pranja
Afera Patria: Plausteiner lagal?
19. 09. 2011 19.04
Direktor urada za preprečevanje pranja denarja naj bi o depeši lagal svojemu nadrejenemu, tedaj finančnemu ministru Andreju Bajuku. Dejal naj bi mu, da od Interpola v zvezi s patrijami ni dobil nič, uslužbenci pa trdijo, da je bil o vsebini depeše obveščen po telefonu.
Ferko ostaja na čelu Elana
14. 09. 2011 09.19
Nadzorniki Elana so na seji odločili, da predsednik uprave Ferko ostane na svojem položaju. Izredno sejo so sklicali potem, ko so preiskovalci NPU začeli s hišnimi preiskavami na sedežu podjetja in Ferkovem domu.
Uslužbenec Interpola: Obvestil sem pristojne!
13. 09. 2011 17.30
Nekdanji uslužbenec Interpola Tofant trdi, da je o vsebini depeše o zadevi Patria obvestil direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Andreja Plausteinerja, avstrijskega Interpola pa ne, ker se mu je zdelo, da nanjo ni bilo možno vsebinsko odgovoriti.
V Kostelu so tudi letos tamburali
16. 08. 2011 14.02
Pri Fari v občini Kostel ob reki Kolpi se je včeraj končala štiridnevna tradicionalna kulturno-etnološka prireditev Tamburanje va Kostele. Pri Zavodu za kulturo in turizem Kostel so tudi letos pripravili pester in zanimiv program.
Mubarak zanika, da je ukazal poboje protestnikov
03. 08. 2011 07.46
Egiptovsko tožilstvo je Mubaraka obtožilo, da je ukazal poboje protestnikov, zaradi katerih je moral pozneje odstopiti. Sam je to zanikal, za nekdanjega notranjega ministra pa so že zahtevali smrtno kazen.
V manifestu tudi o Sloveniji
25. 07. 2011 16.11
Anders Behring Breivik je v svojem manifestu večkrat omenil tudi Slovenijo. Na lestvici Breivikove "multikulti indoktrinacije" se Slovenija uvršča na sam vrh, našo državo pa omenja tudi, ko piše o desničarskih strankah oz. nacionalističnih organizacijah v Vzhodni Evropi. V Sloveniji kot takšno stranko izpostavlja SNS.
Delal na črno in utajil več kot 80 tisoč evrov
23. 07. 2011 12.53
Kriminalisti so ovadili 35-letnika, ki ga sumijo, da je na črno uvažal vozila in utajil davke. Odkrili so ga tudi zaradi tega, ker je pri svojem poslu uporabljal otroški varčevalni račun, na katerem je bilo nenavadno veliko denarja.
V ZDA po 16 letih prijeli zloglasnega mafijca
23. 06. 2011 11.49
Ameriški policisti so pri Los Angelesu prijeli šefa bostonske mafije Jamesa "Whiteyja" Bulgerja, ki se je kar 16 let uspešno izmikal roki pravice. Tudi s pomočjo agenta urada FBI.
Sanader privolil v izročitev Hrvaški
20. 06. 2011 13.24
Ivo Sanader je umaknil pritožbo glede izročitve Hrvaški. To pomeni, da je privolil v poenostavljen postopek izročitve. Za zdaj ni jasno, kdaj bodo Sanaderja tudi dejansko izročili Hrvaški.
Še drugič oškodoval celjskega gradbenika
13. 06. 2011 12.31
Celjski kriminalisti so zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja kazensko ovadili odgovorno osebo gradbenega podjetja z območja Celja, zaradi pranja denarja pa tri osebe. Celjsko gradbeno podjetje je četverica oškodovala za 410.000 evrov.
Razkrinkali še eno narkomansko združbo
06. 06. 2011 14.37
NPU je v sodelovanju z nemškimi, avstrijskimi, ameriškimi in italijanskimi kolegi razkrinkal mednarodno kriminalno združbo, ki je tihotapila kokain. Slovenski del združbe je mamilo razpečeval po Ljubljani in okolici.
Novo mesto: Oprali skoraj sto tisočakov
19. 05. 2011 11.53
Novomeški kriminalisti so ovadili šest osumljencev, ki jim očitajo utajo davkov, ponarejanje listin in pranje denarja. Ovadili so tudi pravne osebe, skupaj pa naj bi državo oškodovali za slabih sto tisočakov.
Mariborski policisti nadaljujejo preiskavo
19. 05. 2011 09.42
V Mariboru še vedno poteka preiskava gospodarskega kriminala. Še vedno so tudi pridržani trije osumljenci, podrobnosti pa še vedno niso znane. Po neuradnih informacijah naj bi barvali kurilno olje in ga prodajali kot dizel.
So kurilno olje prodajali kot dizel?
18. 05. 2011 14.04
V Mariboru policija izvaja zaključno akcijo preiskave gospodarskega kriminala. Pridržali so tri osebe, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi preiskovali poslovanje bencinskega servisa na Teznem.
Konec zaslišanj v zvezi s Pivovarno Laško in Istrabenzom
16. 05. 2011 08.15
Končala so se zaslišanja v zvezi z domnevnim oškodovanjem Pivovarne Laško in Istrabenza. Nekdanja prva moža obeh družb, Boško Šrot in Igor Bavčar, vse očitke zavračata.
FOTO in VIDEO: 'Nisem storil nič nezakonitega'
11. 05. 2011 07.22
Zgornje besede je po zaslišanju na ljubljanskem okrožnem sodišču izrekel Boško Šrot. Na sodišču so zaslišali tudi Igorja Bavčarja, ki je dejal, da so očitki o njegovem pranju denarja smešni. Šrot in Bavčar sta se na sodišču znašla zaradi domnevnega oškodovanja Pivovarne Laško in Istrabenza.
Soigralec Radosavljevića bo v zaporu odsedel pol leta
05. 05. 2011 16.31
Gino Coutinho, vratar nizozemskega prvoligaša Den Haaga, bo zaradi številnih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi gojenje marihuane, odsedel polletno zaporno kazen, ob tem pa ga čaka še 240 ur javnih del, je na spletni strani zapisal njegov klub.
Nekdanji egiptovski notranji minister obsojen na 12 let
05. 05. 2011 12.00
Nekdanji minister za notranje zadeve v Egiptu Habib al Adli je bil obsojen na 12 let zaporne kazni zaradi pranja denarja in korupcije. Aldija čaka še eno sojenje zaradi poboja protestnikov med februarskimi demonstracijami.
Z obtožnico nad zunanjega ministra?
13. 04. 2011 18.05
Izraelskemu ministru Liebermanu tožilstvo očita koruptivna dejanja. Preiskava zoper omenjenega poteka že vrsto let, ves ta čas pa je osumljenec zanikal očitana dejanja.
Gradbeno podjetje oškodovali za 1,1 milijona evrov
08. 04. 2011 13.56
Celjski kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja ovadili dve osebi, ki naj bi s tem gradbenemu podjetju iz Celja povzročili za 1,1 milijona evrov škode. Med njima je direktor podjetja Nivo.
Merkur oškodovali za najmanj 32 milijonov evrov
08. 04. 2011 15.11
Nekdanje vodstvo Merkurja naj bi družbo oškodovalo za najmanj 32 milijonov evrov. Preiskava še poteka in po pričakovanjih kriminalistov bo ugotovljena škoda še večja. Iskro Avtoelektriko pa naj bi oškodovali za dobrih pet milijonov evrov.
ZANKOČ Exclusive – Poliranje avtomobila
28. 03. 2011 11.57
Popolna PREMIUM nega vozil in poliranje za luksuzne in športne avtomobile.
Manipulacije na stavnicah še niso povsem obvladljive
08. 03. 2011 11.34
Manipuliranje s športnimi stavami, krojenje izidov in nelegalne stave so v zadnjem obdobju največja grožnja športu, predvsem zaradi pranja denarja.
Sumljive transakcije Vegrada preko Hypa?
25. 02. 2011 11.52
Med osumljenci v aferi Hypo naj bi bil tudi nekdanji direktor slovenske Hypo banke Božo Špan. Vegrad naj bi med gradnjo kompleksa Skiper pri Savudriji na račune treh podjetij v Avstriji in Liechtensteinu v sumljivi transakciji nakazal 11,4 milijona evrov.
Selitve v Dunajske kristale ne bo
17. 02. 2011 15.17
Pogodba med Mabro Inženiring in vlado glede zamenjave stavbe Inštituta za varovanje zdravja s prostori v Dunajskih kristalih je razvezana, ker Mabra ne izpolnjuje obveznosti. IVZ tako ostaja na Trubarjevi.
Komitenti Hypo banke prali denar?
16. 02. 2011 13.09
Urad za preprečevanje pranja denarja je obravnaval številne sumljive transakcije komitentov Hypo Alpe Adria Bank. Šlo naj bi za več deset primerov, o tem pa so obvestili tudi policijo in tožilstvo.
'Zakon v nekaterih delih ustavno sporen'
14. 02. 2011 18.25
Vsak naj dela, kolikor hoče po neomejenih urnih postavkah in naj plača dohodnino, je predlagal ekonomist Pezdir. Pravnik Teršek pa meni, da je zakon o malem delu v nekaterih delih ustavno sporen.
Sanader vse bliže izročitvi Hrvaški
11. 02. 2011 10.45
Nekdanji hrvaški premier Sanader, trenutno v priporu v Salzburgu, je vse bliže izročitvi Hrvaški. V Avstriji namreč omenjajo jasno namero, da Sanaderju ne bi sodili oni, temveč bi ga čim prej izročili Hrvaški.
Pregledali tudi Sanaderjevo celico
10. 02. 2011 15.29
Zapor v Salzburgu, kjer je trenutno priprt nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader, je prestal podroben pregled. Pregledali so vsak kotiček, kaj so iskali in kaj so med pregledom našli, pa niso razkrili.
Je Sanader opral 20,7 milijona kun?
08. 02. 2011 11.43
Hrvaški preiskovalci afere Fimi-media naj bi Ivu Sanaderju očitali, da je opral 20,7 milijona kun. Razširjena preiskava naj bi kazala, da je skorajda celotno blokirano premoženje Sanaderjevih pridobljeno ilegalno.