finančna preiskava
Mafijca ujeli, ko je bil še v pižami
27. 07. 2013 13.44
Italijanski mafijec Adriano Manca se je pred policisti skrival tako, da si je v shrambi nekega bara uredil dom. Imel je pograd, televizijo, oblačila in pripomočke za osebno higieno. A policisti so ga našli in aretirali, ko je bil še v pižami.
Kar 18 klubov Serie A osumljenih utaje davkov in pranja denarja
25. 06. 2013 10.37
Italijanska finančna policija je sprožila obsežno akcijo, v kateri so 41 nogometnim klubom zasegli dokumente zaradi suma pranja denarja in utaje davkov. Med moštvi, ki so pod drobnogledom, je tudi 18 članov elitne Serie A.
Prva dama IMF na sodišču zaradi spornega plačila francoskemu poslovnežu
23. 05. 2013 10.13
Christine Lagarde se mora na sodišču zagovarjati zaradi večmilijonskega spornega plačila francoskemu poslovnežu Bernardu Tapieju. Zadeva sega v leto 2007, ko je bila zdaj predsednica IMF še francoska finančna ministrica.
FOTO: Italijani bodo do petka prevzeli 30 milijonov evrov vrednega falcona
28. 03. 2013 10.29
Falcon, ki je pred dnevi "obtičal" na mariborskem letališču, je bil zasežen v okviru finančne preiskave v Italiji. V zadevi preiskujejo 18 oseb, od katerih je davčne utaje osumljena ena. Šlo naj bi za kontroverznega italijanskega podjetnika Bellavisto.
Preiskava na domu prve dame IMF
20. 03. 2013 13.54
Francoska policija je preiskala dom šefice IMF Christine Lagarde. Preiskujejo sume kaznivega dejanja, da je Lagardova kot finančna ministrica prekoračila pooblastila, ko je odredila zavezujočo arbitražo v primeru med državo in vidnim podpornikom Sarkozyja.
Teš prejel 440-milijonsko posojilo EIB
14. 03. 2013 20.28
V Tešu so prejeli 440 milijonov evrov dolgoročnega posojila, ki ga je EIB odobril za financiranje gradnje nadomestnega bloka Teš 6. S tem je dokončno zaokrožena finančna konstrukcija projekta.
V preiskavi nogometni klub Mura 05, kriminalisti opravili tri hišne preiskave
14. 02. 2013 08.29
Murskosoboški kriminalisti so zaradi sumov kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete opravili tri hišne preiskave. Preiskave so povezane s poslovanjem kluba Mura 05 v letih 2011 in 2012, kar je potrdila tudi predsednica kluba.
1.200.000 evrov za resnico o Maddie
19. 01. 2013 17.56
Starša Maddie McCann, ki je maja leta 2007 izginila iz portugalskega letovišča Praia da Luz, upata, da bo velika finančna injekcija v sklad, iz katerega se financirajo iskalne akcije, dovolj, da bosta končno izvedela, kaj se je zgodilo z njuno hčerko.
Nekdanji vodilni v Hypu naj bi z manipulacijami prikrivali izvor denarja
07. 01. 2013 12.07
Celjski kriminalisti petim osebam očitajo zlorabo položajo ali pravic in pranja denarja. Kot smo že poročali, gre za nekdanje vodilne v Hypu in Hildo Tovšak. Kriminalisti pravijo, da je peterica nezakonito pridobila več milijonov evrov.
FOTO in VIDEO: Sanacija bo dolgotrajna, nekateri se več mesecev ne bodo mogli vrniti domov
07. 11. 2012 07.10
Prebivalce po poplavah čaka zahtevna sanacija. V Podravju nadaljujejo črpanje vode iz poplavljenih objektov in odstranjevanje blata ter mulja. V občini Zavrč so ostali še brez pitne vode. Erjavec je napovedal, da bo vlada v četrtek dala prvo finančno pomoč prizadetim območjem.
Janša: Slovenija ne potrebuje evropske pomoči
28. 09. 2012 10.33
Slovenski premier Janez Janša je za ameriško tiskovno agencijo povedal, da država kljub bančni krizi ne bo potrebovala evropske pomoči. Poudaril je še, da je njegova vlada ''odločena, da bo naredila vse, kar je možno'', da bo preprečila klic na pomoč.
Kaj bi lahko pri Jankoviću preiskovali policisti?
27. 09. 2012 08.46
Durs naj bi imel podatke, na podlagi katerih naj bi ljubljanskega župana Zorana Jankovića sumil treh kaznivih dejanj, in sicer zlorabe položaja, ponareditve poslovne listine in oškodovanja upnikov.
'Denar bo vedno le natisnjen papir, človeško življenje pa je le eno'
24. 08. 2012 12.44
Ob nesreči balona pri Igu so bili reševalci deležni številnih pohval. Ti pa so opozorili, da lahko varčevanje na njihov račun predstavlja dvorezen meč, saj bi se lahko v prihodnje zgodilo, da reševalnih ekip ob množičnih nesrečah ne bo dovolj.
FOTO: Preiskava NKBM: vse pridržane osebe že izpustili
22. 08. 2012 08.03
85 kriminalistov in policistov je pod drobnogled vzelo nekdanjo upravo NKBM. V Sloveniji so opravili 12 hišnih preiskav, na Hrvaškem pa šest. Iskali so dokaze o domnevno koruptivnih poslih, v katerih je izginilo več kot 30 milijonov evrov. Pridržali so tri osebe, ki pa so že na prostosti.
Kangler zavrača obtožbe o spornih poslih v zvezi s tržnico
11. 06. 2012 17.04
Mariborski župan Kangler odločno zavrača navedbe o domnevni korupciji v povezavi s Tržnico Maribor, zaradi katere naj bi ga doletela že enajsta kazenska ovadba. Kot pravi, kriminalisti očitno ne opravljajo ustrezno svojega dela.
Preiskovalci odkrili 14 čekov, ki jih je v Parmi vplačal Buffon
31. 05. 2012 21.24
Italijanska davčna in finančna policija sumi kapetana italijanske nogometne reprezentance Gianluigija Buffona, da je v ilegalnih stavnicah vplačal več kot 1,5 milijona evrov, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.
Nezakonito pridobljeno premoženje bo lahko tudi odvzeto
29. 05. 2012 12.25
Začel bo veljati Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Ta omogoča, da pristojni organi preiščejo sumljivo pridobljeno premoženje, v primeru ugotovitve nepravilnosti pa ga lahko tudi odvzamejo in prodajo.
Denar MOL končal na računu podjetja KLM naložbe
20. 05. 2012 17.00
Denar mestne občine Ljubljana je končal na zasebnem računu podjetja KLM naložbe, katerega največji lastnik je Zoran Janković, razkriva zaupni dokument davčne uprave. Ta je o svojih ugotovitvah že obvestila tožilstvo.
FOTO: Z orožjem oskrbovali teroriste v Franciji?
14. 05. 2012 06.46
V največji kriminalistični akciji v zgodovini naše države so zasegli 35 kilogramov drog, več kosov orožja in tudi del finančnih sredstev osumljencev. Kriminalno združbo je vodil 33-letni državljan Črne gore, ki je živel na območju Škofje Loke.
Finančna policija tudi nad Fitcha
24. 01. 2012 16.48
Potem ko so že potrkali na vrata bonitetne agencije Standard & Poor's, so se italijanski preiskovalci oglasili tudi pri Fitchu. Ugotoviti želijo, ali so z napačnimi informacijami zavajali finančne trge.
Italijanska finančna policija nad bonitetno agencijo
19. 01. 2012 12.18
Finančna policija v Milanu preiskuje prostore ameriške bonitetne agencije Standard & Poor's zaradi obtožb, da naj bi agencija manipulirala s kapitalskim trgom, nekateri analitiki pa naj bi tudi zlorabili notranje informacije.
FOTO: Zlatar se je poskušal braniti s strelnim orožjem
30. 11. 2011 08.15
Policija še vedno išče roparja zlatarne v Šiški. Zdaj je potrjeno, da sta strelno orožje imela tako roparja kot zlatar. Na delu so roparji iz tujine, ki po dejanju zapustijo Slovenijo, meni strokovnjak Peter Umek.
Nove izboljšave kazenskega zakonika
29. 11. 2011 08.36
V veljavo sta stopila dva od treh aktov iz paketa nove kazenske zakonodaje, zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in novela zakona o kazenskem postopku. Prvi zakon se začne uporabljati 29. maja prihodnje leto, novela zakona o kazenskem postopku pa 15 dni prej.
Veto, veto, veto, veto, veto
25. 10. 2011 16.36
Državni svetniki so vlagali veto za vetom. Med drugim je "padel" zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki da je politično všečen, a strokovno vprašljiv. Prepričevanje, da je to najboljši recept za boj proti organiziranemu kriminalu, ni pomagalo.
Sprejet zakon o zaplembi nezakonito pridobljenega premoženja
19. 10. 2011 19.12
DZ je sprejel zakon o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja, ki uvaja finančno preiskavo za pet let nazaj. Sprejeli so tudi novelo zakona o kazenskem postopku, ki naj bi pospešila sodne obravnave v kazenskih zadevah.
Bo nezakonito pridobljeno premoženje dobila država?
18. 10. 2011 13.30
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora bo podprla večina poslanskih skupin. Poslanci se ne strinjajo glede tega, ali naj se začne preiskava pri sumu 50.000 nezakonito pridobljenih evrov ali že pri 5.000.
Spet izginil denar, tokrat na pošti in celjskem tožilstvu
27. 09. 2011 19.08
Poštna uslužbenka pošte v Grižah naj bi strankam s sklepanjem lažnih pogodb o vezanih vlogah ukradla 90 tisoč evrov. 100 tisočakov pa je izginilo s celjskega tožilstva, tam pa je bila na delu računovodkinja.
Standard & Poor's pod drobnogledom
18. 08. 2011 14.42
Ameriško pravosodno ministrstvo preiskuje bonitetno hišo Standard & Poor's (S&P) ter njeno ravnanje v zvezi s hipotekarnimi obveznicami pred izbruhom svetovne finančne krize.
Nezakonito dobljeno premoženje bo dobila država
07. 07. 2011 14.36
Vlada predlaga, da bi lahko hitreje zamrznili domnevno nezakonito pridobljeno premoženje. Odvzeto bo dobila država, osumljenec bo moral sam dokazovati, da je do premoženja prišel po zakoniti poti.
'Se morajo tajkunom tresti hlače? Upam, da!'
06. 07. 2011 15.06
Po novem predlogu zakona se bo finančna preiskava za obdobje zadnjih pet let lahko začela pri sumu pridobitve nezakonitega premoženja, ki bo presegalo 50.000 evrov in bo lahko trajala leto dni.