pranja
35-letnik za več kot pet milijonov evrov oškodoval državni proračun
16. 10. 2012 10.31
Kriminalisti so ovadili 35-letnega direktorja večjega števila podjetij in dva 28-letnika, ki sta mu pomagala. 35-letnik je družbam pridobil okoli 5,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za Zlatana Kudića.
Italijan poskušal pri nas oprati kar 26 milijonov evrov
15. 10. 2012 13.54
69-letni Italijan je v slovenskih bankah na Primorskem odpiral račune, kamor so tuja podjetja nakazovala milijone. Ogromne količine denarja je nato sam dvigoval v gotovini.
Damijan Janković napoveduje ovadbe
05. 10. 2012 19.14
Zoranu Jankoviću tožilstvo očita nevestno delo v službi, zlorabo uradnega položaja in pravic, goljufijo na škodo evropske skupnosti in ponareditev uradnih listin. Jureta Jankovića pa tožilstvo sumi pranja evropskega denarja. Damijan Janković pa napoveduje ovadbe.
Tretji paket ukrepov – objava razpisa za podelitev koncesije za avtoceste
14. 09. 2012 12.32
Novi paket za spodbujanje gospodarstva predvideva olajšanje javnih naročil, pridobivanja gradbenih dovoljenj, objavo razpisa za podelitev koncesije za upravljanje z avtocestami, mikrokredite za majhna gospodarstva in oblikovanje industrijske politike.
Kriminalisti naj bi preiskali tudi dom direktorja KBM Leasing
27. 08. 2012 16.02
Preiskava domnevno sumljivih poslov NKBM se nadaljuje. Tokrat naj bi policisti potrkali na vrata direktorja KBM Leasing Igorja Šujice. Policisti so sicer potrdili le, da so opravili tri preiskave, pri tem pa so zasegli več predmetov.
V ZDA bi mu grozilo 65 let zapora, v Sloveniji šest in pol
23. 08. 2012 17.48
Sodni spisi proti Iserdu, najbrž najbolj znanemu slovenskemu hekerju, obsegajo kar 7000 strani. Obtožujejo ga, da je izdelal program za vdor v informacijski sistem in ga najmanj 233-krat prodal, med drugim španski kriminalni združbi, ki je nato vdirala v računalnike.
FOTO: Preiskava NKBM: vse pridržane osebe že izpustili
22. 08. 2012 08.03
85 kriminalistov in policistov je pod drobnogled vzelo nekdanjo upravo NKBM. V Sloveniji so opravili 12 hišnih preiskav, na Hrvaškem pa šest. Iskali so dokaze o domnevno koruptivnih poslih, v katerih je izginilo več kot 30 milijonov evrov. Pridržali so tri osebe, ki pa so že na prostosti.
Zaradi Pivovarne Laško nova obtožnica zoper Šrota in Bavčarja
09. 08. 2012 13.52
Specializirano državno tožilstvo je znova vložilo obtožnico v primeru domnevnih nepravilnosti pri menedžerskem prevzemanju Pivovarne Laško. Šrot je zavrnil navedbe iz nove obtožnice. Bavčar pa je povedal, da obtožnice še nima, domnev pa, četudi so res absurdne, ne bo komentiral.
Ovadili sedmerico, ki naj bi trgovsko podjetje oškodovala za 162 milijonov evrov
07. 08. 2012 11.46
Nacionalni preiskovalni urad je skupino ovadil zaradi utemeljenega suma zlorabe položaja in davčne zatajitve. Naš državni proračun so oškodovali za šest milijonov, podjetje pa za kar 162 milijonov evrov. Šlo naj bi za Merkur.
Štajerski heker se še ni želel zagovarjati, njegovo nekdanje dekle pa je krivdo zanikalo
06. 08. 2012 08.46
26-letnega računalničarja iz Hotinje vasi obtožnica med drugim bremeni izdelave programa za vdor v informacijski sistem in pranja denarja velike vrednosti. Obtoženec je sicer znan tudi pod vzdevkom Iserdo, na sodišču pa se še ni želel zagovarjati.
Prodaja zlata raste, črni trg zanj pa tudi
05. 08. 2012 10.19
V času krize se je prodaja družinskega zlata in drugih dragih kovin močno povečala. Hkrati pa se je povečala tudi nelegalna trgovina z njim. S takšnim problemom se soočajo tudi v Italiji, kjer so odstotki lastnikov zlata med najvišjimi na svetu.
V hrvaški Istri presahnile prhe na plažah
27. 07. 2012 13.48
Prhanje na plažah v hrvaški Istri za nekaj časa ni več mogoče. Zaradi pomanjkanja vode so namreč odredili varčevanje z njo. To je prva stopnja redukcije, v naslednji bi iz sistema lahko izključili bazene in centre dobrega počutja.
Upnikom novomeške družbe povzročil za okoli milijon evrov škode
25. 07. 2012 10.41
Novomeški kriminalisti so vložili ovadbo zoper 48-letnega direktorja treh gospodarskih družb z območja Policijske uprave Novo mesto. Osumljenec je med drugim upnikom družbe povzročil za skoraj 1.000.000 evrov premoženjske škode.
Mamilarski karteli preko HSBC prali denar
17. 07. 2012 21.26
Šibak nadzor v največji evropski banki, britanski HSBC, je mehiškim mamilarskim kartelom omogočil obsežno pranje denarja – prek ameriških operacij banke so oprali milijarde dolarjev. Afera je že odnesla enega od vodilnih pri HSBC.
Cerkev je znova poslovala z izgubo
05. 07. 2012 20.31
Vatikan je prvič po letu 2010 zapadel v rdeče številke. Proračunski primanjkljaj v višini 14,8 milijona evrov pripisujejo svetovni finančni krizi. Strokovnjaki pa bodo preučili, ali vatikanska zakonodaja sledi mednarodnim pravilom na področju pranja denarja.
Z davčnimi utajami in pranjem denarja do 545.000 evrov
07. 06. 2012 09.41
Novomeški policisti so imeli opravka s skupino, ki je na podlagi lažnih računov za neopravljene storitve utajila za več kot 545.000 evrov davka na dodano vrednost. Vpletene so ovadili, preiskava pa je bila uspešna tudi zato, ker so v njej sodelovali predstavniki davkarije.
Zlorabil položaj in pral denar za svoje posle?
04. 06. 2012 18.25
Marka Jakliča prav nič ne odnese z mesta direktorja javnega zavoda. A sedaj je sodišče zoper njega začelo kazenski postopek, ker ga sumijo zlorabe uradnega položaja in pranja denarja, ko je bil še na čelu Vzajemne.
Njenega bivšega izgnali v Italijo
26. 05. 2012 17.56
Nekdanjega fanta hollywoodske zvezdnice Anne Hathaway so po slabih štirih letih za rešetkami izpustili iz zveznega zapora v Pensilvaniji, ameriške oblasti pa so ga že deportirale v njegovo rodno Italijo.
Je aretirani sobar papeža Benedikta XVI. le žrtveno jagnje?
25. 05. 2012 14.10
Vatikanske oblasti so prijele človeka, ki naj bi javnosti razkrival tajne vatikanske dokumente. Šlo naj bi za vodjo osebja v stanovanjskih prostorih papeža. Je odstop direktorja vatikanske banke povezan s tem škandalom?
Proračun z davčno zatajitvijo oškodovala za okoli 264.000 evrov
24. 05. 2012 09.43
Novomeški kriminalisti so zaradi davčnih zatajitev, pranja denarja in ponarejanja listin podali kazenske ovadbe zoper 65-letnega in 44-letnega osumljenca ter pravno osebo z območja Novega mesta. Proračun sta oškodovala za več kot 264.000 evrov.
V Pozitivni Sloveniji Jankoviću zaupajo kljub spornim denarnim transakcijam
21. 05. 2012 11.12
Durs zavrača Jankovićeve očitke o politični gonji. Sporočili so, da so ravnali v skladu z zakonodajo in da so že odredili notranji nadzor v zvezi z razkritjem davčne tajnosti. Poudarjajo pa, da bodo o utemeljenosti navedb v dokumentu, ki je prišel v medije, odločali organi pregona.
Prodajal zemljišča in avtomobile, ki jih ni bilo
18. 05. 2012 16.31
23-letni Aleš Svenšek je bil obsojen na dobra 4 leta zapora. Z izmišljenimi nepremičninskimi posli in prodajo avtomobilov, ki jih kupci nikoli niso videli, je zaslužil več kot 400 tisoč evrov. Del denarja je že vrnil oškodovancem.
Timošenkova v središču preiskave umora: 'Te obtožbe so absurdne'
09. 04. 2012 16.57
Julijo Timošenko, ki prestaja sedemletno zaporno kazen, so ukrajinski tožilci pod drobnogled vzeli zaradi umora, ki se je zgodil pred 16 leti. Timošenkova pravi, da so obtožbe očitno politično motivirane.
Oškodovana tudi Luka Koper
05. 04. 2012 10.17
Storilci so vdrli v informacijske sisteme šestih podjetij. Iz dveh podjetij so odtujili 210 tisoč evrov, v štirih primerih jim prenakazilo denarja ni uspelo. Deset oseb je osumljenih, štirim so že odvzeli prostost. Med oškodovanimi je Luka Koper.
Po ropu SKB: objavili fotografije s kraja dogodka
19. 03. 2012 11.38
Eden od prijetih domnevnih roparjev trezorja SKB je bil varnostnik. Po neuradnih podatkih naj bi bil to 31-letni Sašo Nose. Med hišnimi preiskavami so pri enem od osumljencev našli tudi ukradene slike Ivana Groharja.
Arso: Skrbno ravnajte z vodo!
16. 03. 2012 07.34
Čeprav uživamo v sončnem vremenu, postaja vse bolj jasno, da bi nam dež prišel še kako prav. Že od jeseni namreč ni bilo pravih padavin, vodostaji rek pa so zato zelo nizki. Suha so tudi polja. Arso zato poziva: vodo uporabljajte racionalno.
Google je načrtoval lastno denarno valuto
01. 03. 2012 10.40
Direktor podjetja Google Eric Schmidt je razkril, da so v podjetju razmišljali o uvedbi lastne mobilne valute Google Bucks, a so namero zaradi pravnih zapletov in nezdružljivosti valutnega sistema po svetu opustili.
Tožilstvo zahteva tiralico za Wolfa
29. 02. 2012 13.34
V nadaljevanju avstrijskega sodnega procesa v zadevi Patria je tožilstvo na Dunaju zahtevalo aretacijo podjetnika Walterja Wolfa, ki se po mnenju tožilca Volkerta Sackmanna poskuša izogniti sojenju.
Wikileaks spet razkriva: v javnost pošilja zaupno e-pošto 'Stratforjevih vohunov'
27. 02. 2012 13.33
Spletna stran WikiLeaks je začela objavo petih milijonov e-sporočil podjetja Stratfor, ki je povezano s Cio. Dopisi, ki so jih domnevno prestregli Anonymousovi hekerji, naj bi razkrili temne skrivnosti v podjetju.
Kim Dotcom na prostosti
22. 02. 2012 09.24
Izpustili so ustanovitelja spletne strani Megaupload, Kima Dotcoma. Ker so mu zamrznili premoženje, naj ne bi bil več begosumen, ali ga bodo izročili ZDA, še ni znano.