pranja
Ustanovitelj bankrotirane platforme FTX pristal na izročitev v ZDA
20. 12. 2022 09.22
Sam Bankman-Fried se je v ponedeljek v spremstvu svoje odvetniške ekipe pojavil na sodišču na Bahamih, kjer so razpravljali o njegovi izročitvi ZDA. Njegova odvetniška ekipa je potrdila, da se Bankman-Fried, ki je izročitvi sprva nasprotoval, z izročitvijo sedaj strinja. V ZDA se bo moral soočiti z obtožbami o goljufijah, povezanih s propadom borze kriptovalut FTX, ki naj bi imela več kot milijon upnikov. Obtožnica, ki je bila proti njemu vložena prejšnji teden v New Yorku, navaja, da je organiziral "eno največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini". Pravni strokovnjaki ocenjujejo, da bi Bankman-Friedu lahko grozila najvišja kazen – več kot sto let zapora.
Žugelj zanikal očitke, da so na UPPD Muženiča lažno ovadili
17. 12. 2022 14.44
Potem ko je Evropsko javno tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Darka Muženiča, se je odzval direktor urada v času Janševe vlade Damjan Žugelj. Ta je marca kazensko ovadil Muženiča za več kaznivih dejanj, ker naj bi dal navodilo, kdo naj bo izbran na razpisu za projekt, ki ga je financirala EU. Žugelja veseli, da je tožilstvo zadevo preiskalo, a meni, da je določene stvari spregledalo. Hkrati je zanikal, da bi na uradu Muženiča lažno ovadili.
Kailijeve na obravnavo ni bilo, trije osumljenci ostajajo v priporu
14. 12. 2022 09.07
Grška evroposlanka in zdaj že nekdanja podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kaili, ki jo policija preiskuje v povezavi s korupcijo v Evropskem parlamentu, za zdaj ostaja v priporu. Kaili bi morala stopiti pred preiskovalnega sodnika, vendar je bilo zaradi njene odsotnosti, zaslišanje odloženo. Za dva od treh ostalih osumljencev je sodnik odredil enomesečni pripor.
Rusiji iz ZDA pošiljali komponente za razvoj jedrskega in hiperzvočnega orožja
14. 12. 2022 11.36
ZDA pet Rusov in dva Američana obtožujejo zarote in pranja denarja v imenu ruske vlade. Osumljeni so, da so poskušali od ameriških podjetij pridobiti vojaško tehnologijo za ruski obrambni sektor. Prav tako naj bi načrtovali tihotapljenje ostrostrelskega orožja in s tem kršili sankcije ZDA.
Ruski dacarji ukradli več kot 219 milijonov, nepremičnine kupovali v Španiji
14. 12. 2022 10.27
V Španiji so zaradi pranja denarja aretirali osebe, ki naj bi bile povezane z odmevnim primerom Magnitskega. Ruski dacar je leta 2008 razkril obsežne davčne goljufije ruskih davčnih uradnikov, ki naj bi državi ukradli okoli 219 milijona evrov. Dobrih 13 let po njegovi smrti so španske oblasti ugotovile, da je denar iz Rusije potoval po Evropi, nato pa so z njim po Španiji kupovali nepremičnine.
Ustanovitelj FTX ostaja za zapahi, obtožen osmih kaznivih dejanj
14. 12. 2022 09.48
Ustanovitelju propadle borze kriptovalut FTX Samu Bankmanu-Friedu, ki so ga aretirali na Bahamih, je sodnica zavrnila prošnjo za plačilo varščine. Kot je pojasnila, obstaja velika nevarnost bega, zato bo Američan ostal v priporu do 8. februarja. Ameriške oblasti, ki bodo zahtevale njegovo izročitev, so ga obtožile osmih kaznivih dejanj, grozi pa mu več deset let zapora.
Kailijevi in Panzieriju zasegli milijon evrov in pol v gotovini
13. 12. 2022 07.42
Evropski parlament je do temeljev pretresla preiskava korupcije, med katero se je med drugim izkazalo, da naj bi Katar s pomočjo podkupovanja vplival na odločitve te institucije. Doslej so opravili že dvajset hišnih preiskav, med katerimi so našli na stotine tisočev evrov, zadnja je potekala v prostorih parlamenta v Bruslju. Med štirimi priprtimi najbolj odmeva ime podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, ki naj bi jo zalotili z vrečami denarja. Evropski parlament je izglasoval njeno razrešitev.
Bruseljski vzpon in padec glamurozne Grkinje
13. 12. 2022 12.29
Eva Kaili, glamurozna 44-letna političarka, ki je imela kot podpredsednica Evropskega parlamenta eno najvplivnejših funkcij v tej instituciji, ima v rodni Grčiji status zvezde. Preden se je odločila, da se v celoti posveti politiki, je prepoznavnost gradila kot televizijska voditeljica. Danes jo pozna ves svet, njeno ime je postalo sinonim za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini Evropskega parlamenta.
Grčija zamrznila premoženje Eve Kaili. 'Napadena je bila evropska demokracija'
12. 12. 2022 12.27
Grške oblasti so zamrznile vse premoženje podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, ki je obtožena vpletenosti v korupcijski škandal o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja. Na nogah pa je tudi vsa Evropa. Predsednica Evropskega parlamenta je podpredsednici je Kailijevi odvzela vsa pooblastila in pristojnosti. V odzivu na škandal pa je dejala: "Napadena je bila evropska demokracija."
Lindav dopolnil poročilo: Pritiskov na delo Policije od nastopa te vlade ni bilo
08. 12. 2022 10.21
Prvotno poročilo v. d. generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava o domnevnih političnih pritiskih, ki ga je od njega zahteval premier Robert Golob, je Lindav popoldan dopolnil. Tokrat pravi, da od nastopa nove vlade pritiskov na delo Policije ni bilo. Iz slednjega izhaja, da od nastopa Golobove vlade ni bilo primera, da bi kdor koli od političnih funkcionarjev želel pridobiti informacije o konkretnih postopkih, ki jih vodi Policija, ali vplivati nanje.
Britanski policisti aretirali bogatega ruskega poslovneža
03. 12. 2022 15.07
Britanska policija je v okviru preiskav kriminalnih dejavnosti oligarhov aretirala bogatega ruskega poslovneža. 58-letnika so pridržali zaradi suma pranja denarja, zarote pri goljufiji ministrstva za notranje zadeve in zarote krivega pričanja. Poleg njega so oblasti aretirale še dva druga moška. Vsi trije so bili sicer po plačilu varščine že izpuščeni iz pripora.
Koronavirus lahko na nekateri hrani preživi več dni
02. 12. 2022 09.28
Britanski strokovnjaki so potrdili, da lahko koronavirus na nekaterih živilih, že pripravljenih na uživanje, ostane več dni. Znanstveniki so teste izvedli tako, da so virus namenoma razmazali po embalaži in prehrambnih izdelkih, med njimi so bili sadje, pecivo in ustekleničena pijača. Izbirali so živila, ki jih lahko potrošnik poje brez kuhanja in pranja. A kot pravijo, tveganje za potrošnike ostaja zelo nizko.
Začelo se je sojenje petim Slovencem, ki so ogoljufali BBC
28. 11. 2022 18.37
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je začelo sojenje petim Slovencem, ki so ogoljufali britansko medijsko mrežo BBC. In to kar za 336.000 evrov. Denar za pravice predvajanja svetovnega prvenstva v kriketu je zaradi vdora v elektronsko pošto BBC namesto podjetju Channel 2 nakazal na račun Slovenke Tanje Čop. Kaznivega dejanja pomoči pri goljufiji in kaznivega dejanja pranja denarja so obtoženi še Sandi Mikulin, Branko Pavlovič in Uroš Skopec, ki ni prišel na sodišče. Erika Novak pa naj bi omenjeno četverico napeljevala h kaznivim dejanjem in vodila slovenski del operacije ene najbolj znanih medijskih hiš na svetu. Večina denarja je zaradi Slovencev pristala na računu Nigerijca oz. tamkajšnje gospodarske družbe. Ta je denar že dvignil in ga nakazal neki drugi družbi.
Kokain, hašiš, konoplja in metamfetamin: Europol uničil ogromno kriminalno mrežo
27. 11. 2022 08.02
Po podatkih Europola in Eurojusta so oblasti enajstih držav sodelovale in izvedle uspešno operacijo za zadušitev ene najnevarnejših kriminalnih mrež v Evropi. Trgovina z mamili, pranje denarja in še mnogo drugega so le nekatere izmed reči, s katerimi se je kriminalna skupina ukvarjala. Prijetih je bilo 44 posameznikov.
Sumljiv pogovor med papežem in kardinalom zdaj kot dokaz na sodišču
25. 11. 2022 20.26
Papeža Frančiška so na skrivaj posneli med telefonskim pogovorom z enim od svojih kardinalov, kar zdaj predstavlja dokaz na sodišču, ko dotičnemu kardinalu sodijo zaradi zlorabe svojega položaja, pranja denarja in goljufij.
Evropsko javno tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Muženiča
21. 11. 2022 09.51
Evropsko javno tožilstvo je sprejelo odločitev, da kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Darka Muženiča zavrže zaradi umanjkanja utemeljenega suma.
Ujeli 'superprevaranta': luksuz v Dubaju, violina in na tisoče opeharjenih
18. 11. 2022 18.47
Marsikaterega Azijca in Evropejca, tudi kakšen Slovenec je vmes, je te dni več kot razveselila novica iz grških Aten. Tam so na letališču ujeli nemškega 'superprevaranta' Stephana Morgensterna. Ta naj bi skupaj z v Italiji aretiranim pajdašem, 49-letnim Poljakom Romanom Ziemianom, prek podjetja FutureNet ogoljufal številne ljudi po vsem svetu. Njun sporni dobiček naj bi presegel 28 milijonov evrov.
Zgražanje nad posnetkom vernikov, ki zajemajo vodo, v kateri so umili stopalo
16. 11. 2022 17.00
V zadnjih dneh po spletnih omrežjih kroži posnetek pravoslavnega obreda čiščenja relikvij. V njem duhovnik nad bazenčkom vode umiva stopalo mrtvega človeka. Ko z obredom zaključi, pa se verniki zapodijo proti vodi in jo hitijo zajemati. Posnetek je sicer star več let, nastal pa naj bi v Romuniji.
DZ sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
11. 11. 2022 13.51
DZ je s 46 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se med drugim v pravni red vnaša pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu ter odpravlja nekatere pomanjkljivosti letos sprejetega novega zakona.
Koga vse mika županovanje in kdo je prepričal tako SDS kot Gibanje Svoboda
10. 11. 2022 06.00
Vrnitev starih obrazov ali priložnost za nove? V 212 občinah se bo za županski stolček potegovalo 618 kandidatov, od tega 107 žensk. Županovanje mika tudi nekatere nekdanje in sedanje poslance, pa tudi ministre. V Šentjurju se bo za županski položaj potegovala Jelka Godec, v Ljubljani pa Nataša Sukič. Nekdanji zdravstveni minister Janez Poklukar kandidira v Gorjah, Igor Zorčič pa bi rad županoval v Brežicah.
Nekdanjega direktorja Ine Damirja Škugorja izpustili iz pripora
09. 11. 2022 19.22
Nekdanjega direktorja oddelka Ine za zemeljski plin Damirja Škugorja je hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) izpustil na prostost. Škugor je bil sicer v Rametincu priprt zaradi zasliševanja prič. Poleg njega so izpustili še njegovega nekdanjega sodelavca Stjepana Leko in poslovneža Vlada Mandića, ki sta bila prav tako priprta zaradi nevarnosti vplivanja na priče.
Pet učinkovitih in elegantnih pametnih naprav za dom
09. 11. 2022 00.15
V hladnejši polovici leta več časa preživimo v zavetju našega domovanja.
Na Instagramu razkazoval razkošno življenje, zdaj obsojen na 11 let zapora
08. 11. 2022 12.21
Zaradi pranja denarja so v ZDA za več kot 11 let zaprli zloglasnega Instagram vplivneža iz Nigerije. Hushpuppi, čigar pravo ime je Ramon Abbas, je obsojen zaradi več goljufij, dvema žrtvama mora tudi povrniti škodo v višini 1.733.586 evrov. Vplivnež je sicer zaslovel z razkazovanjem svojega bogatega življenjskega sloga na svojem profilu, ki se je ponašal z 2,8 milijona sledilci.
Fajonova na zagovor pred poslanci v četrtek, Bobnarjeva prihodnji ponedeljek
07. 11. 2022 17.13
Poslanci se bodo ta teden sestali na izredni seji, na kateri bodo med drugim obravnavali interpelaciji zunanje ministrice Tanje Fajon in notranje ministrice Tatjane Bobnar. Prva se bo v DZ zagovarjala v četrtek, v petek bodo poslanci nadaljevali sejo z obravnavo več zakonskih predlogov, v ponedeljek pa se bo v parlamentu zagovarjala še Bobnarjeva.
Leta 2019 naj bi BBC oškodovali tudi Slovenci, čaka jih sojenje
04. 11. 2022 11.46
Neznanci so leta 2019 britansko medijsko korporacijo BBC oškodovali za 336.000 evrov, v pranje denarja pa naj bi bilo vpletenih tudi pet Slovencev. Slednji so na ljubljanskem okrožnem sodišču na predobravnavnem naroku krivdo zanikali, zato se bo konec novembra začelo sojenje.
Nega za lase Silki, ki rešuje probleme kodrolascev
31. 10. 2022 19.28
Da z bujnimi kodri ni najlažje živeti, bi se sploh na dneve pranja las zagotovo strinjal marsikateri kodrolasec. Še posebej, ker je izdelkov za nego kodrov malo morje, njihove cene so visoke, učinek je pogosto celo vprašljiv. Ker je vsakemu izdelku za nego kodrastih las nekaj manjkalo ali je imel česa celo preveč, sta kodrolasca Flavijan in Viktorija med obdobjem epidemije skoraj brez predznanja ustvarila popolno nego za svoje lase Silki, ki je med tistimi z bujnejšimi pričeskami požela precejšnje zanimanje. Kodrastih las sama sicer nima, a se je na obisk k mladima podjetnikoma odpravila, ker njuna linija izdelkov ni namenjena le kodrom, ampak tudi ravnim lasem.
Drama v hlevu, Maja jezno na Andreo
27. 10. 2022 16.52
Andrea se bo med tedensko nalogo lotila pranja perila, kar pa Maji ne bo všeč. V jezi bo oprana oblačila stresla po tleh. Jezila se bo tudi Danijelina družina, kajti sosedje bodo naročili novo pošiljko hlodov.
Aleš Semolič zaradi oškodovanja NLB obsojen na pogojno kazen
20. 10. 2022 09.50
Aleš Semolič, ki so ga zaradi skoraj 570.000 evrov težke goljufije na račun banke NLB iskali sedem let, je bil zaradi poslovne goljufije in pranja denarja obsojen na pogojno kazen. Obsodili so ga tudi na plačilo zahtevka banke NLB, ki znaša skoraj 450.000 evrov. Če ji 60.000 evrov ne plača v letu in pol, bo šel v zapor.
Razbili mrežo ljudi, ki je ruskim proizvajalcem orožja dobavljala dele
20. 10. 2022 09.21
Ameriške oblasti so v sredo izdale obtožnice proti petim ruskim državljanom zaradi suma, da so ruskim proizvajalcem orožja dobavljali elektronske komponente iz ZDA. V ločenem primeru pa so vložili obtožnice proti trem Latvijcem in Ukrajincu, ker naj bi skušali v Rusijo spraviti orodje ameriške izdelave, ki bi ga lahko uporabili za izdelavo orožja.
Zmerljivke in prerivanje med hrvaškimi poslanci zaznamovali sejo o Ini
18. 10. 2022 16.49
Med premorom seje protikorupcijskega sveta o dogajanju v naftni družbi Ina v hrvaškem saboru bi poslanci skoraj fizično obračunali med seboj. Poslanec Hrvoje Zekanović je po trditvah članov sveta poleg zmerljivk pokazal sredinec poslancu Ninu Raspudiću. Od vseh povabljenih se je na zaslišanju sicer pojavil le nekdanji član Inine uprave Davor Mayer, premier Andrej Plenković pa je povabilo zavrnil.