pranja
Hči španskega kralja obtožena finančnega kriminala
07. 01. 2014 14.09
Sodnik v Palmi de Mallorci je pozval na zaslišanje najmlajšo hčer španskega kralja Juana Carlosa zaradi davčnih prekrškov in pranja denarja. Obtožbe proti Cristini so povezane s posli njenega soproga Inakija Urdangarina, ki ga preiskujejo zaradi domnevne poneverbe javnih sredstev.
FOTO: Hekerju skoraj 5 let zapora, denarna kazen ter odvzem stanovanja in avtomobila
23. 12. 2013 16.17
Mariborsko sodišče je računalničarja Matjaža Škorjanca spoznalo za krivega izdelave zlonamernega računalniškega programa za vdor v informacijske sisteme, pomoči pri nezakonitem početju in pranja denarja.
Putin naj bi v kratkem pomilostil Hodorkovskega
19. 12. 2013 15.35
Ruski predsednik je sporočil, da bo v kratkem pomilostil že več kot 10 let zaprtega nekdanjega tajkuna Mihaila Hodorkovskega. Putin pravi, da ga je prosil za pomilostitev, odvetnik Hodorkovskega pa to zanika. Kmalu naj bi bili na prostosti tudi Greenpeaceovi protestniki in članici skupine Pussy Riot.
Gorše na sodišču: Obramba tožilstvu očita navajanje zavajajočih dejstev
17. 12. 2013 13.34
Zagovornik stečajnega upravitelja družbe Hidro Koper Braneta Goršeta je tožilstvu očital navajanje zavajajočih dejstev in opozoril, da se je njegov varovanec znašel v "absurdni situaciji". Tožilstvo Goršetu očita kaznivo dejanje poslovne goljufije, zlorabo uradnega položaja in pranje denarja.
Senica in Tovšakova na zaslišanje zaradi pranja denarja
06. 12. 2013 19.00
Celjsko sodišče naj bi že razpisalo zaslišanja za odvetnika Mira Senico in nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak ter vse osumljence, ki naj bi sodelovali pri domnevnem pranju denarja. Tovšakova naj bi za svetovanje Senici plačala kar 1,3 milijona evrov.
Janša: Če bi bilo obratno, bi bile obtožbe o državnem udaru, represiji in kričanje do nebes
26. 11. 2013 14.06
Janez Janša je po objavi odredbe za izvedbo finančne preiskave dejal, da so za vsak evro družinskega denarja dokazali izvor. Na tožilstvu pravijo, da dokument ni pristen, da pa so preiskavo začeli na pobudo avstrijskega urada za preprečevanje pranja denarja in ugotovitev protikorupcijske komisije.
Po nalogu tožilca naj bi preiskovali izvor Janševega premoženja
25. 11. 2013 17.51
Tožilec specializiranega državnega tožilstva naj bi odredil finančno preiskavo zoper Janeza Janšo in pokojnega Jožeta Zagožna, saj sumi, da je njuno premoženje večje, kot pa so bili njuni prihodki v zadnjih 13 letih.
FOTO: Namesto nove naj bi kupovali staro opremo, razliko pa obdržali
20. 11. 2013 10.12
Kriminalistična preiskava v Cimosu naj bi bila povezana z razvojnim centrom Sieva. Kriminalisti preiskujejo več kaznivih dejanj goljufij na škodo EU in kaznivo dejanje pranja denarja. Po neuradnih informacijah naj bi z evropskim denarjem namesto nove opreme kupovali rabljeno, razliko pa obdržali.
Gorše in njegova žena trdita, da nista kriva
14. 11. 2013 13.54
Glavni obtoženec v zadevi Hidro Koper Branko Gorše trdi, da ni goljufal in pral denarja. Njegova obramba zahteva izločitev sodnika. Krivde ni priznala niti soobtožena Goršetova žena Barbara, katere obramba prav tako zahteva izločitev sodnika.
Soobtoženka stečajnega upravitelja Goršeta priznala pranje denarja
12. 11. 2013 14.52
Polona Kuhar, vodja podjetja Otis, je priznala, da je sodelovala pri pranju denarja, v katerega je bil vpleten tudi stečajni upravitelj Brane Gorše. S prenakazili naj bi obtoženi oprali za skoraj 2,4 milijona evrov. Izrekli so ji dve leti zapora.
Najbogatejši kmet v državi: Ne živim kot bogataš
06. 11. 2013 20.15
Najbogatejši Slovenci so si milijone večinoma prislužili v poslih s tujino, doma se raje ne izpostavljajo. Pri nas namreč še vedno velja – če si bogat, si nepošten. Za tako prepričanje so krivi tudi tajkuni. A kar nekaj jih je z lestvice izpadlo, pristali so celo za zapahi. Povsem drugače se bere zgodba prvega kmeta med stoterico.
Šrot: Ko sodnik piše sodbo več kot tri mesece, je zelo verjetno, da ni prepričan v tisto, kar je izrekel
28. 10. 2013 15.59
Sodišče je Bošku Šrotu in Igorju Bavčarju odposlalo sodbo v zadevi Istrabenz. Oba sta že napovedala, da se bosta po prejemu pošte v predvidenem roku pritožila.
Kaj bo za kazen moral delati eden najbogatejših Slovencev?
01. 10. 2013 17.37
Eden najbogatejših Slovencev Dari Južna bo zaradi zlorabe položaja in pranja denarja moral opraviti 1260 ur dela v splošno korist. Kaj ga čaka v Metliki, kjer bo delo opravljal?
Zadeva Stožice: leto dni po hišnih preiskavah NPU začel zaslišanja
19. 09. 2013 14.24
Preiskovalci NPU v zadevi Stožice pregledujejo poslovno dokumentacijo in finančne transakcije. Potekajo tudi zaslišanja. Pred letom dni so hišne preiskave opravili tudi pri ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in njegovi družini.
Policija dejavnejša pri preiskavah goljufij, pranja denarja in zlorabe položaja
08. 09. 2013 10.11
V primerjavi z lanskim letom je policija v prvih šestih mesecih letos obravnavala za 49 odstotkov več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. NPU je v tem obdobju obravnaval 86 kaznivih dejanj, kazenske ovadbe ali poročila v njihovo dopolnitev pa je vložil zoper 55 oseb.
Policija preverja bančne manevre zakoncev Janša
05. 09. 2013 12.18
Razkritje, da sta zakonca Janša bančni uslužbenki več let prinašala večje vsote gotovine, s katerim je ta nato plačevala njune stroške, je dvignilo veliko prahu. Policija se je glede domnevno sumljivih transakcij povezala z uradom za preprečevanje pranja denarja. Strokovnjak pa pravi, da je vprašljiv predvsem izvor denarja.
Bančna uslužbenka na svoj račun polagala denar zakoncev Janša
04. 09. 2013 16.07
Razkrivamo, da Urad za preprečevanje pranja denarja preiskuje sumljive denarne transakcije, ki jih je v imenu nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše izvajala bančna uslužbenka, sestrična Urške Bačovnik Janša Nataša Pajenk.
Patria: Zaradi podkupovanja v Sloveniji zaporne kazni tudi za Fince?
20. 08. 2013 11.30
Na Finskem se je začelo sojenje nekdanjim vodilnim možem Patrie, obtoženim podkupovanja javnih uslužbencev v Sloveniji. Tožilec je za štiri obtožene zahteval dve in pol leti zaporne kazni. Sojenje naj bi končali do konca oktobra, sodbo pa naj bi izrekli v začetku prihodnjega leta.
Konec sodnih počitnic, na sodišča se vračajo tudi odmevnejši primeri
15. 08. 2013 07.45
Po mesecu dni se zaključujejo sodne počitnice. V petek bo večina sodnih dvoran še samevala, od prihodnjega tedna dalje pa bo delo potekalo običajno. Med drugim je pričakovati pisni odpravek sodbe v zadevi Patria, pa tudi nadaljevanje nekaterih odmevnejših sojenj.
Neusmiljenemu morilcu dosmrtna ječa
13. 08. 2013 19.48
Mafijec James Whitey Bulger bo preostanek življenja preživel za zapahi. Porota ga je spoznala za krivega umorov, izsiljevanja in pranja denarja. 83-letnik na sodišču ni govoril, so ga pa številne priče in nekdanji sodelavci prikazali kot neusmiljenega kriminalca in morilca.
Papež zaostril zakonodajo, da bi lažje preprečil pranje denarja
08. 08. 2013 15.18
Papež Frančišek se bori proti korupciji v Vatikanu. Nadaljuje delo Benedikta XVI. in tako je s posebnim dekretom zaostril vatikansko zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in širjenja orožja za množično uničevanje.
Letos 477 požarov v naravi, kar je manj kot lani
05. 08. 2013 12.08
Trenutne hidrološke razmere površinskih in podzemnih voda so v večjem delu države še običajne za poletni čas. Nekateri upravljavci vodovodov so se že odločili za prepoved zalivanja in pranja avtomobilov s pitno vodo. Velika je tudi požarna ogroženost.
Podjetje oškodovali za več kot devet milijonov evrov
24. 07. 2013 12.12
Kriminalisti so zoper štiri osebe in dve gospodarski družbi podali kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja ali pravic, poslovne goljufije in pranja denarja. Z očitanimi dejanji naj bi družbo oškodovali za več kot devet milijonov evrov.
Furlanovo delo pod drobnogledom
21. 07. 2013 09.34
Oddelek vrhovnega tožilstva bo pregledal celotno delo vodje specializiranega tožilstva Harija Furlana. Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je zahtevo za izdelavo ocene za Furlana podal po aferi Tovšak.
Urad za preprečevanje pranja denarja nad brata Janša
20. 07. 2013 19.02
Nekdanjega predsednika vlade Janeza Janšo in njegovega brata Rajka preiskuje urad za preprečevanje pranja denarja, poroča tednik Mladina. Šlo naj bi za prodajo podjetij Promart Design in Atacama Rajka Janše. Obstajajo sumi, da je del denarja končal tudi na računu Janeza Janše in njegove žene.
Odvetniku Miru Senici naj bi blokirali premoženje
20. 07. 2013 18.28
Vila v Portorožu, dve stanovanji v Ljubljani, zemljišča na Koroškem in trije osebni bančni računi – sodišče naj bi odvetniku Miru Senici blokirali za okoli pet milijonov evrov premoženja. Zavarovanje premoženja naj bi ga doletelo zaradi domnevne zlorabe položaja in pranja denarja.
FOTO: Šrot in Bavčar ne razumeta, zakaj so ju obsodili. Oba se bosta pritožila
19. 07. 2013 06.49
Sodišče je Boška Šrota in Igorja Bavčarja spoznalo za kriva očitanih kaznivih dejanj v zvezi s preprodajo delnic Istrabenza. Bavčar je dobil sedem let, Šrot pa pet let in deset mesecev zapora. Plačati bosta morala tudi vsak po 35.000 evrov, Bavčar pa bo moral Pivovarni Laško vrniti dobrih 21 milijonov evrov. Kriva sta tudi soobtožena brata Sušinski.
Jankovićevo transakcijo že preučuje Urad za preprečevanje pranja denarja
18. 07. 2013 19.15
Jankovićevi še vedno ne želijo pojasniti, kako jim je uspelo zbrati denar, ki so ga vrnili podjetniku Marjanu Pišljarju. Plačani so mu bili trije milijoni evrov, čeprav družina Janković ves čas zatrjuje, da je Jure dolžan dva. Od kod razlika in od kod sploh denar? Transakcijo že preučuje Urad za preprečevanje pranja denarja.
Jure Janković vrnil tri milijone evrov dolga. Od kod denar?
17. 07. 2013 18.39
Sin ljubljanskega župana Jure Janković je podjetniku Marjanu Pišljarju vrnil tri milijone evrov. Levji delež dolga naj bi v Juretovem imenu poravnal kar njegov oče Zoran Janković, ki informacije ni želel komentirati in je ponovil, da sta njegova sinova polnoletna.
Bavčarja in Šrota bi za osem let poslali v zapor
16. 07. 2013 06.46
Tožilstvo za Bavčarja in Šrota zahteva osem let zaporne kazni in plačilo 35.000 evrov kazni. Obramba pa stvari vidi drugače in poudarja, da so bili dokazi pridobljeni nezakonito, zato predlaga oprostilne sodbe.