pranja
Peklarja skrbi za podjetje
29. 06. 2005 00.00
Direktor svetovalnega podjetja Socius in član več nadzornih svetov Peklar zanika domnevno nezakonitost denarnih transakcij.
'Osa pičila mafijske šefe'
20. 06. 2005 00.00
V Španiji so med akcijo 'Osa' aretirali 22 mafijskih šefov, ki naj bi z umazanim denarjem kupovali restavracije in limuzine.
Hodorkovski še brez obsodbe
27. 04. 2005 00.00
Nekdanjemu naftnemu mogotcu sodišče še ni izreklo obsodbe, sam pa trdi, da je nedolžen.
Abolicija lažjih prekrškov
06. 04. 2005 00.00
Začel je veljati zakon o aboliciji, s katerim bo država oprostila okoli 80 tisoč prekrškov, ki so bili storjeni do vključno 31. decembra lani.
Deset let zapora za direktorja
29. 03. 2005 00.00
Ruski tožilci zahtevajo deset let zaporne kazni za nekdanjega direktorja naftnega giganta Jukosa.
Odpustili manj prekrškov
23. 03. 2005 00.00
Državni zbor je izglasoval predlog zakona o aboliciji določenih lažjih prekrškov, ki so ga poslanke in poslanci obravnavali po nujnem postopku.
Odbor pripravil dopolnjen predlog
18. 03. 2005 00.00
Odbor za notranjo politiko je pripravil dopolnjen predlog zakona o aboliciji, s katerim bo država odpisala okoli 100 tisoč prometnih prekrškov.
Hekerjem preprečili rop banke
17. 03. 2005 00.00
Londonska policija je preprečila hekerjem največji rop banke v britanski zgodovini.
Sprejet predlog za delno abolicijo prekrškov
10. 03. 2005 00.00
Vlada je sprejela predlog zakona, s katerim bo odpisala nekatere že storjene prekrške po starem zakonu o prekrških.
Zoper vse vpletene uvedli preiskavo
07. 03. 2005 00.00
Sodnica mariborskega Okrožnega sodišča se je po več kot letu dni trajajočem predkazenskem postopku, odločila za preiskavo tako imenovane finančno-davčne afere.
State Department o Sloveniji
05. 03. 2005 00.00
Ameriški State Department je objavil letno poročilo o strategiji za mednarodni nadzor nad drogami, o pranju denarja ter o človekovih pravicah v Sloveniji.
Stroligo o problemu sodišč
23. 02. 2005 00.00
V Sloveniji se v desetih letih niti ena kazenska ovadba v zvezi s pranjem denarja ni končala s pravnomočno obsodbo.
Hrvati vpleteni v nogometni škandal
10. 02. 2005 00.00
Preiskovalci nemškega nogometnega škandala so ugotovili, da je bil eden od vpletenih akterjev tarča preiskav že lani, zaradi pranja denarja.
Nova zaslišanja v mariborski aferi
02. 02. 2005 00.00
Na mariborskem okrožnem sodišču so končali zaslišanja osumljenih sodelovanja v mariborski finančno-davčni aferi.
Mariborska finančno - davčna afera
16. 01. 2005 00.00
Mariborska finančno-davčna afera dobiva vse večje razsežnosti. V domnevno hudodelstvo je vključenih vsaj 20 podjetij, osumljenih pa je 12 ljudi. Po nekaterih podatkih naj bi bila večina od njih državnih uslužbencev.
Hodorkovski obtožen pranja denarja
14. 01. 2005 00.00
Nekdanji prvi mož ruskega naftnega koncerna Jukos Mihail Hodorkovski je obtožen pranja denarja.
Kriminalisti v davčnem uradu
05. 01. 2005 00.00
Kriminalisti na čelu s tožilcem za posebne zadeve Boštjanom Penkom so preiskali prostore mariborskega davčnega urada.
Velike razsežnosti mariborske afere
07. 01. 2005 00.00
Preiskovalna sodnica je zoper peterico ovadenih zaradi hudodelskega združevanja, podkupovanja in pranja denarja, odredila sodno pridržanje.
Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo heroinske naveze
07. 01. 2005 00.00
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti vodje gorenjske heroinske naveze in drugih obsojenih članov združbe.
Šahist v rokah ZDA
04. 12. 2004 00.00
Kolumbijske oblasti so ZDA izročile bivšega šefa kolumbijskega kartela za trgovino z mamili Šahista.
Carter proti Tanku
03. 11. 2004 00.00
Zaradi predčasnega razdora pogodbe bo košarkar Vince Carter moral globoko seči v žep.
Sporno posojanje denarja
28. 10. 2004 00.00
Poslovanje nekdanjih vodilnih članov Kluba celjskih študentov, ki preko več kot šestdesetih podjetij za domnevno oderuške obresti posojajo denar po vsej Sloveniji, poznavalci označujejo kot drugi Orion. Mladi celjski poslovneži naj bi razpolagali z več sto milijoni tolarjev kapitala, v lasti pa imajo tudi številne nepremičnine, ki naj bi jih zasegli posojilojemalcem.
Orion: V pričakovanju novih ovadb
26. 10. 2004 00.00
Tožilstvo trenutno obravnava 148 spornih Orionovih poslov, razpolagali pa bodo s 25 ovadbami zoper 10 oseb.
Cvikl o členitvi Slovenije
25. 10. 2004 00.00
Minister za evropske zadeve je v Bruslju govoril o teritorialni členitvi Slovenije in centru za podporo pri približevanju EU.
Kdo je dobil 50 milijonov tolarjev?
15. 10. 2004 00.00
Od izginotja 18-letnega Celjana Jureta Plevnika so minila že več kot štiri leta. Ker policija v tem času ni ugotovila, ali je bil žrtev kaznivega dejanja ali je pobegnil, se je njegova mati odločila za kazensko ovadbo. Juretovega prijatelja je kazensko ovadila zaradi umora in pranja denarja, saj naj bi po internetu nezakonito pridobil okoli 50 milijonov tolarjev.
Lončarič oproščen
15. 10. 2004 00.00
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so Josipu Lončariču, obtoženemu pranja denarja, izrekli oprostilno sodbo.
Lončarič spet pred sodiščem
10. 09. 2004 00.00
Josip Lončarič, ki čaka na pravnomočnost sodbe zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo, je danes ponovno sedel na zatožno klop.
Poziv za razrešitev Cerarjeve
25. 08. 2004 00.00
Trije poslanci SDS so premiera Ropa javno pozvali k razrešitvi pravosodne ministrice Zdenke Cerar. Ministrstvo je poziv ocenilo kot neutemeljen.
Umik iz Gaze širi judovske naselbine
20. 08. 2004 00.00
Uresničevanje izraelskega načrta o enostranski ločitvi od Palestincev omogoča širjenje judovskih naselbin na Zahodnem bregu.
Posočani ne zaupajo nikomur več
19. 07. 2004 00.00
Komisije za ocenjevanje poškodovanosti stavb so končale delo, na terenu pa so še ocenjevalci škode. Nezadovoljstvo domačinov z obnovo po letu 98 se medtem stopnjuje. Iskanje grešnega kozla za popotresno obnovo po letu 98 bo tudi zagotovo vroča predvolilna tema. Zanimalo pa nas je tudi, kje so se ustavile ovadbe v zvezi s finančno afero ob potresu leta 1998.