pranja
Policija po razkritju domnevnih nepravilnosti na Darsu obiskala POP TV
23. 10. 2023 13.16
Po razkritju domnevnega podkupovanja, izsiljevanja, suma korupcije, favoriziranja in spornih javnih razpisov, vse v povezavi z največjo državno družbo Dars, se je Policija nemudoma odzvala ter na naši medijski hiši zaprosila za predajo dokumentacije in posnetkov. Slovenski državni holding pa je na sestanek pozval celotni nadzorni svet in upravo družbe za avtoceste. Ob tem zagotavljajo, da namerava SDH izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva, da se morebitna koruptivna dejanja v bodoče preprečijo, morebiti že izvedena pa raziščejo in ustrezno kaznujejo. Da bodo zadevo prednostno obravnavali, pa zagotavljajo tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije.
Rok Snežič odpira vrata v Dars?
23. 10. 2023 06.00
Rok Snežič, dvojni doktor prava, davčni svetovalec in lobist. Do kod seže njegov vpliv? Ga ima tudi v državnem podjetju Dars? Javnosti je predvsem znan zaradi prijateljevanja z nekdanjim predsednikom vlade Janezom Janšo. V kakšnih odnosih sta danes? Snežič pravi, da sta še vedno prijatelja in da mu o davkih svetuje kot prijatelj. Hkrati pa Snežič doda, da vpliva nima, če bi ga imel, v času Janševe vlade ne bi imel hišnih preiskav. V katerih postopkih je Snežič trenutno? In koliko znaša njegov dolg?
Nekdanji albanski premier obtožen korupcije, države ne sme zapustiti
22. 10. 2023 16.25
Nekdanji albanski premier Sali Berisha je obtožen korupcije, povezane s privatizacijo javnih zemljišč v prestolnici Tirana. Poleg njega sta v primeru obtožena še dva človeka, med drugim njegov zet. Berishi so prepovedali zapustiti državo.
Policija iz krempljev hudodelske združbe rešila več kot 400 živali
19. 10. 2023 08.28
Španska policija je iz krempljev kriminalne združbe rešila več kot 400 psov in mačk. Oblasti so zaradi mučenja živali, goljufije in pranja denarja aretirale 13 oseb, med drugim tudi veterinarko. Osumljeni so nezakonitega uvoza živali v Španijo iz vzhodne Evrope. Mačke in pse, ki so jih nato prodajali za visoke zneske, so zadrževali v slabih razmerah, večina jih je bila bolnih in brez ustreznih dokumentov.
Epilog preiskave brskanja po bančnih računih: kazensko ovadili sedem oseb
13. 10. 2023 09.48
Preiskava brskanja po bančnih računih, ki velja za eno največjih afer v zgodovini Slovenije, je končana. NPU je podal kazensko ovadbo na specializirano državno tožilstvo zoper več uradnih oseb, saj obstaja utemeljen sum, da so zlorabile svoj položaj. Preiskava je potekala več kot leto, v tem času so zasegli in pregledali ogromno dokumentacije ter opravili prek 100 razgovorov in zavarovali elektronske naprave. Preiskavo za vpoglede računov naj bi naročil nekdanji vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. Njemu in njegovim sodelavcem grozijo do tri leta zapora.
'Slovenski Watergate': NPU kazensko ovadil Damjana Žuglja
12. 10. 2023 06.00
Ena največjih afer v zgodovini Slovenije, kot so jo poimenovali nekateri, dobiva nadaljevanje. Policija in tožilstvo sta po naših informacijah zaključila preiskavo vpogledov v skoraj 200 bančnih računov, ki naj bi jo naročil nekdanji vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. NPU je, kot so nam potrdili na Policiji, podal kazensko ovadbo zaradi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Kot smo izvedeli, je ovaden ravno Žugelj.
Prevaranti spet na delu: 'Halo, našli smo bitcoine na vašem računu'
21. 09. 2023 12.48
Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT v sklopu programa Varni na internetu opozarja na spletno goljufijo, ki vodi v popoln nadzor nad uporabnikovim računalnikom, telefonom in bančnim računom. Goljufi po telefonu pokličejo z obljubo o izplačilu pozabljenih sredstev na kripto menjalnici, potem pa skušajo iz žrtvinega bančnega računa ukrasti vsa razpoložljiva sredstva.
Zaradi organiziranega kriminala 'padel' tudi župan Budve
18. 09. 2023 12.29
Črnogorsko posebno državno tožilstvo za organizirani kriminal je vložilo obtožnico proti 21 ljudem zaradi različnih kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala. Med obtoženimi so po pisanju črnogorskih medijev župan Budve Milo Božović, eden od domnevnih vodij kavaškega klana Radoje Zvicer in več visokih policijskih uslužbencev.
Zapor na Dunajski ni več, končana tudi obnova dela severne ljubljanske obvoznice
17. 09. 2023 11.38
V noči na ponedeljek bo Dars odstranil delovno zaporo na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Zadobrovo. Prenova nadvoza, ki jo na območju priključka Ljubljana Bežigrad (Dunajska cesta) izvaja Mestna občina Ljubljana, pa bo po napovedih trajala do novembra. So pa že odstranili zapore na Dunajski cesti ter na krakih priključka Ljubljana Bežigrad.
Kripto kralj, ki je ogoljufal tudi več deset tisoč Slovencev, obsojen na 20 let
14. 09. 2023 12.46
Ideolog največje piramidne sheme zadnjega desetletja, 46-letni Sebastian Karl Greenwood, ki je v kriptoshemi OneCoin opeharil tudi več deset tisoč Slovencev, bo v ameriškem zaporu presedel 20 let.
Europol: Večina kriminalnih mrež v EU se financira s pranjem denarja
11. 09. 2023 12.21
Skoraj 70 odstotkov kriminalnih mrež v EU za financiranje svojih dejavnosti in prikrivanje premoženja uporablja eno od oblik pranja denarja, v poročilu ugotavlja Europol. Metode in orodja, ki jih uporabljajo, po pojasnilih evropskega urada hitro napredujejo, saj kriminalci izkoriščajo tehnološki in geopolitični razvoj.
Turški kriptomilijonar zaradi goljufije obsojen na 11.196 let zapora
08. 09. 2023 17.06
Šef turške kriptovalute Theodex, njegova sestra in brat bodo kmalu odšli za zapahe. Zaporna kazen, ker so ogoljufali vlagatelje za več kot milijon dolarjev, znaša kar 11.196 let. Poleg tega je 29-letnik obtožen še vrste drugih kaznivih dejanj, vključno z organiziranim kriminalom.
Po Bavčarjevi zmagi na ESČP: 'Sodba je zaenkrat še vedno takšna, kakršna je'
08. 09. 2023 06.00
Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru Igor Bavčar proti Sloveniji ugotovilo, da je bila Bavčarju kršena pravica do domneve nedolžnosti. "Zato je sodba nepoštena in zato je sodba padla," je Bavčar v telefonskem klicu povedal za 24UR ZVEČER. A odvetnik Blaž Kovačič Mlinar je pojasnil, da "zadeva ni tako enostavna", in razložil, kakšne pravne učinke ima sodba evropskega sodišča za obsodilno sodbo Bavčarja v Sloveniji.
Bavčar zmagal, Slovenija mu mora plačati 16.000 evrov
07. 09. 2023 11.38
Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru Igor Bavčar proti Sloveniji pritrdilo tožniku. Ugotovilo je, da je nekdanji pravosodni minister Goran Klemenčič kršil domnevo nedolžnosti, ko je javno dejal, da bo "storil vse, kar je mogoče, da bodo letele glave", če bo Bavčarjev primer zastaral. Slovenija mora Bavčarju plačati 10.000 evrov za škodo in 6000 evrov za stroške.
Več let zastrupljena zemlja, ki je Mežico spremenila v 'dolino smrti'
03. 09. 2023 16.31
Strah prebivalcev Mežiške doline po silovitih poplavah, ki so v začetku avgusta pustošile po Sloveniji, je seveda na mestu. Domačini se namreč še predobro zavedajo, da živijo v t. i. dolini smrti. V dolini, kjer zemlja zaradi preteklega večstoletnega rudarjenja v sebi še vedno nosi strupene težke kovine, kjer so imeli otroci tudi desetletje po opozarjanju pristojnih v krvi povečano vsebnost svinca, 15-letni program za reševanje območja pa je z namenom sanacije območja izvedel vrsto ukrepov. So stoletne poplave odplaknile tudi vsa ta leta truda in Mežiško dolino vrnila desetletja nazaj v nevarno preteklost?
Eden najvidnejših poslovnežev in najbogatejših Ukrajincev v priporu
03. 09. 2023 11.18
V Ukrajini so v soboto pridržali vplivnega tajkuna Igorja Kolomojskega. Sodišče v Kijevu je, potem ko ga je ukrajinska varnostna služba obtožila goljufije in pranja denarja, zanj odredilo dvomesečni pripor. Pridržanje enega najvidnejših poslovnežev pa po poročanju tujih medijev kaže na odločenost Kijeva, da kljub vojni ukrepa proti korupciji.
Od žrtev pridobili bančne podatke, opravili nakupe in na bankomatu dvignili denar
18. 08. 2023 09.27
Policisti so letos prejeli že več kot 1000 prijav goljufij prek spleta, v katerih so bile žrtve oškodovane za več kot milijon evrov. Vse več zlorab plačilnih kartic beležijo tudi banke, zato so policisti sprožili intenzivno preiskavo in štiri osumljence, državljane Romunije, tudi prijeli. Goljufi žrtve kličejo tudi na mobilne telefone in v polomljeni slovenščini obljubljajo nakazilo 10 tisoč evrov v kriptovalutah. V zadnjih dneh so zabeležili tudi več goljufij pri spletnem nakupovanju orodja za sanacijo po poplavah in donacijah. Policija poziva k previdnosti in hitri prijavi prevare.
Bolnišnica v Begunjah že sprejema paciente, škode za več kot pet milijonov evrov
11. 08. 2023 12.07
Psihiatrična bolnišnica v Begunjah na Gorenjskem je teden po vodni ujmi znova začela sprejemati paciente, ki jih je prejšnji petek zaradi posledic poplav morala premestiti v druge bolnišnice. Zaradi uničenih kletnih in pritličnih prostorov so v bolnišnici morali reorganizirati delo, prva groba ocena škode pa presega pet milijonov evrov.
Letos menstruacije ne prestavljamo zaradi dopusta! Tu so Modibodi kopalke
07. 08. 2023 00.15
Med menstruacijo bi morali početi iste stvari, kot jih počnemo takrat, ko je nimamo. Priznajmo si – včasih je to lahko izziv. Eden izmed teh izzivov je tudi dopust na morju ali v toplicah.
Po bančnem računu škofa Sajeta 'vohljala' aktivna članica Janševe SDS
31. 07. 2023 19.41
Afera vpogledov v zasebne bančne račune dobiva nove razsežnosti. Vse več indicev namreč kaže na domnevne povezave s stranko SDS. Urad je med drugim pregledoval račune novomeškega škofa in tedaj novoimenovanega predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta. Za brskanje po njegovem računu pa je bila zadolžena zelo aktivna članica stranke SDS. Škof Saje je ob razkritju zapisal, da gre, če je do takšne preiskave res prišlo, za kršenje demokratičnih standardov, pravne ureditve države in osnovne ustavne pravice do varovanja osebnih podatkov.
V Kolumbiji pridržali predsednikovega sina
29. 07. 2023 21.06
Sin kolumbijskega predsednika Gustava Petra, Nicolas Petro, je bil pridržan na podlagi obtožnice pranja denarja in nezakonitega bogatenja v povezavi z volilno kampanjo svojega očeta. Predsednik je prek Twitterja potrdil novico in obljubil, da se ne bo vpletal v postopke. V preteklosti je k preiskavi sina pozval tudi sam.
16 pridržanih policistov v BiH suspendiranih, zaradi korupcije prijeli še dva
20. 07. 2023 14.00
V Bosni in Hercegovini nadaljujejo z aretacijo policijskih uslužbencev. Kot so sporočili iz državne agencije za preiskave in zaščito Sipa, so poleg 16 policistov zdaj prijeli še dva uslužbenca Uprave BiH za koordinacijo policijskih organov, ki je pristojna za varovanje pomembnih institucij in političnih predstavnikov ter diplomatskih predstavništev. Aretirali so ju zaradi suma korupcije oziroma prejemanja podkupnin.
Zaradi neupoštevanja evropske zakonodaje več opominov iz Bruslja
14. 07. 2023 14.30
Evropska komisija je Sloveniji poslala tri obrazložena mnenja, ker v nacionalno zakonodajo ni v celoti prenesla evropskih pravil na področju nepremičninskih storitev, boja proti terorizmu in pravic napotenih delavcev v cestnem prometu. Slovenija je poleg tega prejela tudi tri prve oziroma uradne opomine.
'V uradu za preprečevanje pranja denarja je prišlo do mini državnega udara'
12. 07. 2023 19.31
V domači politiki pa močno razburja tudi "slovenski watergate" oziroma nova razkritja vohljanja po zasebnih bančnih računih škofa Andreja Sajeta in krščanskega zavoda Iskreni. "Nedopusten in nedemokratičen poseg v človekove pravice. Če so se pri tem zgodila kazniva dejanja, morajo biti odgovorni kaznovani," so se na sporne preiskovalne prijeme urada za preprečevanje pranja denarja, ko ga je vodil izbranec SDS Damjan Žugelj, odzvali v Novi Sloveniji.
'Slovenski Watergate': pod lupo Žugljevega urada tudi zavod Iskreni
11. 07. 2023 19.32
Ne le vodilne osebe v slovenskih medijih, Urad za preprečevanje pranja denarja je v izdihljajih mandata prejšnjega direktorja in izbranca Janševe SDS Damjana Žuglja na podlagi vprašljivih virov iz anonimnega pisma pregledoval tudi bančne račune tedaj novoimenovanega predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta. Pod lupo Žugljevega urada pa se je znašel tudi zavod Iskreni Igorja Vovka, sicer zasebna krščansko-konservativna ustanova, ki velja za civilno-družbeni podaljšek in ideološko zasnovo Toninove Nove Slovenije.
Žugelj naj bi pregledoval tudi bančne račune novomeškega škofa
07. 07. 2023 19.52
Tarča urada za preprečevanje pranja denarja v času, ko ga je vodil še Damjan Žugelj, naj bi bil tudi novomeški škof Andrej Saje, poroča Necenzurirano. Urad naj bi na podlagi anonimne prijave brez kakršne koli pravne podlage pregledoval škofove bančne račune.
Italijanski udarec ruskim in beloruskim oligarhom težak dve milijardi evrov
04. 07. 2023 17.09
Italija je od začetka vojne v Ukrajini in uvedbe evropskih sankcij proti Rusiji zamrznila premoženje več ruskim in beloruskim oligarhom v vrednosti dveh milijard evrov, je sporočila italijanska centralna banka.
Kibernetska varnost v Sloveniji: najvišji znesek oškodovanja bi znašal 3.000.000
30. 06. 2023 06.00
Lani so na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT zabeležili 4123 kibernetskih incidentov oz. 30 odstotkov več kot leto prej. Ponovno prednjačijo phishing napadi, kjer je opazen zasuk k našim pametnim telefonom, saj so SMS-sporočila in aplikacije za hipno sporočanje postala nova vstopna točka za napadalce. V kibernetskem svetu pa je leto zaznamovala vojna v Ukrajini, ki je pokazala, kako pomembna je izmenjava informacij z mednarodno skupnostjo.
Hrvaška na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja
28. 06. 2023 13.50
Hrvaška se je znašla na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja. Kot so pojasnili, je odločitev sledila podatkom mednarodnih organizacij, ki so jo na seznam uvrstile potem, ko so ugotovile, da ima naša južna soseda na tem področju pomanjkljivo zakonodajo oziroma je ne izvaja v celoti. Uvrstitev pomeni, da je treba pri transakcijah, izvedenih s to državo, izvajati poostrene ukrepe. Lahko bi se znašla tudi med državami z visokim tveganjem.
Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala
27. 06. 2023 20.24
Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja jo je mednarodna agencija za finančno ukrepanje uvrstila zaradi neučinkovitega ravnanja pri preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Zavezala se je k izboljšanju nadzora, med drugim bo preverjala tudi gotovinske naložbe v nepremičnine.