pranja
Izhod: norveška serija, ki podira rekorde gledanosti
20. 05. 2021 15.00
Na VOYO se vračajo štirje najbolj egoistični, mogočni, drzni moški, ki svoje želje bo bogastvu ne skrivajo. Serija Izhod je navdušila domače, norveško občinstvo in zdaj bo navdušila tudi slovensko. Namreč kar tretjina vseh Norvežanov je spremljala prvo sezono, kar pomeni, da si jo je ogledal kar 1,5 milijona ljudi.
Ponoven poziv Sloveniji, naj sporoči imeni evropskih tožilcev
19. 05. 2021 15.04
Kljub večkratnim pozivom Bruslja, naj pospeši postopek imenovanja delegiranih tožilcev v okviru evropskega javnega tožilstva, Slovenija še vedno ni predlagala kandidatov. Urad evropskega javnega tožilstva pa je Slovenijo ponovno pozval, da naj, ker že zelo zamuja, uradno sporoči imeni svojih evropskih delegiranih tožilcev. Enakega poziva je bila deležna tudi Finska.
Glavni neodvisni spletni medij v Belorusiji tarča preiskav in blokade
18. 05. 2021 17.50
Beloruske oblasti so izvedle niz preiskav največjega neodvisnega novičarskega portala Tut.by in blokirale njegovo spletno stran. Državni uradniki so sicer dejali, da so kazensko preiskavo začeli zaradi "velike davčne utaje". A vse odkar so se v državi začeli obsežni protesti zaradi Lukašenka, ki se kljub izgubljenim volitvam še kar oklepa predsedniškega stolčka, se stopnjuje tudi represija, katere tarča so čedalje pogosteje tudi novinarji.
S ponarejenimi računi za več kot 600.000 evrov oškodovali državni proračun
17. 05. 2021 11.33
Trije direktorji družbe, slovenski, hrvaški in srbski državljan, so s ponarejenimi računi izkazovali fiktivne posle v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov in tako so družbi omogočili utajo DDV-ja za več kot 600.000 evrov. Pri vsem jim je pomagal 69-letnik, ki so mu denar nakazovali, slednji pa ga je še isti dan dvignil na različnih lokacijah po državi.
Ostro iz Luksemburga: 'Slovenija ne more ustaviti evropskega javnega tožilstva'
11. 05. 2021 14.01
Evropsko javno tožilstvo (EPPO), ki bo začelo delovati 1. junija, se še pred začetkom sooča z velikimi težavami, in sicer z neimenovanjem slovenskih delegiranih tožilcev. To bi lahko močno otežilo preiskave EPPO, kar je "slab signal iz Slovenije", je bila kritična glavna evropska tožilka Laura Codruta Kövesi. Medtem je ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič v Bruslju dejala, da je storila, kar je potrebno za njegovo delovanje v Sloveniji, nadaljnji nujni korak pa je odločitev vlade.
Novo poglavje večnega rivalstva: Olimpija obtožuje Jeseničane kršenja proticovidnih protokolov
07. 05. 2021 11.33
Zasedba Acroni Jesenice po dveh zmagah v Ljubljani vodi proti SŽ Olimpiji z 2:1 in bi ob novem uspehu že slavila naslov. Pred četrto tekmo finala hokejskega državnega prvenstva pa se je zgodil sila nenavaden birokratski zaplet. Iz ljubljanskega tabora so pred finalno tekmo namreč zatrdili, da so Jeseničani na tretji tekmi nastopili z igralcem, ki ni imel ustreznega testa na koronavirus. Gorenjski klub je navedbe nemudoma zavrgel in vse skupaj označil za napad na klub in dotičnega igralca.
Zakaj vladi ni v interesu, da bi imenovala evropska tožilca?
03. 05. 2021 19.20
Ne le z mediji, vlada Janeza Janše očitno bije bitko tudi s pravosodjem. Ker skoraj pol leta blokira dva že izbrana kandidata za evropska delegirana tožilca, so vznemirjeni v nastajajočem evropskem javnem tožilstvu, ki bi moralo bdeti nad porabo evropskih milijard. Glavna evropska tožilka je zato pisala pravosodni ministrici Lilijani Kozlovič. Društvo tožilcev pa opozarja: delo Slovenije pri pregonu korupcije, goljufive porabe evropskih sredstev, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj, ki ogrožajo evropsko gospodarstvo, bo zelo oteženo.
Reynders v pismu Kozlovičevo pozval, naj pospeši imenovanje delegiranih tožilcev
30. 04. 2021 16.29
Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je v pismu pravosodni ministrici Lilijani Kozlovič pozval, naj Slovenija pospeši postopek imenovanja delegiranih tožilcev v okviru evropskega javnega tožilstva, saj naj bi to začelo delovati 1. junija. Po neuradnih informacijah zamujata samo še Slovenija in Finska.
Evropsko javno tožilstvo čaka na predloge kandidatov za evropske tožilce iz Slovenije
26. 04. 2021 19.30
Glavna evropska tožilka Laura Kövesi je v pismu pravosodni ministrici Lilijani Kozlovič izrazila zaskrbljenost zaradi zastojev pri predlaganju kandidatov za evropske tožilce iz Slovenije. Ob tem je slovensko vlado pozvala, naj nadaljuje postopek, so sporočili z evropskega tožilstva (EPPO).
Golubović dejanje na kolegiju označil za škandal brez primere
15. 04. 2021 12.26
V opoziciji ponovno zahtevajo sklic seje kolegija predsednika DZ, na katerem bi spet odločali o sklepu, da bi poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev lahko delovali v delovnih telesih DZ. Na podlagi te odločitve se bodo po besedah vodje poslancev LMŠ Braneta Golubovića odločali, kako naprej. Dejanje na kolegiju je sicer označil za škandal brez primere in neposreden napad na parlamentarno demokracijo. Han je ocenil, da so prišli do konca normalne demokracije.
Revizija kriminalističnih preiskav na NPU ni potrdila dvomov in očitkov ministra Hojsa
12. 04. 2021 12.01
"S pregledom dosjejev po bančni kriminaliteti strokovne napake ali pomanjkljivosti niso bile zaznane." Preiskava zoper Pro Plus - "aktivnosti NPU so bile opravljene skladno z ustaljeno kriminalistično prakso, pisni izdelki pa izražajo strokovno opravljeno delo". Afera "Irangate" – "NPU je aktivnosti izvajal skladno z uveljavljenimi principi kriminalističnega preiskovanja". Zadeva žilne opornice – "posamezna opravila NPU so bila izvedena strokovno in zakonito". To so ugotovitve nadzornikov v Poročilu o strokovnem nadzoru nad delom NPU, ki smo ga po več kot treh mesecih le uspeli dobiti. Šele po posredovanju informacijske pooblaščenke.
Menjave na Telekomu: 'Politično nastavljeni kadri bodo politiki tudi neomajno vdani'
31. 03. 2021 20.05
Potem ko je vlada pred kratkim postavila novo vodstvo Urada za preprečevanje pranja denarja in Finančne uprave, se kadrovske rošade nadaljujejo tudi v gospodarstvu. Novo vodstvo je dobila Pošta, prve kadrovske poteze je potegnil tudi novi prvi mož Telekoma, ki je razrešil dolgoletnega direktorja varnosti. Gre za zelo občutljivo delovno mesto. Direktor varnosti ima namreč opravka z najbolj zaupnimi podatki, tudi o tem, katerim telefonskim številkam prisluškujeta Policija in Sova.
Mafijca ujeli zaradi videov o italijanski hrani na YouTubu
29. 03. 2021 20.22
V Dominikanski republiki so aretirali italijanskega mafijca. Marc Feren Claude Biart je v videoposnetkih, ki jih je objavljal na platformi YouTube, govoril o italijanskih kuharskih receptih, prepoznali pa so ga po tetovažah, ki jih je razkril na posnetkih. V Lizboni pa so medtem ujeli enega najbolj iskanih mafijcev klana 'Ndrangheta, Francesca Pelleja, ki je bil 14 let na begu pred roko pravice.
Kriminalisti naj bi potrdili pranje denarja v t. i. vatikanski aferi Becciu
23. 03. 2021 13.22
Po tem, ko so ljubljanski kriminalisti v ponedeljek sporočili, da so v leto dni trajajoči preiskavi potrdili sum pranja več kot pol milijona evrov iz Italije in vložili kazenske ovadbe, mediji danes poročajo, da gre za nadaljevanje t. i. vatikanske afere Becciu in da je bila ovadena Italijanska Cecilia Marogna.
S pomočjo slovenskih podjetij se je okoristila za več kot pol milijona evrov
22. 03. 2021 09.40
Italijanska državljanka je v letu 2019 skupaj s še neugotovljenimi sostorilci pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili s PU Ljubljana. V preiskavi, ki je potekala v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, so ugotovili, da je bil ta denar nakazan na račune več slovenskih družb. Osumljenka je z njim prosto razpolagala, jih zapravljala v nasprotju z namenom, prenakazovala na druge račune ter s temi dejanji zakrila izvor denarnih sredstev, so sporočili z ljubljanske policije.
Vodja kabineta bivšega malteškega premierja obsojen korupcije
21. 03. 2021 08.34
Keitha Schembrija, vodjo kabineta bivšega malteškega premierja Josepha Muscata, so v soboto aretirali in obtožili korupcije, pranja denarja, goljufije in ponarejanja. Schembrija je korupcije obtožila že preiskovalna novinarka Daphne Caruana Galizia, katere umor s podtaknjeno bombo v njenem avtomobilu leta 2017 je pretresel državo.
38 žensk žrtev trgovine z ljudmi v Šentilju
15. 03. 2021 10.52
Poročali smo o preiskavah v nočnem klubu Tropicana. Policija je razkrila, da so osumljenci izvrševali kazniva dejanja trgovine z ljudmi v nočnem lokalu v okolici Maribora. Vodja hudodelske združbe je bil 40-letni državljan Slovenije s partnerico iz Dominikanske republike. Za izkoriščanje v obliki prostitucije je lokal najel od 63-letnega državljana Slovenije. V preiskavi so ugotovili, da je bilo 38 žensk žrtev te hudodelske združbe. Prostitucijo so organizirali tako, da so izkoristili revščino in diskriminacijo žrtev ter jih v izvorni državi novačili pod pretvezo dobro plačanih natakarskih služb. Žrtve, večinoma tuje državljanke, stare od 25 do 35 let, so nato silili v prostitucijo in jih nenehno nadzirali.
'Slovenija naj proces glede evropskega javnega tožilstva konča v aprilu'
11. 03. 2021 20.07
Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je izpostavil nujnost čimprejšnje vzpostavitve evropskega javnega tožilstva in sodelujoče države, tudi Slovenijo, pozval, naj postopke končajo v aprilu. Za začetek delovanja tožilstva sicer ni nujno, da se imenuje vseh 140 delegiranih tožilcev, morajo pa ti prihajati iz vseh sodelujočih članic.
Za 250.000 evrov podkupnin odobrili 34 milijonov evrov kreditov
09. 03. 2021 18.49
Ljubljanski kriminalisti so konec prejšnjega tedna izvedli več hišnih in osebnih preiskav ter zasegov listin v ločenem predkazenskem postopku zaradi korupcijskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Gre za zlorabe pri odobravanju okoli 34 milijonov evrov kreditov pravnim in fizičnim osebam.
Direktorske goljufije so izvajali v tujini, denar prali v Sloveniji
09. 03. 2021 10.02
Iz PU Ljubljana so sporočili, da so kriminalisti v začetku preteklega tedna zaključili obsežno kriminalistično preiskavo več kaznivih dejanj pranja denarja. Storilci so se izdajali za direktorje podjetij v tujini in denar prenakazovali na račune družb v Sloveniji. Po do sedaj zbranih podatkih je ogoljufanih od tri do pet podjetij, skupna škoda znaša 300.000 evrov.
Brazilsko vrhovno sodišče razveljavilo obsodbe bivšega predsednika Lule da Silve
08. 03. 2021 21.46
Brazilsko vrhovno sodišče je razveljavilo vse štiri obsodbe nekdanjega brazilskega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve zaradi obtožb korupcije in jih vrnilo na začetek. Odločitev sodišča je Luli da Silvi omogočila, da bo lahko znova kandidiral za predsednika države na volitvah prihodnje leto.
Je bil Snežič obveščen o preiskavah? Tožilstvo opozarjalo na konflikt interesov
04. 03. 2021 15.55
Vse več je namigov, da naj bi bili osumljenci milijonskih spornih poslov vnaprej obveščeni o včerajšnjih hišnih preiskavah, ki jih je opravil Nacionalni preiskovalni urad, ki ga vodi Petra Grah Lazar. Šefica NPU se namreč osebno pozna z glavnim osumljencem Rokom Snežičem. Po naših informacijah se je morala zaradi tega celo izločiti iz te kriminalistične preiskave. Vsaj na papirju. V praksi se očitno ni, saj je vedela, kdaj bodo hišne preiskave. Tožilstvo pa je že oktobra lani opozarjalo na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. V preiskavi pa je policija zasegla okoli 300.000 evrov gotovine, veliko dokumentacije in elektronskih sredstev.
Snežič dva dni pred obsežnimi preiskavami ilegalno v BiH
03. 03. 2021 11.31
V Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH so danes potekale obsežne kriminalistične preiskave v povezavi z domnevnim milijonskim pranjem denarja, v katero naj bi bili vpleteni številni državljani BiH, glavni organizator spornih poslov pa naj bi bil Rok Snežič. Ta naj bi dva dni pred preiskavami prišel v BiH, čeprav mu je država že konec lanskega leta prepovedala vstop.
Kozlovičeva evropskemu komisarju: Ukrepali smo v skladu s pristojnostmi
25. 02. 2021 19.35
Ministrstvo je ukrepalo v skladu s svojimi pristojnostmi, pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič odgovarja komisarju za pravosodje Didierju Reyndersu. Ta je namreč pozval Slovenijo, naj potrdi delegirana tožilca evropskega javnega tožilstva v Sloveniji ter s tem novoustanovljenemu organu s 1. marcem omogoči delovanje. Neuradno naj bi imenovanje slovenskih kandidatov oviral premier Janša.
Evropski komisar Sloveniji: Imenujte tožilce
24. 02. 2021 15.56
Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je v pismu, naslovljenem na pravosodno ministrico Lilijano Kozlovič, Slovenijo pozval, naj pohiti in vendarle že potrdi slovenska člana evropskega javnega tožilstva ter tako novoustanovljenemu organu s 1. marcem omogoči delovanje tudi na območju Slovenije. Kot je znano, kandidata, ki ju je predlagala ministrica, ne dobita zelene luči vlade.
V ZDA aretirali ženo mehiškega narkokralja El Chapa
23. 02. 2021 08.50
Zvezni policisti so na mednarodnem letališču Dulles pri Washingtonu prijeli 31-letno Emmo Coronel Aispuro, soprogo slavnega mehiškega narkokralja Joaquina "El Chapa" Guzmana. Očitajo ji vpletenost v mednarodno trgovino z mamili. Neuradno naj bi na tak način El Chapa poskušali prepričati v sodelovanje z ameriško policijo.
Razkrite podrobnosti o vatikanskem premoženjskem imperiju
22. 02. 2021 11.04
Prestižni naslovi v Parizu, Londonu in Ženevi ter 3000 nepremičnin po Rimu. Vatikan je razkril več podrobnosti o svojem nepremičninskem imperiju, viru dohodka - in škandalu.
Vlada potegnila zavoro pri kandidatih za evropska javna tožilca
20. 02. 2021 19.55
Na vladi se je zapletlo z imenovanjem dveh slovenskih članov evropskega javnega tožilstva. Gre za novoustanovljeni evropski organ s sedežem v Luksemburgu, pristojen za preiskavo porabe evropskih milijard in pregon morebitnih goljufij, korupcije ali pranja denarja s posledicami za proračun EU. Pri nas se je ustavilo pri kandidacijskem postopku, vlada namreč pravosodni ministrici Lilijani Kozlovič ni prižgala zelene luči za kandidata, ki ju je predlagal državnotožilski svet.
Sergej Racman ni priznal krivde v aferi Marina
19. 02. 2021 06.14
Na Okrožnem sodišču v Kopru se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje poslovnežu Sergeju Racmanu v zadevi Marina. Po prebrani obtožnici je Racman povedal, da ne priznava krivde za očitana kazniva dejanja. Kazenski postopek zoper Racmana je sodišče združilo s kazenskim postopkom ostalih obtoženih, zoper katere so narok že opravili.
Tožilstvo zavrglo ovadbo Pezdirja zoper kriminaliste NPU
15. 02. 2021 11.21
Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva je po naših informacijah zavrgel kazensko ovadbo, ki jo je zoper kriminaliste Nacionalnega preiskovalnega urada dal Rado Pezdir, ker se ni strinjal z njihovimi ugotovitvami glede preiskave domnevnega pranja iranskega denarja v Novi ljubljanski banki.