pranja
Pridržani na prostosti, zdaj na vrsti pregledovanje listin
03. 12. 2010 07.36
Preiskovalci NPU in kriminalisti so zaključili s hišnimi preiskavami, povezanimi s poslovanjem Merkurja in odpravili pridržanje vsem štirim osebam. Zdaj se bodo osredotočili na pregledovanje zaseženih listin.
VIDEO in FOTO: Zloraba položaja, pranje denarja in izčrpavanje Merkurja?
02. 12. 2010 08.52
Binetu Kordežu je policija odredila 48-urni pripor. Ta se sicer lahko predčasno izteče. Njegova odvetnica Marija Hladin pravi, da nima informacij o nadaljnjem poteku preiskave.
V Italiji in Srbiji nadaljevanje Balkanskega bojevnika
16. 11. 2010 14.29
Po zasegu ene tone čistega kokaina je italijanska policija aretirala in pridržala več kot 100 oseb. Aretacije se odvijajo tudi v Srbiji in Črni gori. V Sloveniji pa je preiskava Balkanski bojevnik končana, na potezi je tožilstvo.
Je lastnik Progresije ljubljanski klatež?
10. 11. 2010 13.25
Progresija, ki naj bi financirala Slovenski tednik in Ekspres, naj bi dobila slamnatega lastnika, kazala pa naj bi se tudi povezava med brezplačnikoma in Patrio.
'Po predložitvi dokumentov se mu je povrnil spomin'
09. 11. 2010 15.15
Komisija, ki se ukvarja s financiranjem brezplačnikov Slovenski tednik in Ekspres, je priče za zaprtimi vrati zasliševala skoraj štiri ure. Po besedah njene predsednice Melite Župevc so bila "pričanja zelo zgovorna, odgovori pa zelo zaskrbljujoči".
V Srbiji in Črni gori se vrstijo aretacije
30. 10. 2010 17.04
Po podpisu o izročanju prijetih kriminalcev se v Črni gori in Srbiji odvijajo številne policijske akcije. Med prijetimi so tudi domnevni vojni zločinci.
Kakšna je v resnici zadolženost Vegrada pri Hypo Banki?
28. 10. 2010 12.58
Vegrad naj bi prek slamnatih podjetij od Hypo banke dobival radodarne kredite in bilo naj bi jih kar petkrat več, kot je razvidno iz uradnih podatkov. Zanimivi so tudi podatki o tem, koliko je bil konec oktobra 2008 Vegradu dolžan nekdanji prvi mož policije.
Še boljše sodelovanje policistov in tožilcev
21. 10. 2010 15.03
Vlada je sprejela uredbo o sodelovanju pristojnih državnih organov pri odkrivanju in pregonu gospodarskega kriminala in korupcije, zaradi katere pričakuje več dobrih rezultatov na področju pregona.
Komisija spet preverja brezplačnika in Pošto
01. 10. 2010 15.56
Protikorupcijska komisija se ukvarja z dvema brezplačnikoma. Nekdanji predsednik komisije Kos ni želel govoriti o tem, ali bi lahko bila financirana iz podkupnin v zadevi Patria.
Vzhodnoevropski tatovi preko spleta kradli denar
01. 10. 2010 06.30
Digitalni tatovi so delali povezano in usklajeno, denar so kradli s pomočjo kreditnih kartic in znanega spletnega trojanskega konja, ki že nekaj let buri duhove bankirjev.
FIFA: Zgodovinski trenutek za nogomet
29. 09. 2010 17.11
Vodstvo Mednarodne nogometne zveze (FIFA) želi z novimi pravili preprečiti pranje denarja v nogometu.
V Španiji največje sojenje proti korupciji doslej
27. 09. 2010 13.37
V Španiji se je danes začelo doslej najobsežnejše sojenje proti korupciji. 95 ljudi je namreč obtoženih, da je mestni svet v zameno za podkupnine nezakonito izdajal gradbena dovoljenja.
V Vatikanu prali denar?
21. 09. 2010 14.26
Predsednik uprave vatikanske banke je osumljen pranja denarja. Vpleten naj bi bil v poneverbe in davčne utaje. V Vatikanu so presenečeni in osupli.
Seksi pralke so si nadele kopalke
25. 08. 2010 14.16
V neki ruski avtopralnici so si domislili dobrega načina, kako zaslužiti kakšen rubelj več. Zaposlili so mična dekleta, ki navdušenim strankam kar v bikinkah operejo in zloščijo jeklenega konjička.
Kulterer in Sanader v dobrih odnosih
21. 08. 2010 14.16
Kultererjev namestnik je 'skrbel' za hrvaškega generala Zagorca, denar iz Hrvaške pa naj bi z zasebnimi letali vozili v Celovec in nato naprej v Liechtenstein. Tako vsaj pravi nekdanji uslužbenec banke Hypo Alpe Adria.
Šrot obtožen vrste kaznivih dejanj, Bavčar pranja denarja
19. 08. 2010 09.59
Obtožnica, ki jo je na sodišče vložila posebna skupina tožilcev, naj bi Boška Šrota bremenila zlorabe položaja ali pravic in ponareditve ali uničenja poslovnih listin, Bavčarja pa pranja denarja.
'Odprimo gnojni tur in poglejmo, za kaj gre'
14. 08. 2010 17.23
Predsednica hrvaške vlade Jadranka Kosor je napovedala, da bodo aferi z banko Hypo Group Alpe Adria posvetili posebno pozornost, pri tem pa bodo sodelovale vse hrvaške institucije.
Damjan Murko: Obrcal bi vas vse, a sem gospod ...
13. 08. 2010 15.50
'Štern je en navaden perverznež in pijanec! Še hujša je Urša Čepin s tistimi silikoni! La Toya ni nič boljša! Najbolj na živce mi gre pa Murko …' Vam je znano? Morda ste na forumu to napisali prav vi.
Oprali 20 mio 'kokainskega' denarja?
09. 08. 2010 14.20
Srbski tožilci so vložili novo obtožnico zoper domnevne člane Šarićevega klana, ki naj bi oprali okoli 20 milijonov evrov "kokainskega" denarja. Eden od obtoženih naj bi bil povezan s slovenskim podjetjem.
Primer Šrot & Bavčar: Klofuta za tožilstvo
05. 08. 2010 14.49
V postopku zoper Šrota in Bavčarja so se pojavile prve nepravilnosti – skupina državnih tožilcev je morala po odredbi sodišča urediti papirje v obtožnici. Kot pravijo, so to že storili, na sam postopek pa naj to ne bi vplivalo.
‘Golorite’ namilile konjička
27. 07. 2010 11.54
Seksi damici v čipkastih oblekicah, tangicah in vrtoglavo visokih petah sta dodobra namilili jeklenega konjička in prisotnim pokazali, kako se tem stvarem streže.
Zaslišali najbogatejšo Francozinjo
26. 07. 2010 14.14
Najbogatejšo Francozinjo in dedinjo kozmetičnega imperija L'Oreal Bettencourt, ki jo sumijo utaje davkov in nakazila sredstev predsedniški kampanji Sarkozyja, so zaslišali kriminalisti.
Avtorji 'mariborskega virusa' tudi prali denar?
26. 07. 2010 11.08
Slovenski kriminalisti in agenti FBI so med iskanjem avtorjev domnevno najbolj nevarnega računalniškega virusa opravili sedem hišnih preiskav na štajerskem in krškem območju. Osumljenci naj bi napadli informacijski sistem in prali denar.
FOTO: Putin – mačo na harleyju
25. 07. 2010 10.59
Putin se je srečal z vohuni, izgnanimi iz ZDA, ki so imeli po njegovem mnenju 'težko življenje'. A dogodek je zasenčilo srečanje z ukrajinskimi motoristi.
Bavčar: Nikoli nisem nič skrival
23. 07. 2010 10.23
Kriminalisti so na računih nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja našli skoraj tri milijone evrov, kar je več od vsote vseh njegovih bruto prejemkov v sedmih letih. Bavčar zanika, da bi kar koli skrival.
Aretirali guvernerja Centralne banke Kosovo
23. 07. 2010 11.39
Kosovska policija je zjutraj aretirala Hashima Rexhepija, guvernerja Centralne banke Kosovo. Vpleten naj bi bil v finančne goljufije in korupcijo.
'Za ta korak je bil že skrajni čas'
20. 07. 2010 12.07
Po letu dni od spektakularnih aretacij v največji tajkunski zgodbi pri nas doslej naj bi tožilci proti Bošku Šrotu in Igorju Bavčarju vložili neposredno obtožnico.
Je udaril tudi dvomesečno hčerko?
16. 07. 2010 14.05
Na dan je prišel peti posnetek pogovora med Melom Gibsonom in nekdanjim dekletom, kjer ne manjka vulgarnosti in kletvic, v javnosti pa se je pojavila vest, da naj bi igralec poleg Oksane udaril tudi svojo takrat dvomesečno hčerko.
Izmenjava vohunov je potekala na Dunaju
09. 07. 2010 07.32
Deset ruskih vohunov so izgnali iz ZDA, štiri pa je pomilostil ruski predsednik. Kmalu zatem pa sta državi tudi izmenjali ujete vohune, in sicer na dunajskem letališču.
Droge nekdanjega diktatorja spravile v zapor
07. 07. 2010 15.08
V Parizu so nekdanjega panamskega diktatorja Noriego obsodili na sedem let zapora, zaplenili pa mu bodo tudi 2,3 milijona evrov. Zaslužil naj bi jih s pranjem denarja, prisluženega s trgovino z drogo.