pranja
Korupcijska afera v zdravstvu: pred sodni senat stopili prvi štirje od 12 obtoženih
08. 01. 2020 08.16
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je začela glavna obravnava v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Obtoženih je enajst fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Pred senat so zdaj stopili štirje od obtoženih: Vane Antolič, Samo Karel Fokter, Robert Cirman in Darko Žafran. Vsi so krivdo zanikali.
Tudi ustavno sodišče zavrnilo Bavčarja
07. 01. 2020 09.26
Ustavno sodišče ni sprejelo v obravnavo ustavne pritožbe nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja na obsodilno sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča in odločitev višjega in vrhovnega sodišča, ki sta jo potrdili. Poleg tega je ustavno sodišče zavrnilo njegovo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o kazenskem postopku.
Nekdanji vodilni v Hypu obsojeni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja
06. 01. 2020 11.39
Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je nekdanje vodilne v finančni skupini Hypo Alpe Adria Antona Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka za kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja obsodilo na večletne zaporne kazni, dolge med šest in osem let, in vsakemu naložilo plačilo okrog 35.000 evrov denarne kazni. Vrniti bodo morali tudi več milijonov evrov nezakonito pridobljene premoženjske koristi.
Predsednik Pahor: Vladi želim, da za seboj pusti neko dediščino
23. 12. 2019 12.20
V oddaji Svet na Kanalu A so gostili predsednika države Boruta Pahorja. V enem najbolj neposrednih intervjujev, odkar je predsednik republike, so z njim govorili o času plebiscita, o takratnih razmerah v družbi in politiki, pa tudi o sedanji vladi Marjana Šarca.
V obsežni operaciji proti kalabrijski 'Ndrangheti več kot 300 aretiranih
19. 12. 2019 12.25
V Italiji so v okviru obsežne operacije proti kalabrijski mafijski združbi ’Ndrangheta aretirali 334 ljudi, ki so obtoženi umorov, izsiljevanja in pranja denarja. Preiskave so potekale tudi v Nemčiji, Švici in Bolgariji.
Na Hrvaškem osem osumljenih pranja denarja, tudi v Sloveniji
04. 12. 2019 19.37
Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti šestim hrvaškim državljanom ter državljanoma Madžarske in Srbije zaradi suma pranja denarja na območju Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Slovenije in Srbije. Sporni denar je bil tudi na računih podjetij iz Kitajske, Slovaške in Slovenije.
V globalni operaciji odkrili 3800 denarnih mul, aretirali več kot 200 ljudi
04. 12. 2019 14.12
Organi pregona iz 31 držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank izvedli globalno operacijo preprečevanja pranja denarja. Odkrili so več kot 3800 denarnih mul in 386 tistih, ki so jih novačili, ter aretirali 228 osumljenih.
Tovšakova priznala krivdo v še enem primeru oškodovanja Vegrada
04. 12. 2019 14.15
Hilda Tovšak je s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde zaradi oškodovanja družbe, ki jo je vodila, s posli z nepremičninami Delamarisa. Tožilstvo je za Tovšakovo predlagalo pogojno kazen šest mesecev zapora s preizkusno dobo petih let.
Močno penjenje potoka: je krivec avtoprevoznik, ki pere tovornjake?
01. 12. 2019 13.09
Krajani novomeškega Bršljina so nas obvestili o vztrajnem onesnaževanju okolja, ki ga povzroča izlivanje kemikalij v Bršljinski potok. Kljub temu da so inšpektorji ugotovili vir onesnaževanja in pripravljajo inšpekcijske in prekrškovne ukrepe proti povzročitelju, pa naj bi se izlivi v potok nadaljevali.
Nadzor Banke Slovenije v Unicredit Bank odkril težje kršitve
27. 11. 2019 13.30
Banka Slovenije je med nadzorom banke Unicredit Slovenija ugotovila hude kršitve na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Izmed sedmih ugotovljenih kršitev spadata dve po besedah Banke Slovenije med najtežje, tri imajo naravo težjih kršitev in ena spada med lažje. Med kršitvami so izpostavili pomanjkanje notranjega nadzora pri sumljivih transakcijah.
V Veliki Britaniji nova aretacija v povezavi s smrtjo migrantov v tovornjaku
26. 11. 2019 10.28
V povezavi z odkritjem 39 mrtvih migrantov v tovornjaku pred približno mesecem dni je policija v Londonu prijela še enega človeka. Gre za 36-letnika, ki ga sumijo uboja ter pomoči pri tihotapljenju ljudi in nezakonitem vstopu v državo, je sporočila policija.
Voznik 'tovornjaka smrti' priznal sodelovanje pri nezakonitih migracijah
25. 11. 2019 13.51
Britanski voznik tovornjaka, v katerem so 23. oktobra našli trupla 39 migrantov iz Vietnama, je priznal krivdo v dveh točkah obtožnice, ki ga bremenita pomoči pri nezakonitih migracijah in pranja denarja.
'Imeti moramo ničelno toleranco do finančnih 'lumparij', ki uničujejo gospodarstvo'
19. 11. 2019 17.56
Finančni kriminal, kibernetske prevare, korupcija, davčne utaje, netransparentnost državnih poslov, razpisi … prevare, ki eni strani prinašajo ogromne dobičke, drugi izgube. Samo stroški korupcije v Sloveniji znašajo 3,5 milijarde evrov. Prevare so globalni problem, do katerih je treba imeti ničelno toleranco in jih je treba razkrivati. To je glavna misel, ki so jo izpostavili udeleženi strokovnjaki otvoritvene slovesnosti Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah.
Ameriški profesor, strokovnjak za organizirani kriminal, obtožen pranja denarja
19. 11. 2019 15.18
Ameriški profesor Bruce Bagley iz ameriške univerze v Miamiju, ki je svoje študente več let poučeval o organiziranemu kriminalu, se je očitno odločil, da bo svoje strokovno znanje preizkusil tudi v praksi. 73-letnika je policija aretirala na podlagi očitkov, da je tretjim osebam pomagal prati denar, pridobljen na nezakonit način v Venezueli.
Najbogatejši Slovenci: Iza in Samo Login daleč pred ostalimi
14. 11. 2019 11.00
Znana je prva deseterica na lestvici najbogatejših Slovencev. Vrh zasedata zakonca Login, še vedno edina Slovenca z več kot pol milijarde evrov premoženja. 400 milijonov evrov za njima sta Sandi Češko in Livija Dolanc, tretji je še en milijonar iz OutFit7 Marko Pistotnik. Povedano drugače: v prvi trojici, skupaj težki milijardo in 195 milijonov evrov, tudi letos ni sprememb.
Vietnamske oblasti aretirale še osem ljudi v povezavi z žrtvami 'tovornjaka smrti'
04. 11. 2019 13.19
V povezavi s smrtjo 39 ljudi, katerih trupla so našli v hladilni prikolici tovornjaka v Veliki Britaniji, so vietnamske oblasti aretirale še osem ljudi. Do zdaj so jih skupno aretirali že deset. Vietnamske in britanske oblasti pa se medtem še vedno ukvarjajo z identifikacijo žrtev.
Na jugu Francije v prikolici tovornjaka odkrili 31 migrantov
03. 11. 2019 10.30
Na cestninski postaji La Turbie na jugu Francije so policisti med rutinskim nadzorom prometa v tovornjaku odkrili 31 migrantov. Vsi so državljani Pakistana, trije od njih mladoletniki brez spremstva. Izročili so jih italijanskim oblastem, voznika pa so priprli.
Britanska policija: žrtve iz 'tovornjaka smrti' so Vietnamci
02. 11. 2019 11.30
Čeprav je esekška policija sprva sporočila, da je bilo vseh 39 žrtev, najdenih v prikolici tovornjaka v bližini Londona, kitajskih državljanov, pa so zdaj prepričani, da je šlo za Vietnamce. Natančen vzrok smrti osmih žensk in 31 moških sicer še vedno ni znan, prav tako uradno niso identificirali še nobene od žrtev.
Tovornjak smrti: britanska policija poziva osumljena brata, aretacije tudi v Vietnamu
01. 11. 2019 15.49
V Veliki Britaniji in Vietnamu potekata preiskavi glede 'tovornjaka smrti', ki so ga minulo soboto našli v Essexu. Britanske oblasti pozivajo brata, ki ju sumijo vpletenosti v tihotapljenje ljudi, naj se predata. Tudi vietnamske oblasti so prijele dva osumljenca. Medtem pa še vedno poteka identifikacija 39 žrtev, ki so jih našli v hladilni prikolici tovornjaka, večina naj bi bila prav iz Vietnama.
Vietnamski premier odredil preiskavo tihotapljenja državljanov v tujino
27. 10. 2019 11.08
Vietnamski premier Ngujen Suan Fuc je odredil preiskavo o tihotapljenju državljanov v tujino, potem ko so se pojavile domneve, da je med 39 trupli, ki so jih ta teden našli na tovornjaku na jugovzhodu Anglije, tudi najmanj 20 Vietnamcev, so poročali vietnamski mediji. Več družin v Vietnamu je že prijavilo, da pogrešajo svoje otroke.
Voznik tovornjaka uradno obtožen uboja 39 ljudi
26. 10. 2019 10.31
25-letna Pham Thi Tra My naj bi bila ena od šestih žrtev iz Vietnama, ki so jih našli v hladilni prikolici tovornjaka v britanskem Essexu. Čeprav še vedno ni uradno potrjeno, pa njene starše skrbi, da so po srhljivem sporočilu, ki jim ga je z Otoka poslala hčerka, izgubili vsak stik z njo. Medtem je policija vložila obtožnico zoper 25-letnega voznika tovornjaka.
Oče nizozemske družine, ki je v kleti čakala na konec sveta, aretiran
18. 10. 2019 12.02
Oče nizozemske družine, ki so jo našli v kleti kmetije v bližini vasi Ruinerwold, naj bi bil nekoč član Cerkve zedinjenja – gre za novo religijsko gibanje, katerega člane pogosto imenujejo kar ’muniji’ po korejskem ustanovitelju Sun Mjung Munu. V cerkvi so potrdili, da je bil njihov član, a da so za njim v 80. letih izgubili vsako sled. Očeta družine so aretirali.
Po aretaciji sina El Chapa izbruhnil strelski spopad med policijo in kartelom
18. 10. 2019 08.21
Na severu Mehike je izbruhnil strelski spopad med zloglasnim kartelom Sinaloa in policijskimi silami, potem ko so te aretirale sina mehiškega narkokralja Joaquina Guzmana oziroma El Chapa.
Posledica zlorab: vse manj Britancev donira humanitarnim društvom
06. 10. 2019 08.42
Tudi na Otoku se spopadajo z zlorabami donacij. Samo med rednim nadzorom okoli 2200 registriranih humanitarnih organizacij so lani odkrili več kot 600 sumov zlorabe denarja, kraje in goljufij. Netransparentno so v preteklosti z doniranim denarjem delale tudi fundacije, ki so jih ustanovili znani Britanci. Ob vsaki taki zgodbi pa posamezniki zamajejo zaupanje ljudi v dobrodelne organizacije.
Lenarčič na zaslišanju 'suveren, jasen in vsebinski'
02. 10. 2019 06.29
Janez Lenarčič, kandidat za komisarja za krizno upravljanje, je na zaslišanju v Evropskem parlamentu obljubil, da bo vso svojo energijo in tri desetletja izkušenj na mednarodnem in evropskem področju usmeril v pomoč pri lajšanju trpljenja in podporo prizadetim v krizah v EU in po svetu. Irena Joveva, Klemen Grošelj in Romana Tomc so ga pohvalili, da je bil suveren, jasen in vsebinski.
Komisarski kandidati pod plazom korupcijskih obtožb, najmanj štirje s 'težko prtljago'
16. 09. 2019 20.41
Ali bodoča evropska komisija, ki jo snuje Nemka Ursula Von Der Leyen postaja komisija ljudi v kazenskih preiskavah? Pred prvimi zaslišanji komisarskih kandidatov se je namreč izkazalo, da imajo najmanj štirje kandidati "težko prtljago" korupcijskih obtožb. Dodatne težave pa sproža tudi kontroverzno poimenovanje resorja "za zaščito evropskega načina življenja".
Smo pralnica denarja za koruptivne politike in tuje obveščevalne službe?
05. 09. 2019 06.00
Je Slovenija pralnica denarja za koruptivne ukrajinske politike in ljudi, povezane z nekdanjo tajno službo KGB? Čeprav so Avstrijci zamrznili premoženje družine nekdanjega ukrajinskega premierja Azarova, osumljenega kraje denarja iz državnih fondov, je ta, čeprav je bil o tem obveščen urad za preprečevanje pranja denarja, v Sloveniji posloval naprej.
Tujci, povezani z obveščevalnimi službami, pri nas perejo denar?
04. 09. 2019 06.35
Je nacionalna varnost Slovenije ogrožena, in tujci, povezani z obveščevalnimi službami – tudi nekdanje ruske KGB – pri nas prek podjetij, ki jih ustanavljajo v Sloveniji, še vedno perejo denar? Organi pregona pa, kot v primeru pranja iranske milijarde, ne ukrepajo?
Prhe na obalnih kopališčih bodo od jutri dalje spet odprte brez omejitev
08. 08. 2019 15.00
Župani vseh štirih istrskih občin so se odločili, da s petkom odprejo vse prhe na občinskih kopališčih brez omejitev. Iz Rižanskega vodovoda Koper so sporočili, da je zaradi rednih padavin in ustrezne povprečne dnevne rabe pitne vode za zdaj dovolj.
V Rusiji aretirali že 600 ljudi: pridržali tudi opozicijsko aktivistko
03. 08. 2019 14.11
Ob poostrenem nadzoru policije se je na ulicah ruske prestolnice ponovno zbrala množica ljudi na protestih za pravične in svobodne volitve, okrog 600 so jih aretirali. V Moskvi je policija aretirala tudi znano opozicijsko aktivistko Ljubov Sobol, ki je ena izmed politikov, ki jih oblasti niso uvrstile na kandidatne liste na lokalnih volitvah, kar je sprožilo množične proteste.