pranja
Vrhovno sodišče ugodilo zahtevi Igorja Bavčarja, ki je s tem pridobil dodaten čas na prostosti
21. 08. 2017 16.39
Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi Igorja Bavčarja, naj se iz odločanja o njegovi prošnji za odlog začetka prestajanja zaporne kazni izločita predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik in podpredsednica Sonja Ilovar Gradišar. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bodo morali zdaj določiti novega sodnika, nato pa ima Bavčar na razpolago še vsa pravna sredstva, torej možnosti pritožbe.
Konec skrivanja denarja?
20. 08. 2017 20.19
Finančna uprava bo iz več kot 100 držav dobila vse podatke o računih Slovencev v tujini. Tak je mednarodni dogovor o avtomatski izmenjavi bančnih podatkov. Podatki o računih bodo prišli tudi iz razvpitih davčnih oaz – Liechtensteina, Švice in Cipra. Največkrat so tja skrivali milijone iz kaznivih dejanj. Slovenska policija je v zadnjem času ovadila tudi več znanih odvetnikov zaradi pranja denarja, ki naj bi končal tam.
Preiskava zaradi pranja denarja
12. 08. 2017 18.49
Celjsko sodišče je po informacijah oddaje 24UR ta četrtek uvedlo sodno preiskavo zoper nekdanjega direktorja Termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotnika, poslovneža Bogdana Pušnika in davčnega svetovalca Darka Končana zaradi pranja denarja. Preiskavo so združili s preiskavo zlorabe položaja v domnevni korupcijski aferi pri gradnji šestega bloka, kjer je med osumljenci prav tako Rotnik.
Zoran Janković zanika obtožbe: Nikogar nisem izsiljeval, prodajajo vam domišljijske zgodbe
10. 08. 2017 15.42
Objavljeni so povzetki vsebine ovadb, ki jih je proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in podjetju Electa inženiring vložil NPU. Informacijska pooblaščenka pravi, da razkritje dokumentov po oceni tožilstva postopku očitno ne bo škodilo, to je potrdila tudi tožilka Žgajnarjeva. Župan je medtem vse obtožbe znova zanikal.
Zoper Walterja Wolfa vložena obtožnica zaradi pranja denarja
06. 08. 2017 18.48
Specializirano državno tožilstvo je po naših neuradnih informacijah zoper kanadskega poslovneža Walterja Wolfa vložilo obtožnico zaradi pranja denarja, ki naj bi izviral iz podkupnin v aferi Patria. Gre za 3,6 milijona evrov, ki naj bi jih Patria nakazala za provizije pri poslih za dobavo oklepnikov slovenski vojski.
Preiskav davčnih in gospodarskih goljufij cel kup, obsodb pa le peščica
03. 08. 2017 12.44
Število preiskav, povezanih s pranjem denarja v Sloveniji se je od leta 2010 povečalo, a še vedno ni sorazmerno s številom preiskav za kazniva dejanja, ki ustvarjajo prihodke. Nezadostna je tudi kriminalizacija financiranja terorizma.Transparency International Slovenia poziva, naj tem ugotovitvam sledijo ustrezni ukrepi.
Ovadbe proti znanim odvetnikom da, hišne preiskave ne
02. 08. 2017 18.30
Zaradi milijonskih plačil lažnih računov in izmišljenih svetovalnih pogodb na škodo Vegrada so kazenske ovadbe doletele že več znanih odvetnikov, tri zaradi domnevnega pranja denarja. Poleg Mira Senice še Aleša Rojsa in Grego Peljhana, ki pa sta se za razliko od Senice uspela izogniti hišnim preiskavam. Po naših neuradnih informacijah namreč preiskovalna sodnica ljubljanskega sodišča ni izdala odredb zanje.
Armstrongovo torbo z Lune prodali za dobrih 1,5 milijona evrov
21. 07. 2017 17.19
Torbo, v kateri je ameriški astronavt Neil Armstrong zbral prve vzorce prahu z Lune, so v četrtek na dražbi v New Yorku prodali za 1,8 milijona dolarjev (1,55 milijona evrov). Belo torbo z misije Apollo 11, v kateri so še vedno sledovi luninega prahu in manjši kamni, je po telefonu kupil anonimni kupec.
V Evropi razbili mednarodno mrežo ilegalne trgovine s konjskim mesom in prijeli 66 ljudi
16. 07. 2017 18.47
Europol je razbil mednarodno verigo nezakonite trgovine s konjskim mesom in pri tem prijel 66 ljudi. Kriminalna mreža naj bi poceni konjsko meso, ki ni bilo primerno za prehrano ljudi, ker je vsebovalo zdravila proti vnetju za živali, prodajala kot dražjo kakovostno teletino. Domnevnega vodjo kriminalne združbe so prijeli v Belgiji, ostalih 65 pa v Španiji.
Okrožno sodišče še ni odločilo o Bavčarjevi prošnji za odlog prestajanja kazni
14. 07. 2017 13.34
Igor Bavčar bi moral 20. julija v zapor na Dob, a je na sodišče posredoval prošnjo za odlog prestajanja kazni. Okrožno sodišče v Ljubljani tik pred začetkom sodnih počitnic o njegovi prošnji še ni odločilo.
Spisali še zadnjo ovadbo zaradi kaznivih dejanj na škodo velenjskega Vegrada, ki ga je vodila Tovšakova
13. 07. 2017 19.19
Celjski kriminalisti so pod drobnogled vzeli domnevno plačevanje lažnih pogodb in ponarejenih računov v Liechtenstein, ki naj bi Vegrad stali več milijonov evrov. Tovšakova naj bi neuradno plačala tudi 800 tisoč evrov za storitve, ki nikoli niso bile opravljene. Zaradi pranja denarja pa so po naših informacijah zdaj ovadili še dva znana ljubljanska odvetnika, ki naj bi dobila več kot 700 tisočakov.
Pregon zoper tožilko Kotnikovo zastaral, pravosodni minister napovedal, da bo zahteval nadzor
13. 07. 2017 15.13
Minister za pravosodje Goran Klemenčič je glede kazenskega pregon zoper višjo državno tožilko Dragico Kotnik napovedal, da bo takoj po dokončni odločitvi v zadevi zahteval nadzor. Glede Igorja Bavčarja, ki je okrožno sodišče v Ljubljani zaprosil za odlog začetka prestajanja zaporne kazni v zadevi Istrabenz, pa je minister pojasnil, da je po spremenjeni zakonodaji do odložitve nastopa kazni priti bistveno težje.
DZ ustanovil skupino, ki bo preiskovala sume pranja denarja in financiranja terorizma v NLB
11. 07. 2017 13.21
DZ je ustanovil novo parlamentarno preiskovalno komisijo, ki bo pod drobnogled vzela sume pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB v letih 2009 in 2010. Opozicija je temu sicer nasprotovala, saj da to področje že preiskuje parlamentarna komisija, ki jo vodi poslanec SDS Anže Logar.
Bavčar zaprosil za odlog začetka prestajanja zaporne kazni
11. 07. 2017 16.56
Obsojeni v zadevi Istrabenz, Igor Bavčar, bi se moral v zaporu na Dobu oglasiti 20. julija, a je sodišče zaprosil za odlog začetka prestajanja zaporne kazni. Sodišče bo o njegovi prošnji odločilo v osmih dneh. Bavčar sicer mora za pet let v zapor.
Drago Šketa: Gre za različno interpretacijo tožilstva in sodišča. Tožilka Žgajnarjeva je naredila vse, kot je treba
07. 07. 2017 07.49
Če bo obveljala interpretacija sodnice, bodo dokazi zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki jih je pridobila policija s prisluhi, izločeni, prav tako bodo izbrisani zvočni posnetki. Generalni državni tožilec Drago Šketa pravi, da gre zgolj za različno interpretacijo sodišča in tožilko Blanko Žgajnar zagovarja. Tožilstvo se bo na izločitev prisluhov iz dokaznega gradiva pritožilo.
Iranski državljan opral milijardo dolarjev prek NLB? V teku kriminalistična preiskava
05. 07. 2017 19.15
Nacionalni preiskovalni urad je začel kriminalistično preiskavo zaradi milijarde dolarjev, ki naj bi jih iranski državljan opral preko NLB. Pod drobnogled bodo po naših informacijah vzeli tako sume pranja denarja kot tudi morebitno odgovornost bančnikov ter drugih državnih organov, ki bi se pred leti morali vključiti v to zgodbo.
Klemenčič in Stare menita, da preiskava suma pranja denarja ni bila v pristojnosti KPK
28. 06. 2017 11.59
Nekdanjega predsednik KPK Gorana Klemenčič je o domnevnem sumu pranja denarja v NLB leta 2011 seznanil žvižgač, zadevo pa je nato predal policiji, je povedal na seji nadzorne komisije DZ. V KPK o tej predaji nimajo dokazov; Janšo pa čudi tudi to, da ga o tem ob primopredaji leta 2012 ni obvestil nekdanji premier Borut Pahor.
Plausteiner o sumljivih transakcijah prek NLB: Ni znakov pranja denarja ali financiranja terorizma
26. 06. 2017 14.53
Pred komisijo DZ za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu je bil zaslišan nekdanji direktor urada za preprečevanje denarja Andrej Plausteiner, ki je povedal, da je za sumljive transakcije iranske banke prek NLB zvedel marca 2010. Po njegovih besedah ni znakov, da bi šlo pri transakcijah za pranje denarja ali pa celo financiranje terorizma.
Bavčar mora na Dob 20. julija
21. 06. 2017 13.11
Igor Bavčar je pred dnevi dvignil sodbo višjega sodišča, ki mu je potrdilo petletno zaporno kazen v zadevi Istrabenz. Zdaj pa so mu poslali tudi poziv na prestajanje kazni v zaporu na Dobu, in sicer ga tam pričakujejo 20. julija.
Minister Klemenčič za pranje iranskega denarja prek NLB izvedel že pred leti
15. 06. 2017 15.18
Pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča so še kot predsednika protikorupcijske komisije leta 2011 obvestili o primeru pranja denarja prek NLB. Dokument so v obliki kazenske ovadbe posredovali pristojnim organom. A tožilstvo je primer odprlo šele zdaj.
V zvezi z domnevnim pretakanjem iranskih milijonov prek NLB teče predkazenski postopek
13. 06. 2017 20.03
Specializirano državno tožilstvo je potrdilo, da v zvezi s sumom pretakanja iranskih milijonov prek NLB poteka predkazenski postopek. Obstoj sumljivih transkacij je potrdil tudi nekanji prvi mož NLB Božo Jašovič. Za sporne transakcije je vedela tudi policija, a je presodila, da takrat prejeti podatki niso dovolj za začetek predkazenskega postopka.
Jašovič vztraja, da o 'iranskih poslih' ni vedel nič
12. 06. 2017 15.24
Pred bančno preiskovalno komisijo DZ je pričal nekdanji prvi mož NLB Božo Jašovič. Razgovoril se je o prodaji Mercatorja in ocenil, da je bil ta prodan prepozno.
Bavčar naj bi prevzel sodbo, sledi poziv v zapor
12. 06. 2017 14.42
Predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar naj bi dvignil sodbo višjega sodišča, ki mu je potrdilo petletno zaporno kazen v zadevi Istrabenz. Na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer Bavčarjeve povratnice sicer še nimajo, so pojasnili, da zdaj sledi pošiljanje poziva na prestajanje zaporne kazni.
Ministrstvo bo evropske inštitucije obvestilo o razlogih za odstop od prodaje NLB, opozicija do vladne odločitve kritična
09. 06. 2017 11.18
Slovenija v tem trenutku v povezavi z NLB ne krši nobenih zavez, naprej pa ne moremo ugibati, so sporočili viri pri EU v odzivu na četrtkovo odločitev vlade za ustavitev prodaje banke. Ministrstvo za finance je takoj po četrtkovi odločitvi vlade, da ustavi prodajni postopek, začelo ključne akterje obveščati o argumentih za takšno odločitev. Primer NLB je po njihovem specifičen, kar bi morala v obzir vzeti tudi Evropska komisija.
Cerar sporočil: Vlada se je odločila proti prodaji NLB
08. 06. 2017 18.19
Vlada je sklenila, da ne soglaša z minimalno ponujeno ceno za delnico NLB v višini 55 evrov, s čimer se prodajni postopek ustavlja. Kot je obrazložil premier Cerar, je vlada ugotovila, da tveganje zaradi prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem preprečuje uspešno izvedbo postopka prodaje banke.
Grims problematizira financiranje džamije, Islamska skupnost je ogorčena
08. 06. 2017 16.08
Blokada Katarja s strani arabskih držav zaradi obtožb o podpori in financiranju terorizma ima posledice tudi za zvezo Nato in Slovenijo, je prepričan Branko Grims, ki izpostavlja, da je Katar glavni financer gradnje džamije v Ljubljani. Islamska skupnost odgovarja: Te besede razumemo kot pripravo načrtov za rušenje džamije in linč muslimanov v Sloveniji.
Pranje iranskega denarja prek NLB Grimsa skrbi: Situacija slabša, kot bi si kdo lahko sploh predstavljal
07. 06. 2017 13.58
Predsednik parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Branko Grims je glede primera pranja denarja prek NLB dejal, da je situacija slabša, kot bi si kdo lahko sploh predstavljal. Zagotovil je, da bo preiskava primera potekala pospešeno.
Prek NLB v letih 2009 in 2010 oprali kar milijardo dolarjev?
01. 06. 2017 16.55
Prek NLB naj bi na več tisoč naslovov v letih 2009 in 2010 nakazovali denar ene iranskih bank pod embargom, je povedal predsednik Komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Branko Grims. Takratno vodstvo NLB je po njegovih besedah takšno dogajanje ves čas zagovarjalo.
Umrl je nekdanji panamski diktator Manuel Noriega
30. 05. 2017 07.49
Manuel Noriega, ki je Panami z železno roko vladal med letoma 1983 in 1990, je umrl v starosti 83 let. "Z njegovo smrtjo se je končalo določeno poglavje v zgodovini Paname," je dejal zdajšnji predsednik Juan Carlos Varela.
Pet let zapora za Bavčarja, Cerar pozdravil delo pravosodja
24. 05. 2017 09.13
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo obsodilno sodbo za nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja, ki bo moral v zapor za pet let. Prav tako so v zadevi Istrabenz potrdili tudi obsodilno sodbo za Kristjana Sušinskega, pri Nastji Sušinskem pa so spremenili izrek enotne kazni. Novi generalni tožilec Drago Šketa je to potezo višjega sodišča pozdravil.