pranja
Švica zahteva izročitev Lazarenka
28. 04. 1999 12.00
Švica je v ZDA vložila zahtevo za izročitev nekdanjega ukrajinskega ministrskega predsednika Pavla Lazarenka.
V začetku maja kriminalistični tečaj v organizaciji SEPA
21. 04. 1999 11.12
V Sloveniji bo prvi teden maja potekal kriminalistični tečaj, ki ga organizira Srednjeevropska policijska akademija (SEPA). Tečajniki se bodo od 3. do 7. maja v Ljubljani, Kopru in vadbeno-oskrbnem centru v Gotenici seznanjali z osnovami varnostnega sistema, nalogami in organizacijo policije, zlasti kriminalistične, značilnostmi kriminalitete, osnovami kazenskega materialnega in procesnega prava, zatiranjem organiziranega kriminala ipd. Strokovnjaki in predavatelji notranjega ministrstva, Visoke policijsko-varnostne šole, Urada za preprečevanje pranja denarja pri ministrstvu za finance in vrhovnega državnega tožilstva pa bodo udeležencem predstavili tudi delo nadzora in varovanja morske meje ter delo specialne in letalske enote.
EU bo Latinski Ameriki pomagala v boju proti mamilom
15. 02. 1999 10.42
Evropska unija je nedavno sprejela akcijski načrt, s katerim namerava državam Latinske Amerike in Karibov pomagati v boju proti mamilom. Načrt predvideva številne akcije in strategije, ki jih je EU tamkajšnjim oblastem pripravljena pomagati razvijati in uresničevati.
Razkrinkanje mednarodne mreže pranja denarja
19. 05. 1998 10.48
Ameriške oblasti so sporočile, da so razkrinkale mednarodno mrežo pranja denarja; aretirali so 112 ljudi in zasegli 35 milijonov dolarjev.
Velik škandal pranja denarja na Nizozemskem
22. 12. 1997 14.32
Amsterdam, 22. decembra (STA/AFP) - V škandal o pranju denarja, ki pretresa nizozemske finančne kroge, je po trditvah časnika Volkskrant vpletenih 114 ljudi.