pranja
Odzivi na razprave o osiromašenem uranu
11. 01. 2001 00.00
Vlada v Bagdadu je zahtevala, naj ZN uvedejo preiskavo v zvezi s strelivom z osiromašenim uranom, ki so ga ameriške sile uporabile v Iraku in na Balkanu. Uradni časnik As-Asaura je v današnji številki zapisal, da gre za vprašanje svetovnega pomena in da bi morali ZN uvesti mednarodno in nepristranska preiskavo. To bi bil obenem tudi pravni in moralni preizkus za ZN, dodaja časnik, ki poudarja, da bi morale evropske države, ki so zaradi balkanskega sindroma pretresene, prevzeti svojo odgovornost.
Stambolića našli v psihiatrični bolnišnici
07. 10. 2000 00.00
Po političnih spremembah v Beogradu so znova našli pogrešanega nekdanjega srbskega predsednika in voditelja Komunistične partije Ivana Stambolića. Nekdanjega Miloševićevega političnega mentorja so odkrili v psihiatrični kliniki v Beogradu. 64-letni Stambolić je v dobrem zdravstvenem stanju.
Policija prekinila mafijsko spletno prevaro
07. 10. 2000 00.00
Italijanska policija je sporočila, da je strla mafijsko organizacijo, ki si je želela s pomočjo spletne prevare prisvojiti približno dva bilijona lir. Policija je aretirala dva pripadnika mafijske tolpe ter 19 drugih ljudi, osumljenih pranja denarja, poskusa kraje in sodelovanja z mafijo. Sodnik Paolo Giovagnoli, ki je zadolžen za preiskavo, zatrjuje, da je skupina osumljenih skupaj s podkupljenimi uslužbenci italijanske banke Banco di Sicilia vzpostavila računalniški sistem, ki je zelo podoben sistemu omenjene banke. Ta sistem naj bi bil programiran tako, da se vključi v medbančno mrežo za transakcije in tako omogoči prenos na stotine milijard italijanskih lir, ki pripadajo siciljanski regionalni vladi, na razne bančne račune v Italiji in drugod. Policija trdi, da je organizacijo razkrila, še preden je dejansko prišlo do prenosa denarja.
Aretirali organizatorja trgovine z mamili
19. 09. 2000 00.00
Tiskovna predstavnica češke policije Ivana Zelenakova je sporočila, da je češka policija prejšnji teden v Pragi aretirala enega najpomembnejših organizatorjev mednarodne trgovine z mamili Vasufa Sabanija.
Začetek sojenja v primeru Zdenex
11. 09. 2000 00.00
Danes se je na okrožnem sodišču v Mariboru začelo zelo odmevno sojenje v primeru Zdenex. Obtožnica bremeni lastnika in vodilna človeka Zdenexa, zakonca
Pukšičeva komisija potrdila končno poročilo
29. 08. 2000 00.00
Pukšičeva komisija, ki je več kot dve leti preiskovala zlorabe javnih pooblastil med lastninjenjem, zlasti v Elanu in Smeltu, je danes vendarle potrdila končno poročilo in sprejela sklep, da se je CK ZKS nezakonito financiral s sredstvi delovnih organizacij preko črnih računov in dvigovanjem gotovine ter prelivanjem financ preko organizacij sumljivega porekla v tujini, ki so bile ustanovljene z namenom pranja denarja. Opozicija je poročilo že razglasila za konstrukt, utemeljen na številnih ugibanjih, ponarejenih dokumentih in lažnih izpovedih neverodostojnih prič. Kljub temu večina med trinajstimi predlogi sklepov ni potrdila le enega: tistega, ki bi politično odgovornost zaradi zastaranja številnih primerov gospodarskega kriminala naprtil Janezu Drnovšku in Meti Zupančič. Sicer pa je ob splošnih ugotovitvah, da prejšnja slovenska oblast ni bila demokratična in da organi pregona niso uspešno preganjali najhujših primerov kraje družbenega premoženja, komisija med drugim sklenila še, da je zaradi ravnanja sodnika Šubica zastaral kazenski pregon zoper Aljančiča in Kodra, da je Kučan pred preiskovalno komisijo spreminjal navedbe ter da se je partijski centralni komite nezakonito financiral s pomočjo črnih računov v podjetjih in pranjem denarja v tujini. Pukšič je dognanja komisije razglasil za veliko politično zmago. Poročilo in sklepe pa mora potrditi še državni zbor. Dokumenta naj bi skupaj z odklonilnim ločenim mnenjem Sama Bevka obravnaval na svoji zadnji seji v tej sestavi.
Vlada jutri na ''dvodelni'' seji
19. 07. 2000 18.12
Državni zbor je danes po skrajšanem postopku na predlog vlade, ki je upoštevala odločbo ustavnega sodišča, soglasno noveliral zakon o političnih strankah. Ustavno sodišče je med drugim ugotovilo, da je omejevanje financiranja političnih strank iz državnega proračuna zgolj na parlamentarne stranke v nasprotju z ustavo. Ocenilo je tudi, da država z določitvijo načina financiranja političnih strank iz državnega proračuna mora zagotavljati enakopraven položaj tako parlamentarnih kot tudi neparlamentarnih strank.
Uspeh policije na Koroškem
20. 06. 2000 19.48
Policija je pred nekaj dnevi organiziranemu kriminalu zadala težak udarec. Po nekajletnem zbiranju podatkov ter z uporabo posebnih metod in sredstev jim je uspelo aretirati devet glavnih akterjev kriminalne združbe, med katerimi je po neuradnih informacijah tudi domnevni vodja koroškega podzemlja Slovenjgradčan Vlado Kun, ki se je več let po vsej Sloveniji, zlasti pa na Štajerskem ukvarjala z izsiljevanji in pobiranjem varščin.
Slovenski denar perejo tujci
10. 04. 2000 20.36
Pranje denarja je v Sloveniji vse bolj pogosto, kar dokazujejo tudi številke. Lani so na Uradu za preprečevanje pranja denarja odprli 73 novih preiskav, ovadili so 62 oseb, ki naj bi pri nas v enem samem letu oprale okoli 7 milijard tolarjev.
Heroinska afera se še nadaljuje
16. 03. 2000 21.41
Andrej Hartman, ki je včeraj v Kranju dobil 15 let zapora zaradi tihotapljenja heroina, bo v kratkem še enkrat stopil pred sodnike. Tokrat mu obtožnica očita, da je skupaj z bratom organiziral prevoz skoraj 200 kg heroina iz Bolgarije v Slovenijo.
Predsednik Malage aretiran
20. 12. 1999 09.02
Španska policija je zaradi suma pranja denarja in utaje davkov aretirala predsednika nogometnega prvoligaša Malage Fernanda Pucheja. Predsednik naj bi preko svojega podjetja nezakonito prodajal cigarete, pri tem pa pozabil državi plačati davek na tobak in carino.
EU in Rusija o boju proti organiziranemu kriminalu
16. 12. 1999 09.21
Kakih 200 poslancev iz 15 držav EU in Rusije je včeraj v Helsinkih začelo dvodnevno konferenco o boju proti organiziranemu kriminalu, so sporočili iz finskega predsedstva EU.
Pogačnik na srečanju šefov policij
09. 12. 1999 16.19
V Bariju poteka dvodnevno delovno srečanje šefov policij z jadranskega območja. Poleg delegacij Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Grčije in Albanije se srečanja, ki se bo končalo jutri, udeležuje tudi štiričlanska delegacija Slovenije pod vodstvom Marjana Pogačnika, direktorja uprave kriminalistične službe MNZ, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.
Šuklje odhaja na dvodnevni obisk v ZDA
06. 12. 1999 16.24
Minister za notranje zadeve Borut Šuklje se bo na povabilo ameriške pravosodne ministrice Janet Reno 7. in 8. decembra z delegacijo mudil v Združenih državah Amerike, so sporočili z notranjega ministrstva.
Berlin in Madrid za tesnejše sodelovanje
04. 12. 1999 20.48
Nemčija in Španija sta v skupni izjavi po dvodnevnem vrhu napovedali okrepitev sodelovanja v boju proti organiziranemu kriminalu, predvsem na področju trgovine z mamili in orožjem, nezakonitega priseljevanja, pranja denarja in terorizma. Okrepljeno sodelovanje se bo odražalo tudi na tesnejšem sodelovanju na pravosodnem področju. Državi sta tudi izrazili skupno stališče, da proces širitve EU proti Vzhodu ne sme vplivati na odnos unije do njenih partnerk v Sredozemlju. Nemški kancler Gerhard Schroeder je na skupni novinarski konferenci s španskim premierom Josejem Mario Aznarjem še izrazil obžalovanje zaradi neuspeha ministrske konference WTO v Seattlu, da bi se dogovorila o novem krogu trgovinskih pogajanj. Zavzel se je čimprejšnje nadaljevanje pogajanj, ki pa ne bi smela trajati predolgo.
Razsodba v prid Omanu
07. 10. 1999 20.02
Kranjsko sodišče je v primeru zasebne tožbe ljubljanskega podjetnika Daniela Anžiča proti Nikolasu Omanu in njegovemu podjetju razsodilo, da Nikolas Oman ni dolžan plačati zahtevanih 70 milijonov tolarjev. Toliko naj bi Oman dolgoval Anžiču za posredovanje pri menjavi denarja, ki ga je Oman leta 1991 dobil od države za nakup orožja. Anžič bo moral Omanu zaradi neuspele tožbe plačati dobrih 700.000 tolarjev za sodne stroške.
Škandal pranja ruskega denarja se širi
23. 09. 1999 21.53
Ameriški izvedenci domnevajo, da je bilo v preusmeritev denarja iz Rusije vpletenih do deset ameriških bank, je danes poročal časnik US Today.
Američanka na avtocesti našla vrečo denarja
22. 09. 1999 07.31
Več kot leto in pol potem, ko je Kathy Fulton vzdolž avtoceste našla dve plastični vreči, napolnjeni z 279.000 ameriškimi dolarji, je sodnik vendarle odločil, da lahko Kathy in njen soprog obdržita 40 odstotkov omenjene vsote oziroma 111.616 dolarjev. Toda ko bosta zakonca Fulton plačala odvetniške usluge in zvezne davke, jima bo ostalo še 50.000 dolarjev. Odvetnik zakoncev Fulton James McKoon je ob tem dejal, da sta njegova klienta kljub bistveno zmanjšanemu deležu presrečna in da bosta denar porabila za popravilo doma. Kathy Fulton je denar na avtocesti našla decembra leta 1997, ko je svoje otroke peljala v šolo. Strokovnjaki so ob pregledu v vrečah med drugim odkrili tudi sledove kokaina. Po mnenju oblasti je bil denar del operacije pranja denarja v ameriških zveznih državah Tennessee in Georgiji, zato bi denar morale dobiti vlade omenjenih držav.
Švicarske banke zamrznile ruske bančne račune
21. 09. 1999 16.54
Švicarske banke so zamrznile 26 milijonov švicarskih frankov (16,8 milijona ameriških dolarjev) na ruskih bančnih računih, za katere sumijo, da so povezani s pranjem denarja v Bank of New York, so danes sporočili uradniki.
Jelcin zanikal ''umazane roke''
09. 09. 1999 12.32
Ruski predsednik Boris Jelcin je v sredo po telefonu poklical ameriškega kolega Billa Clintona in mu zagotovil, da on in njegova družina nista vpletena v škandal v zvezi s podkupovanjem ali pranjem denarja. Svetovalec za nacionalno varnost v Clintonovi administraciji Sandy Berger je dejal, da sta predsednika govorila dobro uro, pri čemer je Clinton Jelcina pobaral, ali so obtožbe o njegovi vpletenosti resnične, slednji pa je to zanikal.
ZDA proti nadaljnim izplačilom posojil IMF Rusiji
01. 09. 1999 20.05
Združene države Amerike po besedah predstavnika ameriške zakladnice Lawrenca Summersa ne bodo podprle nadaljnih posojil Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Rusiji, vse dokler ne bo opravljena natančna revizija že nakazanih sredstev. V pogovoru za ameriški časnik USA Today je Summers izrazil dvom v porabo predhodno nakazanih sredstev in nakazal na možnost pranja denarja v eni od bančnih ustanov, ki so prenakazovale sredstva.
Po novem devizni računi tudi za podjetja
01. 09. 1999 15.02
Danes je stopilo v veljavo 28 sklepov in dopolnil, ki opredeljujejo izvajanje zakona o deviznem poslovanju. S podzakonskimi akti lahko po novem tudi podjetja odprejo devizne račune, sproščen je nakup tujih vrednostnih papirjev, omiljen pa je tudi sistem skrbniških računov. Omenjeni akti nadaljujejo zagotavljanje podlag, ki bodo kasneje omogočale nadaljnje korake v smeri postopne liberalizacije kapitalskih tokov in deviznega poslovanja v smislu uskladitev z zakonodajo EU in kodeksom OECD o liberalizaciji kapitalskih gibanj.
Sprejeta novela zakona o državnem tožilstvu
19. 07. 1999 20.57
Državni zbor je nedavno sprejel novelo zakona o državnem tožilstvu, s katero so poslanci natančno opredelili pristojnosti skupine tožilcev za posebne zadeve. Področje delovanja skupine so s spremembami zakona precej omejili.
Noriega obsojen na zaporno kazen
01. 07. 1999 19.44
Pariško sodišče je nekdanjega panamskega diktatorja, generala Manuela Noriego, danes obsodilo na deset let zaporne kazni zaradi pranja denarja, pridobljenega z nezakonito trgovino z mamili.
Kos v obračunu z vrhom policije
07. 06. 1999 21.01
Kazenska ovadba in premestitev Draga Kosa na drugo delovno mesto sta sprožila njegov javni obračun z vrhom policije. V intervjuju za Delovo Sobotno prilogo je tako Kos del policije obtožil nespoštovanja predpisov, predvsem pa je napadel vodjo urada za notranjo zaščito Janeza Rozmana - človeka, ki je proti njemu napisal kazensko ovadbo.
Gostovanje Srednjeevropske policijske akademije v Sloveniji
03. 05. 1999 12.24
V organizaciji Srednjeevropske policijske akademije se je danes začel petdnevni kriminalistični tečaj, v okviru katerega se bodo tečajniki v Ljubljani, Kopru in vadbeno-oskrbnem centru v Gotenici seznanjali z osnovami varnostnega sistema, nalogami in organizacijo policije, zlasti kriminalistične, značilnostmi kriminalitete, osnovami kazenskega materialnega in procesnega prava, zatiranjem organiziranega kriminala ipd. Strokovnjaki in predavatelji notranjega ministrstva, Visoke policijsko-varnostne šole, Urada za preprečevanje pranja denarja pri ministrstvu za finance in vrhovnega državnega tožilstva pa bodo udeležencem predstavili tudi delo nadzora in varovanja morske meje ter delo specialne in letalske enote.
Švica zahteva izročitev Lazarenka
28. 04. 1999 12.00
Švica je v ZDA vložila zahtevo za izročitev nekdanjega ukrajinskega ministrskega predsednika Pavla Lazarenka.
V začetku maja kriminalistični tečaj v organizaciji SEPA
21. 04. 1999 11.12
V Sloveniji bo prvi teden maja potekal kriminalistični tečaj, ki ga organizira Srednjeevropska policijska akademija (SEPA). Tečajniki se bodo od 3. do 7. maja v Ljubljani, Kopru in vadbeno-oskrbnem centru v Gotenici seznanjali z osnovami varnostnega sistema, nalogami in organizacijo policije, zlasti kriminalistične, značilnostmi kriminalitete, osnovami kazenskega materialnega in procesnega prava, zatiranjem organiziranega kriminala ipd. Strokovnjaki in predavatelji notranjega ministrstva, Visoke policijsko-varnostne šole, Urada za preprečevanje pranja denarja pri ministrstvu za finance in vrhovnega državnega tožilstva pa bodo udeležencem predstavili tudi delo nadzora in varovanja morske meje ter delo specialne in letalske enote.
EU bo Latinski Ameriki pomagala v boju proti mamilom
15. 02. 1999 10.42
Evropska unija je nedavno sprejela akcijski načrt, s katerim namerava državam Latinske Amerike in Karibov pomagati v boju proti mamilom. Načrt predvideva številne akcije in strategije, ki jih je EU tamkajšnjim oblastem pripravljena pomagati razvijati in uresničevati.
Razkrinkanje mednarodne mreže pranja denarja
19. 05. 1998 10.48
Ameriške oblasti so sporočile, da so razkrinkale mednarodno mrežo pranja denarja; aretirali so 112 ljudi in zasegli 35 milijonov dolarjev.