pranja
EU v tobačnem sporu z ZDA
31. 10. 2002 00.00
Iz Bruslja so sporočili, da je Evropska komisija, ob podpori desetih držav članic Evropske unije, danes v New Yorku vložila civilno tožbo proti ameriškemu proizvajalcu cigaret R. J. Reynoldsu, s katero vendarle želi uspeti v t.i. tobačnem sporu z ZDA.
Zaslišanje ključnih prič
17. 10. 2002 00.00
Pred preiskovalno komisijo, ki ugotavlja ozadje napada na novinarja Mira Petka, sta pričala koroški podjetnik Janko Zakeršnik, o katerem je Petek veliko pisal, in bivši direktor SRD Marjan Rekar. Zakeršnik napada na Petka ni želel komentirati.
Dan s kandidatko: Barbara Brezigar
31. 08. 2002 00.00
Barbara Brezigar je edina predsedniška kandidatka. Po zadnjih raziskavah javnega mnenja ji dobro kaže, saj je na drugem mestu takoj za Janezom Drnovškom.
Slovenija se ne bo zadolževala
29. 09. 2002 00.00
Finančni minister Tone Rop je na letnem srečanju IMF in Svetovne banke v Washingtonu dejal, da se Slovenija v prihodnjih dveh letih ne namerava zadolževati v tujini. Odbor IMF pa je na srečanju poudaril, da se bo svetovna gospodarska rast v prihodnje povečala.
20 let od smrti Grace Kelly
14. 09. 2002 00.00
Danes mineva 20 let od smrti monaške kneginje Grace, ki je umrla 14. septembra 1982 za posledicami prometne nesreče. Kneginje Grace, ki je svetovno slavo doživela kot hollywoodska igralka Grace Kelly, se v Monaku še vedno spominjajo s spoštovanjem.
Obtožen nekdanji predsednik Nikaragve
08. 08. 2002 00.00
Državno tožilstvo v Nikaragvi je vložilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Arnoldu Alemanu zaradi "pranja denarja". Poleg njega so obtoženi tudi predsednikova hči, sestra in brat.
ZDA spravljivo z osjo zla
31. 07. 2002 00.00
Na letnem srečanju Združenja držav Jugovzhodne Azije v brunejski prestolnici so se azijskim ministrom pridružili tudi predstavniki Rusije, EU in ZDA. Najbolj odmeva srečanje Colina Powella s severnokorejskim zunanjim ministrom.
Cerarjeva ne komentira
26. 06. 2002 00.00
Generalna državna tožilka Zdenka Cerar na tiskovni konferenci ni hotela komentirati domnevnega prisluškovanja znanemu odvetniku Čeferinu. Kot je pojasnila, je izdaja podatkov, ki bi pričali o uvedbi posebnih obveščevalnih metod, kaznivo dejanje.
DZ sprejel dva zakona
20. 06. 2002 00.00
DZ je danes sprejel zakon o javnih zbiranjih, ki določa, da ima vsakdo pravico organizirati javne shode in prireditve, po hitrem postopku pa so sprejeli tudi novelo zakona o preprečevanju pranja denarja.
Stroligo ponovno pričal
18. 06. 2002 00.00
Direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja Klaudijo Stroligo, ki razkriva ozadje suma pranja denarja v koroški podružnici NKBM, o čemer je pisal tudi pretepeni Večerov novinar Miro Petek, je vnovič odgovarjal na vprašanja parlamentarne preiskovalne komisije.
Pranje denarja v NKBM?
13. 06. 2002 00.00
Direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Klaudij Stroligo je pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje ozadje napada na novinarja Mira Petka, potrdil, da je Urad obravnaval vprašanje sumljivih transakcij v koroški podružnici NKBM.
Slovenija raj za pranje denarja?
22. 04. 2002 00.00
Po poročilu Urada za preprečevanje pranja denarja, število sumljivih transakcij, v katere so vpleteni tujci, v Sloveniji narašča. Slovenija pa ni le tranzitna država za umazani denar, ampak vse bolj tudi končna postaja.
Aretacije v Italiji
10. 06. 2002 00.00
Italijanska policija je v sodelovanju z mednarodno policijo aretirala člane kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s tako imenovanim pranjem denarja. Aretirali naj bi najmanj 50 oseb, šlo pa naj bi za mednarodno organizirano skupino.
Petkova komisija nadaljuje z delom
05. 06. 2002 00.00
Koroški podjetnik Dušan Kudrnovsky je pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki razkriva ozadje napada na novinarja Mira Petka, znova pojasnil okoliščine v zvezi z najetjem posojila v koroški podružnici NKBM v Dravogradu.
Šuštar bo ovadil Cerarjevo
29. 05. 2002 00.00
Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar je napovedal, da bo podal kazensko ovadbo zoper generalno državno tožilko Zdenko Cerar, ki naj bi s svojimi izjavami kršila njegove človeške pravice.
Primer Petek zaključen še letos?
28. 05. 2002 00.00
Parlamentarna komisija, ki preiskuje ozadje in vzroke napada na Večerovega novinarja Mira Petka, je danes zaslišala direktorico notranje revizije v NKBM Božo Lešnik Korbar.
Šuštar ovadil Stroliga
25. 04. 2002 00.00
Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar je na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podal kazensko ovadbo zoper direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klavdija Stroliga zaradi zlorabe osebnih podatkov in uradnega položaja.
Šuštar zavrača obtožbe
24. 04. 2002 00.00
Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar zanika navedbe vodje urada za preprečevanje pranja denarja Klavdija Strolige, da naj bi mu zasegli zajetno vsoto denarja ter poudarja, da ima le 200 tisoč evrov.
Bančni škandal v Španiji
28. 04. 2002 00.00
Španski preiskovalci so odkrili finančni nepravilnosti vodilnih uslužbencev ene najpomembnejših španskih bank. Vodstvo banke Banco Bilbao Vizcaya je na bančne račune v davčnih oazah Jersey in Liechtenstein preneslo delnice banke v vrednosti 222 milijonov evrov.
Komisija zaslišala novi priči
23. 04. 2002 00.00
Parlamentarna preiskovalna komisija, ki raziskuje napad na novinarja Mira Petka, je zaslišala dve novi priči. Na vprašanja komisije sta odgovarjala član uprave NKBM Matjaža Kovačič ter podjetnik in dosedanji član SLS Dušan Kudrnovsky.
Oblikovan seznam prič za primer Petek
09. 04. 2002 00.00
Preiskovalna komisija, ki raziskuje ozadje napada na Večerovega novinarja Mira Petka, je za zaprtimi vrati sestavila seznam prič, ki jih namerava zaslišati. Ali kdo od zaslišanih lahko postane tudi preiskovanec, za zdaj še ni jasno.
Konec anonimnega varčevanja v Avstriji
31. 03. 2002 00.00
30. junija se bo v Avstriji iztekel prehodni rok za anonimne varčevalce. Banke pa svojih strank ne bodo izključile, ampak jim bodo dale možnost, da se prijavijo same in se tako izognejo posredovanju urada za preprečevanje pranja denarja.
Vstop članic v senci akropole
22. 03. 2002 00.00
Evropski komisar za širitev Günter Verheugen meni, da bodo kandidatke za članstvo v Evropski uniji pristopno pogodbo podpisale šele prihodnje leto v Atenah. Kandidatke so podpis pogodbe pričakovale že konec letošnjega leta.
Pritožba EU v tobačnem sporu
21. 03. 2002 00.00
Evropska komisija je proizvajalca cigaret Phillip Morris in RJ Reynolds obtožila, da s tihotapljenjem cigaret petnajsterici povzročata za več sto milijonov evrov škode zaradi nepobranih carin in davka na dodano vrednost.
Borodinu prek 200.000 evrov kazni
06. 03. 2002 00.00
Ženevsko sodišče je Pavlu Borodinu, nekdanjemu upravitelju kremeljskega premoženja in sodelavcu nekdanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina, zaradi korupcije in pranja denarja dosodilo globo v višini 203.000 evrov.
Kučma podpiral kriminalne organizacije
05. 03. 2002 00.00
Ukrajinski parlament je z veliko večino sprejel resolucijo, v kateri zahteva uvedbo kazenskega postopka proti predsedniku države Leonidu Kučmi zaradi podpore kriminalnim organizacijam.
Priprt predsednik Societe Generale
14. 01. 2002 00.00
Zaradi suma pranja denarja so priprli predsednika tretje največje francoske banke Societe Generale Daniela Boutona in druga dva najvišja uslužbenca te banke, Didiera Alixa in Philippa Citerna.
Sporna prodaja delnic Uniona?
23. 12. 2001 00.00
V Belgijskemu pivovarskemu koncernu Interbrew, ki je do petka veljal za najresnejšega ponudnika za prevzem Uniona, so mnenja, da je prodaja unionovih delnic Odškodninske družbe Pivovarni Laško sporna.
Obnova Posočja končala v Nigeriji
06. 12. 2001 00.00
Kriminalisti so zaradi kaznivih dejanj ovadili tri osebe, ki jih sumijo, da so iz denarja za popotresno obnovo Posočja protipravno pridobile pet milijonov tolarjev.
Goljufija z denarjem za obnovo
19. 11. 2001 00.00
V zadnjih dneh so v javnost prišli podatki o tem, da naj bi si referent na bovški občini ob sodelovanju novogoriškega gradbenika nezakonito izposodil večje vsote denarja iz sredstev za popotresno obnovo Posočja.