pranja
EU z novimi sankcijami zoper Rusijo. 'Jasno stališče je ključnega pomena za ves svet'
05. 04. 2022 15.12
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila peti paket sankcij, ki jih Komisija predlaga zoper Rusijo. Med njimi je naštela tudi prepoved uvoza premoga iz Rusije v vrednosti štirih milijard evrov na leto, popolno prepoved transakcij za štiri ključne ruske banke, prepoved dostopa ruskim plovilom v pristanišča EU, nadaljnje prepovedi izvoza v vrednosti 10 milijard evrov na nekaterih ključnih področjih ter posebne nove prepovedi uvoza v vrednosti 5,5 milijarde evrov. "Jasno stališče je ključnega pomena za ves svet. Jasno stališče proti Putinovi vojni, proti poboju civilistov," je dejala ob tem.
Izolski župan po ovadbi v zadevi Pivec: Občinski proračun ni bil oškodovan
30. 03. 2022 12.25
Izolski župan Danilo Markočič se je odzval na ovadbo zoper njega v zadevi Pivec. Kot je poudaril v izjavi po srečanju s podjetnikom Miho Kozamernikom, občinski proračun ni bil oškodovan. Pojasnil je še, da je Aleksandra Pivec stroške prenočišča poravnala, na občini pa so Policiji dali vse zahtevane dokumente.
Državni zbor sprejel zakon o preprečevanju financiranja terorizma
23. 03. 2022 14.38
DZ je sprejel nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki bo nadomestil zdaj veljavnega iz leta 2016. Vlada ga je pripravila z namenom uskladitve z evropskimi direktivami, s katerih prenosom Slovenija že zamuja. V opoziciji so opozarjali, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.
Na javni poziv urada prijavljenih namestitev za okoli 600 beguncev
23. 03. 2022 09.56
Na javni poziv vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov se je odzvalo 153 pravnih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, skupaj pa lahko ponudijo namestitev za okoli 600 beguncev iz Ukrajine. Gre za hotele, hostle in apartmaje, namestitve pa so ponudili po vsej Sloveniji, so sporočili z urada.
Zakonu o preprečevanju pranja denarja zelena luč na Odboru DZ za finance
22. 03. 2022 14.56
Odbor DZ za finance je z 11 glasovi za in osmimi proti podprl predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. DZ zakon obravnava po nujnem postopku, saj se z njim v slovenski pravni red prenaša več evropskih direktiv, opozicijo pa skrbi, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja v obravnavo po nujnem postopku
14. 03. 2022 13.03
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki po mnenju opozicije omogoča prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku, nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranje denarja pa njegovo sprejetje označuje za "mini državni udar", bo obravnavan po nujnem postopku, kar pomeni, da obstaja možnost, da bo sprejet še pred volitvami. V LMŠ opozarjajo, da bodo v primeru sprejetja zakona, le-tega spodbijali v skladu z razpoložljivimi možnostmi.
Zlati potni listi in vize: rdeča preproga za bogataše, ki si v Evropi kupujejo državljanstvo
10. 03. 2022 06.00
Zakaj bi morala Evropska unija odpraviti t. i. zlate potne liste in vize? Ker bogatim omogočajo pridobitev evropskega državljanstva v zameno za naložbe, so jasni v Evropskem parlamentu. Do leta 2025 nameravajo ukiniti tovrstne sheme, ki najbogatejšim omogočajo neoviran vstop v Unijo, s tem pa vrata na široko odpirajo tudi številnim nevarnostim, kot sta korupcija in pranje denarja. "Poskrbeti želimo za tako strogo regulacijo, da bodo te sheme privabile le resnične investitorje," poudarja Sophie in 't Velt. Poslanci so z veliko večino podprli njeno poročilo o prepovedi zlatih potnih listov in regulaciji zlatih viz.
Iskanje kandidatov, ki bi zagotovili nastanitvene objekte za ukrajinske begunce
06. 03. 2022 09.09
Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je objavil javni poziv, s katerim želi pridobiti informacijo o kandidatih, ki bi bili pripravljeni zagotoviti nastanitvene objekte za begunce iz Ukrajine. Nastanitveni objekti morajo obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice pa so lahko skupne. Rok za prijavo je torek do devete ure.
Višje sodišče razveljavilo obsodilno sodbo zoper nekdanje vodstvo banke Hypo
01. 03. 2022 10.58
Nekdanji vodilni slovenske podružnice banke Hypo, ki jih je ljubljansko okrožno sodišče leta 2020 spoznalo za krive kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja, bodo znova sedli na zatožno klop. Višje sodišče je namreč ugotovilo več kršitev kazenskega postopka, zato je obsodilno sodbo razveljavilo.
Zaradi šikaniranja na tožilstvu prejeli več kot 20 ovadb zoper vodilne v Policiji in na NPU
14. 02. 2022 08.01
Zaradi mobinga Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, po naših informacijah, preiskuje več vodilnih ljudi v Policiji in na Nacionalnem preiskovalnemu uradu. Neuradno tudi generalnega direktorja Antona Olaja in vodjo NPU Petro Grah Lazar. Lansko leto so na Posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva prejeli kar 23 prijav zaradi kaznivih dejanj šikaniranja na delovnem mestu. Še vedno pa preiskujejo tudi, kdo naj bi vnaprej obvestil Roka Snežiča, da bo imel hišne preiskave. Zaradi tega naj bi bila v predkazenskem postopku tudi Grah Lazarjeva.
Zasegli dobre tri milijarde evrov v bitcoinih
08. 02. 2022 20.12
V ZDA so aretirali par z Manhattana, ki je preprodajal kriptovaluto bitcoin potem, ko je heker bitcone leta 2016 ukradel z virtualne platforme Bitfinex. Ob tem so zasegli dobre tri milijarde evrov v bitcoinih, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.
Kanye Kim obtožil, da je ugrabila njuno hčer Chicago
05. 02. 2022 12.12
Raper se je odzval na trditve nekdanje soproge, ki je sebe označila za osebo, ki v večinski meri skrbi za njune skupne otroke. West je na Instagramu objavil zapis, v katerem je Kim obtožil ugrabitve štiriletne Chicago. Sporen naj bi bil dan, ko je deklica praznovala četrti rojstni dan.
DZ zavrnil predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
02. 02. 2022 16.08
Poslanci so na seji v DZ glasovali o predlogu novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Predlog so zavrnili z 51 glasovi proti in 31 za. Proti je glasoval tudi del koalicije (Konkretno), predloga pa tudi niso podprli v strankah DeSUS in SNS. Opozicija je sicer že pred glasovanjem napovedala, da bo ob morebitni potrditvi zakona vložila zahtevo za presojo ustavnosti. Po njihovem prepričanju bi koalicija s sprejetjem zakona omogočila prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku. Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranje denarja, Klaudijo Stroligo, pa opozarja, da gre za "mini državni udar".
Zakon o preprečevanju pranja denarja v DZ. 'Gre za mini državni udar'
01. 02. 2022 14.22
DZ je opravil drugo obravnavo predloga novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, o katerem bo glasoval v sredo. Čeprav vlada zagotavlja, da se z njim ne posega bistveno v sedanji sistem, opozicija opozarja na prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila inšpekcijskem postopku. V koaliciji KUL načrtujejo tudi vložitev zahteve za presojo ustavnosti. "Zamislite si, da bi o vaši zasebnosti odločali ministri Hojs, Šircelj in Dikaučič," pravijo v SAB. Predlog podpirajo v SDS in NSi, zadržani so celo v SNS, v Konkretno in poslanski skupini DeSUS pa se še niso odločili. Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranja denarja Klaudijo Stroligo pa opozarja, da gre za "mini državni udar".
Wolf pogojno sposoben za sojenje v Mariboru, a narok spet preložen
27. 01. 2022 14.41
Mariborsko sodišče že vse od predobravnavnega naroka oktobra 2018 zaman razpisuje začetek sodnega procesa zoper poslovneža slovenskih korenin Walterja Wolfa, živečega v Kanadi, ki ga specializirano državno tožilstvo bremeni pranja denarja, povezanega z zadevo Patria. Izvedenci pa so medtem ocenili, da je Wolf zdravstveno sposoben za sojenje.
Se želijo vladajoči dokopati do največje baze podatkov v državi?
20. 01. 2022 15.32
Le nekaj mesecev pred volitvami Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma dobiva praktično neomejena pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov, kar odpira velik prostor za zlorabe in posege v zasebnost. Razlog je predlog zakona, ki ga je v drugem branju potrdil parlamentarni odbor za javne finance in ki močno povečuje pooblastila urada – med drugim bodo lahko inšpektorji brez vprašanj vstopali v stanovanja.
Umrl nekdanji prvi mož NKBM in Pošte Slovenije Aleš Hauc
13. 01. 2022 09.00
V 58. letu je umrl nekdanji direktor Nove kreditne banke Maribor (NKBM) in Pošte Slovenije Aleš Hauc. V njegovem času je bil izpeljan največji del privatizacije druge največje slovenske banke, a je nato tik pred dokončno izpeljavo projekta februarja 2015 odstopil po daljši bolniški odsotnosti.
Janković: Meni ne morejo nič, zato so se lotili moje družine
21. 12. 2021 08.45
NPU je opravil 11 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane. Dve osebi sta osumljeni storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pet oseb pa pranja denarja. Z oškodovanjem gospodarske družbe in s finančnimi transakcijami na novo družbo so pridobili 1.240.000 evrov premoženjske koristi. Zoran Janković je pojasnil, da se preiskave ne nanašajo nanj, pač pa je bila tarča preiskovalcev njegova žena, kriminalisti so obiskali tudi njegovega sina Damijana in njegovo partnerico ter družbo Electa.
Hojs o domnevnem pranju denarja ne ve nič, Novo24TV primerjal s Fox News
07. 12. 2021 12.33
Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, nezakonitega financiranja SDS in njene kampanje za volitve v DZ leta 2018 je stopilo več prič. Med njimi tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in izvršni direktor Nove24TV Boris Tomašič. Kot prvi je pred komisijo stopil nekdanji generalni sekretar vlade Božo Predalič, ki je razkritja o domnevnem financiranju medijev blizu SDS označil za lov na čarovnice. Tomašič pa je poudaril, da je bila ustanovitev Nova24TV eden od finančno najbolj transparentnih medijskih projektov v Sloveniji.
Nova afera: zaradi suma gospodarskega kriminala aretirali predsednika Sampdorie
06. 12. 2021 18.58
Italijanska finančna policija je zaradi suma gospodarskega kriminala aretirala predsednika Sampdorie, nogometnega prvoligaša iz Genove. Po poročanju tiskovne agencije Ansa se je v priporu znašel 70-letni Massimo Ferrero, ki mu očitajo finančne prevare.
Sumljivo financiranje: ne le štiri, SDS naj bi od Madžarov prejel 12 milijonov evrov
06. 12. 2021 17.17
V torek in sredo bo parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z domnevno nezakonitim financiranjem SDS, zaslišala več prič in skušala ugotoviti, od kje stranka Janeza Janše dobiva denar za volilne kampanje in delovanje. Poročali smo že, da naj bi SDS z Madžarskega prejel štiri milijone evrov, novi dokumenti pa naj bi dokazovali, da je znesek še nekajkrat višji.
Slovenska policija v skupni mednarodni operaciji identificirala 156 denarnih mul
01. 12. 2021 14.42
Slovenska policija je sodelovala v mednarodni operaciji proti nezakonitemu ustvarjanju dobička in identificirala 156 denarnih mul. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU), jim je uspelo preprečiti oškodovanje slovenskih in tujih fizičnih in pravnih oseb za nekaj več kot 1,4 milijona evrov.
Soproga El Chapa obsojena na tri leta zapora
01. 12. 2021 08.12
Ameriško sodišče je soprogo vodje mehiškega mamilarskega kartela Joaquina El Chapa Guzmana obsodilo na tri leta zapora zaradi trgovine z mamili in pranja denarja. Tožilci so zahtevali štiri leta zaporne kazni, a je sodnik upošteval dejstvo, da je bila zdaj 32-letna Emma Coronel Aispuro le najstnica, ko je spoznala El Chapa in se z njim poročila. Februarja je po aretaciji priznala krivdo.
Je usoda Termoelektrarne Šoštanj in rudnika zapečatena z letom 2033?
01. 12. 2021 06.00
Tretjino slovenske elektrike z uporabo premoga proizvede Termoelektrarna Šoštanj oziroma Teš. Tisti Teš, ki je postal sinonim za korupcijo zaradi netransparentne gradnje šestega bloka, prežete s hišnimi preiskavami. Za šesti blok smo plačali 1,4 milijarde evrov, pet let kasneje pa se dogovarjamo o opustitvi rabe premoga zaradi podnebnih zavez, zaprtja rudnika in posledično tudi termoelektrarne. Ogroženih pa je 1.400 delovnih mest.
NPU podal kazensko ovadbo zaradi pranja denarja in zlorabe položaja
30. 11. 2021 15.17
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi in štiri pravne osebe zaradi storitve kaznivih dejanj pranja denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kot so sporočili, je kazenska ovadba povezana s hišnimi preiskavami iz januarja 2019 v preiskavi izkoriščanja in zlorabe prostitucije ter proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Po naših informacijah gre za zadevo Marina, v kateri naj bi hudodelska združba pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristila več kot 400 deklet.
Bo kmalu na prostosti tudi Darko Šarić, šef mednarodne kriminalne združbe?
27. 11. 2021 07.00
Dragan Tošić je bil domnevni vodja slovenskega dela mednarodne kriminalne združbe, ki jo je organiziral Darko Šarić. Sojenje Šariću na beograjskih sodiščih se vleče že 10 let. Zaradi trgovanja s kokainom je bil obsojen na 15 let zapora, a je sodbo zaradi proceduralne napake vrhovno sodišče junija razveljavilo in primer znova vrnilo v odločanje. Konec novembra naj bi se postopek na beograjskem sodišču zaključil, a pričakovati je, da mu bodo kazen znižali. Bo torej tudi on kmalu odkorakal na prostost?
Tožilstvo umaknilo obtožnico zoper Senico in soobtožene
23. 11. 2021 14.11
Specializirano državno tožilstvo je umaknilo obtožnico zoper odvetnika Mira Senico in tri soobtožene zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa, zato je bila obravnava preklicana, so povedali na celjskem okrožnem sodišču. Obtožnico je umaknilo zaradi pričanja izvedenke ekonomske stroke Milene Kosi.
Agenti FBI so preiskali dom ruskega milijarderja Olega Deripaska v Washingtonu
19. 10. 2021 20.25
Z odobritvijo sodišča, kot navajajo tuji mediji, so agenti FBI vdrli v dvorec ruskega milijarderja Olega Deripaska, ki se nahaja v Washingtonu, ga zapečatili in preiskali. Vhod v domovanje so zapečatili z rumenimi trakovi s sporočilom: "Kraj zločina, ne vstopaj." Deripaska je sicer ruski milijarder in naftni tajkun, ki je tesno povezan tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.
Novo: naprava na 24 obrokov z zajamčeno ceno elektrike
18. 10. 2021 00.15
Spoznajte posebno ponudbo, ki je sestavljena iz naprave in paketa električne energije. Mesečni obroki so enostavno dodani na vaš račun za električno energijo, nakup pa opravite prek spletne trgovine podjetja E 3, ki mu zaupa že več kot 115.000 slovenskih gospodinjstev.
Goljufi na otoku Braču našli način, kako graditi v nedotaknjenih zalivih
13. 10. 2021 15.48
Hrvaška policija je stopila na prste dobro organiziranim goljufom, ki so zemljišča v nedotaknjenih zalivih v okolici Milne na Braču prodajali kot zazidljiva. Celo s kartonastimi maketami so dokazovali, da tam že stojijo zgradbe, in zahtevali njihovo legalizacijo. Kupci so nato vložili zahtevo za nadomestno zgradbo, ki bi v turistično razviti regiji zagotovo prinašala velike zaslužke. Hrvaške organe je na dvomljive posle opozorila francoska obveščevalna služba, goljufom pa so prišli na sled, ko so preiskovali pranje denarja.