pranja
Šrot in Bavčar še ne gresta pred sodnika, Čeferin ni presenečen
07. 02. 2011 09.42
Vrhovno državno tožilstvo naj bi na ljubljansko sodišče že vložilo zahtevo za preiskavo kaznivih dejanj, ki naj bi jih na škodo Pivovarne Laško zagrešila Boško Šrot in Igor Bavčar.
'Sanader je jasno prikazal, od kod mu denar'
04. 02. 2011 16.34
Avstrijski preiskovalci so zaslišali Iva Sanaderja v zvezi z obtožbami o pranju denarja v Avstriji. Sanaderjev odvetnik pravi, da je njegov klient denar zaslužil že pred političnim udejstvovanjem na Hrvaškem.
Vendarle milijonske provizije za Sanaderja?
02. 02. 2011 14.35
Avtrijski tožilci naj bi preverjali informacije, da je nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader od Hypo Alpe Adria Bank dobil milijonske provizije. Sanader vse zanika.
Sodišče je zavrnilo Kordeževo pritožbo na zamrznitev premoženja
01. 02. 2011 15.46
Preiskovalna sodnica je zavrnila ugovore na začasno zavarovanje premoženja Bineta Kordeža in nekdanje direktorice Merfina Marte Bertoncelj. Začasna zamrznitev razpolaganja s premoženjem tako ostaja v veljavi.
NPU ovadil 73 osumljencev
27. 01. 2011 14.44
Furlan je zadovoljen s prvim letom delovanja NPU, ima pa pripombe na prepočasno odzivanje tožilstva. NPU je sicer obravnaval 17 kompleksnih zadev, kazensko pa so ovadili 73 osumljencev.
Nelegalne športne stave večja grožnja športu kot doping
27. 01. 2011 16.40
Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo 1. marca organiziral sestanek s športnimi zvezami in vladami držav, saj želijo intenzivno začeti borbo proti nelegalnim športnim stavam.
Urad ne bo upošteval prošnje ministrstva
24. 01. 2011 07.20
Urad za preprečevanje pranja denarja ne bo preveril financ in lastništva podjetja Mabra Inženiring, za kar ga je zaprosilo ministrstvo za zdravje.
Policija svari: Pazite, da ne postanete 'denarne mule'
23. 01. 2011 10.07
Kriminalci prek spletnih strani, namenjenih iskalcem zaposlitev, iščejo ljudi, ki bi za dobro plačilo na svoj bančni račun prejeli in nato z njega prenakazali denar. Gre za pranje denarje, opozarja policija.
Kordež se je pritožil na zamrznitev premoženja
22. 01. 2011 09.17
Kordež je osumljen kaznivih dejanj, s katerimi naj bi si pridobil premoženjsko korist, zato so mu državni tožilci za pregon organiziranega kriminala zamrznili premoženje. A nekdanji prvi mož Merkurja se je že pritožil.
Komisija zaradi menjave stavbe za IVZ
20. 01. 2011 16.08
Minister za zdravje Dorjan Marušič bo imenoval komisijo za izvedbo nadzora nad postopki priprave menjalne pogodbe z družbo Mabra Inženiring za stavbo IVZ. Z nadzorom želijo ovreči vse dvome v gospodarnost in transparentnost posla.
Sanader v priporu vsaj do marca
20. 01. 2011 13.32
Sodišče v Linzu je zavrnilo pritožbo nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja, da bi mu ukinili pripor. Kot enega od razlogov za tako odločitev je navedlo begosumnost. Sanader bo v priporu vsaj še do 18. marca.
Pri avtomobilih utajili 345.415 evrov
19. 01. 2011 15.17
Policija je kazensko ovadila 18 ljudi, ki so utajevali davke pri prodaji dragih avtomobilov. Z utajo davkov so državo oškodovali za več kot 345.000 evrov. Obtoženi pa so tudi ponarejanja listin in pranja denarja.
Tožilci želijo razširiti preiskavo Zidarjevih poslov
04. 01. 2011 20.06
Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala je na sodišče vložila zahtevek za preiskavo suma zlorabe položaja 24 ljudi. Šlo naj bi za razširitev preiskave poslovanja SCT z navideznimi podjetji, ki so jo začeli že pred časom.
Bo Avstrija Hrvaški vrnila Sanaderjev denar?
04. 01. 2011 14.19
Avstrija bi Hrvaški lahko vrnila 1,3 milijona evrov, ki jih je zasegla na računih, povezanih z Ivom Sanaderjem, če bo potrjeno, da je denar dobil na nezakonit način.
Hodorkovski se je pritožil na sodbo
31. 12. 2010 13.27
Odvetniki nekdanjega direktorja naftne družbe Jukos Mihaila Hodorkovskega, ki ga je sodišče obsodilo na zaporno kazen do leta 2017, so se pritožili na kazen. Trenutno je pritožba dolga devet strani, v kratkem pa jo bodo še razširili.
Hodorkovski bo v zaporu do 2017
30. 12. 2010 14.19
Nekdanjega direktorja ruske naftne družbe Jukos Mihaila Hodorkovskega je sodišče obsodilo na skupno 14 let zapora. Sodišče ga je spoznalo za krivega kaznivega dejanja kraje več kot 218 milijonov ton nafte in pranja denarja v višini 12,2 milijarde evrov.
Pritožba Sanaderjevih zavrnjena
29. 12. 2010 18.22
Sodišče je zavrnilo pritožbo družine Sanader zaradi blokade prostorov in računov v hrvaških bankah. Glede računov v Avstriji pa Sanaderjev tast trdi, da eden od njih ni njegov, čeprav je na njegovo ime.
Tastu več kot sebi?
29. 12. 2010 11.36
Pri preiskavi doma Sanaderjevih preiskovalcem ni uspelo odkriti kolekcije dragocenih ur, ki naj bi bila vredna 150.000 eurov. Sanaderjev tast pa zanika, da bi kar koli vedel o računu z milijonom evrov, odprtim na njegovo ime.
Hodorkovski spet spoznan za krivega
27. 12. 2010 09.31
Ruskega tajkuna Hodorkovskega je sodišče spoznalo za krivega kraje nafte in pranja denarja. Hodorkovski, ki sicer že prestaja osemletno kazen, zdaj čaka na novo kazen, saj te sodišče še ni določilo.
Medijski mogotec za zapahi zaradi utaje davkov
24. 12. 2010 16.07
V Makedoniji so prijeli medijskega mogotca Velijo Ramkovskega, lastnika televizije A1, in še 13 vodij podjetij, povezanih z njim. Skupino sumijo utaje davkov, pranja denarja in zlorabe položaja.
Kosorjeva se je smejala, se bo Sanader tudi?
24. 12. 2010 06.30
Potem ko je v imenu Janeza Janše po telefonu poklical hrvaško premierko Kosorjevo, si je novinar Denis Avdić privoščil še šalo na račun Sanaderja. Na jumbo plakatu mu v zaporniški obleki želi srečno pot.
Sanader zanikal pranje denarja
23. 12. 2010 16.18
Ivo Sanader je na zaslišanju pred avstrijskim državnim tožilstvom dejal, da je vse svoje premoženje pridobil na legalen način. Zavrnil je vse očitke o pranju denarja.
Avstrijci proti Sanaderju sprožili kazenski postopek
21. 12. 2010 21.03
Državno tožilstvo na Dunaju je po prejetju dokumentacije o preiskavi od tožilstva v Innsbrucku sprožilo kazenski postopek proti trem osebam, med katerimi je tudi Sanader. Sumijo jih pranja denarja.
Sanader v Avstriji osumljen pranja denarja
20. 12. 2010 17.39
Sedaj je Ivo Sanader, za katerim je Hrvaška razpisala mednarodno tiralico, pri čemer čaka, da ji ga bo uradni Dunaj izročil, tudi uradno v Avstriji osumljen pranja denarja.
Eva in Tony: Pobotanje ali ne?
19. 12. 2010 14.11
Eva Longoria in Tony Parker sta bila v zadnjih časih, odkar sta vložila vlogi za ločitev, že nekajkrat opažena skupaj. Kaj se pravzaprav dogaja – se poskušata pobotati ali sta že zakoličila njun zakon?
'Sanader se v zaporu počuti zelo dobro'
16. 12. 2010 07.59
Interpol je našel denar, ki ga je Sanader opral na Hrvaškem. Šlo naj bi za 10 milijonov kun, našli pa so jih na dveh računih v dveh državah. Na Hrvaškem bo nekdanjega hrvaškega premierja zastopal odvetnik Goran Suić.
Rusija: Assangeu Nobelovo nagrado za mir!
09. 12. 2010 08.11
Ustanovitelj WikiLeaksa Assange se bo, potem ko so ga aretirali v Veliki Britaniji, prvič srečal z odvetniki. Ti se borijo za to, da bi Assangea izpustili proti varščini in proti izročitvi Švedski.
Za 'razvpite in smrdeče afere' se prevzame odgovornost
08. 12. 2010 14.23
Objektivno odgovornost ob zastaranju v zadevi Satex po mnenju poslanca SDS Jerovška nosi Aleš Zalar. Pravosodni minister bi tako po Jerovškovem mnenju moral ponuditi vsaj svoj odstop.
126 mio evrov škode zaradi Kordeža?
07. 12. 2010 19.22
Kordež naj bi s svojo ekipo Merkur oškodoval za najmanj 126 milijonov evrov. V središču je posel s prodajo Trgovskega centra Primskovo v Kranju, ki je od suma zlorabe položaja pripeljal še do suma pranja denarja.
Če Zidar ne bo plačal milijona evrov, bo šel v zapor
03. 12. 2010 10.31
Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala je vložila neposredno obtožbo zoper pet oseb, med njimi je tudi Zidar. Obtožba naj bi temeljila na neizpodbitnih dejstvih, predvsem na podatkih bank in analizah teh podatkov.