pranja
Nove ameriške sankcije proti Karnerju: zamrznitev premoženja in prepoved poslovanja
25. 02. 2015 07.00
Ameriško ministrstvo za finance je uvedlo nove sankcije v povezavi s prodajo steroidov Slovenca Mihaela Karnerja. Med drugim gre za zamrznitev premoženja in prepoved Američanom za poslovanje s Karnerji.
V švicarski enoti HSBC preiskava zaradi suma pranja denarja
18. 02. 2015 11.43
Švicarsko tožilstvo je zaradi suma pranja denarja sprožilo preiskavo švicarske enote britanskega bančnega velikana HSBC. Preiskava poteka na sedežu švicarske enote v Ženevi. Preiskava bi se lahko razširila tudi na posamezne fizične osebe.
Banka Slovenije in prirejanje dokumentov. Komu verjeti?
12. 02. 2015 13.51
Ekoministi in bančniki, ki so Banko Slovenije že jeseni 2013 pozivali k razkritju podatkov, se strinjajo, da ta do danes še ni predstavila vseh ključnih informacij, le splošne puhlice. Ne samo preiskava delovanja BS in ministrstva za finance, treba je narediti tudi forenzični pregled aktivnosti vseh akterjev, vključno z ECB in Evropsko komisijo, pravi ekonomist Damijan.
Bavčar operiran, sodišče še brez informacij o njegovem nadaljnjem zdravljenju
09. 02. 2015 16.42
Igor Bavčar je prestal šesturno operacijo v Medicorju. Okrožno sodišče še nima informacij o nadaljnjem zdravljenju. Od tega bo namreč odvisno, ali se bo sodišče odločilo za izvršitev prisilne privedbe ali pa za morebiten odlog izvršitve kazni.
Bavčarjev Istrabenz 7 let solastnik izolskega Medicorja, kjer je trenutno hospitaliziran
29. 01. 2015 15.55
Podpredsednica ljubljanskega okrožnega sodišča meni, da primer Igorja Bavčarja kaže na možnost izigravanja zakona. Čeprav Bavčarjeva zdravnica poudarja, da je njegovo stanje resno, pa je zanimivo, da jo je za zdravnico izbral le mesec dni po obsodbi, ko je postalo jasno, da mora v zapor.
Policisti so zaradi Bavčarja obiskali izolski Medicor, a v zapor ga niso mogli odpeljati
28. 01. 2015 08.47
Dva kriminalista sta danes obiskala izolski center za kardiovaskularne bolezni Medicor, kjer je hospitaliziran nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki bi moral v zapor na Dob. Ker od direktorice nista dobila zagotovila, da bo prestal prevoz s Primorske na Dolenjsko, ga nista odpeljala v zapor.
Bavčar bi moral v zapor, a je v zasebni bolnišnici v Izoli
27. 01. 2015 11.30
Nekdanji šef Istrabenza Igor Bavčar bi moral v zapor na Dobu. A v zapor ni prišel, ker je hospitaliziran v izolski bolnišnici Medicor. Imel naj bi hujšo srčno bolezen, zaradi česar po besedah direktorice zasebne bolnišnice ni sposoben prestajati kazni.
Slovenci pomagali razbiti mednarodno združbo: zasegli milijon evrov in več dokaznih dokumentov
22. 01. 2015 15.54
V mednarodni preiskavi domnevnega trgovanja z odpadnimi kovinami in pranja denarja na območju Slovenije, Italije, Romunije in Madžarske so kriminalisti opravili 60 hišnih preiskav in aretirali tri osumljence, vse tri v Sloveniji.
Rotnikov pripor po mnenju vrhovnega sodišča nezakonit
05. 01. 2015 21.25
Sklep o odreditvi pripora nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj Urošu Rotniku je po mnenju vrhovnega sodišča nezakonit, zato ga je razveljavilo. Odvetnik ob tem še meni, da ni utemeljenega suma za preiskavo.
Nekdanji prvi mož Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik na prostosti
24. 12. 2014 16.38
Nekdanjega prvega moža Termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotnika so izpustili iz pripora, je potrdil njegov odvetnik Mitja Jelenič Novak. Kot je dodal, so Rotnika izpustili, ker ni več pripornih razlogov. Rotnik je bil v priporu zaradi nevarnosti vplivanja na priče.
Petka, ki je bil v zadevi Hidro Koper obsojen skupaj z Branetom Goršetom, višje sodišče oprostilo
22. 12. 2014 16.18
Vlada Petka, ki je bil v epilogu afere stečajnega upravitelja Braneta Goršeta v zadevi Hidro Koper, obsojen na leto zapora zaradi pranja denarja, je zdaj višje sodišče oprostilo. Vrnili mu bodo tudi stroške, ki jih je imel s sojenjem.
Princesi Cristini bodo vendarle sodili zaradi poneverbe
22. 12. 2014 11.14
Španski sodnik je sporočil, da se bo španska princesa Cristina morala zagovarjati pred sodiščem, kjer ji bodo sodili zaradi domnevne sokrivde pri poneverbi denarja, povezane s posli soproga Inakija Urdungarina. Princesa je nad odločitvijo sodišča presenečena.
Lovke prevzema DZS segajo tudi v BiH, Petan in Pušnik kazensko ovadena
17. 12. 2014 18.56
Lovke tajkunskega prevzema imperija DZS, kot kaže, segajo tudi na trg vrednostnih papirjev v BiH. Tamkajšnji kriminalisti so namreč kazensko ovadili razvpitega trgovca z vrednostnimi papirji Bogdana Pušnika in predsednika uprave DZS Bojana Petana. Osumljena sta organiziranega kriminala, manipuliranja s cenami, zlorabe položaja in pranja denarja.
Z goljufijo pridobili za dobrih pet milijonov evropskih sredstev
15. 12. 2014 14.40
Kriminalisti so ovadili 13 ljudi, ki so bili vpleteni v goljufijo, s katero so evropski in slovenski proračun oškodovali za dobrih pet milijonov evrov. S pridobljenimi sredstvi bi morali kupiti novo opremo, a so le obnovili staro. Neuradno gre za nekdanje vodilne v podjetju Cimos.
Luxleaks: Tožilstvo vložilo ovadbo proti neznani osebi
13. 12. 2014 20.19
V Luksemburgu je bila vložena obtožnica proti neznani osebi, ker je v javnost prišel skrivni dogovor o davčnih ugodnostih za velike korporacije. Šlo nja bi za nekdanjega sodelavca podjetja PriceWaterhouseCoopers s francoskim državljanstvom.
Rotnik v priporu še vsaj dva meseca
09. 12. 2014 09.46
Nekdanji prvi mož Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik bo še vsaj dva meseca v priporu, so povedali na sodišču. Rotnik je začel sprva odrejeni 30-dnevni pripor prestajati 6. novembra. Njegov odvetnik trdi, da še vedno ni dokazov.
Rotnik, ki je v priporu od 6. novembra, ostaja za rešetkami
05. 12. 2014 13.15
Nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj Urošu Rotniku, ki je v priporu že od 6. novembra, je sodišče podaljšalo pripor. Rotnik je osumljen pranja denarja v povezavi s projektom gradnje šestega bloka Teša.
Dokument razkriva: Rotnik Dursu prijavil več kot tri milijone evrov; sam je do zdaj to zanikal
03. 12. 2014 16.56
Uroša Rotnika, ki je osumljen pranja denarja in je v 30-dnevnem priporu, postavljamo na laž. Čeprav je sam vedno zatrjeval, da Davčni upravi nikoli ni prijavil 3,3 milijona evrov gotovine, ki naj bi jih imel v velenjskem sefu NLB, dokument zdaj dokazuje nasprotno.
Tožilstvo predlaga podaljšanje pripora za Rotnika
28. 11. 2014 15.13
"Še vedno ni bilo niti enega dokaza, ki bi izkazoval, da je Rotnik dobil protipravno premoženjsko korist," poudarja Rotnikov odvetnik, ki pravi, da je bilo tokratno zaslišanje kratko, izvedeli pa niso nič novega.
Nova obtožnica zoper Zidarja
27. 11. 2014 19.01
Zidar naj bi SCT Naložbe oškodoval za več kot tri milijone evrov, denar pa naj bi nakazoval na račun odvetnika Bandlja. Postopek zoper Zidarja je bil zaradi njegovega zdravja ustavljen, a se je tožilstvo na odločitev sodišča pritožilo.
Rotnikov zagovornik bo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti
25. 11. 2014 12.46
Zagovornik nekdanjega direktorja Termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotnika bo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Rotnik je od začetka meseca v 30-dnevnem priporu zaradi sumov pranja denarja.
Arhar pričal na sojenju Jakliču
24. 11. 2014 13.26
Na sojenju Marku Jakliču, ki naj bi kot prvi mož Vzajemne nezakonito pridobil več kot pol milijona evrov, je kot priča nastopil njegov predhodnik na tem položaju France Arhar. Izkazalo se je, da ima kar nekaj lukenj v spominu.
Združena levica ima zagotovljene dovolj podpore za preiskavo vloge politike v Teš 6
15. 11. 2014 12.45
Parlamentarna preiskava o odgovornosti politike pri Tešu 6 najbrž bo. Za uvedbo preiskave mora biti 30 poslancev, v Združeni levici, ki je sprožila akcijo zbiranja podpisov pa pravijo, da imajo zagotovljene dovolj podpore.
Rotnik zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu
14. 11. 2014 13.45
Nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik mora zaradi ponovitvene nevarnosti ostati v 30-dnevnem priporu, je odločil izvenobravnavni senat celjskega okrožnega sodišča. Rotnik je osumljen pranja denarja.
Sodišče prejelo pritožbo Rotnikovega zagovornika
12. 11. 2014 13.37
Zagovornik Uroša Rotnika je na celjsko okrožno sodišče poslal pritožbo na odreditev pripora. Prepričan je, da ne obstaja priporni razlog. Sodišče mora odločitev sprejeti do petka.
Zaradi pripora so Rotniku suspendirali direktorsko pogodbo
10. 11. 2014 15.45
V Komunalnem podjetju Velenje so Urošu Rotniku suspendirali individualno pogodbo za mesto direktorja. Tako so se odločili, ker je Rotnik od četrtka v priporu, saj naj bi s pranjem denarja oškodoval Teš.
Princesa Cristina bo morala na zatožno klop zaradi davčne utaje
07. 11. 2014 13.35
Špansko sodišče je zavrglo obtožnico o pranju denarja proti sestri španskega kralja Felipeja VI, princesi Cristini. Bo pa sodišče nadaljevalo s pregonom v delu obtožnice, ki se nanaša na davčno utajo.
FOTO: Preiskovalna sodnica za Rotnika in Pušnika odredila sodno pridržanje
05. 11. 2014 07.32
Preiskovalna sodnica je po neuradnih informacijah za nekdanjega direktorja Termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotnika in nekdanjega prvega moža BPH Medvešek Pušnik, Bogdana Pušnika, odredila 48-urno sodno pridržanje, v katerem bosta ponovno zaslišana.
FOTO: Rotnik naj bi dobil denar od Kotarja in ga nato opral
04. 11. 2014 11.43
Kriminalisti v povezavi s Teš 6 preiskujejo sum pranja denarja. Opravili so tri hišne preiskave in pridržali tri ljudi. Po neuradnih podatkih naj bi bili pridržani Uroš Rotnik, nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj ter Bogdan Pušnik in Darko Končan. Slednjega so izpustili.
Kriminalci v preobleki bančnikov: slabo upravljanje, obsežne prevare in pranje denarja
31. 10. 2014 16.12
Guverner italijanske centralne banke poudarja, da sta dve banki na stresnih testih padli zaradi kriminalnih dejanj svojih nekdanjih vodstev. Kdo bo zakrpal nastalo luknjo? Jasno je le, da se bo moral nekdanji vodilni kader zagovarjati na sodišču.