pranja
OECD proti terorizmu
02. 11. 2001 00.00
Predstavniki 29 držav, ki sestavljajo posebno skupino za preprečevanje pranja denarja v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), so v Washingtonu sprejeli ukrepe za preprečevanje financiranja terorizma.
Iz Slovenije 500.000 dolarjev za teroriste?
24. 10. 2001 00.00
Dnevnik Finance objavlja kopijo plačilnega naloga v znesku pol milijona ameriških dolarjev na ime Šafika Ajadija. Ta je v Zagrebu vodil človekoljubno organizacijo Moafak, ki naj bi bila povezana z Osamo bin Ladnom.
Usklajen predlog protiteroristične zakonodaje
21. 10. 2001 00.00
Senatorji in člani predstavniškega doma ameriškega kongresa so uspeli izdelati usklajen predlog protiteroristične zakonodaje, ki bo dan na glasovanje prihodnji teden.
V Sloveniji še ni sledu o teroristih
17. 10. 2001 00.00
O zasledovanju sumljivih finančnih transakcij, povezanih s teroristi, smo se pogovarjali z direktorjem urada za preprečevanje pranja denarja Klavdijem Stroligom.
Doma ni sumljivih transakcij
15. 10. 2001 00.00
V skladu z varnostno strategijo po terorističnem napadu na ZDA 11. septembra je urad RS za preprečevanje pranja denarja preveril določene transakcije. Ugotovili so, da v Sloveniji doslej v zvezi s terorizmom ni bil podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja.
Štiri ovadbe v primeru Volksbanke
01. 10. 2001 00.00
Celjski kriminalisti so v primeru Volksbanke - Ljudske banke zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj podali štiri kazenske ovadbe. Pri razkrivanju kaznivih dejanj bo sodeloval tudi Interpol in številni finančni strokovnjaki.
Podaljšan pripor za uslužbence Volksbanke
29. 09. 2001 00.00
Preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Celju je za vse štiri osumljence kaznivih dejanj na škodo Volksbank - Ljudske banke iz Ljubljane odredila sodno pridržanje.
Stranke Volksbanke niso bile oškodovane
28. 09. 2001 00.00
Nadzorni svet Volksbank - Ljudske banke je na petkovi seji obravnaval nedavne dogodke v banki in ugotovil, da stranke Volksbanke niso bile oškodovane.
Nove aretacije v primeru Volksbank - Ljudska banka
28. 09. 2001 00.00
Zaradi sumov gospodarskih kaznivih dejanj, storjenih na škodo Volksbank - Ljudske banke, so policisti štirim osebam odvzeli prostost.
Jelinčič brez imunitete
26. 09. 2001 00.00
Državni zbor ni zagotovil poslanske imunitete Zmagu Jelinčiču, predsedniku Slovenske nacionalne stranke, zoper katerega že od leta 1992 teče postopek zaradi domnevne pomoči pri poskusu umora. Poslanci pa nadaljujejo s sejo.
Začela se jesenska seja
25. 09. 2001 00.00
Državni zbor je sklenil zasedanje ter poslanske pobude in vprašanja, med katerimi je nastopilo nekaj manj kot 30 poslank in poslancev. Zaradi zadržanosti se seje ni mogel udeležiti premier Janez Drnovšek. Na vprašanja opozicijskih poslancev bo predvidoma odgovarjal prihodnji teden.
Ministri EU o posledicah napada
21. 09. 2001 00.00
Finančni in gospodarski ministri Evropske unije v Liegu ocenjujejo učinke, ki jih bo na evropsko gospodarstvo imel teroristični napad na ZDA. Določnejše ocene posledic pa bodo podali voditelji petnajsterice.
Obtožba Nicholasa Omana
30. 08. 2001 00.00
Tožilstvo v Kranju je pred dnevi na kranjskem okrožnem sodišču vložilo tožbo proti šestim osebam, med njimi tudi proti Nicholasu Omanu.
Hartmanova potegavščina
08. 06. 2001 00.00
V Kranju se je nadaljevalo sojenje dvema članoma t.i. gorenjske heroinske naveze- Ivanu Vodniku in Andreju Klemenečiču, a bolj kot zaradi tega je bilo na sodišču napeto zaradi napovedanega prihoda prvoobtoženega Andreja Hartmana, ki je decembra lani pobegnil iz hišnega pripora. Zaradi Hartmana, ki naj bi svoj prihod napovedal v pismu sodnici kranjskega sodišča in odvetniku, je na sodišču kar mrgolelo kriminalistov.
Prihodnji teden v parlamentu
28. 05. 2001 00.00
Državni zbor bo jutri popoldne nadaljeval majsko redno zasedanje, na katerem poslankam in poslancem ostaja še približno 20 zadev, in sicer s prekinjeno drugo obravnavo predloga zakona o knjižničarstvu. Državni svet se ta teden predvidoma ne bo sešel, kljub temu pa bo sredi tedna pripravil posvet o sožitju in soodgovornosti generacij z naslovom Poti in stranpoti pokojninskega zavarovanja, v četrtek pa predavanje z naslovom Internet in demokracija.
Bohinc končal obisk v Rusiji
16. 05. 2001 00.00
Pred zaključkom dvodnevnega obiska v Rusiji se je minister za notranje zadeve Rado Bohinc s sodelavci danes srečal s predsednikom Računskega sodišča Ruske federacije Sergejem Vladimovičem Stepašinom, ki je bil pred dvema mesecema na protokolarnem obisku v Sloveniji, in z direktorjem Zvezne varnostne službe Nikolajem Platonovičem Patruševim.
Posvet s področja korupcije
08. 05. 2001 00.00
Generalni direktor policije Marko Pogorevc je danes v Gotenici odprl prvi strokovni posvet s področja korupcije, ki ga organizira uprava kriminalistične policije generalne policijske uprave. Na dvodnevnem posvetu z naslovom Korupcija kot realnost današnjega življenja, poleg kriminalistov in delavcev različnih služb policije sodelujejo tudi tožilci, sodniki in delavci urada za preprečevanje pranja denarja, so sporočili z urada generalnega direktorja policije.
Prihodnji teden v DZ
05. 05. 2001 00.00
Prihodnji teden bodo poslanke in poslanci DZ delovni v odborih in komisijah, saj bodo pripravljali točke dnevnega reda za novo, majsko plenarno zasedanje.
Lažne šejkove garancije
03. 05. 2001 00.00
Na Bledu še vedno čakajo denar šejka Quadumija, ki je obljubil več milijonov dolarjev vredno naložbo, sporna pa naj bi bila tudi njegova bančna garancija.
Borodin zapustil Švico
13. 04. 2001 00.00
Rusko zunanje ministrstvo je ženevskemu sodišču plačalo skoraj tri milijone ameriških dolarjev varščine za Pavla Borodina. Nekdanji upravitelj kremeljskega premoženja bo lahko začasno na prostosti tri mesece. Borodin je že pripotoval v Moskvo, njegovi odvetniki pa so zagotovili, da bo prišel na sojenje. Obtožnica ga bremeni korupcije in pranja denarja med prenovo Kremlja.
Ciper odkril prenos jugoslovanskega denarja
09. 04. 2001 00.00
Ciprske oblasti, ki sodelujejo pri preiskavi afere pranja denarja, v katero naj bi bil vpleten nekdanji jugoslovanski predsednik Slobodan Milošević, so odkrile, da so bila sredstva iz ZRJ dvakrat naložena na račune ciprskih bank, je danes povedal tiskovni predstavnik vlade v Nikoziji. "Vse pomembne dokumente predajamo ZRJ in s tem popolnoma izpolnjujemo naše obveznosti," je novinarjem dejal Mihalis Papapetru, ki pa o podrobnostih ni želel govoriti. Pojasnil je le, da gre za dva transferja in da denarja ni več na Cipru.
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja
06. 04. 2001 00.00
Vlada je na današnji korespondenčni seji sprejela predlog zakona o preprečevanju pranja denarja, se do njega opredelila in ga poslala v drugo obravnavo državnemu zboru. S predlogom novega zakona želi vlada nadgraditi obstoječi sistem za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja tako, da bo z upoštevanjem nekaterih novih mednarodnih standardov in doslej pridobljenih izkušenj ta še bolj učinkovit. Razširitev kroga zavezancev in doslednejše izvajanje identifikacije strank, decentralizacija in poostritev nadzora nad izvajanjem ter določitev dodatnih pristojnosti republiškega urada za preprečevanje pranja denarja so glavne novosti, ki jih bo določil predlog zakona, so sporočili z ministrstva za finance.
Zagožen ne pozna pogodbe
28. 03. 2001 00.00
Nekdanji minister za gospodarstvo v Bajukovi vladi Jože Zagožen je s sporočilom za javnost na obtožbe, ki so se pojavljale v medijih v zvezi s spornim nakupom računalniške opreme na ministrstvu v času njegovega mandata danes, odgovoril, da pogodbe o nakupu računalniške opreme ne pozna, niti je ni podpisal, čeprav je bil obveščen, da se oprema nabavlja. Zagožen dodaja, da bi v kolikor bi pri nakupu omenjene opreme res prišlo do tako velikih napak, bi to moralo že pred meseci ugotoviti računsko sodišče. Zagožen pojasnjuje, da sicer ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo, da bi lahko o zadevi natančneje razsojal, je pa bil s strani nekdanjih sodelavcev obveščen, da je glede na takrat veljavni zakon o javnih naročilih nakup potekal zakonito. Center vlade za informatiko je namreč z javnim razpisom izbral usposobljene ponudnike, strokovna komisija pa je nato izmed njih pridobila tri ponudbe in izbrala najbolj ugodno.
Zasedanje držav SEP
27. 03. 2001 00.00
V Trstu se je sinoči začelo dvodnevno zasedanje ministrov za pravosodje držav Srednjeevropske pobude (SEP). Zasedanja se udeležuje tudi slovenski pravosodni minister Ivan Bizjak, po poročanju Radia Trst A pa na zasedanju ni predstavnikov Makedonije. Srečanje v vlogi gostitelja koordinira italijanski pravosodni minister Piero Fassino. Tržaški vrh je prvi v tem smislu, odkar je SEP začela delovati pred dvanajstimi leti. Na njem se bodo ministri skušali dogovoriti o ukrepih zoper trgovanje z mamili, orožjem in prebežniki, načinih za zajezitev pranja denarja in boja poti prostituciji.
Urad zaplenil dve milijardi tolarjev
26. 03. 2001 00.00
Urad za preprečevanje pranja denarja je v šestem letu svojega delovanja prejel v obravnavo 95 zadev, pri katerih so bili podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja. To je največ doslej in za 30,1 odstotka več kot v letu 1999, je na današnji novinarski konferenci povedal direktor urada Klaudijo Stroligo. Skupaj je tako Urad za preprečevanje pranja denarja med letoma 1995 in 2000 prejel v obravnavo 400 zadev
Borodin v bolnišnici
13. 03. 2001 00.00
Nekdanjega upravitelja kremeljskega premoženja Pavla Borodina, ki je zaradi suma pranja denarja zaprt v zaporu v New Yorku, so morali danes zaradi težav s srcem prepeljati v bolnišnico, poroča ruska tiskovna agencija Interfax, ki se sklicuje na Borodinov urad. Borodina (54) so ameriške oblasti na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je izdalo švicarsko pravosodje, aretirale 17. januarja.
Ashcroft pred ameriški senat
01. 02. 2001 00.00
Najbolj kontroverzni član Busheve ekipe, kandidat za generalnega tožilca John Ashcroft, bo danes najverjetneje potrjen. Senat je glede skrajno konzervativnega Ashcrofta, heroja religiozne desnice, izjemno razdeljen. Vroče debate se vlečejo že dva dni. Vendar obe strani napovedujeta, da bo Ashcroft potrjen, vprašanje je le, koliko glasoiv lahko demokrati naberejo proti. Okoli 40 od 50 demokratov naj bi glasovalo proti. Čeprav bi demokratom uspelo proceduralno zavlačevanje (filibuster), jim ne bo uspelo premagati 60 republikanskih glasov.
Borodin pripravljen pričati
20. 01. 2001 00.00
Nekdanji svetovalec v Kremlju Pavel Borodin bo odgovarjal na vprašanja švicarskih preiskovalcev v zvezi s pranjem denarja, če bo izpuščen iz pripora v New Yorku, je danes povedal ruski veleposlanik v ZDA Jurij Ušakov. Ušakov, ki se je po telefonu pogovarjal z Borodinom, potem ko so slednjega agenti FBI v sredo aretirali na newyorškem letališču Kennedy, je še dejal, da je Borodin popolnoma miren in da zavrača vsakršne obtožbe ter da je pripravljen odgovarjati na vsa vprašanja, vendar samo s prostosti.
Misija EU zaključila obisk
19. 01. 2001 00.00
Misija EU za področje pravosodja in notranjih zadev danes končuje petdnevni obisk v Sloveniji, med katerim je pregledala usposobljenost institucij za izvajanje unijinega pravnega reda na celotnem področju, ki zajema nadzor državne meje, migracije, azil, vizno politiko, organiziran kriminal, policijsko sodelovanje in mednarodno-pravno pomoč. O obisku bo misija, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz držav članic in predstavniki Evropske komisije, pripravila poročilo, ki bo služilo kot podlaga za nadaljnjo tehnično pomoč EU Sloveniji na tem področju, slovenska stran pa od njega pričakuje predloge za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.
V ZDA aretirali Borodina
18. 01. 2001 00.00
Na letališču JFK v New Yorku so ponoči aretirali nekdanjega upravitelja kremeljskega premoženja Pavla Borodina, ki ga švicarske oblasti obtožujejo pranja denarja. Borodinov odvetnik je že izjavil, da je bila aretacija nezakonita in da ji bo sledil diplomatski škandal velikih razsežnosti. Borodin je v ZDA prišel na inavguracijo predsednika Georga Busha mlajšega in nenavadno je, da so ga ameriške oblasti kljub povabilu aretirale. Zaradi aretacije je že protestiralo rusko zunanje ministrstvo in zahtevalo takojšnjo izpustitev Borodina.