pranja
Slovenija poleg Racmana s pomočjo Interpola išče še šest oseb
31. 07. 2019 13.22
Koprsko okrožno sodišče je tiralico zoper poslovneža Sergeja Racmana odredilo, ko so za to nastopili zakonski pogoji. Kot so pojasnili s sodišča, se tiralica skladno z zakonom o kazenskem postopku odredi, če je oseba na begu. Slovenija s pomočjo Interpola sicer išče sedem oseb.
Omilitev varčevalnih ukrepov: prhe na Obali bodo spet delovale
30. 07. 2019 16.59
V vseh štirih občinah slovenske Istre – Piranu, Izoli, Kopru in Ankaranu – so pred dvema tednoma sprejeli posebne varčevalne ukrepe za zmanjšanje porabe pitne vode. Le dan po očitkih, da kljub varčevalnim ukrepom v Kopru čistijo službene avtomobile občine, pa so se odločili za opustitev nekaterih ukrepov.
Na dan, ko so odpustili več tisoč zaposlenih, pomerjali drage obleke
13. 07. 2019 17.51
V nemški Deutsche Bank odmeva nov škandal, ki so ga zakuhali menedžerji v londonski enoti banke. Dva tamkajšnja menedžerja sta namreč ravno na dan, ko je 18 tisoč zaposlenih po vsem svetu izvedelo, da bo ostalo brez zaposlitve, pomerjala pregrešno drage poslovne obleke.
Karner se boji, da bi ga kdo zaradi obljubljene nagrade ugrabil
10. 07. 2019 17.03
Potem ko je odjeknila novica, da so ZDA za informacije, ki bi pripeljale do aretacije treh slovenskih državljanov, razpisale nagrado v višini 4,5 milijona evrov na osebo, se Mihael Karner sprašuje, ali ga bo kdo zaradi obljubljene nagrade celo ugrabil.
Gareth Bale se je skrivaj poročil
08. 07. 2019 15.53
Nogometaš Gareth Bale se je skrivaj poročil z dolgoletno ljubeznijo. Na poroko je bilo povabljenih le 60 gostov, med njimi pa ni bilo nevestinega očeta.
Popov in Bubka zanikata, da bi prejela podkupnino za OI 2016
05. 07. 2019 12.45
Sergio Cabral, nekdanji župan Ria de Janeira, je na sodišču prvič priznal, da je porabil dva milijona ameriških dolarjev (1,77 milijona evrov) za pridobitev glasov za organizacijo olimpijskih iger leta 2016. Brazilski častnik O Globo je poročal, da naj bi bila med prejemniki tudi ruski plavalec Aleksander Popov in ukrajinski atlet Sergej Bubka.
Dan na strogo nadzorovanem območju Luke Koper
08. 06. 2019 07.00
Koprsko pristanišče je pomemben člen v slovenskem gospodarstvu. Po šestih desetletjih delovanja v Skupini Luka Koper načrtujejo širitve, saj tovorni promet, predvsem z državami Daljnega vzhoda, vztrajno raste in predstavlja nove izzive. Medtem pa poteka vsakodnevna rutina pristanišča, razpeta med fizičnim in logistično-administrativnim delom.
'Evropska Kolumbija': kako je Albanija postala prva narkodržava v Evropi?
07. 06. 2019 10.56
Albanija je v zadnjih letih postala središče trgovine z drogami v Evropi, mreže močnih kriminalnih združb segajo po vsem svetu. Predvsem pa so tu tesno prepletene z albansko politično elito. In prav zato je Albanija postala znana kot prvo narkodržava na stari celini.
Interpol išče sedem okoljskih kriminalcev
05. 06. 2019 15.48
Interpol je v torek izdal rdeče tiralice za sedem ljudi, ki jih iščejo zaradi zločinov proti okolju, kot sta nezakonito sekanje gozdov ali divji lov. Javnost so pozvali, naj jih pomaga privesti pred roko pravice.
SOA: Varnostno stanje na Hrvaškem je stabilno
04. 06. 2019 08.43
Varnostno stanje na Hrvaškem je stabilno in trenutno ni znakov morebitnega poslabšanja razmer, je ocenila hrvaška varnostno-obveščevalna agencija (SOA) v svojem rednem letnem poročilu. Med drugim so navedli, da se je migracijski pritisk na Evropo zmanjšal, se je pa okrepila t. i. balkanska migrantska pot.
Vodenje NPU prevzel Darko Muženič
04. 06. 2019 09.01
Na čelu Nacionalnega preiskovalnega urada je odslej Darko Muženič. Dosedanjemu direktorju Majheniču je petletni mandat potekel konec lanskega leta in je zadnjega pol leta urad vodil kot vršilec dolžnosti.
Obtožena v zdravstveni aferi Vlaović in Štamberger Milošević zanikala krivdo
03. 06. 2019 17.47
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je nadaljeval predobravnavni narok za obtožene v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Tokrat sta pred sodnico Dejano Fekonja stopila nekdanji travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović in Mihael Štamberger Milošević, ki je sin prvoobtoženega v tej zadevi Zorana Miloševića. Oba sta zanikala krivdo.
Dijana Đuđić naj bi proračun BiH oškodovala za 2,5 milijona evrov
24. 05. 2019 21.13
Bosanski mediji poročajo, da državno tožilstvo zoper državljanko Dijano Đuđić, ki je slovenski javnosti znana kot oseba, s katero je stranka SDS sklenila posojilno pogodbo v vrednosti 450.000 evrov, vodi predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja organiziranega kriminala, pranja denarja in davčne utaje.
Čeferin o sankcijah velikim: Včasih pozabimo, za kako umazan posel gre
20. 05. 2019 21.20
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v intervjuju za tuje medije še enkrat zatrdil, da misli povsem resno, ko je govora o sankcioniranju največjih klubov zaradi pranja denarja. Pod drobnogledom evropske nogometne zveze se je znašel angleški prvak Manchester City, ki mu po poročanju uglednega The New York Timesa grozi celo izključitev iz Lige prvakov.
Razkrinkali globalno združbo, ki je s pomočjo računalniškega virusa ukradla milijone evrov
16. 05. 2019 15.22
Europol je sporočil, da so razkrinkali globalno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s kriminalom na spletu. Na računalnike so namreč nameščali škodljivo programsko opremo in s pomočjo te prišli do podatkov spletnih bank. Na tak način so več kot 41.000 žrtvam odtujili skupaj okoli 89,3 milijona evrov.
Poslanci Evropskega parlamenta ne odgovarjajo nikomur
10. 05. 2019 13.23
Sodni primer, ki ga je skupina novinarjev iz 28 držav članic EU lanskega septembra izgubila na Evropskem sodišču, meče senco na prihajajoče volitve v Evropski parlament. Po našem mnenju zaradi odločitve Sodišča, da noben državljan EU nima pravice dostopa do dokumentov o nadomestilih za stroške poslancev Evropskega parlamenta, nismo poraženi samo mi, ampak vseh 500 milijonov prebivalcev EU.
Bavčar zadovoljen s tem, kar je prinesla deklaracija, ne pa 'z vsem, kar ga je zadelo'
07. 05. 2019 09.53
8. maja 1989 je na Kongresnem trgu potekalo zborovanje, v okviru katerega je sedaj že pokojni pesnik Tone Pavček pred zbrano množico prebral dokument Majniške deklaracije, ki je postavila temelje slovenske samostojnosti. Po Pahorjevih besedah je povezala demokracijo, državno suverenost in slovensko mesto v prenovljeni Evropi.
Sodišče v Španiji oprostilo predsednika Barcelone za pranje denarja, v aferi Neymar še čaka na sodbo
24. 04. 2019 14.07
Sodišče v Španiji je oprostilo nekdanjega predsednika katalonskega nogometnega velikana Barcelona Sandra Rosella obtožb in krivde za pranje denarja v poslih z nekdanjim predsednikom brazilske nogometne zveze. Rosella čaka še eno sojenje, in sicer za izogibanje plačilu davka, korupcijo in poneverbe pri transferju Neymarja iz Santosa leta 2013.
Novi direktor NPU naj bi postal Darko Muženič
24. 04. 2019 12.01
Novi direktor Nacionalnega preiskovalnega urada bo po naših informacijah postal direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja Darko Muženič. Za primernega naj bi ga že ocenil uradniški svet.
Protestniki: Vojaški svet zgolj podaljšek Baširjevega režima
22. 04. 2019 15.26
Opozicija v Sudanu obtožuje vojsko, da ne namerava predati oblasti civilnemu vodstvu države, zato je prekinila stike z začasnim vojaškim svetom. Vojaška oblast pa je protestnikom, ki vztrajajo na ulicah Kartuma, ukazala, naj umaknejo zapore s cest.
Na domu odstavljenega predsednika našli za 93 milijonov evrov gotovine
21. 04. 2019 00.08
Na domu odstavljenega sudanskega predsednika Omarja al-Baširja so našli veliko količino gotovine. Varnostne sile so med preiskavo našle evre, dolarje in sudanske funte. Sudansko tožilstvo je sporočilo, da nekdanjega predsednika zdaj preiskujejo zaradi pranja denarja.
Vrhovno sodišče zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz
10. 04. 2019 16.55
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz, v kateri so bili na zaporne kazni obsojeni nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, nekdanji Istrabenzov svetovalec Kristjan Sušinski in nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Nastja Sušinski. S tem je pritrdilo odločitvam nižjih sodišč.
Nekdanji malezijski premier pred sodiščem zanika obtožbe o korupciji
03. 04. 2019 10.28
Nekdanji malezijski premier Najib Razak se je izrekel za nedolžnega v sedmih točkah obtožnice, ki ga bremeni korupcije in pranja denarja. Najibu so v Kuala Lumpurju začeli soditi v primeru korupcijskega škandala okoli državnega sklada 1MDB, ki ga preiskuje tudi več tujih držav.
So Rusi v Belo hišo spravili svojega agenta ali gre zgolj za lov na čarovnice?
23. 03. 2019 10.00
Minilo je 22 mesecev, odkar je posebni tožilec Robert Mueller začel preiskavo t. i. ruske afere - ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve 2016 in vse "sorodne zadeve". In medtem ko demokrati pričakujejo, da bo končno Muellerjevo poročilo tista 'bomba', ki bo odnesla Trumpa s položaja, Bela hiša in Trumpovi zavezniki vztrajno trdijo, da gre za 'lov na čarovnice'.
V BiH aretiranih več osumljencev utaje davkov in tihotapljenja zlata
07. 03. 2019 13.11
V Bosni in Hercegovini so zaradi suma organiziranega kriminala aretirali najmanj 30 oseb. Člani kriminalne združbe naj bi tihotapili plemenite kovine ter se izogibali davkom in carinam. Policisti so zasegli približno 40 kg zlata in srebra.
Nekdanji predsednik Barcelone po rekordnih 643 dneh pripora na prostost
27. 02. 2019 10.58
Po skoraj 21 mesecih preventivnega pripora, kar je nov rekord španskega sodstva, lahko nekdanji predsednik Barcelone Sandro Rosell ob koncu marca odide na prostost. Vrhovno sodišče je namreč odredilo pogojni odpust za Rosella in njegovega sodelavca Joana Besolija.
Slovenke ljubezenskim goljufom nakazale več kot 200 tisoč evrov
20. 02. 2019 12.06
V Novi KBM so v zadnjih dveh mesecih zasledili 14 primerov, ko so Slovenke osebam, ki so jih spoznale po spletu, nakazale skupno več kot 200.000 evrov. Žrtve si denar za ta nakazila pogosto izposodijo ali celo najamejo bančno posojilo. "Bil je celo primer, ko je goljuf prepričal žrtev, da je prodala svojo nepremičnino," je razkril Tadej Hren iz Nacionalnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT.
Nekdanjemu prvemu človeku Nove KBM Alešu Haucu pet mesecev zaporne kazni
05. 02. 2019 13.58
Murskosoboško sodišče je nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Aleša Hauca obsodilo na pet mesecev pogojne zaporne kazni zaradi žaljivih obdolžitev proti nekdanji pooblaščenki za preprečevanje pranja denarja v banki Vesni Rožanc.
Kriminalisti ovadili Italijana zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja
05. 02. 2019 13.24
Kriminalist sektorja kriminalistične policije PU Koper so v letu 2018 obravnavali več italijanskih državljanov, ki so na območju Obale in Krasa izvrševali kazniva dejanja pranja denarja. Ugotovili so, da italijanski državljani v Sloveniji ustanavljajo družbe, v njihovem imenu pa odpirajo bančne račune, preko katerih perejo denar.
Moskva obtožuje Washington aretacije ruskega državljana
05. 01. 2019 21.52
Uradna Moskva trdi, da Združene države Amerike zadržujejo informacije o ruskem državljanu, ki je bil aretiran na Severnih Marijanskih otokih. Le dan pred aretacijo je bil sicer v Rusiji aretiran nekdanji ameriški marinec.