pranja
Podjetje Maxicom državi dolguje več kot 24 milijonov evrov
15. 04. 2013 09.16
Črni seznam razkriva: najbolj zadolženo podjetje je ljubljanski Maxicom, ki državi dolguje 24 milijonov evrov, sledita mu Vegrad in HTC Dva. Vsi so že v stečaju. Na seznamu dolžnikov so tudi Electa Damijana Jankovića, Escape Romana Horvata, Gospodarstvo Rast mariborske nadškofije in celo ministrstvo za obrambo.
V zvezi z Apekom ovadenih šest fizičnih in ravno toliko pravnih oseb
11. 04. 2013 14.10
Ljubljanski kriminalisti so podali kazenske ovadbe zaradi 31 kaznivih dejanj zlorabe položaja, pranja denarja, jemanja in dajanja podkupine ter hudodelskega združevanja. Neuradno naj bi šlo za nepravilnosti na Apeku pri podelitvi dovoljenja za UMTS Tušmobilu.
Tožilec Kozina: V tej pravni kulturi gre pri priznanju krivde za izjemen dogodek
08. 04. 2013 13.38
Bahtijar Bajrović in Branko Lipovec, ki sta priznala krivdo za očitana kazniva dejanja ponarejanja oziroma pomoči pri ponarejanju listin pri prodaji delnic Istrabenza, sta bila obsojena na osem oziroma sedem mesecev pogojne zaporne kazni. Tožilec Kozina je poudaril, da je priznanje krivde izjemen dogodek.
Senica na vrhu dobro organiziranega finančnega sistema?
06. 04. 2013 18.38
Po 13 urah preiskave je bil odvetnik Miro Senica še dolgo v noč na sedežu svoje pisarne, kljuko pa so si podajali njegovi zaposleni. Medtem pa razkrivamo nove razsežnosti afere Bužekijan: Senica naj bi bil na vrhu dobro organiziranega finančnega sistema.
FOTO in VIDEO: Povzročili naj bi za več kot milijon evrov škode
05. 04. 2013 09.14
Preiskovalci NPU so na območju Ljubljane, Kopra in Celja opravili več preiskav zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja. Kriminalisti so med drugim obiskali tudi pisarno in dom Mira Senice.
Riedl obsojen na zaporno in denarno kazen
05. 04. 2013 06.56
Sodnica je prvoobtoženega Wolganga Riedla v primeru Patria spoznala za krivega podkupovanja in ga obsodila na zaporno kazen, plačati pa bo moral tudi 850.000 evrov. Po razsodbi je povedala, da obstaja "verjetnost, da je bil nekdo v Sloveniji podkupljen."
'Z revizijo smo odkrili dokumente s popravljenimi datumi'
26. 03. 2013 10.15
V primeru prodaje delnic Istrabenza je pričal predsednik uprave Pivovarne Laško Dušan Zorko. Dejal je, da so nepravilnosti odkrili šele leta 2009, pogodbe, ki jih je podpisoval Šrot pa leto pozneje.
Z vdori v elektronsko bančništvo nakradli skoraj dva milijona evrov
22. 03. 2013 10.58
Kriminalisti so se lotili preiskave o spletnih vdorih v sisteme elektronskega bančništva. Nepridipravi so napadli 48 predvsem pravnih subjektov. Pokradli pa so okoli dva milijona evrov. Žrtve so svoje računalnike okužile z odprtjem datoteke s trojanskim konjem.
Med preiskavo vdorov v sisteme elektronskega bančništva pridržali pet oseb
21. 03. 2013 15.36
Kriminalisti vodijo obsežno kriminalistično preiskavo o spletnih vdorih v sisteme elektronskega bančništva, s katerimi je bila povzročena velika premoženjska škoda. Izvedli so 12 hišnih preiskav in aretirali pet oseb.
Pristojne parlamentarne odbore prepričalo vseh osem kandidatov
18. 03. 2013 07.16
Prvih osem kandidatov za ministre v vladi Alenke Bratušek je pred pristojnimi odbori pojasnilo vizijo dela na svojih resorjih. Člani odborov so presodili, da je vseh osem primernih za ministrski položaj.
Ciper skušal doseči spremembo dogovora
17. 03. 2013 08.34
Ciper bi moral v zameno za finančno pomoč sprejeti izredni ukrep – poseben davek na bančne vloge. Davek je sprožil proteste in množično dvigovanje denarja. ''To je kraja,'' se sliši med besnimi prebivalci. Lahko tak ukrep doleti tudi Slovenijo?
Primer Istrabenz: sodnemu procesu se je pridružila tudi Pivovarna Laško
12. 03. 2013 11.03
Nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Nastja Sušinski ni priznal krivde za sodelovanje pri domnevno spornem trgovanju z delnicami Istrabenza. Presenetila pa je Pivovarna Laško, ki se je pridružila sodnemu procesu.
Besna, ker jo je ponižal
10. 03. 2013 11.07
V medijih še vedno odmeva ločitev Ashtona Kutcherja in Demi Moore. Na prvi pogled je videti, da še ni konec pranja umazanega perila, saj so na dan prišle nove podrobnosti iz njunega življenja. Tokrat se je razgovoril igralkin prijatelj.
Ugrabili otroka bolgarskega kralja kokaina
05. 03. 2013 11.44
Bolgarijo je pretresla ugrabitev komaj 10-letne deklice. Trije zamaskirani neznanci so streljali na avtomobil, v katerem se je peljala v šolo, ranili šoferja, njo pa zvlekli v svoje vozilo in odpeljali. Kdo jo je ugrabil in kakšno odkupnino zahtevajo, ni znano.
Grafolog: Sporne listine je podpisal Gorše
04. 03. 2013 11.07
Stečajni upravitelj Brane Gorše je tokrat na sodišče prišel v spremstvu policistov in z vklenjenimi rokami. Pričal je grafolog, ki je zatrdil, da je sporne listine podpisal Gorše, čeprav ta trdi, da podpis ni njegov.
Katero ljubi Seal?
03. 03. 2013 06.34
Seal se je lani ločil od supermanekenke Heidi Klum, ki zdaj hodi s svojim telesnim stražarjem Martinom Kristenom. Očitno pa ima tudi 50-letni pevec novo žensko v svojem življenju.
Slaba banka s tremi tujimi neizvršnimi direktorji in Šircljem
21. 02. 2013 12.31
Vlada je na seji razrešila Moniko Pintar Mesarič s položaja neizvršne direktorice slabe banke, na njeno mesto pa imenovala švedskega strokovnjaka Carla Johana Lindgrena. Slaba banka tako že ima štiri neizvršne direktorje, trije izvršni pa bodo izbrani na razpisu.
Predobravnavni narok stekel brez Šrota in Bavčarja
19. 02. 2013 06.54
Čeprav Igorja Bavčarja in Boška Šrota ni bilo na sodišče, je sodnica opravila predobravnavni narok. Šrotov zagovornik je poudaril, da Pivovarna Laško ni bila oškodovana pri prodaji delnic Istrabenza. Trije obdolženi pa so se s tožilstvom pripravljeni pogajati o priznanju krivde.
Začelo se je s podjetjem Hidro Koper: ali je Gorše sodeloval s Šarićevim krogom?
14. 02. 2013 12.03
Kaj naj bi kriminalisti preiskovali pri odvetniku Branetu Goršetu? Med pridržanimi naj bi bil tudi Slobodan Resimić, ki naj bi veljal za ključnega Šarićevega človeka za posle v Sloveniji. Ali je Gorše res "posloval" z narkokraljem Šarićem in njegovimi sodelavci?
Preiskava pri stečajnem upravitelju Branetu Goršetu; pridržanih 7 oseb
13. 02. 2013 11.30
Kriminalisti in policisti so na domu stečajnega upravitelja Braneta Goršeta opravili hišno preiskavo. Po nekaj urah so Goršeta iz hiše odpeljali na sedež njegovega podjetja, kjer se preiskava nadaljuje. Preiskujejo tudi druge lokacije, prostost pa so odvzeli sedmim osebam.
Sumljive transakcije na vatikanski banki
15. 01. 2013 13.13
V Vatikanu znova preiskujejo sum pranja denarja. Kartično poslovanje in bankomati so blokirani, kar je najbolj presenetilo turiste, ki si brez gotovine v žepu ne morejo privoščiti prav ničesar.
Narkokralj Šarić iz zapora kliče ministre in politike, ki jim je plačeval kampanje?
10. 01. 2013 15.48
Po nekaterih informacijah se balkanski narkokralj Darko Šarić skriva v Južni Afriki, po drugih v Švici. Ne glede na lokacijo pa srbski mediji trdijo, da od tam kliče politike in zahteva ustavitev postopkov.
'Krog okoli mafijskega šefa Šarića se oži, kmalu bo sledila aretacija'
08. 01. 2013 12.38
Krog okoli pobeglega mafijskega šefa Darka Šarića se oži, je izjavil predsednik srbske vlade in notranji minister Ivica Dačić. Napovedal je tudi, da bo kmalu sledila aretacija, in dodal, da naj bi bil Šarić zdaj dostopnejši za organe pregona.
Nekdanji vodilni v Hypu naj bi z manipulacijami prikrivali izvor denarja
07. 01. 2013 12.07
Celjski kriminalisti petim osebam očitajo zlorabo položajo ali pravic in pranja denarja. Kot smo že poročali, gre za nekdanje vodilne v Hypu in Hildo Tovšak. Kriminalisti pravijo, da je peterica nezakonito pridobila več milijonov evrov.
Tanko: Demonstracije sporočajo, da se tajkunom ni česa bati
06. 01. 2013 18.26
Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko meni, da so se na strani blokade ključnih vladnih projektov znašli državni svet, največji sindikati, opozicija, pomemben del protestnikov in tajkuni.
Padec nedotakljivih bankirjev: 500 preiskovalcev, zaporni nalogi in milijonske kazni
14. 12. 2012 10.25
Samo dva dni po tem, ko se je britanska banka HSBC pogodila z ameriškimi oblastmi in zaradi pranja denarja plačala 2 milijardi dolarjev, je okoli 500 preiskovalcev preiskalo Deutsche Bank. Vsaj 25 zaposlenih v največji nemški banki sumijo pranja denarja in utaje davkov.
Jure Janković za en dan direktor ciprskega podjetja
11. 12. 2012 10.34
Jure Janković je ves čas vztrajno zanikal, da naj bi bil direktor katerega izmed ciprskih podjetij, ki naj bi bila vpletena v sporne posle z nepremičninami na območju Ljubljane. A obstaja še en dokaz več, ki vse to postavlja na glavo.
Vodstvo NLB v letošnjem letu pričakuje izgubo
05. 12. 2012 14.22
K temu najbolj prispevajo problematični krediti. Glede razčiščevanja tega, kdo je kriv za takšno stanje v bankah, je predsednik uprave NLB dejal, da je treba nekatere stvari razčistiti, da se gre lahko naprej.
Raziskali primera pranja denarja in zlorabe položaja
25. 10. 2012 13.04
Kriminalisti z območja Novega mesta so raziskali kaznivi dejanji zlorabe položaja in pranja denarja. V obeh primerih je šlo za znesek okoli 140.000 evrov, podali pa so tri kazenske ovadbe zoper eno žensko in dva moška.
Na sojenju Iserdu iz afere Mariposa pričal agent FBI
19. 10. 2012 13.18
Na mariborskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje računalničarju Matjažu Škorjancu. Škorjanc naj bi med marcem 2008 in majem 2011 izdeloval program, s katerim je mogoče vdreti v tuj informacijski sistem, in ga prodajal prek spleta.