pranja
Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala
27. 06. 2023 20.24
Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja jo je mednarodna agencija za finančno ukrepanje uvrstila zaradi neučinkovitega ravnanja pri preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Zavezala se je k izboljšanju nadzora, med drugim bo preverjala tudi gotovinske naložbe v nepremičnine.
Ob meji s Slovenijo zasegli 20 kilogramov zlata v vrednosti 1,8 milijona evrov
16. 06. 2023 20.07
Italijanska finančna policija v Gorici je v dveh ločenih akcijah ob meji s Slovenijo pred dnevi zasegla okoli 20 kilogramov zlata, katerega skupna vrednost znaša skoraj 1,8 milijona evrov, poročajo italijanski mediji. Zlato so našli v vozilih z madžarskimi registrskimi oznakami, ki sta ju vozila turška državljana.
Evroposlanka Eva Kaili bo znova opravljala svoje dolžnosti
26. 05. 2023 15.22
Grška evroposlanka Eva Kaili, ki je postala obraz korupcijskega škandala Katargate, se namerava prihodnji teden vrniti v Evropski parlament, potem ko je bila izpuščena iz hišnega pripora in čaka na sojenje, je sporočil njen odvetnik.
'Gre za eno največjih afer v zgodovini Slovenije'
18. 05. 2023 09.52
Predsednik parlamentarne komisije, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije, je dejal, da so na prvi seji sprejeli prve sklepe o preiskovalnih dejanjih. Dotaknil se je tudi tudi nedavnih razkritij o domnevni zlorabi Urada za preprečevanje pranja denarja. "Gre za eno največjih afer v zgodovini Slovenije," je dejal Lamut.
Zelena luč zaslišanju šestih prič, tudi Goloba in Bobnarjeve
17. 05. 2023 13.53
Parlamentarna komisija, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije, se je za zaprtimi vrati sestala na prvi redni seji. V SDS vladi Roberta Goloba ob tem znova očitajo politične pritiske na Policijo, kar po njihovem dokazujeta pismi nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega šefa Policije Boštjana Lindava.
Golob ostro: V Sloveniji ni in ne sme biti prostora za takšne srhljive zlorabe
17. 05. 2023 08.44
Premier Robert Golob se je ostro odzval na nedavna razkritja o domnevni zlorabi Urada za preprečevanje pranja denarja. Pravi, da v Sloveniji ne sme biti prostora za takšne srhljive zgodbe.
Janša: Namigovanja so absurdna. Koalicija: Grozljivo
15. 05. 2023 19.37
Na odkritja, da naj bi Urad za preprečevanje pranja denarja v času prejšnje vlade v politične namene brskal po skoraj 200 bančnih računih ljudi in podjetij, se nekdanji premier Janez Janša odziva z besedami, da so absurdna. Povsem drugačen odziv je slišati iz koalicijskih vrst, kjer ne izključujejo možnosti, da bo zadevo pod lupo vzela tudi parlamentarna preiskovalna komisija.
Obsežno zbiranje podatkov: 'To ni le neobičajno, lahko je tudi nezakonito'
13. 05. 2023 19.37
Kakšni so odzivi na afero o množičnem zbiranju podatkov? Prvi direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja Klaudijo Stroligo pravi, da to ni le neobičajno, temveč bi bilo lahko tudi nezakonito. Poudarja, da je brskanje po bančnih izpisih zgolj na podlagi anonimne prijave problematično. Se je politika res podredila uradu in ga izkoristila za obračun s konkurenco? Damjan Žugelj, direktor, ki je sprožil obsežno akcijo, odgovarja, da gre za medijska natolcevanja, anonimka pa da je bila obsežna in natančna.
Za kom in po čigavem naročilu je 'vohljal' Žugelj?
13. 05. 2023 07.00
Portala Necenzurirano in N1 razkrivata novo afero, v kateri naj bi bil udeležen nekdanji direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. Ta naj bi namreč stal za več dirigiranimi obsežnimi akcijami zbiranja podatkov o političnih nasprotnikih in nekaterih vodilnih ljudeh v slovenskih in tujih medijih. Bankam je v manj kot treh tednih poslal 238 zahtev za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 ljudi in podjetij, transakcije so preverjali tudi za 15 let nazaj. Vsaj del podatkov naj bi se nato "izgubil".
Lažnivi kongresnik v Braziliji plačeval z ukradenimi čeki
12. 05. 2023 20.15
Republikanski kongresnik George Santos je priznal, da je v Braziliji v trgovinah plačeval pod lažnim imenom in z ukradenimi čeki. Ker Santosa več let niso uspeli izslediti, je brazilsko sodišče opustilo pregon, a primer oživilo, potem ko je bil Američan izvoljen v kongres. Sedaj mora v 30 dneh plačati več kot 4400 evrov kazni. A gre za 'sladke skrbi' ...
Policija razbila mednarodno združbo tihotapcev jegulj
12. 05. 2023 15.40
Španski policisti so v sodelovanju s francoskimi razbili tolpo, ki se je ukvarjala z vzrejo kritično ogroženih jegulj in jih tihotapila na Kitajsko. Pri tem so aretirali 27 ljudi ter zasegli 1,5 tone živih mladičev jegulj in blago v vrednosti več kot dva milijona evrov.
Upokojenka s smartom zapeljala v množico ljudi
08. 05. 2023 12.34
82-letna voznica je med festivalom v občini Vilanova de Arousa v Galiciji z avtomobilom zapeljala v množico ljudi. Pri tem je bilo poškodovanih najmanj 18 ljudi, od tega pet huje. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, po prvih ocenah pa je upokojenka izgubila nadzor nad vozilom.
Mednarodna racija proti mafiji: V Sloveniji prijeli državljana Italije
03. 05. 2023 10.57
Kriminalisti v Novi Gorici so prijeli državljana Italije, ki je bil po ugotovitvah tujih varnostnih organov vpet v kriminalno dejavnost na področju prepovedanih drog, so potrdili na policijski upravi Nova Gorica. Preiskava je sicer potekala v okviru obsežne operacije proti italijanski mafiji 'Ndrangheta v osmih evropskih državah.
Po odkritju žrtev kulta, ki so izstradale do smrti, dva pridigarja pred sodnikom
03. 05. 2023 07.57
Vodja krščanskega kulta v Keniji, ki je obtožen spodbujanja svojih privržencev k stradanju do smrti, se je v torek pojavil na sodišču v kraju Malindi. Tožilci so po zaslišanju sporočili, da se bo Paul Mackenzie Nthenge soočil z obtožbami terorizma zaradi smrti več kot sto ljudi. Pred sodnike v Mombasi je v zvezi s primerom stopil še en pridigar.
'Namesto kopeli si privoščite tuš, prepoved polnjenja bazenov in pranja avtov'
30. 04. 2023 11.09
Italijanska provinca Treviso se spoprijema z velikim pomanjkanjem vode, zato prebivalce poziva, naj si namesto kopeli v kopalni kadi privoščijo le prho. Ob tem ta severnoitalijanska pokrajina zaradi težav prepoveduje tudi polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Medtem pa Španija in Portugalska beležita rekordne temperature za mesec april.
Korupcijski škandal: grško poslanko Kaili izpustili v domači pripor
12. 04. 2023 16.09
Grško evropsko poslanko Evo Kaili so iz zapora izpustili v hišni pripor. Novico je potrdil tudi njen odvetnik. Nekdanja predsednica evropskega parlamenta je sicer eden izmed najbolj znanih obrazov nedavnega korupcijskega škandala, ki je konec lanskega leta zajel Bruselj. Do konca preiskave bo pod elektronskim nadzorom.
Na sojenju članu skupine Fugees med pričami DiCaprio, Obama in Kardashianova
06. 04. 2023 07.57
Raper skupine Fugees Pras Michel prestaja sojenje na zveznem sodišču v Washingtonu, ker naj bi domnevno sodeloval z malezijskim vladnim skladom, ki je pomagal financirati kampanjo za ponovno izvolitev Baracka Obame leta 2012. Prvo med zvenečimi imeni, ki je sedlo na stol za priče, je bil Leonardo DiCaprio, sledili pa mu bodo še drugi zvezdniki, med njimi Obama in Kim Kardashian.
Bančniki v Švici obsojeni v povezavi s transakcijami sankcioniranega Rusa
30. 03. 2023 13.29
Štirje bančniki so bili na sodišču v Zürichu obsojeni zaradi opustitve dolžne skrbnosti pri transakcijah v vrednosti okoli 30 milijonov frankov (okoli 30 milijonov evrov), ki jih je med letoma 2014 in 2016 opravil ruski klasični glasbenik Sergej Roldugin. Ta je tesno povezan z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in je tudi na seznamu sankcioniranih oseb.
V Franciji zaradi sumov davčnih goljufij preiskave v bankah
28. 03. 2023 16.01
Francoski organi pregona so v okviru preiskave sumov davčnih goljufij in pranja denarja v Parizu preiskovali več finančnih institucij. Po poročanju francoskih medijev so vanjo zajete Societe Generale, BNP Paribas in njeno investicijsko podjetje Exane, finančna skupina Natixis ter britanski bančni velikan HSBC.
Na Hrvaškem osumljen pranja denarja, v Ljubljani načrtuje luksuzno sosesko
23. 03. 2023 19.47
Trije slovenski državljani so na Hrvaškem osumljeni pranja denarja. Med njimi je neuradno tudi razvpiti Mihael Karner, ki ga že desetletje zaradi preprodaje in distribucije prepovedanih anabolnih steroidov in pranja denarja preganja urad za boj proti prepovedanim drogam v ZDA. Hrvaška policija je v preiskavi ugotovila, da so trije Slovenci z nakupi nepremičnin v hrvaški Istri in Kvarnerju oprali več kot milijon evrov, primer je policija že predala pristojnemu državnemu tožilstvu.
Umori, ugrabitve, odkupnine: policija preprečila načrte kriminalne združbe
23. 03. 2023 08.29
Brazilska policija je razkrinkala načrte kriminalne združbe, ki je nameravala ubiti ali ugrabiti več politikov in drugih znanih osebnosti. Preiskava se je končala z akcijo, ki je hkrati potekala v različnih delih države, za zapahi pa se je znašlo devet osumljencev. Kdo naj bi bili njihove tarče, sicer ne razkrivajo, je pa ugleden senator, ki velja za poosebljenje boja proti korupciji, sam sporočil, da se je z družino znašel med njimi.
Pranje denarja na Hrvaškem: med osumljenci Mihael Karner
22. 03. 2023 16.03
Trojica slovenskih državljanov je v hrvaški Istri in Kvarnerju z nakupom nepremičnin oprala več kot milijon evrov, ki so jih nezakonito pridobili s prodajo steroidov, je sporočila hrvaška policija. Osumljena sta dva 48-letna in en 46-letni Slovenec, policija pa je primer že predala pristojnemu državnemu tožilstvu. Po neuradnih informacijah dobro obveščenih virov blizu hrvaške policije je med njimi tudi Mihael Karner.
Osumljenci naj bi nezakonito zaslužili več kot pet milijonov
21. 03. 2023 13.17
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada v različnih krajih po Sloveniji opravljajo hišne preiskave, po naših neuradnih informacijah tudi zaradi suma pranja denarja za več milijonov evrov. Iščejo dokaze za različna kazniva dejanja, od zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti do pranja denarja in hudodelskega združevanja. Neuradno naj bi bila med osumljenci tudi znana imena iz poslovnega sveta.
'Celotna zgodba o poslih GEN-I je bila ustvarjena po nareku SDS'
20. 03. 2023 19.50
Od kod in zakaj vprašljive transakcije državnega GEN-I na Balkanu v času, ko je podjetje vodil še premier Robert Golob? Ali in komu konkretno je predsednik vlade prijavil domnevno krajo identitete, povezano s skrivnostnim računom na njegovo ime v Romuniji? Zakaj vodenje vodilnih državnih energetskih podjetij v aktualnem mandatu prevzemajo Golobovi osebni prijatelji? To je le nekaj vprašanj, ki jih je opozicijska SDS danes v državnem zboru postavila predsedniku vlade Robertu Golobu. Ta pa je udaril nazaj.
Muženič po poravnavi z državo znova s polnim mandatom na čelu NPU
18. 03. 2023 10.20
Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič je z državnim odvetništvom sklenil dogovor in se poravnal z državo. NPU je od julija vodil po pooblastilu, zdaj pa je na njegovem čelu kot direktor s petletnim mandatom, ki je začel teči z imenovanjem leta 2019, so potrdili tudi na Generalni policijski upravi.
Kult hepi hepi: obtožbe proti vodji zastarale tudi zaradi napake tožilstva
17. 03. 2023 08.26
Gre za enega najodmevnejših primerov goljufije in pranja denarja pri nas, ki so ga podprla številna pričanja. Zloglasna sekta hepi hepi naj bi v zameno za osebnostno rast od svojih članov pobirala ogromne vsote denarja. In kakšen je rezultat preiskav in razkritij? Kazenski pregon vodje sekte Špele Peternel je tudi zaradi napake tožilstva padel v vodo.
S kriptovalutami skušal prikriti več kot pol milijona umazanega denarja
15. 03. 2023 10.54
Kriminalisti so marca zaključili s preiskavo kaznivega dejanja pranja denarja. Podali so kazensko ovadbo zoper slovenskega državljana in njegovo družbo s sedežem na območju slovenske Istre. Ugotovili so, da je osumljeni prek svoje družbe poskušal prikriti izvor za nekaj več kot pol milijona dolarjev denarja (468.221 evrov), ki je izviral iz kaznivih dejanj goljufij, storjenih v tujini.
Sum korupcije v UKCL: kirurg tuji pacientki zaračunal še 6000 evrov zasebnega honorarja
08. 03. 2023 17.00
Pridobili smo dokumente, ki razkrivajo, da je priznani kirurg v ljubljanskem kliničnem centru operiral tujo državljanko, ki je poleg plačila po rednem ceniku UKC za "zasebni honorar" zdravnika morala nakazati še dodatnih šest tisoč evrov. Denar je morala pred posegom nakazati na bančni račun agencije v Hongkongu.
'Od 22 strani je 16 strani interpelacije namenjenih temu nesrečnemu muzeju'
07. 03. 2023 06.00
"Destruktivno, nepotrebno, manipulacija, diskreditacija, poteza Janeza Janše prek zdravega razuma," je samo nekaj odzivov iz koalicijskih strank na SDS-ovo vložitev interpelacije zoper celotno vlado Roberta Goloba, v kateri, kot je dejal predsednik stranke Janša, vladajočo koalicijo kličejo k razumu. Mojca Pašek Šetinc, poslanka Gibanja Svoboda, je izpostavila, da je od 22 strani interpelacije 16 strani namenjenih ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Po dolgi muzejski razpravi brez zaključka je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec v oddaji 24UR ZVEČER dejala, da bistvo interpelacije vendarle ni samo muzej, pač pa tudi razprava o neizpolnjenih obljubah vlade Roberta Goloba.
Pošasti pod pisalno mizo
25. 02. 2023 14.25
Ali bi si svojemu otroku, staremu okoli 10 let, dali svojo kreditno kartico in ga poslali v New York, naj tam nekaj časa živi in se zabava? Najbrž ne. Toda na nek način to počnete vsakič, ko otrok odide v svojo sobo in tam uporablja internet. V prvem scenariju bi vas seveda skrbelo, ali se vašemu otroku ne bo kaj zgodilo, saj je v mestu, ki ima osem milijonov ljudi, gotovo kdo, ki mu bo hotel kaj slabega. Toda internet je v resnici velemesto, v katerem prebiva več kot pet milijard ljudi.