pranja
Ujeli vodjo kartela, ki je obešal, obglavljal in celo kuhal nasprotnike
16. 07. 2013 07.35
Mehiške oblasti so ujele vodjo razvpitega in strah vzbujajočega mamilarskega kartela Zetas Miguela Angela Trevina Moralesa, ki je bil med drugim znan po tem, da je svoje nasprotnike žive kuhal v sodih za nafto.
Zaradi pranja možganov zapustila scientologijo
13. 07. 2013 08.54
Ameriška igralka Leah Remini se je zahvalila oboževalcem, ki so izrazili podporo njeni odločitvi, da prekine vse stike s scientološko cerkvijo.
Dokazni postopek končan, sodba verjetno naslednji petek
12. 07. 2013 06.49
Na sojenju glede sporne prodaje delnic Istrabenz se je končal dokazni postopek. V naslednjih dneh bodo na vrsti sklepne besede, sodbo pa bi lahko dočakali že naslednji petek. Nekaj prahu pa je dvignila spremenjena obtožnica.
NPU naj bi ovadil Senico, Tovšakovo in še trojico
12. 07. 2013 18.17
Nacionalni preiskovalni urad naj bi vložil ovadbo, med drugim zoper odvetnika Mira Senico zaradi domnevne fiktivne svetovalne pogodbe pri nakupu delnic Delamaris. Prek vrste transakcij naj bi bil denar namenjen prav njemu.
Papež zaostril kazenske sankcije za zlorabo otrok
11. 07. 2013 14.23
Papež Frančišek se drži svojih obljub. Podpisal je odlok, ki zaostruje kazenske sankcije v primeru zlorabe otrok v Vatikanu, razširil pa je tudi sodelovanje na področju pranja denarja. Za zločine nad mladoletniki je predvidena od pet do dvanajstletna zaporna kazen.
VIDEO: Pranje las v vesolju? Nič lažjega!
10. 07. 2013 17.38
Članica vesoljske Ekspedicije 36 Karen Nyberg v novem posnetku lepo pokaže, kako se spoprijeti s problemom pranja las v breztežnostnem prostoru v vesolju. Zanimivo je, ker je postopek drugačen kot običajno. Oglejte si video!
Karnerja naj bi preiskovali tudi v Maleziji
08. 07. 2013 12.27
Avstrija je že avgusta lani izdala nalog za aretacijo Mihaela Karnerja in njegove soproge Alenke. Medtem pa naj bi malezijske oblasti začele preiskovati preprodajo anaboličnih steroidov prek spleta, ki naj bi jo vodil Karner.
Izrekli doslej najvišjo denarno kazen v Sloveniji
01. 07. 2013 10.38
Sodišče je lastniku družbe CGP Dariju Južni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja prisodilo 21 mesecev zapora. Kazen bo sicer prestajal z opravljanjem družbeno koristnega dela, za to pa je moral v humanitarne namene nakazati 178.000 evrov.
Štajerski heker se brani s prostosti
28. 06. 2013 14.25
Računalniški heker Matjaž Škorjanc je na nadaljevanje sojenja tokrat prišel kar od doma. Ker mu je bil odpravljen pripor, se lahko zdaj brani s prostosti. Škorjanc se še vedno brani z molkom.
Islamski skrajneži naj bi načrtovali napade v Nemčiji
25. 06. 2013 12.00
V Stuttgartu in Münchnu je nemška policija izvedla racije proti domnevnim islamističnim skrajnežem. Ti naj bi načrtovali napad z uporabo daljinsko krmiljenih letalskih modelov. Tožilstvo preiskuje tudi sum pranja denarja za financiranje "svete vojne".
Kar 18 klubov Serie A osumljenih utaje davkov in pranja denarja
25. 06. 2013 10.37
Italijanska finančna policija je sprožila obsežno akcijo, v kateri so 41 nogometnim klubom zasegli dokumente zaradi suma pranja denarja in utaje davkov. Med moštvi, ki so pod drobnogledom, je tudi 18 članov elitne Serie A.
Karner bi dal svoja zdravila tudi svojim otrokom in ženi
21. 06. 2013 13.09
Mihael Karner je ena najbolj iskanih oseb v ZDA. Razkril je, zakaj ga Avstrija, čeprav je bil na Dunaju že na poti na ameriško letalo, ni izročila ZDA in tudi kakšne igre so po njegovem mnenju potekale v ozadju. V Ljubljani želi graditi naselje, hkrati pa je davčni dolžnik.
Berlusconijeve sumljive posle preiskujejo tudi Irci
18. 06. 2013 15.36
Italijanski organi so irske oblasti pozvali, naj pregledajo domnevno sporne posle Silvia Berlusconija, saj nekdanjega premierja sumijo pranja denarja in davčnih utaj. Pregledali naj bi za pol milijarde evrov sumljivih transakcij.
Hišne preiskave v Novi Gorici in Mariboru: sum prostitucije in pranja denarja
11. 06. 2013 16.42
90 policistov in kriminalistov je zaradi sumov prostitucije in pranja denarja opravilo 17 hišnih preiskav na območju Nove Gorice in Maribora. 44-letnik in 30-letnica naj bi v Slovenijo pripeljala več mlajših deklet iz Bolgarije, ki so se nato ukvarjala s prostitucijo. V zvezi s tem so policisti pridržali več oseb.
Največji dolžnik državi vse obtožbe zanika
10. 06. 2013 14.09
Zlatan Kudić, največji davčni dolžnik v Sloveniji, je stopil pred sodnika. Obtožnica ga dolži pranja denarja in utaje davkov. S prikazovanjem razlike med vstopnim in izstopnim DDV naj bi si protipravno pridobil 345.000 evrov. Kudić pravi, da ni kriv.
Preslepil naj bi banko, pral denar in si 'nagrabil' več milijonov evrov
10. 06. 2013 12.06
Vsega tega kriminalisti sumijo odgovorno osebo večje gospodarske družbe, ki se je ukvarjala s tiskarstvom. Neuradno gre za nekdanjega predsednika uprave in največjega lastnika propadle tiskarne MKT Print Boštjana Nagodeta.
Mihael Karner v družbi mehiških narkokartelov
01. 06. 2013 08.28
Ameriške oblasti so uvedle sankcije proti šestim posameznikom in skupinam zaradi trgovine z mamili. Na seznam so zaradi preprodaje steroidov uvrstile tudi Slovenca Mihaela Karnerja, ki so ga decembra 2010 aretirali v Avstriji, nato pa aprila 2012 izpustili po plačilu varščine.
Lastnik CGP se je pogodil s tožilstvom
30. 05. 2013 12.29
Lastnik CGP se je s tožilstvom pogodil za priznanje krivde zlorabe položaja in pranja denarja. Za kakšno kazensko sankcijo je bil pripravljen priznati krivdo, pa še ni znano. S tožilstvom se je pogodil tudi predsednik uprave.
Strog režim za najbolj znanega slovenskega hekerja
27. 05. 2013 14.13
Najbolj znan slovenski heker Matjaž Škorjanc je v priporu že več kot leto in pol. Zanj velja posebej strog režim, saj mu je razen redkih obiskov bližnjih za stekleno pregrado prepovedano vsakršno komuniciranje z zunanjim svetom. Sodišče bo moralo odločati o odpravi pripora.
Davčni svetovalec svari pred Dursom
26. 05. 2013 18.38
"Zavarujete svoje premoženje, ker nikoli ne veste, kdaj pride do vaš sovražnik – davčna uprava," davčnim zavezancem svetuje davčni svetovalec Rok Snežič. Ta je doktoriral iz davčnih utaj, a se hkrati znašel na zatožni klopi zaradi goljufij, pranja denarja in zatajitve davčne obveznosti.
Konec leta - konec bančne tajnosti
22. 05. 2013 16.37
Konec leta bodo sprejeli pravila za konec bančne tajnosti, so odločili voditelji Evropske unije. Glede na težavna pogajanja in dolgo obdobje nasprotovanja nekaterih držav to pomeni velik preboj na področju boja proti davčnim utajevalcem.
Kudić krivde ne priznava
22. 05. 2013 11.59
Ustanovitelj družbe Maxicom Zlatan Kudić na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču ni priznal krivde v obtožnici, ki ga bremeni utaje davkov. Kot je dejala njegova odvetnica, je obtožnica neutemeljena.
Janković meni, da ga je Bajrović narobe razumel
16. 05. 2013 11.04
Lastnik Sportine je na sojenju proti Šrotu in Bavčarju zanikal navedbe Zorana Jankovića, da naj bi mu posredoval informacije o poslu pri prodaji Istrabenza. Šrot pravi, da pričanje Bajrovića na laž postavlja Jankovića. Ta pa meni, da ga je Bajrović le narobe razumel.
Največji davčni dolžnik: Vse, kar bom povedal, bom povedal na sodišču
15. 05. 2013 08.07
Zlatan Kudić, ustanovitelj podjetja Maxicom, ki je s 24 milijoni evrov davčnega dolga na vrhu Dursove lestvice, je prišel na sodišče, a se ni zagovarjal. Njegov soobtoženi pa je priznal krivdo za pranje denarja in zato dobil sorazmerno nizko kazen.
Vdiral v spletne banke in nakradel 270.000 evrov
15. 05. 2013 10.46
Ljubljanski kriminalisti so prijeli 41-letnega Ljubljančana, ki je vdiral v spletne banke podjetij in samostojnih podjetnikov. Oškodoval jih je za 270.000 evrov, a žrtve so že dobile denar nazaj. Osumljeni je imel že vse pripravljeno za krajo več kot milijona evrov.
Obsojeni in obtoženi tudi tisti, ki so veljali za nedotakljive
09. 05. 2013 13.21
Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je zavrnil kritike, da so tožilci pri pregonu gospodarskega kriminala neorganizirani in neuspešni. Meni, da so obsodilne sodbe najlepši pokazatelj, da delajo dobro. Lani se je povečalo tudi število obsojenih oseb, vloženih obtožb in zapornih kazni.
Hladnokrven mafijski umor v središču Beograda
29. 04. 2013 10.11
V središču Beograda je bil na mafijski način ubit brat enega od vodij zemunskega klana. Neznani moški je prišel do njega in vanj izstrelil 12 nabojev. V münchenski restavraciji pa so se spopadli člani srbske in črnogorske mafije.
Kriminalisti in dacarji z roko v roki nad gospodarski kriminal
26. 04. 2013 14.36
Novomeški policisti so te dni imeli polne roke dela – ukvarjali so se s poslovnimi goljufijami, davčnimi utajami, oškodovanjem upnikov in pranjem denarja. Številne osumljence so ovadili, saj so zoper njih zbrali dovolj dokazov. Pri tem pa so jim pomagali zaposleni na davčni upravi.
Hčer bolgarskega kralja kokaina po skoraj dveh mesecih vendarle izpustili
22. 04. 2013 10.34
10-letno hčer bolgarskega kralja kokaina so ugrabitelji po 47 dneh vendarle izpustili. Bolgarski mediji poročajo, da je ugrabiteljem dekličina družina plačala pol milijona evrov.
Kim in Kris končno dosegla sporazum
19. 04. 2013 20.40
Zvezdnica televizijskih šovov Kim Kardashian in košarkar Kris Humphries se ne bosta več srečevala na hodnikih sodišč. Nekdanji parček je namreč po mesecih pranja umazanega perila v javnosti le dosegel sporazum.