pranja
Frantar Zabertova naj bi pred časom sodelovala pri pranju denarja
06. 04. 2014 19.07
Tanja Frantar Zabret, ki je bila pred dnevi zaradi domnevno prirejenega javnega razpisa za vzdrževanje operacijskih miz v ljubljanskem UKC pod drobnogledom kriminalistov, je bila že pred leti osumljena pranja denarja. Sodelovala naj bi z nekdanjim prvim človekom Dinersa Tomažem Lovšetom.
Podjetniki naj bi prali denar in zatajili davke
03. 04. 2014 11.03
Novomeški kriminalisti na območju treh policijskih uprav preiskujejo kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete. Šest oseb je osumljenih več kaznivih dejanj davčne zatajitve, pranja denarja in ponareditve poslovnih listin.
Janković: Nikogar nisem k ničemur napeljeval
31. 03. 2014 15.00
Ljubljanski župan Zoran Janković se je odzval na kazenske ovadbe, ki jih je zoper njega vložil NPU zaradi domnevnih nepravilnostih pri gradnji športnega parka Stožice. Kot je dejal, ni nikogar k ničemur nagovarjal in da ima počasi vsega dovolj.
Med ovadenimi naj bi bila župan Janković in njegov sin Damijan
28. 03. 2014 13.26
NPU je podal nove kazenske ovadbe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja v zvezi s kupoprodajno pogodbo in aneksom za nakup prostorov centralne hladilne strojnice v športnem parku v Ljubljani. Med ovadenimi naj bi bila ljubljanski župan Janković in njegov sin Damijan.
Uzbekistanski diktator se je znesel nad kritično hčerko, ona spisala pismo: Štejem modrice. Bila sem naivna …
26. 03. 2014 06.34
Gulnara Karimova, hči uzbekistanskega diktatorja, je bila nekoč ena najmočnejših ljudi v državi. Potem ko se je lani sprla z očetom, se je to spremenilo. Kot vse kaže, je zdaj oče zanjo odredil hišni pripor.
Jaklič ni priznal krivde za zlorabo položaja in pranje denarja
24. 03. 2014 14.06
Nekdanji prvi mož Vzajemne Marko Jaklič je le prišel na sodišče. Na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, povedal pa je, da zasluži 450 evrov mesečno. Njegov odvetnik Boštjan Penko je predlagal izločitev vseh listinskih dokazov tožilstva.
Šarić se je izrekel za nedolžnega in pohvalil zaporniškega kuharja
24. 03. 2014 11.13
Balkanski kralj kokaina Darko Šarić se je izrekel za nedolžnega. ''To je laž,'' je dejal in dodal, da manjka samo še obtožnica za kakšen potres. Povedal je še, da ga zdaj vzdržuje država, ob tem pa je še pohvalil zaporniškega kuharja.
V ministrovi hiši našli (ukradeni) zaklad: 42 kg zlata, drage kamne in 3,5 milijona evrov gotovine
23. 03. 2014 15.30
Vse bolj je jasno, da je nekdanja ukrajinska oblast državno blagajno razumela kot svoj, denarja poln vodnjak brez dna. Bogastvo, ki ga odkrivajo v hišah in stanovanjih pobeglih politikov, je za revne Ukrajince nepredstavljivo, a ob seštevku izginulega premoženja, še vedno le kaplja v morje.
FOTO in VIDEO: Narko kralju Šariću niso pomagale niti plastične operacije
18. 03. 2014 08.02
V skupni akciji srbske in črnogorske policije je bil aretiran srbski mafijski boter Darko Šarić. Skrival se je v Latinski Ameriki, prek Črne gore so ga prepeljali v Beograd. Predal se je sam, da bi preprečil prelivanje krvi, sodišče pa mu je odredilo 60-dnevni pripor.
Kdo je Darko Šarić
18. 03. 2014 08.56
Ime Darka Šarića se je v javnosti prvič pojavilo pred petimi leti, ko so v pristanišču Satiago Vasquez zasegli 2,8 tone kokaina na jahti Maui. Vsekakor gre za vodjo enega največjih kriminalnih klanov na Balkanu.
Pred sodnika vklenjen v lisicah stopil zadnji uradni lastnik CPL
13. 03. 2014 18.11
Vklenjenega so iz pripora pred sodnika pripeljali Ranka Mimoviča, zadnjega uradnega lastnika podjetja CPL. Mimovič, ki ga med drugim sumijo zlorabe položaja in pranja denarja pri izčrpavanju podjetja, je tožilstvu ponudil visoko varščino. Tožilka pravi, da bodo najprej preverili, od kod ponujeni denar izvira.
Kriminalisti naj bi pridržali Zorana Trifunovića
12. 03. 2014 16.13
Preiskovalci NPU so na območju ljubljanske, mariborske, koprske in novogoriške policijske uprave opravili 12 hišnih preiskav, kjer so iskali dokaze za sum gospodarske kriminalitete. Pridržali so štiri osebe. Preiskave so izvajali tudi mariborski kriminalisti, ki naj bi pridržali davčnega dolžnika Zorana Trifunovića.
Sodišče Jakliču ni uspelo vročiti vabila, saj je zaposlen s projekti v tujini
12. 03. 2014 12.02
Marka Jakliča, ki mu tožilstvo očita polmilijonsko oškodovanje Vzajemne, na predobravnavni narok ni bilo. Sodišče mu namreč vabila ni vročilo, njegov odvetnik Boštjan Penko pa ne ve, kje je Jaklič.
Lastnik Birmingham Cityja za šest let v zapor
07. 03. 2014 12.56
Lastnik angleškega nogometnega drugoligaša Birmingham Cityja Carson Yeung Ka-sing bo moral za šest let za zapahe, potem ko ga je sodišče v Hongkongu obsodilo zaradi pranja denarja.
Plačila nad 5000 evrov nič več z gotovino
06. 03. 2014 12.39
Poslanci so z novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma znižali prag za gotovinsko poslovanje z zdajšnjih 15.000 evrov na 5000 evrov. Plačila blaga in storitev nad tem zneskom bo po novem mogoče izvršiti le prek nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij.
Zlorabe v bankah: zaslišali bi tudi Pahorja, Janšo, Jankovića in Kordeža
05. 03. 2014 15.00
Preiskovalna komisija državnega zbora, ki ugotavlja zlorabe v bančnem sistemu, se je odločila, da razširi nabor prič. Tako bo na zaslišanja povabila tudi bivša premierja Boruta Pahorja in Janeza Janšo ter ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Zaslišati želi tudi Bineta Kordeža.
Kriminalisti nad poslovne goljufije pri verižnih kompenzacijah
21. 02. 2014 11.36
Kriminalisti preiskujejo kazniva dejanja poslovnih goljufij in pranja denarja, ki se nanašajo na poslovanje gospodarske družbe iz okolice Ljubljane. Oškodovanih je 34 gospodarskih subjektov iz območja celotne Slovenije za okoli 100.000 evrov.
Ni nemogoče: bodo Barco zaradi laganja vrgli iz lige?!
28. 01. 2014 16.41
Če se bo tudi po uradni preiskavi izkazalo, da je vodstvo španskih prvakov zamolčalo pravi znesek, ki ga je plačalo za prestop Neymarja iz Santosa v Barcelono, Katalonce čaka huda kazen. Španski mediji pišejo o možnosti, da jih lahko celo vržejo v drugo ligo!
Grehom 39-letnika kar ni videti konca: zdaj ga sumijo, da je z goljufijo oškodoval upnike
25. 01. 2014 07.50
V četrtek so novomeški, kranjski in mariborski kriminalisti opravili sedem hišnih preiskav, v katerih so iskali dokaze v preiskavi oškodovanja upnikov. Preiskava se vrti okoli 39-letnika, ki ga sumijo že toliko kaznivih dejanj, da jim je težko slediti.
Oderuški krediti: 'Najbolj nizkotna oblika koristoljubja'
24. 01. 2014 17.55
23 kaznivih dejanj oderuštva, pranja denarja izneverjenja, goljufije in davčne zatajitve bremeni štiri osumljence. Njihove tarče so bili večinoma upokojenci in posamezniki, ki so kredit nujno potrebovali.
Sojenje zaradi oškodovanja NKBM za zaprtimi vrati
22. 01. 2014 12.44
Navadni državljani o sojenju nekdanjim vodilnima v banki NKBM ne bomo izvedeli ničesar, saj bo potekalo stran od oči javnosti. Banka je namreč zahtevala, da se za javnost proces zapre, sodnica pa je morala temu ugoditi. Kovačič krivdo zavrača.
Oderuški krediti: posodili do 5000 evrov in z visoko obrestno mero mastno zaslužili
22. 01. 2014 09.38
Kriminalisti so opravili 17 hišnih preiskav in pridržali štiri osebe, ki jih sumijo, da so sodelovale pri vodenju mreže družb, prek katere je potekalo ponujanje oderuških kreditov in nato pranje denarja. Osumljenci naj bi tudi goljufali pri odškodninskih zahtevkih.
Monsignorju zasegli 17-sobno stanovanje in zamrznili devet milijonov evrov
21. 01. 2014 17.27
Visokemu vatikanskemu dostojanstveniku Nunziu Scaranu že sodijo zaradi korupcije in poskusa pranja denarja, zdaj pa so ga obtožili novih kaznivih dejanj. Zaradi razkošnega življenja se je Scarana prijel vzdevek "monsignor 500 evrov".
Pritožbi nista bili uspešni, Mimović in Petrič ostajata v priporu
14. 01. 2014 15.55
Na ljubljanskem okrožnem sodišču so zavrnili pritožbi zagovornikov nekdanjega največjega večinskega lastnika CPL Ranka Mimovića ter zadnjega direktorja CPL Stanka Petriča, ki sta se pritožila na pripor.
To je pravi Volk z Wall Streeta: človek, ki je navdihnil film, zaslužil (in ukradel) milijone in jih zapravljal za razvrat
14. 01. 2014 11.18
Medtem ko Volk z Wall Streeta navdušuje gledalce, se je pod žaromete vrnil tudi Jordan Belfort - pravi Volk, ki je bil nekoč simbol tistega, kar danes predstavlja Bernie Madoff - finančni goljuf, ki je iz nič ustvaril milijone zase, stranke pa pustil s kupi ničvrednega papirja.
Hollandova partnerica podaljšala počitek v bolnišnici
13. 01. 2014 14.14
Obtožbe na račun francoskega predsednika se nadaljujejo. Hollande in igralka Julie Gayet naj bi se skrivaj dobivala v stanovanju, ki naj bi bilo last korziške mafije. Medtem njegova uradna partnerica ostaja v bolnišnici, saj so ji tako svetovali zdravniki.
Princesa, ki so jo v težave spravili moževi posli, se sodnika ne boji
11. 01. 2014 15.17
Španska princesa Cristina se ne bo pritožila na odločitev sodnika, ki jo je zaradi očitkov o davčnih prekrških in pranju denarja pozval na zaslišanje. Princesini odvetniki pravijo, da bo stopila pred sodnika, ker ničesar ne skriva.
Mimovićev odvetnik napovedal pritožbo na pripor
10. 01. 2014 06.24
Odvetnik Ranka Mimovića je napovedal, da se bo pritožil na odrejeni 30-dnevni pripor. Mimović naj bi dvema svojima podjetjema na račun CPL in hčerinskih družb KPL in TAČ zagotovil za več kot štiri milijone evrov premoženjske koristi.
Mimović prepričan, da je njegovo pridržanje odločitev politike
09. 01. 2014 06.40
Nekdanji večinski lastnik CPL Ranko Mimović je prepričan, da so preiskave glede oškodovanja omenjenega podjetja posledica odločitev politike. Med preiskavami je NPU sicer zasegel tri avtomobile, gotovino, telefone, računalnike in dokumentacijo.
FOTO: Po hišnih preiskavah v rokah policistov ostajata dve osebi
08. 01. 2014 10.24
Preiskovalci NPU so bili znova na terenu. Med drugim so se oglasili v podjetjih CPL, KPL in TAČ. Sum nepravilnosti je padel na direktorje, ki so po navedbah preiskovalcev sklepali škodljive pogodbe in zlorabili položaj.