odkrili prirejene prostore v podvozju, kjer je skrival več kosov orožja. Preiskava, v katero so vključeni tudi novomeški kriminalisti.
Ivici Todoriću odrejen enomesečni pripor. Če se ne pojavi v Zagrebu, ga bodo iskali z mednarodno tiralico
18. 10. 2017 07.37
Preiskovalni sodnik v Zagrebu je odločil, da se 14 oseb osumljenih finančnih malverzacij v koncernu Agrokor lahko brani s prostosti, medtem ko je enomesečni preiskovalni zapor določil lastniku družbe Ivici Todoriću. Kje je Todorić, ni znano. Če se v treh dneh ne bo odzval, bodo za njim razpisali mednarodno tiralico.
Zaslišali osumljence za finančne malverzacije v koncernu Agrokor
17. 10. 2017 09.50
V Zagrebu so zaslišali vseh 12 osumljencev za finančne malverzacije v koncernu Agrokor. Med prvimi so pred preiskovalnega sodnika stopili Damir Kuštrak, Piruška Canjuga in Mislav Galić. Preiskovalci so nadaljevali tudi hišne preiskave v Todorićevih Kulmerovih dvorih v Zagrebu. V sredo bo znano, ali bodo za osumljence odredili pripor.
Razkrili kriminalno združbo, ki je preprodajala kokain pri nas in v Italiji
11. 09. 2017 12.48
Slovenski kriminalisti so skupaj z italijanskimi kolegi razkrili kriminalno združbo, ki je preprodajala kokain pri nas in v Italiji. Ugotovili so, da je 62-letnik kokain prodajal 33-letniku in 35-letniku, ki sta drogo prodajala naprej. Poleg tega je 62-letnik prepovedano drogo prodajal italijanskim državljanom. Pet oseb so kazensko ovadili.
Pri Čeferinu ni bilo dvoma: Angel Maria Villar je moral oditi
27. 07. 2017 11.58
Zdaj že nekdanji predsednik Španske nogometne zveze Angel Maria Villar je nepreklicno odstopil z mesta podpredsednika Evropske nogometne zveze in tudi kot član izvršnega odbora le-te. Pred dnevi je bil omenjeni 67-letnik aretiran zaradi korupcijskih obtožb, kar je le še pospešilo Špančev odhod iz Uefe.
VIDEO: 'Filmsko' slovo hrvaških gasilcev, ki so se več dni borili z ognjenim peklom
20. 07. 2017 08.40
Hrvaški gasilci so se s 'filmskim' sprevodom poslovili od prebivalcev Splita in okolice, ki jih zasipajo z zahvalami, ker so jih ubranili pred ognjenimi zublji. Požari trenutno niso več aktivni, vzrok pa naj bi bil odprti ogenj ali žar. Povzročitelja še iščejo. Veliko prahu v javnosti pa je dvignil gasilski fičo: "Vlada kupuje lovce F-16, mi pa gasimo z vozili iz leta 1941."
Lani skoraj 300 finančnih preiskav, pod lupo tudi finance nekdanjih vodilnih v Hypu
02. 05. 2017 21.50
Policija je v lanskem letu opravila skoraj 300 finančnih preiskav pri osumljencih, ki naj bi s kaznivimi dejanji povzročili za več kot 330 milijonov škode. Po naših neuradnih podatkih tudi pri vseh štirih nekdanjih direktorjih Hypa, ki naj bi imeli za več kot pet milijonov evrov premoženja nezakonitega izvora. Tožilstvo se za tožbo za odvzem premoženja neuradno še ni odločilo.
Tožilci s tožbo nad Janšo: zahtevajo skoraj 400 tisoč evrov premoženja domnevno nezakonitega izvora
19. 04. 2017 19.16
Specializirano državno tožilstvo je po neuradnih informacijah 24UR na sodišče vložilo tožbo zoper Janšo, s katero zahtevajo odvzem premoženja nezakonitega izvora. Po neuradnih podatkih gre za skoraj 400 tisoč evrov. Epilog je torej dobila finančna preiskava, v kateri so ugotovili, da naj bi Janša porabil bistveno več denarja, kot ga je zaslužil.
FOTO: V eksploziji na sedežu IMF v Parizu ranjena uslužbenka, ki je odprla sumljivo pošiljko
16. 03. 2017 12.48
Na sedežu Mednarodnega denarnega sklada v Parizu je eksplodirala sumljiva pošiljka. Uslužbenka, ki jo je odprla, je opečena po rokah in obrazu. Policisti so preventivno evakuirali okoli 150 zaposlenih. Pošiljko z eksplozivom pa so prejeli tudi na nemškem finančnem ministrstvu.
Zakon o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja ni ustavno sporen
23. 02. 2017 15.22
Zahtevo za oceno ustavnosti zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je na ustavno sodišče vložilo Višje sodišče v Ljubljani, ki se je z dilemo o ustavnosti zakona srečalo pri obravnavi tožbe, s katero država za odvzem premoženja toži dediče pokojnega Jožeta Zagožna.
Dolenjski kriminalisti stopili na prste peterici, ki naj bi zlorabila položaj za prevzem gospodarske družbe
17. 11. 2016 12.05
4,9 milijona evrov znaša vrednost, s katero naj bi se glede na sume policije okoristila gospodarska družba z območja PU Novo mesto. To naj bi z zlorabo položaja omogočilo pet oseb, zoper katerih je policija podala kazenske ovadbe.
VIDEO: Trgovali z visoko kakovostnim kokainom, ki se redko pojavlja v Sloveniji
10. 10. 2016 11.32
Gorenjski kriminalisti so v sodelovanju z avstrijskimi kolegi razbili kriminalno združbo, ki je delovala v okviru organizirane motoristične skupine. Trgovali so z visoko kakovostno drogo, ki se redko pojavlja v Sloveniji, en kilogram te droge pa dosega vrednost do 60.000 evrov, kar je preprodajalcem omogočalo velike zaslužke.