pranja
Tovšakova preklicala priznanje krivde, bila naj bi 'v stiski in pod pritiskom'
20. 12. 2018 11.53
Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak, ki je septembra po petih letih prestane kazni v drugih zadevah zapustila zapor na Igu, je preklicala sporazum o priznanju krivde v zadevi Delamaris. Kot trdi, ga je podpisala pod velikim pritiskom, bila je tudi v hudi stiski. Prvič je tudi spregovorila pred kamero in dejala, da ni storila nič narobe.
Hudodelska združba z antikorozivi oškodovala državo za več kot tri milijone evrov
13. 12. 2018 10.23
Slovenska hudodelska združba, ki je antikorozivna sredstva po predelavi v pogonsko gorivo prodajala v Italijo, je v štirih letih oškodovala državo za več kot tri milijone evrov. Kriminalisti so šest osumljencev privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa jih je že izpustil iz pripora.
10 oseb pridržanih, proračun oškodovan za več kot tri milijone evrov
11. 12. 2018 08.26
Kriminalisti so na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Koper in Murska Sobota izvedli 17 hišnih preiskav zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo državnega proračuna. V pridržanju ostaja deset oseb.
Srbskega kralja kokaina Šarića obsodili na 15 let zapora
10. 12. 2018 16.29
Specializirano sodišče v Beogradu je v ponovljenem procesu obsodilo Darka Šarića na 15 let zapora zaradi tihotapljenja 5,7 tone kokaina iz Južne Amerike na območje Zahodne Evrope v letih 2008 in 2009. Sodba še ni pravnomočna, bo pa Šarić, ki je znan kot "srbski kralj kokaina", konec morebitnega pritožbenega postopka počakal v priporu.
Odkrili več kot 1500 'denarnih mul'
04. 12. 2018 13.47
Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli obsežno akcijo preprečevanja pranja denarja. Odkrili so več kot 1500 "denarnih mul", ki so jih izkoriščali za pranje denarja, in aretirali 168 osumljenih.
Jankovićev odvetnik zahteval izločitev dokazov
29. 11. 2018 07.48
Ljubljanski župan Zoran Janković je na sodišču v zadevi Gratel zavrnil krivdo za prejetje 500.000 evrov podkupnine, ki naj bi jo pridobil za mestno občino. "Mislim, da bi bil kriv, če ne bi storil tega, kar mi očitajo," je dejal župan, ki sicer trdi, da je občina prejela odškodnino in ne podkupnino. Njegov odvetnik pa je zahteval izločitev dokazov.
Deutsche Bank zaradi suma pranja denarja obiskali kriminalisti
29. 11. 2018 12.30
Nemški preiskovalci iščejo dokaze o morebitnem pranju denarja v tamkajšnji največji banki Deutsche Bank. Na sedežu banke v Frankfurtu so preiskali več pisarn tamkajšnjih zaposlenih, kriminalisti pa so opravili tudi več hišnih preiskav. Organi pregona sumijo, da so zaposleni v banki komitentom pomagali pri odpiranju računov v davčnih oazah.
OMV Slovenija omogoča popolno oskrbo avtomobila
29. 11. 2018 00.01
► OMV Slovenija nudi razvejano mrežo vrhunskih avtopralnic po Sloveniji. ► Vse avtopralnice OMV Top Wash so nadgrajene z novo linijo najsodobnejših samopostrežnih sesalnikov. ► Od novembra dalje goste avtopralnic čaka še posebna ugodnost, saj je v posebni akciji vsako šesto pranje vozila brezplačno.
Nizozemec v pralnem stroju skrival 350.000 evrov. Osumljen je pranja denarja
24. 11. 2018 12.00
Pojem pranja denarja s primerom 24-letnega Nizozemca dobiva popolnoma nove razsežnosti. Pri njem so namreč policisti v ponedeljek v pralnem stroju našli skritih 350.000 evrov. Osumljen je pranja denarja.
Smo v sodnih postopkih res vsi enaki?
21. 11. 2018 20.12
Po slabem letu sojenja so bili nekdanji vodilni v Viator & Vektor Logistiki, tudi Zdenko Pavček in njegov sin Peter Pavček, ki so bili obtoženi zlorabe položaja in oškodovanja podjetja, oproščeni vseh očitkov. Medijsko odmevne osebe večkrat ne odidejo za zapahe, temveč svojo kazen lahko odslužijo z družbeno koristnim delom. Pa so sodišča tako prizanesljiva tudi do navadnih državljanov?
Začelo se bo sojenje mamilarskemu kralju - eno najdražjih v ZDA
05. 11. 2018 10.27
V New Yorku se začenja sojenje zloglasnemu šefu mamilarskega kartela Joaquinu Guzmanu oziroma El Chapu. To bo eno najdražjih sojenj v Ameriki, trajalo pa bo več kot štiri mesece, saj bodo zaslišali več sto prič. 'Mamilarski kralj' se je izrekel za nedolžnega.
V zaporu umorjen 89-letni mafijski šef
30. 10. 2018 22.09
89-letnega zloglasnega bostonskega gangsterja Jamesa "Whitey" Bulgerja so v ameriškem zaporu v Zahodni Virginiji našli mrtvega na tleh zaporniške celice. Mafijski šef, ki je bil leta 2013 zaradi 11 umorov obsojen na doživljensko zaporno kazen, je navdihnil tudi več kriminalnih filmov, saj je bil v času svojega 'delovanja' strah in trepet Bostona.
Kamere so ujele Bavčarja. Ne v zaporu, pač pa doma
19. 10. 2018 17.03
Igor Bavčar petletno zaporno kazen zaradi pranja denarja prestaja na polodprtem oddelku zapora Dob. A prebivalci Nove vasi pri Blokah so ga videli sredi tedna, doma pa je tudi med vikendi. Ker v zaporu pridno dela, gre lahko domov na dopust. Posnela ga je tudi naša kamera.
Google v Srbiji zaradi pranja denarja ukinil številne storitve
18. 10. 2018 17.08
Google je tistim, ki se nahajajo na ozemlju Srbije, onemogočil dostop in uporabo G Suite, kar je skupina programov za podjetnike, ki vsebujejo Gmail, Google Koledar, Google Dokumente ... Uradne razlage še ni, obstaja pa sum, da je to zaradi slabega nadzora nad pranjem denarja in financiranja terorističnih organizacij.
Pranje denarja postalo 'splošna bančna praksa'
16. 10. 2018 12.19
Številne evropske banke imajo vzpostavljene pomanjkljive sisteme za preprečevanje pranja denarja, število kršitev v zadnjih letih pa nakazuje, da pranje denarja prerašča v stalno bančno prakso, opozarjajo v britanskem podjetju Fortytwo Data. Njihova raziskava kaže, da je bilo v zadnjem desetletju kaznovanih kar 18 od 20 vodilnih evropskih bank.
Lastnik 'nesrečne' limuzine plačani obveščevalec FBI
09. 10. 2018 08.54
Lastnik limuzine, ki je bila udeležena v tragično nesrečo, v kateri je umrlo 20 oseb, je bil član operacije FBI, s katerimi so poskušali prijeti domače teroriste. Informacijo je potrdila tudi njegova odvetnica, FBI pa molči.
Stipančić naj bi pral denar za Mamića in bil vezni člen s slovenskimi podjetji
05. 10. 2018 12.40
Slovenski preiskovalci so v sodelovanju s hrvaškimi kolegi opravili hišne preiskave pri šestih osebah zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, med drugim pranja denarja. Med osumljenci je hrvaški državljan Sandro Stipančić, ki je po poročanju hrvaških in slovenskih medijih vezni člen s preiskovanimi osebami in podjetji v Sloveniji.
Prodajalec sladoleda ni vedel, da je milijonar
05. 10. 2018 11.16
Pakistanskega prodajalca sladoleda je pred dnevi šokirala novica, da je bil več kot eno leto lastnik bančnega računa, na katerem je bilo položenih 16 milijonov evrov. Njegovo identiteto so prevaranti zlorabili za pranje denarja, nesojeni milijonar pa je medijem povedal, da je "najnesrečnejši človek na svetu".
Hišne preiskave: neuradno pod drobnogledom posli Zdravka Mamića
04. 10. 2018 14.25
NPU v sodelovanju s hrvaškimi kolegi izvaja hišne preiskave na območju Ljubljane, Maribora in Kopra in na Hrvaškem zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj pranja denarja. Neuradno naj bi bile preiskave povezane z domnevno fiktivnimi posli Zdravka Mamića.
FBI za kibernetske napade obtožil sedem ruskih agentov
04. 10. 2018 18.20
Ameriško pravosodno ministrstvo je v povezavi s kibernetskimi napadi, za katere Zahod krivi Moskvo, obtožila sedem agentov ruske vojaške obveščevalne službe (GRU). Obtoženi so pranja denarja, uporabe kriptovalut, kraje identitete in zlorabe komunikacijskih sredstev.
Švica zavrnila Abramoviča: 'Predstavljal bi grožnjo javni varnosti in ugledu države'
25. 09. 2018 18.53
Ruski oligarh Roman Abramovič je po sedmih mesecih izgubil sodno bitko s švicarskim založnikom Tamedia, kar pomeni, da je lahko luč sveta ugledalo policijsko poročilo, ki se je znašlo v rokah medija, piše pa o tem, zakaj za Švico ni dobro, da bi se Abramovič naselil v švicarski kanton Valais.
Brazilske volitve: zaprti Lula ne bo kandidiral
12. 09. 2018 11.43
Nekdanji brazilski predsednik Luiz Lula, ki trenutno prestaja 12-letno zaporno kazen zaradi domnevne korupcije, se je umaknil iz bitke za prevzem predsedniškega stolčka na prihajajočih volitvah, ki se bodo odvile sedmega oktobra.
Podpora Katičevi, Bertonclju, Erjavcu, Počivalšku in Klampferjevi
06. 09. 2018 12.13
V DZ se so se zvrstila zaslišanja še petih ministrskih kandidatov, ki jih v imenovanje predlaga premier Marjan Šarec. Karl Erjavec, Andreja Katič, Zdravko Počivalšek, Andrej Bertoncelj in Ksenija Klampfer so vsi dobili podporo matičnih odborov.
Jana Morelj po rojstvu hčerke: Življenje se mi je postavilo na glavo
01. 09. 2018 06.30
Simpatična voditeljica Jana Morelj je 7. avgusta dobila hčerkico Mio. Mlada mamica nam je v pogovoru med drugim zaupala, da je Mia super dojenčica in da so se njeni svobodi krila kar precej skrajšala.
'Odmrznili' premoženje Mira Senice
28. 08. 2018 11.53
Odvetnik Miro Senica lahko po petih letih spet razpolaga s premoženjem. Sodišče je tako odpravilo začasno zavarovanje za njegove luksuzne nepremičnine v Ljubljani in na Obali, lastništvo odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, osebne bančne račune ter nekaj drugega premoženja.
Na dan prišla zgovorna fotografija: je Asia lagala o seksu s 17-letnikom?
22. 08. 2018 09.43
Zgodba, v katero sta vpletena Asia Argento ter Jimmy Bennett, se je znova zapletla. Mladi igralec je zvezdnico obtožil spolnega napada in podkupovanja, igralka je to zanikala, zdaj pa v izjavi pojasnila, da je njen partner Anthony Bourdain poskrbel za plačila, kajti bal se javnega pranja umazanega perila.
Hrvati mu niso dovolili oditi, Italijani so ga iskali, Slovenci prijeli
16. 08. 2018 11.58
Na mejnem prehodu Sočerga so obravnavali Hrvata, ki so mu v domovini odvzeli potni list, a pustili osebno izkaznico, zato je mejo lahko prestopil. A prišel je le do slovenskih policistov. Ti so namreč ugotovili, da ga s tiralico iščejo v Italiji, kjer mu grozi večletna zaporna kazen. Policistom je skušal pobegniti peš, pozneje pa je zaigral slabost.
SDT vložilo obtožnico v največji korupcijski aferi v zdravstvu
06. 08. 2018 12.23
Specializirano državno tožilstvo je zaradi vpletenosti v korupcijo vložilo obtožnico zoper 15 fizičnih in eno pravno osebo. Gre za osem zdravnikov, njihova družinska člana, farmacevtki in tri komercialiste. Tožilstvo sumi, da so trije prejeli podkupnine v višini okoli 100.000 evrov, dva pa še več.
Nekdanjemu predsedniku Barcelone grozi 11-letna zaporna kazen
25. 07. 2018 19.48
Špansko državno tožilstvo za nekdanjega predsednika nogometnega velikana Barcelone Sandra Rosella zahteva enajstletno zaporno kazen zaradi domnevnega pranja denarja in oblikovanja hudodelske organizacije, preko katere naj bi Rosell "opral" več kot 35 milijonov evrov.
Cestno podjetje Ljubljana: sodišče razveljavilo 12 let zapora Mimoviću
21. 07. 2018 11.33
Višje sodišče je po pritožbi obrambe razveljavilo obsodilno sodbo za 12 let zapora nekdanjemu vodilnemu v Cestnem podjetju Ljubljana oziroma Komunalnem podjetju Ljubljana Ranku Mimoviću. Kot je pojasnil Mimovićev zagovornik Milan Krstić, so zaenkrat prejeli sklep o odpravi pripora, ne pa tudi sodbe.