pranja
Podjetje oškodoval za več kot 8 milijonov evrov
06. 07. 2010 09.02
Koprski kriminalisti so kazensko ovadili štiri direktorje družb in tri družbe zaradi suma zlorabe položaja ali pravic, nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril ter pranja denarja.
'To bi bila lahko katastrofa naroda'
02. 07. 2010 10.15
Ob spreminjanju družinske zakonodaje nadškof Anton Stres opozarja na katastrofo, ki grozi prihodnjim rodovom. V skrbeh je tudi mufti Nedžad Grabus, ki je razočaral gejevskega aktivista Mitjo Blažiča.
Čeprav se sliši všečno, je nujna previdnost
02. 07. 2010 17.23
Pravosodno ministrstvo se je odzvalo na pobudo, da bi morali kriminalci sami dokazovati, kako so pridobili premoženje, in to ne bi bilo več delo tožilca. Pravijo, da se s tem ne srečujejo prvič, bi pa to bila velika novost v pravnem redu.
Malčki imeli zgolj virozo
02. 07. 2010 13.17
Na Zavodu za zdravstveno varstvo menijo, da je po rezultatih prvih preiskav hrana v vrtcu Radlje neoporečna. Otroci so imeli trebušne težave zaradi viroze.
Bodo ostali brez 'umazanega' denarja?
01. 07. 2010 13.02
Bodo kriminalci, obsojeni zaradi najhujših kaznivih dejanj, po novem bolj trepetali za svoje nezakonito pridobljeno premoženje? V Zaresu si prizadevajo za to. Spodbudili so jih Balkanski bojevnik in tajkunski prevzemi.
Obama vedel za ruske vohune
30. 06. 2010 08.48
Obama naj bi že med srečanjem z ruskim kolegom Medvedjevom vedel za skorajšnje aretacije ruskih vohunov, a o tem ni spregovoril. Putin pa je Clintona v Moskvi zbadal, da ameriška policija zapira ljudi.
So se otroci zastrupili v vrtcu?
30. 06. 2010 16.43
Več otrok iz vrtca v Radljah ob Dravi je moralo k zdravniku zaradi suma zastrupitve s hrano. V vrtcu že izvajajo potrebne ukrepe, zdravniki pa menijo, da bi lahko šlo tudi za enterovirozo.
Ruski diplomati želijo dostop do domnevnih vohunov
29. 06. 2010 08.14
Aretacije desetih domnevnih ruskih agentov na območju ZDA naj bi bile rezultat dolgoletne preiskave in le vrh ledene gore. Putin pravi, da je ameriška policija ušla izpod nadzora.
Aretirali deset domnevnih ruskih vohunov
28. 06. 2010 22.29
Na ozemlju ZDA so oblasti aretirale deset oseb, ki jih sumijo vohunjenja za rusko vlado, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo. Obstajal naj bi še enajsti osumljenec, ki pa je še na prostosti.
Diktator se je zmotil glede datuma rojstva
28. 06. 2010 08.12
Nekdanji panamski diktator Manuel Noriega je stopil pred francosko sodišče. Zaslišanje se je začelo z nenavadno zmedo, ko ga je sodnik vprašal po datumu rojstva.
Oprali za 2,7 milijarde evrov denarja
28. 06. 2010 15.48
Italijanski policisti so aretirali 24 ljudi, večinoma Kitajcev, ki naj bi se ukvarjali z nezakonitimi posli, od kraj in tihotapljenja do prostitucije. Podatki o akciji so dih jemajoči!
Policija: Slovenski tihotapci delovali globalno
04. 06. 2010 09.04
Proti kriminalni združbi, ki jo je pretekli teden razbila slovenska policija, poteka tudi finančna preiskava. Organi pregona skušajo ugotoviti, kako je združba prala denar. Devet prijetih za zdaj ostaja v priporu, trije pa v hišnem.
Iz zdravih podjetij 'iztisnili' 11 milijonov evrov
03. 06. 2010 10.43
Policisti PU Ljubljana so zaradi zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja ovadili sedm oseb iz ljubljanske in primorske regije. Zdravim gopodarskim družbam naj bi ovadeni povzročili za 11 milijonov evrov škode.
Povračilne udarce pričakujejo tudi v Sloveniji
02. 06. 2010 09.11
Srbski in črnogorski mediji poročajo, da je zloglasni kralj kokaina Šarić začel "pospravljati" priče. Očitno pa je nekaterim že jasno, da je Šarić zgodovina. Se je boj za prestol že začel?
Ovadba: 10 Petrolovih milijonov v 'davčno oazo'
02. 06. 2010 15.46
V anonimni ovadbi piše, da so trije vodilni v Petrolu z nakupom deleža EuroLuxPetrol zaslužili 10 milijonov evrov. V sumljive posle naj bi z lobiranjem poskušali vplesti tudi ministra Mateja Lahovnika. Vsi omenjeni vse zanikajo in napovedujejo kazenske ovadbe.
V Črni gori ranjen Šarićev sodelavec
30. 05. 2010 20.44
V Kotorju je bil v streljanju ranjen Darko Dudić, znan tudi kot Fric, sicer "sodelavec" Darka Šarića. Slednji naj bi bil šef kriminalne združbe, katere pripadnike so v tem tednu prijeli tudi slovenski policisti.
Z delovnimi stroji na črno zaslužili 1,5 milijona evrov
21. 05. 2010 10.05
Kriminalisti so stopili na prste združbi, ki je s prirejenim poslovanjem pri nakupu in prodaji delovnih strojev protipravno dobila več kot 1,5 milijona evrov. Šesterico so aretirali.
Bavčar bo šel na sodišče
13. 05. 2010 09.49
Šrotovo premoženje ni zamrznjeno. Bavčar vse zanika, zadoščenje bo iskal na sodišču. Medtem Šrotove posle v Pivovarni Laško preverja tudi nova uprava. Če se sumi potrdijo, bo morala tudi reagirati.
'Ne gre za zamere, niti za obračunavanje'
12. 05. 2010 12.48
"Ugotavljam, da vsakdo od pomembnejših ljudi, ki se znajde v postopkih policije, naenkrat kot krivca pokaže mene. Policija samo v sodelovanju s tožilstvom opravlja svoje delo," je v odzivu na Bavčarjeve obtožbe dejala Kresalova.
Ovadbe so bile vložene že konec marca
29. 04. 2010 12.33
Na tožilstvu so potrdili, da so 31. marca prejeli dve kazenski ovadbi. Šlo naj bi za zaključek dela preiskave, v kateri tudi Šrota sumijo preslepitve pri pridobivanju posojila.
Manuela Noriego predali Franciji
26. 04. 2010 23.02
Nekdanjega panamskega diktatorja Manuela Noriego so izročili Franciji, ki ga obtožuje pranja denarja.
V nečednih poslih sodeloval tudi odvetnik?
20. 04. 2010 19.09
Celjski kriminalisti so končali preiskavo ene največjih davčnih utaj pri nas. Zakonca iz Šentjurja so že decembra ovadili zaradi več kot 2 milijona evrov težke davčne utaje, zdaj pa so ju ovadili še zaradi pranja denarja.
50 let zapora, ker je ljudem pobral 3,4 milijarde dolarjev
09. 04. 2010 07.49
Tom Petters je zaradi podobne finančne prevare kot Madoff dobil 50 let zapora. Ker so bili ob svoj denar tudi misijoni in oskrbovanci domov za ostarele ter zaradi obsega prevare, je tožilstvo zahtevalo kar 335 let zapora.
Na policiji iščejo direktorja NPU
08. 04. 2010 10.05
Ministrstvo za notraje zadeve je objavilo javni poziv za kandidate za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada NPU. Direktor bo imenovan za šest let.
Je naložba v šesti blok smotrna?
01. 04. 2010 15.00
HSE mora v čim krajšem času pridobiti neodvisno presojo tujega izvajalca o ekonomski smotrnosti načrtovanja naložbe v šesti blok šoštanjske termoelektrarne, je odločila vlada.
Lahovnik bi smiselnost naložbe v TEŠ 6 še enkrat preveril
29. 03. 2010 10.37
Lahovnik in Pahor sta se dogovorila, da bo ministrstvo vladi predlagalo, da HSE naroči neodvisno presojo ekonomske smotrnosti naložbe v TEŠ 6.
'Novica je zaskrbljujoča'
27. 03. 2010 14.06
Potem ko je SFO pridržal tri vodilne iz skupine Alstom, ki bo dobavila opremo za šesti blok Teš, je Lahovnik sporočil, da bo vsekakor treba preveriti, ali se preiskava nanaša tudi na posle v Sloveniji.
Policija zanika nepravilnosti pri preiskavi Južne
05. 03. 2010 13.27
Policija je zanikala, da bi med preiskavami, ki jih je opravila v podjetju CGP in drugih z njim povezanih družbah, prišlo do kakšnih nepravilnosti, je pa priznala manjšo tipkarsko napako. Čeferin je napovedal mednarodni škandal.
Sheen spet pred ločitvijo?
04. 03. 2010 19.37
Brooke Mueller naj bi se ločila od igralca Charlieja Sheena, takoj ko bodo končane zdrahe na sodišču, kjer mu bodo kmalu sodili zaradi nasilja v družini.
Pranje denarja pri gradbincih?
04. 03. 2010 14.10
Kriminalisti so obiskali novomeško družbo CGP, pa tudi nekatere člane uprave. Oglasili so se tudi v prostorih borznoposredniške hiše Perspektiva. Vezni člen je Dari Južna, eden najbogatejših Slovencev.