pranja
Prikrite težnje? Nemški poslanec delil kontroverzen zemljevid
08. 08. 2025 12.25
Nemški skrajno desničarski poslanec Maximilian Krah je na družbenem omrežju X objavil zemljevid, ob katerem je pripisal, da je "uničenje nemško govorečih območij" v vzhodni Evropi "kulturna katastrofa". Zemljevid med drugim zajema tudi dele slovenskega ozemlja. Objava je sprožila plaz kritik in obsodb.
Iz razkošne rezidence vodil lažno veleposlaništvo
25. 07. 2025 07.35
V Indiji so aretirali moškega, ki se je predstavljal kot veleposlanik in ljudem obljubljal zaposlitve v tujini. Lažno veleposlaništvo je vodil iz razkošne hiše v bližini New Delhija, pred katero so bili parkirani razkošni avtomobili s ponarejenimi diplomatskimi registrskimi tablicami.
Lažna jasnovidka strašila s prekletstvom. Milijone skrila v vile in pod bazen
23. 07. 2025 18.46
Avstrijska policija išče 44-letno Marijano M., ki naj bi s pomočjo družinskih članov z lažnimi rituali ogoljufala več oseb. Avstrijka s srbskim poreklom se je pod lažnim imenom Amela izdajala za jasnovidko, svoje žrtve pa je prepričala, da so njihovi bližnji zaradi prekletstva v smrtni nevarnosti. V sodelovanju z možem, sinom in snaho je več deset oseb prepričala, da so za "očiščenje prekletstva" plačale vrtoglave vsote denarja.
Bo dostop do baze podatkov, ki razkriva prepletene lastniške povezave, omejen?
11. 07. 2025 20.06
Kdo stoji za najbolj zapletenimi lastniškimi hobotnicami? Kdo preko davčno ugodnejšega Cipra obvladuje podjetje v Sloveniji? Takšni podatki so bili do zdaj prosto dostopni preko registra dejanskih lastnikov - po novem pa bo dostop do teh podatkov močno zaostren. Tik pred sprejemom zakona je sicer na mizi amandma, s katerim bi - kot to zapoveduje Evropska unija - dostop omogočili novinarjem, civilni družbi in raziskovalcem. Ostri protesti, da bi prepoved onemogočila novinarsko delo pri razkrivanju korupcije, preiskovanju pranja denarja in drugih kaznivih dejanj, so namreč prišli tako iz Komisije za preprečevanje korupcije kot iz Društva novinarjev Slovenije.
Šprahova, ki je bila 13 let na begu, ne priznava krivde
10. 07. 2025 12.47
Na mariborskem sodišču so izpeljali predobravnavni narok zoper Urško Šprah, obtoženo goljufije in pranja denarja v aferi Profit Club, ki se je s selitvijo v tujino 13 let izogibala pozivom sodnih organov. Obtožena očitkov ni priznala, zagovornik Gorazd Fišer pa je vložil zahtevo za izločitev po njegovem mnenju nezakonito pridobljenih dokazov.
Iskali so ga z evropsko tiralico, našli v avtodomu na poti na Hrvaško
08. 07. 2025 16.01
Slovenska policija je na območju Policijske uprave Novo mesto prijela državljana BiH, za katerim so nemški varnostni organi razpisali evropski nalog za prijetje in predajo zaradi pranja denarja in goljufij.
Evropski parlament potrdil resolucijo o povojnih pobojih v Sloveniji
08. 07. 2025 14.10
Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Pred tem so evropski poslanci s tesno večino zavrnili predlog politične skupine Socialistov in demokratov (S&D) za preložitev glasovanja.
Voditelji EU prižgali zeleno luč bolgarskemu prevzemu evra
27. 06. 2025 09.21
Voditelji EU so na četrtkovem zasedanju v Bruslju prižgali zeleno luč predlogu Evropske komisije za bolgarski prevzem evra. Komisija je v začetku meseca potrdila, da je Bolgarija pripravljena na prevzem skupne evropske valute s 1. januarjem 2026. Mnenje glede bolgarskega prevzema evra bosta morala zdaj podati še Evropski parlament in Evropska centralna banka (ECB), kar pa velja zgolj za formalnost.
Preko sodišča do podatkov: je urad od bank zahteval preveč?
26. 06. 2025 12.26
Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume vpletanja politike v delo Policije in drugih organov, preverja sume, da je Urad za preprečevanje pranja denarja podatke o bančnih računih prejemal tudi zunaj utečenih poti. S sodno zahtevo bodo zato od bank zahtevali popis vseh zahtev urada v času prejšnje vlade, je dejal predsednik komisije Aleš Rezar.
'Oprali' osem milijonov: zasegli večjo količino gotovine, pol kilograma zlata, ure ...
19. 06. 2025 12.51
Kriminalisti so izvajali hišne preiskave zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja. Štirim osebam so odvzeli prostost. Skupna protipravno pridobljena korist znaša prek osem milijonov evrov, je povedal direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič. Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli večje količine gotovine, pol kilograma zlata, več ur, ponarejeno dokumentacijo, žige in druge dokaze kaznivih dejanj.
Lažni zobozdravnik pulil zobe in izdeloval plombe: navodila dobil na spletu
19. 06. 2025 11.54
Na Češkem je policija ovadila 22-letnika in dva njegova svojca, ker so brez ustrezne izobrazbe in licence izvajali zobozdravstvene storitve. 22-letnik je ob pomoči navodil z interneta nič hudega slutečim pacientom pulil zobe, dajal anestezijo ter celo izvajal zahtevna zdravljenja korenin zoba.
Obsežna kriminalistična preiskava še ni končana: preiskali še pet prostorov
18. 06. 2025 15.46
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) nadaljujejo s preiskavami, ki so jih sprožili že v torek. Takrat je 65 preiskovalcev NPU ter 212 kriminalistov opravilo 86 hišnih preiskav in 25 zasegov dokumentacije. Dan kasneje izvajajo še pet hišnih preiskav stanovanjskih in drugih prostorov ter številne druge operativne aktivnosti.
Sum zlorabe položaja in pranja denarja: 86 hišnih preiskav, 67 osumljenih
17. 06. 2025 12.05
65 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada ter 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav je po Sloveniji opravilo 86 hišnih preiskav in 25 zasegov dokumentacije. Preiskovana dejanja se nanašajo na 67 fizičnih in 43 pravnih oseb, škoda, ki naj bi jo povzročili, pa znaša več kot osem milijonov evrov. To je le nekaj številk, ki pričajo o obsegu preiskave.
Dijani Možina Zupanc zelena luč za položaj varuhinje
12. 06. 2025 09.34
Mandatno-volilna komisija DZ je brez razprave podprla kandidaturo Dijane Možina Zupanc za varuhinjo človekovih pravic. Proti sta bila poslanca SDS, za pa devet poslancev koalicije. Za imenovanje na položaj bo dvotretjinsko podporo potrebovala tudi na plenarni seji DZ.
Monako na seznamu držav z visokim tveganjem za pranje denarja
10. 06. 2025 19.39
Evropska komisija je posodobila seznam držav oz. jurisdikcij, ki zaradi pomanjkljivosti svoje ureditve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo visoko tveganje. Medtem ko je npr. s seznama odstranila Združene arabske emirate, je nanj dodala kneževino Monako, ki velja za eno od pribežališč svetovnih bogatašev.
Slovenec med aretiranimi na Hrvaškem: Prodali več kot 70 kilogramov droge
02. 06. 2025 14.44
Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je vložil obtožnico proti 16 osebam, med katerimi je tudi 44-letni Slovenec. Sumijo jih tihotapljenja in preprodaje skoraj 80 kilogramov različnih vrst droge, s čimer so po navedbah Uskoka zaslužili več kot milijon evrov.
Opozicija vnovič zahteva zaslišanje Goloba
16. 04. 2025 17.15
Opozicijska člana preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije, sta vnovič podala zahtevo za zaslišanje premierja Roberta Goloba. Po besedah poslanca opozicijske SDS Andreja Poglajna komisija namreč na področju sumov vmešavanja politike v delo policije še ni opravila svojega dela.
Težko pričakovana sodba: Nekdanjemu perujskemu predsedniškemu paru 15 let zapora
16. 04. 2025 09.33
Nekdanji predsednik Peruja Ollanta Humala je bil spoznan za krivega pranja denarja in obsojen na 15 let zapora. Sodišče je razsodilo, da je Humala prejel nezakonita sredstva od brazilskega gradbenega podjetja Odebrecht za financiranje svojih volilnih kampanj v letih 2006 in 2011. Njegova žena Nadine Heredia, ki je s Humalo soustanovila nacionalistično stranko, je bila prav tako spoznana za krivo pranja denarja in je obsojena na 15 let zaporne kazni.
Množične racije proti kriminalcem po Evropi: zasegli več kot 21 ton mamil
15. 04. 2025 10.41
V obsežni akciji proti organiziranemu kriminalu, ki je potekala v petih državah, so davi pridržali 234 ljudi, večino med njimi v Turčiji, je povedal turški notranji minister Ali Yerlikaya. Kot je še dejal na novinarski konferenci v Istanbulu, so v operaciji tudi zasegli okoli 21,2 tone mamil.
V protikorupcijski preiskavi pridržali tudi pevca skupine Hladno pivo
11. 04. 2025 10.23
Hrvaška policija in uslužbenci urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala so v okviru protikorupcijske preiskave prijeli Mileta Kekina, pevca nekdanje glasbene skupine Hladno pivo in soproga poslanke in kandidatke zeleno-leve stranke Zmoremo! na nedavnih predsedniških volitvah Ivane Kekin.
Ukrajinski korupcijski škandal: s poneverjenimi milijoni kupovali hotele na Hrvaškem?
05. 04. 2025 10.15
Ukrajinski urad za boj proti korupciji je na ministrstvu za obrambo razkril poneverbo pri nabavi hrane za ukrajinsko vojsko v višini več kot 17,8 milijona ameriških dolarjev (16,2 milijona evrov). Med osumljenci so eden od zaposlenih na ministrstvu za obrambo in njegovi dobavitelji.
Preiskava korupcije v Evropskem parlamentu: obtožili osem oseb
05. 04. 2025 08.31
V preiskavi suma korupcije v Evropskem parlamentu, v katero je vpleten kitajski tehnološki velikan Huawei, so obtožili osem ljudi, je sporočilo belgijsko tožilstvo. Obtožnice jih bremenijo korupcije, pranja denarja in sodelovanja v kriminalni združbi. Tožilstvo sicer ni navedlo podrobnosti o identiteti obtoženih.
Nekdanje dekle Andrewa Tata: Rekel je, da me bo posilil ali ubil
29. 03. 2025 16.47
Zloglasni Andrew Tate se sooča z novimi obtožbami. Bivša izbranka ga toži zaradi domnevnega spolnega napada in nasilja. Manekenka Brianna Stern je o incidentu spregovorila na družbenih omrežjih, kjer je delila več zapisov o njunem razmerju. 38-letnik naj bi jo pretepal, ji grozil s posilstvom in smrtjo, med njunim zadnjim srečanjem pa naj bi jo celo davil.
Gradnja zasebne bolnišnice sredi Ljubljane zraven URI Soča se bo začela
20. 03. 2025 06.00
30 milijonov evrov težka investicija, štiri velike in dve mali operacijski dvorani, še enkrat več diagnostičnih ambulant. To bo v zasebni bolnišnici, ki bo v predvidoma treh letih zrasla v neposredni bližini rehabilitacijskega centra Soča. Po tem, ko smo v rubriki Dejstva pred dvema letoma in pol razkrili, da je Diagnostični center Bled preko svojega nepremičninskega podjetja od ljubljanske občine kupil zemljišče za bolnišnico, je takratni minister za zdravje Bešič Loredan napovedal, da bo država zemljišče odkupila nazaj in gradnjo preprečila. A zgodilo se je ravno obratno.
Korupcija v EU: Zapečatili pisarno svetovalca nekdanjega evroposlanca Bogoviča
19. 03. 2025 12.27
V okviru preiskave domnevne korupcije, povezane z delovanjem lobistov kitajskega tehnološkega giganta Huawei v Evropskem parlamentu, je belgijsko tožilstvo v torek štiri ljudi obtožilo dejanj korupcije, enega pa pranja denarja. Obenem so v poslopju parlamenta izvedli nove preiskave. Belgijska policija je med drugim v zgradbi Evropskega parlamenta zapečatila pisarno Adama Mouchtarja, posebnega svetovalca nekdanjega evropskega poslanca Franca Bogoviča. Bogovič sicer priznava, da je bil eden od evroposlancev, ki je imel stike s Huaweiem in poudarja, da je to tudi javno objavljal.
Zvijače iz zapora: Bo Trump pomilostil strmoglavljenega 'kripto kralja'?
08. 03. 2025 11.16
Zaprti kripto goljuf Sam Bankman-Fried naj bi pristal v samici, potem ko je v intervjuju preko videoklica iz zapora hvalil republikansko stranko in kritiziral nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna. Gre za očitno zvijačo, da bi dosegel pomilostitev Donalda Trumpa, so prepričani ameriški mediji. Za to, da bi Trump pomilostil nekdanjega kripto milijonarja, si močno prizadevata tudi njegova starša.
Aretirali najbolj iskano švedsko lepotico in 'evropsko kraljico kokaina'
01. 03. 2025 10.37
V Španiji so aretirali eno najbolj iskanih ubežnic v Evropi. 33-letna Tania Gomez je obtožena delovanja v kriminalni združbi, ki za švedske tolpe deluje kot "menjalnica" oz. "banka" za pranje denarja. Zaradi preprodaje prepovedanih drog in pranja denarja "švedski lepotici" grozi 14-letna zaporna kazen.
"Ture brez cenzure": McDonald's za radovedneže na široko odprl vrata kuhinj
15. 02. 2025 00.15
Potrošnike vse bolj zanima, iz česa in kako so pripravljeni priljubljeni izdelki.
Rusi izročili obsojenega učitelja, Američani milijarderskega kripto kriminalca
14. 02. 2025 18.58
Rusija in ZDA sta si izmenjali še dva zapornika. Američani so v zameno za učitelja, ki je bil zaprt v Moskvi, Rusiji izročili obsojenega kibernetskega kriminalca Aleksandra Vinnika, ki je preko kripto borz in izsiljevalske programske opreme opral več milijard dolarjev. Za vrnitev v domovino se je zahvalil tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je že v torek v Washingtonu pozdravil 63-letnega učitelja, ki so ga v Moskvi obsodili na 14 let zapora, ker so pri njem našli manjšo količino medicinske konoplje.
Zaradi suma korupcije aretirali župana Tirane
10. 02. 2025 20.13
Albanske oblasti so zaradi suma korupcije in pranja denarja aretirale župana Tirane Eriona Veliaja, je sporočilo albansko tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Na podlagi enakih obtožb so njegovi soprogi Arjoli Xoxa odredili hišni pripor.